ملکه مفقود رمزارز در فهرست ده فراری بزرگ FBI قرار گرفت

روژا ایگناتووا، که همچنین با لقب «ملکه مفقود رمزارز» شناخته می‌شود، در فهرست ده فراری بزرگ اف‌بی‌آی قرار گرفته است.

این زن بلغار به خاطر نقش ادعایی در گرداندن یک کلاهبرداری رمزارزی با نام «وان‌کوین» تحت تعقیب است.

محققان اداره آگاهی فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، او را به استفاده از این نقشه برای چاپیدن چهار میلیارد دلار از قربانیان متهم می‌کنند.

او از سال ۲۰۱۷ دیده نشده است، زمانی که مقام‌های آمریکایی حکم بازداشت او را امضا کردند و محققان به دستگیری او نزدیک شدند.

خانم ایگناتووا از حدود سال ۲۰۱۴ «وان‌کوین» را مدیریت می‌کرد که خود آن را یک رمزارز توصیف می‌کند. او به خریداران پیشنهاد پرداخت کارمزد در صورت فروش این ارز به افراد بیشتری را می‌داد.
( به نقل از بی‌بی‌سی)

#رمزارز #وان_کوین #رز_دیجیتال #بیت_کوین

@tavaanatech

هشدار
سرقت رمزارز در تلگرام، تنها با کلیک بر یک عکس

اخیرا در یک کانال تلگرامی در حوزه‌ ارز دیجیتال، عکسی ارسال شده که حاوی بدافزار بوده و در صورت کلیک کاربر بر آن، منجر به آلوده شدن سیستم وی و سرقت رمزارزهایش می‌گردد.

عملکرد بدافزار

پس از کلیک کاربر بر فایل یا عکس مذکور، یک پنجره‌ خطا با متنی ناخوانا باز می‌شود که در صورت Enter کردن کاربر، سیستم شروع به پینگ گرفتن از خود می‌کند.
سپس با حذف فایل از دسکتاپ و ذخیره و پنهان شدنش به عنوان یک فایل سیستمی، فعال بودن اتصال را بررسی می‌کند.
در نهایت بدافزار اجرا شده، یک کپی از کلیدهای عمومی و خصوصی رمزارزهای قربانی گرفته و آنها را در اختیار مهاجم قرار می‌دهد.
(منبع: بیت‌بان)

#هشدار #تلگرام #بدافزار #رمزارز #سرقت #پینگ

@tavaanatech

طرح ۱۱ میلیون دلاری برای پیدا کردن ۷٬۵۰۰ بیت‌کوین گمشده

جیمز هاولز، مرد بریتانیایی که در سال ۲۰۱۳ به اشتباه یک هارد دیسک حاوی تقریبا ۷٬۵۰۰ بیت کوین (BTC) را دور انداخته بود، شروع به بررسی همکاری سگ‌های رباتی و انسان‌ها برای بازیابی رمزارز‌های خود از محل دفن زباله‌های محلی کرده است.

هاولز، هارد دیسک حاوی بیت کوین را به هوای خالی بودن آن دور انداخت، اما چند ماه بعد متوجه شد رمزارز‌های خود را از دست داده است.

هاولز یک طرح ۱۱ میلیون دلاری برای پیدا کردن و بازیابی هارد دیسک گمشده ارائه کرده است. ایده‌ای که با حدود ۱۱۰٬۰۰۰ تن زباله طرف است. در پیشنهاد هاولز که از طرف چند سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر نیز پشتیبانی شده است، افراد، سگ‌های رباتی و ماشین‌های دیگر وجود خواهند داشت که زباله‌ها را تا سه سال جمع‌آوری کرده و آن‌ها را دسته بندی می‌کنند.

یافتن یک هارد درایو در بین هزاران تن زباله کار بسیار پیچیده‌ای است، شبیه یک ماموریت غیرممکن. هاولز تیمی از هشت متخصص را تشکیل داده که در حوزه‌هایی نظیر مرتب‌سازی با هوش مصنوعی، استخراج از گورستان پسماند، مدیریت زباله و استخراج داده مهارت دارند. یکی از این افراد پیش‌تر برای شرکتی کار کرده بود که داده‌های جعبه سیاه شاتل فضایی کلمبیا را بازیابی کرده بود.
(فرارو)

#بیت_کوین #رمزارز #ارز_دیجیتال #هارد #زباله_دیجیتال

@tavaanatech

دستگیری بنیانگذار یک صرافی رمزارز؛ احتمال ۴۰ هزار سال زندان به‌‌جرم سرقت ۲ میلیارد دلاری

«فاروق فاتح اوزر»، بنیانگذار صرافی رمزارز مستقر ترکیه‌ای تودکس (Thodex)، در آلبانی دستگیر شد. اوزر که سال گذشته با ۲ میلیارد دلار کریپتو از کشور خود فرار کرد، از همان زمان تحت تعقیب بوده و اکنون با بیش از ۴۰ هزار سال زندان روبرو خواهد شد!

صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ترکیه Thodex توسط اوزر در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد و در زمان اوج خود موفق شد تا حدود ۷۰۰ هزار کاربر را جذب کند. صرافی‌های رمزارز در ترکیه بسیار محبوب هستند و دلیل آن واحد پول بومی این کشور، یعنی لیر ترکیه است که طی سال‌های گذشته ارزش خود را تا حد زیادی از دست داده است.

سرانجام اوزر در شهر ولوره (Vlorë) آلبانی دستگیر شده و هویت او با استفاده از نتایج بیومتریک تایید شده است. طی چند روز آینده به ترکیه استرداد خواهد شد تا به دلیل جرایم خود همراه با سایر مدیران صرافی Thodex با محکومیت سنگین۴۰۵۶۴ سال زندان روبرو شود.

با این حال، هنوز هیچ اطلاعیه‌ای در مورد وجوه سرقت شده منتشر نشده است. Decrypt در گزارش خود ادعا کرده که صرافی Thodex، آوریل ۲۰۲۱ و قبل از متوقف کردن معاملات خود، مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به یک صرافی مستقر در ایالات متحده منتقل کرده است.

طبق بررسی‌های انجام شده توسط شرکت ردیابی بلاکچین Whitestream ادعا شده که این یک «عملیات نقدی» بوده که در آن مدیران صرافی سرمایه‌های مشتریان را دزدیده‌اند.
(دیجیاتو)

#رمزارز #کلاهبرداری #تودکس #بلاکچین

@tavaanatech

هشدار
خالی کردن حساب بانکی توسط دو آنتی‌ویروس در گوگل‌پلی

بدافزار Sharkbot بار دیگر و باز هم در قالب آنتی‌ویروس و پاک‌کننده به  گوگل‌پلی بازگشته و بیش از ۶۰ هزار دفعه نصب گرفته است.

مهاجمان در نسخه‌های قبلی این بدافزار از Accessibility permissions استفاده می‌کردند که در حال حاضر با محدودیت‌های گوگل پلی در فرآیند انتشار برنامه‌ها، گزینه‌ی مناسبی به‌نظر نمی‌رسد.

در نسخه‌ جدید Sharkbot، پس از نصب، از کاربران درخواست می‌شود برنامه را به‌روزرسانی نمایند که در صورت موافقت کاربر، بدافزار اصلی بر دستگاه وی نصب می‌شود

اعمال مخرب:

۱- حمله‌ی OVerlay: باز کردن یک صفحه‌ی جعلی جهت سرقت اطلاعات ورود و ...

۲- کی‌لاگینگ

۳- دسترسی به پیامک‌های کاربر

۴- کنترل از راه دور (انجام تراکنش‌های بانکی)

در حال حاضر ایرانیان جزو کاربران هدف این بدافزار نیستند و.
قصد فعلی مهاجمان، سرقت از حساب بانکی قربانیان است، با این حال، امکان هرگونه تغییری در بدافزار وجود دارد و بعید نیست والت‌های رمزارز کاربران مورد هدف قرار گیرد.

نام دو آنتی‌ویروس جعلی:

- Mister Phone Cleaner
- Kylhavy Mobile Security
(منبع: بیت‌بان)

#هشدار #رمزارز #والت #سرقت #بدافزار #آنتی_ویروس #گوگل_پلی

@tavaanatech

مراقب کلاهبرداری کیف سایت های جعلی باشید.

