کلاهبرداری پانزی چیست؟

در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!

نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

(ویدئو: وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #اسکمر

@tavaanatech

پروژه کلاهبرداری کوین پارک CoinPark

پروژه کوین پارک CoinPark مدتی است با ادعای ترید ارزهای دیجیتال از طریق ربات معامله گر در حال جذب سرمایه از میان کاربران ایرانی است.
شگرد جذب سرمایه در این پروژه وعده پرداخت سودهای نجومی از طریق معاملات ربات ها است.

آن چه در رابطه با این شرکت قابل تذکر است اول نحوه درآمدزایی آن است که متکی بر ورود اعضای جدید و پرداخت سود بیشتر به اعضا در ازای سرمایه گذاری افراد بیشتر در شرکت است و دیگری عدم ثبت در سازمان های مالی معتبر علاوه بر ادعای بین المللی بودن آن است.

این پروژه بدون ارائه مستندات از فعالیت ها و معاملات ادعایی خود اقدام به تبلیغات و جذب سرمایه نموده است و متاسفانه طبق گزارشات دریافتی هم اکنون برخی از افراد قادر به برداشت سرمایه خود نیستند.

ترید ارزهای دیجیتال، پرداخت سود نجومی و تشویق به عضوگیری از شگردهای طرح های پانزی است. پرداخت سود در این طرح ها تنها برای افراد ورودی اول و به مدت محدود است چراکه فعالیت مولدی برای درآمدزایی شرکت وجود ندارد و پس از کاهش جذب عضو عملا پولی برای پرداخت به اعضا موجود نیست.

#کلاهبرداری #پانزی #کوین_پارک

@tavaanatech

هشدار طرح پرریسک سرمایه گذاری

نام طرح: کیستون ترید به آدرس وب سایت keystonetrade[.]net

فعالیت مورد ادعا: شرکت سرمایه گذار بین المللی در زمینه ترید و ماینینک ارزهای دیجیتال

بستر فعالیت: وب و شبکه های اجتماعی

شگرد جذب: وعده پرداخت سود های ثابت روزانه و بازگشت سرمایه

نحوه درآمدزایی: به سبک طرح های پانزی (وعده پرداخت سودهای غیرمنطقی و پاداش عضوگیری)

در حال حاضر آمار نارضایتی ها از شرکت رو به افزایش بوده و طبق گزارشات کاربران وعده های داده شده محقق نشده است.
(ایران هشدار)

#پانزی #شبه_کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech

هشدار!
پروژه AgiGPT-QT4 با وعده پرداخت سود با استفاده از تریدرهای هوش مصنوعی، جعلی و با هدف کلاهبرداری دسیسه پانزی طراحی شده است.

متاسفانه بر اساس آخرین بررسی، بیشترین آسیب این پروژه بر روی مردم ایران و در استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و تهران است.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار

@tavaanatech

فروش گوشی آیفون در ایران پایین‌تر از قیمت شرکت اپل

در ماه‌های اخیر تبلیغات فروش گوشی‌های آیفون به صورت ثبت نام در برخی شرکت‌ها که مانند قارچ در حال افزایش هستند، در فضای مجازی مشاهده می‌شود.
روش کار این شرکت‌ها به این صورت است که بعد از ثبت‌نام متقاضیان و دریافت پول از آنها، به تعداد اندکی از ثبت نام کنندگان این گوشی‌ها تحویل داده می‌شود و سپس با تهیه انواع ویدئوهای تبلیغاتی از این افراد، متقاضیان بیشتری را فریب داده و ترغیب به ثبت نام برای خرید این گوشی‌ها می‌کنند.
نکته جالب توجه در این نوع کلاهبرداری، نوشتن جمله:
«گوشی شما ممکن است با تاخیر به دست‌تان برسد» است که این تاخیر ممکن است به چند سال بیانجامد و قربانی در صورت هر گونه اعتراض با کلاهبرداران با این پاسخ روبرو می‌شود که در برگه قراداد به شما اعلام کرده‌ایم که:
«گوشی شما ممکن است با تاخیر به دست‌تان برسد»

میلاد نوری فعال حوزه فناوری در این رابطه نوشته:

«تو ایران دوتا شرکت معروف هستند که آیفون ۱۳ رو زیر قیمت خود اپل می‌فروشن.
‌
‌‌یکی‌شون تحویل ۳۵روزه می‌ده ۱۹.۹۹۹‌.۰۰۰ تومان.
یکی دیگه تحویل ۶۰روزه می‌ده ۲۵.۰۰۰‌.۰۰۰ تومان.
‌
یعنی شرکت دومیه، از شرکت اولیه آیفون بخره به مشتری‌هاش تحویل بده، ۵.۰۰۱.۰۰۰ تومان روی هر آیفون سود می‌کنه.
‌
تازه می‌تونه ۲۵ روز هم گوشی رو زودتر از موعد به مشتریش تحویل بده»
‌
کاربری در واکنش به این موضوع نوشته:
«جالبیش اینجاست کسایی که قبلا پول واریز کردن و هنوز گوشی تحویل نگرفتن دیگه خودشون فهمیدن این کلاهبرداری و پانزیه
منتها بجای شکایت و اعتراض منتظرن اینا جشنواره های جدید بذارن و تبلیغ کنن و یه عده خام بشن باز بیان ثبت نام کنن تا بلکه اینا به گوشی هاشون برسن.»

#کلاهبرداری #پانزی #آیفون #اپل

@tavaanatech

کوروش کمپانی، یکی از فروشندگان آیفون ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی، پلمب شد
روز گذشته تعدادی از خریداران به دلیل عدم دریافت گوشی در موعد تحویل، جلوی این شرکت تجمع کرده بودند.