کلاهبردار با ارسال اطلاعات حساب رمزارز، قربانی را به سایت جعلی خود جذب می کند و با نشان دادن موجودی چند صد هزار دلاری حس طمع قربانی را تحریک میکند، در نهایت قربانی برای برداشت این موجودی باید مبلغ کمی رمزارز به عنوان کارمزد پرداخت کند!
قربانی پس از پرداخت متوجه می‌شود که قادر به برداشت موجودی نیست!
این مدل کلاهبرداری در ایران رو به افزایش است.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #رمزارز

@tavaanatech

کلاهبرداران کریپتو با ویدیو جعلی رویداد اپل، هزاران کاربر را فریب دادند

همزمان با برگزاری رویداد اپل، کلاهبرداران رمزارز ویدیویی جعلی از مصاحبه قدیمی تیم کوک را با تغییراتی در یوتیوب منتشر کردند که در آن لینک وب‌سایت کریپتو برای دریافت جایزه بود.

کاربران هم تصور می‌کردند ویدیویی که در حال تماشای آن هستند مربوط به مراسم اپل است و امید آن داشتند با کلیک روی لینک‌ها بتوانند جایزه بگیرند.

حدود 165 هزار کاربر در حال تماشای این ویدیوی جعلی لایو بوده‌اند که در آن به این نکته اشاره شده بود اپل حدود 100 هزار بیت کوین خریداری کرده و می‌خواهد به کاربران هدیه بدهد.
(دیجیاتو)

#کلاهبرداری #کریپتو #اپل #رمزارز #تیم_کوک


@tavaanatech

هشدار
کلاهبرداران رمزارز در دایرکت توییتر

مدتی است شاهد ارسال انبوهی از پیام‌های جعلی در حوزه‌ رمزارزها، به کاربرانی از تمام دنیا خاصه کاربران ایرانی، در دایرکت توییتر هستیم.
کلاهبردار پیامی را به کاربر ارسال می‌کند، که واجد ۴ ویژگی است:

۱- پیام‌دهنده وانمود می‌کند فردی مبتدی و نابلد در زمینه‌ رمزارزهاست.

۲- مقدار قابل توجهی رمزارز در کیف پول خود دارد، اما در برداشت آن دچار مشکل شده است.

۳- کلید خصوصی یا عبارات بازیابی کیف پول خود را داخل پیام قرار می‌دهد.

۴- از شما می‌خواهد در برداشت رمزارزهایش به او کمک کنید و مقداری از آن را به عنوان پاداش برای خود بردارید.

در صورتی‌که کاربری به این پیام اعتماد کرده و وارد والت کلاهبردار شود، متوجه می‌شود که موجودی ادعا شده توسط ارسال کننده‌ی پیام، در آن وجود دارد.

حال چنانچه قصد برداشت بخشی از آن را داشته باشد، باید ابتدا GAS مورد نیاز برای انتقال را به والت واریز کند.
در صورت انجام این کار، تمام واریزی کاربر، توسط رباتی که به‌وسیله‌ کلاهبردار طراحی شده، از والت برداشت و به حساب دیگر وی منتقل می‌شود.
(منبع:بیت‌بان)


#هشدار #توییتر #هک #والت #رمزارز #کلاهبرداری #دایرکت

@tavaanatech

سرقت بیش از 750 هزار دلار در 30 دقیقه با هک‌کردن حساب توییتر!

اکانت توییتر پروژه NFT یا توکن غیرقابل معاوضه Azuki دیروز هک شد و مهاجمان توانستند بیش از 750 هزار دلار پول از کاربران به‌دست بیاورند. آن‌ها برای انجام این کار، لینک مخربی را به اشتراک گذاشتند که موجب تخلیه کیف پول کاربران می‌شد.

به گزارش کوین‌تلگراف، داده‌های سرویس Etherscan نشان می‌دهند که هکرها 751,321 دلار را حدود نیم ساعت پس از اشتراک‌گذاری لینک، فقط از یک کیف پول تخلیه کرده‌اند. آن‌ها همچنین 6,752 دلار دیگر را از چندین کیف پول دیگر به‌دست آوردند؛ بنابراین مجموع رقم سرمایه‌های سرقت‌شده به 758,074 دلار می‌رسد.

«امیلی رز»، مدیر جامعه کاربری این پروژه NFT، به فاصله کوتاهی پس از وقوع این حمله در صفحه شخصی خود هک اکانت Azuki را تأیید کرد. او از کاربران خواست تا روی لینک منتشرشده کلیک نکنند و توییت آن را به اشتراک نگذارند.
مدیر محصول Azuki هم در یک توییتر اسپیس تأیید کرد که کلاهبرداران توانسته‌اند پس از تحت‌کنترل‌گرفتن اکانت توییتر این پروژه، لینک مخرب خود را منتشر کنند. او از کاربران خواسته تا همچنان هوشیار و مراقب باشند تا این تیم مراحل بازپس‌گیری اکانت خود را طی کند.
تحقیقات درباره هک این پروژه NFT ادامه دارد
ساعاتی بعد اکانت رسمی Azuki اعلام کرد که دوباره کنترل حساب توییتر خود را در اختیار گرفته است. «لیز ینگ»، مدیر رشد Chiru Labs که شرکت پشت پروژه Azuki است، می‌گوید آن‌ها درحال‌حاضر درحال مکاتبه با توییتر و بررسی شرایط این رخنه امنیتی هستند. این شرکت قرار است درصورت دریافت اطلاعات بیشتر، آن‌ها را با کاربران به اشتراک بگذارد.

اکانت Azuki در توییتر حالا از کاربران خود خواسته است تا درصورت وقوع اتفاقات مشابه، همیشه ابتدا سایر مجاری ارتباطی این پروژه را بررسی کنند.

هم‌بنیان‌گذار شرکت Wallet Guard هم می‌گوید فرقی نمی‌کند که یک اکانت تیک تأیید دارد یا نه، کاربران همیشه باید مراقب رفتارهای مشکوک باشند و تا زمانی که درستی یک رفتار تأیید نشده است، دست به اقدام نزنند: «اولین فردی نباشید که روی لینک‌ها کلیک می‌کند. بدگمان بودن در Web3 بهتر از بدگمان نبودن است.»

(منبع: دیجیاتو)

#هک #سایبری #امنیت_دیجیتال #توکن #رمزارز

@tavaanatech

به نظر شما رعنا چگونه با فروش "دوره رمزارز" یک میلیون تومانی، زندگی لاکچری دلاری دارد و حتی در این زمینه تبلیغات گسترده می‌کند؟

"رعنا اردوان" دانشجوی رشته پزشکی یکی از دانشگاه‌های بدون کنکور مسکو است که درس و دانشگاه را رها کرده و تبدیل به "دکتر" فروشنده دوره آموزشی کریپتو می‌شود! حالا این فرد چگونه کلاهبرداری می‌کند؟

آیا فروش دوره رمزارز کلاهبرداری است؟
پاسخ خیر است
اما ....

این‌ نمونه از کلاهبردارها، افراد ساده‌لوح را به نام دوره آموزشی "کریپتو" و با تبلیغاتی مثل کار در خانه، زندگی مستقل دلاری و یا زندگی لاکچری، جذب می‌کنند و سپس یک دوره بی‌ارزش و بی‌محتوایی هم آماده کردند که در مقابل‌شان قرار دارد و ظاهر کار را بسیار تمیز و بی‌عیب و نقص نشان می‌دهند.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

افراد ساده و بی‌دانش که اطلاعات کاملی در این‌باره ندارند و جذب این تبلیغات شدند، طی یک فرایندی که با تحریک حس طمع در افراد ایجاد شده؛ تشویق به خرید یک رمزارز کاملا بی‌ارزش می‌شوند. رمزارزی که این شبکه کلاهبردار قبلا مقدار زیادی از آن را تهیه کردند.

حالا با معرفی توکن، پول‌های مردم به سمت این توکن سرازیر می‌شود و این‌ها توکنی که تقریبا ارزش صفر داشته را با قیمت بالا و گزافی بر سر مردم خراب می‌کنند و تمام!

البته بخشی از افراد نیز در کنار این شیاد‌ها سود می‌کنند ولی سود خالص را شیاد و کلاهبردار اصلی (رعنا اردوان) با تیمش خواهد کرد.

به این کلاهبرداری که امروز باب شده "پامپ و دامپ" می‌گویند. مراقب باشید هیچ فردی صلاحیت مشاوره مالی به شما را ندارد. بخصوص ا اگر پیشگو است و می‌داند قراره یک بازار ناگهان چند صد برابر رشد کند!