این فروشگاه با تبلیغات گسترده ادعا می‌کرد که گوشی‌ آیفون ۱۳ را با قیمت ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند اما گوشی ۶۰ روز بعد از ثبت سفارش تحویل داده می‌شود!
در حالی که این سری گوشی با قیمت جهانی ۷۰۰ دلار عرضه می‌شود و با یک حساب سرانگشتی و حتی بدون هزینه‌های اضافی، قیمت آن چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان است!

در ماه‌های اخیر تبلیغات فروش گوشی‌های آیفون به صورت ثبت نام در برخی شرکت‌ها که مانند قارچ در حال افزایش هستند، در فضای مجازی مشاهده می‌شود.
روش کار این شرکت‌ها به این صورت است که بعد از ثبت‌نام متقاضیان و دریافت پول از آنها، به تعداد اندکی از ثبت نام کنندگان این گوشی‌ها تحویل داده می‌شود و سپس با تهیه انواع ویدئوهای تبلیغاتی از این افراد، متقاضیان بیشتری را فریب داده و ترغیب به ثبت نام برای خرید این گوشی‌ها می‌کنند.
نکته جالب توجه در این نوع کلاهبرداری، نوشتن جمله:
«گوشی شما ممکن است با تاخیر به دست‌تان برسد» است که این تاخیر ممکن است به چند سال بیانجامد و قربانی در صورت هر گونه اعتراض با کلاهبرداران با این پاسخ روبرو می‌شود که در برگه قراداد به شما اعلام کرده‌ایم که:
«گوشی شما ممکن است با تاخیر به دست‌تان برسد»

#آیفون #کمپانی_کوروش #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

پروژه پانزی "اکو اسمارت" با توکن جعلی

پروژه پانزی "اکو اسمارت" در حال جذب سرمایه و گسترش مجدد فعالیت خود است. این پروژه پانزی این بار به بهانه ارائه توکنی جعلی و با وعده پرداخت سود به خریداران آن در حال تبلیغات و فعالیت است.
این پروژه به شما وعده می‌دهد که تنها در سطح ۵، پول شما را ۱۷ برابر می‌کند!
حالا ببینید اگر به سطح ۱۵ برسید چه می‌شود! بیایید واقع‌بین باشیم، چنین چیزی در واقعیت ممکن نیست!

در سایت پروژه نمی‌توانید به اطلاعات شفاف و اسناد معتبری دسترسی داشته باشید! در واقع بر روی هر گزینه‌ای که کلیک کنید باز به همان صفحه اصلی سایت هدایت می‌شوید و صفحه داخلی وجود ندارد!

هیچ اطلاعات حقوقی و سازمانی وجود ندارد. Road Map پروژه به چند سطر توضیح در خود سایت خلاصه شده که اطلاعات شفافی به شما نمی‌دهد و فقط استفاده از جملات تکنیکی و دهن پر کن مشاهده می‌شود.

در واقع مانند هر پروژه کلاهبرداری دیگری، لیدرها تلاش می‌کنند با وعده ثروت فراوان و چند برابر شدن پولتان شما را ترغیب به سرمایه‌گذاری کنند تا خودشان به سود برسند!
(بررسی شده توسط سایت ایران بروکر)

#اکو_اسمارت #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

ترید ارزهای دیجیتال و کسب سودهای روزانه، تکراری‌ترین ادعای کلاهبرداران پانزی است که اخیرا تعداد اینگونه پروژه‌ها به شدت زیاد شده است. یکی از این پروژه‌ها وب‌سایتی با نام" unitytrades" است که با ادعای ترید ارزهای دیجیتال در حال جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

بررسی این سایت نشان می‌دهد که هیچ گونه شفافیتی در رابطه با گردانندگان آن و مدیران پروژه وجود ندارد و حتی اطلاعات تماس معتبر و قابل مراجعه‌ای در آن قرار داده نشده است و بدون ارائه مجوز و ارائه مستندات از فعالیت مولد خود تنها با وعده پرداخت سودهای روزانه، به سبک طرح های پانزی در حال تبلیغات و سرمای‌‌پذیری است.

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار #یونیتی_تریدز

@tavaanatech

شبکه کلاهبرداری بین المللی پانزی paicoo[.]com بیش از ۵ ماه است که فعال است، متاسفانه ایران بخصوص استان مازندران بیشترین قربانی را دارد!
این شبکه با وعده سود ماهی تا ۶۰ درصد درحال جمع کردن سرمایه مردم است و به زودی قربانیان زیادی خواهد گرفت.
وب سایت این شبکه حتی فیلتر هم نیست!
(وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پروژه ای با نام سیکائو که با ادعای تجارت الکترونیک در حال فعالیت بوده، دیگر واریزی نداشته و شکایت ها از آن در حال افزایش است.

سیکائو خود را یک پروژه دراپ شیپینگ یا همان واسطه گر در خرید و فروش آنلاین معرفی کرده اما عملا به جذب سرمایه و عضوگیری به روش طرح های پانزی پرداخته است.

تمرکز بر زیر مجموعه‌گیری، ارائه سودهای بالا به شکل روزانه در مقابل واریز سرمایه به این شرکت، نبود شفافیت در خصوص عملکرد شرکت و تمرکز ویژه بر کاربران ایرانی از نشانه های هشدار دهنده در رابطه با عملکرد این شرکت بوده که متاسفانه توسط سرمایه گذاران نادیده گرفته شده است.

با توجه به فعال بودن سایت، احتمال مالباختگی افراد بیشتر وجود دارد. از سرمایه گذاری در این مجموعه خودداری کرده و سایر کاربران را نیز آگاه نمایید.

#کلاهبرداری #پانزی #سیکائو

@tavaanatech