مراقب شیادهای جدید نیز باشید و متاسفانه من نمی‌دونم چطور باید دستگاه‌های مربوطه را حالا نسبت به این مدل کلاهبرداری‌ها حساس کرد و چگونه باید در این فضای غبارآلود به مردم هشدار داد.
(منبع: وب‌آموز)

#هشدار #رعنا_اردوان #پامپ #دامپ #کلاهبرداری #رمزارز #کریپتو #توکن

@tavaanatech

دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در سودای نشستن جای خودپردازهای سنتی

هنوز هم شاید خیلی‌ها در ایران و بسیاری از نقاط جهان تصوری از دستگاه خودپرداز بیت کوین ندارند؛ دستگاهی که ظاهری تقریبا شبیه به همان دستگاه‌های خودپردازی که در خیابان‌ها می‌بینیم دارد، اما مردم می‌توانند با پول نقد یا کارت اعتباری، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بسیار ساده و راحت بخرند و بفروشند. جالب است بدانیم که در حال حاضر ۳۴ هزار و ۶۲ دستگاه خودپرداز بیت کوین یا BTM در سراسر دنیا وجود دارد و کاربران می‌توانند خیلی راحت در خیابان یا فرودگاه بیت کوین بدهند و از دستگاه خودپرداز پول نقد بگیرند.

ده سال پیش، در دوم می‌۲۰۱۳ برابر با دوازدهم اردیبهشت، نخستین دستگاه خودپرداز بیت کوین در جهان، در در یک کافی‌شاپ در ونکوور کانادا نصب شد که حاوی یک اسکنر داخلی بود. بعد از آن، هر سال تعداد دستگاه‌های بی‌تی‌ام در دنیا زیاد شد و سال ۲۰۲۱ اوج نصب این دستگاه‌ها بود.

حالا با روند روبه‌رشد گسترش بازار رمزارزها در دنیا و عبور تعداد کاربران این حوزه از ۲۵۰ میلیون نفر، تعداد خودپردازها نیز افزایش یافته است. اما نکته اینجاست که همچنان بسیاری از کشورهای دنیا از این تکنولوژی عقب مانده‌اند و می‌توان گفت دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در چند کشور متمرکز است. گرچه حالا بیش از ۳۴ هزار عدد از این دستگاه‌ها در جهان نصب شده اما ۲۸ هزار و ۸۸۶ دستگاه از این خودپردازها در آمریکا است و بیشتر از ۲۵۰۰ دستگاه نیز در کانادا مستقر شده است.

هم اکنون در بیش از ۸۵ کشور جهان حداقل یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در فرودگاه اصلی کشور نصب شده است؛ از جمله در فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، جیبوتی و….

دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال در ارتباط با یک پورتال مبادله ارزهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت کار می‌کنند. درواقع این درگاه تراکنشی که انجام می‌دهید را از طریق دستگاه خودپرداز (بدون دخالت بانک‌ها یا مؤسسات مالی دیگر) مدیریت می‌کند.

منبع: آی‌تی ایران

#تکنولوژِ #بیت_کوین #رمزارز #خودپرداز

@tavaanatech

این یکی از معدود دفعاتی است که ماسک از شخصیت همیشگی خود در شبکه‌های اجتماعی خارج شده و به سرمایه‌گذاران درباره ارزهای دیجیتال هشدار داده

ایلان ماسک که بارها در حمایت از دوج کوین حرف زده است و حتی چند وقت پیش لوگوی توییتر را به لوگوی این پروژه رمزارزی تغییر داده بود، حالا در رویدادی بالاخره از قالب شوخ‌طبعی خارج شده و به‌شکل جدی درباره سرمایه‌گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال حرف زده است.

مدیرعامل تسلا به‌صورت مجازی در کنفرانس وال استریت ژورنال حاضر شد و درباره سرمایه‌گذاری روی کریپتو گفت: «به هیچ‌کس توصیه نمی‌کنم که رمزارز بخرد یا کل سرمایه‌اش را روی دوج کوین قمار کند.» این یکی از معدود دفعاتی است که ماسک از شخصیت همیشگی خود در شبکه‌های اجتماعی خارج شده و به‌طور جدی به سرمایه‌گذاران درباره ارزهای دیجیتال هشدار داده

دوج کوین هنوز رمزارز محبوب ایلان ماسک است
البته ایلان ماسک در همین کنفرانس اعلام کرد که دوج کوین همچنان رمزارز محبوب اوست؛ چون از همه بامزه‌تر است و البته سگ دارد. بااین‌حال، او دوباره تأکید کرد که ابزار علاقه شخصی‌اش نباید به‌عنوان عاملی برای تشویق کاربران به سرمایه‌گذاری در این پروژه در نظر گرفته شود.

دوج کوین احتمالاً اولین رمزارزی بود که با هدف شوخی در سال 2013 ساخته شد. این پروژه در سال‌های اخیر طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است و حالا ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ماسک هم چند سالی است که از این پروژه حمایت می‌کند و حتی در برنامه تلویزیونی Saturday Night Live از خود با عنوان «پدر دوج» یاد کرد.

ازاین‌رو، طرفداران دوج کوین و فعالان بازار رمزارزها هم به ایلان ماسک چشم دوخته بودند و هر دفعه که او توییتی درباره این رمزارز منتشر می‌کرد، قیمت این ارز دیجیتال بالا و پایین می‌شد. این اتفاق تا حدی بالا گرفت که عده‌ای از سرمایه‌گذاران این بازار از ماسک به‌خاطر کلاهبرداری از طریق تغییر قیمت دوج کوین شکایت کردند. بااین‌وجود، ایلان ماسک همچنان به حمایت از دوج ادامه داده است؛ هرچند که حالا می‌گوید توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه ندارد.
(به نقل از دیجیاتو)

گزارش وال استریت ژورنال :

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-05-23-2023/card/don-t-bet-the-farm-on-dogecoin-elon-musk-says-3w5HNJM4zaycGPD5CNKd

#رمزارز #ایلان_ماسک #دوج_کوین

@tavaanatech

هشدار
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پول‌شویی

صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پول‌شویی طراحی شده است.
شبکه پول‌شویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!

تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.

مجرمان از پول‌شویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.

این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.

صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند،‌ که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.

#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار

@tavaanatech

در پی حمله تروریستی گروه حماس به اسرائیل، نقش رمزارزها یا ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم و گروه‌های شبه نظامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.⁣
⁣
در یک گزارش تحقیقی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱ آبان در این باره منتشر کرده آمده است که اسرائیل حساب‌های رمزنگاری شده‌ای را که می‌گوید با حماس مرتبط است توقیف کرده، و قانون‌گذاران آمریکایی هم از دولت ایالات متحده خواسته‌اند که جلوی استفاده حماس و شاخه‌های آن از رمزارزها را بگیرد.⁣
⁣
ولی چرا رمزارزها در امور مالی غیرقانونی کاربرد دارند؟⁣
⁣
یک دلیل این است که هر کسی می‌تواند یک نشانی کیف‌پول دیجیتالی داشته باشد، بی آن که از چک‌هایی مانند چک‌های بانکی استفاده کند.⁣
⁣
دلیل دیگر این که نام دارنده این کیف‌پول‌ها می‌تواند کاملا مستعار باشد، به این معنی که هرکسی می‌تواند بی‌آن‌که هویتش معلوم شود، رمز ارز بفرستد یا دریافت کند.⁣
⁣
در ضمن فن‌آوری «بلاک‌چین» - که زیربنای ارزهای دیجیتال است - می‌تواند به عنوان یک سیستم پرداخت فوری عمل کند.⁣
⁣
علاوه بر این، رمزارزها در سطح جهانی تحت مقررات کم‌تری نسبت به شیوه های مالی سنتی هستند.⁣
⁣
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف)، نهاد جهانی مسئول در مورد مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داده است که «سرمایه‌های رمزارزی در خطر تبدیل شدن به پناه‌گاهی امن برای تراکنش‌های مالی مجرمان و تروریست‌ها هستند.»⁣
⁣
رمزارزها در بسیاری موارد غیرقابل‌ردیابی‌اند، ولی این مورد همیشه صدق نمی‌کند.⁣
⁣
«بلاک‌چین»‌هایی مانند «بیت‌کوین» و «اتریوم» یک سابقه عمومی از تراکنش‌ها به جا می‌گذارند، به این معنی که می‌شود دید چه وجوهی به یک کیف پول دیجیتال وارد یا از آن خارج شده و با چه کیف‌پول‌های دیگری تعامل داشته است. ولی برای پیوند دادن این تعامل‌ها با یک فرد یا گروه، پژوهشگران ناچارند به اطلاعاتی که توسط «بلاک‌چین» ثبت نشده است، تکیه کنند.⁣
⁣
گرچه صرافان رمزارزها می‌توانند نام صاحبان کیف‌پول‌ها را به پلیس بدهند و پلیس می‌تواند پرده از روی این نام‌های مستعار بردارد، ولی صاحبان رمزارزها هم می‌توانند با استفاده از «مخلوط‌کننده‌های» (میکسرهای) رمز‌ارز مسیر خود را مبهم کنند یا وجوه را به شرکت‌هایی منتقل کنند که تشخیص آن‌ها از دارایی‌های سایر مشتریان دشوار باشد.⁣
(بخشی از مطلب منتشر شده در VOA)

#رمزارز #تروریسم #حماس #بیت‌کوین #اتریوم

@tavaanatech
⁣

هشدار
در پوماکوین(پی‌کوین -Pcoin) سرمایه‌گذاری نکنید

پوماکوین، یا پی‌کوین (Pcoin) پروژه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال جذب سرمایه از بین کاربران ایرانی است.

سازندگان این به ظاهر ارز دیجیتال که از ایرانیان مقیم در کشور انگلستان هستند، مدعی هستند که هدفشان پیاده‌سازی نتورک مارکتینگ در بستر ارزهای دیجیتال است. به ادعای گردانندگان این پروژه، در این سیستم، افراد با خرید پی‌کوین می‌توانند سودهای ماهیانه تا ۳۶ درصد دریافت کرده و حتی با معرفی افراد دیگر از سود آنها نیز بهره‌مند شوند!

اما با تمام تلاش سازندگان این ارزدیجیتال در بین‌المللی جلوه دادن این پروژه و ادعای ارتباط آن با صرافی‌ها و رمزارزهای معتبر در دنیا، این رمزارز تنها در دو صرافی درجه شده که هر دو این صرافی‌ها نیز ایرانی هستند!

با بررسی کارشناسان، این رمزارز معتبر نبوده و به دلایل زیر توصیه می‌شود از سرمایه گذاری در آن خودداری کنید:

۱- جذب سرمایه به سبک طرح‌های پانزی (ادعای پرداخت سود غیرواقعی و شبکه سازی به منظور درامدزایی بیشتر)

۲- لیست نشدن در صرافی‌های معتبر و عدم اعتبار دامنه وب‌سایت

۳- عدم شفافیت کاری و مالی و شعاری بودن اهداف ذکر شده در وب‌سایت

همچنین علاوه بر موارد فوق افزایش شکایت کاربران از عدم امکان برداشت اصل سرمایه و سود مورد دیگری است که ضرورت توجه به هشدارهای داده شده در رابطه با این پروژه را مطرح می‌سازد.

#هشدار #پانزی #رمزارز #پی_کوین #پوماکوین

@tavaanatech

هشدار!

هیچ برنامه و یا اپ یا روشی برای پیدا کردن رمزارز وجود ندارد و همه این ابزارها جعلی با هدف کلاهبرداری از کاربران است.
استخراج رمزارز نیاز به دستگاه های ویژه ماینر و سرمایه گذاری کلان دارد.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #رمزارز

@tavaanatech

تلگرام اعلام کرد، از امروز، تمام کاربران کیف پول می‌توانند استیبل‌کوین تتر (USDT) را به مخاطبین خود در تلگرام ارسال کنند.

براساس توضیحاتی که در وبلاگ TON قرار گرفته است، برای انجام این کار، کاربران باید به بات Wallet تلگرام بروند و از طریق این بات یک کیف پول (Wallet) برای خود ایجاد کنند.

نکته قابل‌توجه دیگری که به آن اشاره شده، هزینه پایین این تراکنش‌هاست. در این پست نوشته شده:
«تیم توسعه هسته TON قرارداد هوشمند تتر را به‌گونه‌ای بهینه کرده است که از هر تراکنش دیگری سه برابر ارزان‌تر باشد. تراکنش USDT بین دو کاربر فقط با 0.0145 TON (حدود 0.10 دلار) انجام می‌شود که در مقایسه با سایر ژتون‌ها 66 درصد کمتر است.»

توضیحات وبلاگ TON:

https://blog.ton.org/usdt-comes-to-ton-embrace-the-true-peer-to-peer-experience

#رمزارز #تتر #تلگرام #USDT #TON

@tavaanatech

در مورد والت داخل تلگرام، حتما این هشدارها رو جدی بگیرید:
‌
از صرافی رمزارز ایرانی به والت داخل تلگرام چیزی منتقل نکنید.

اگر شماره اکانت تلگرام شما ایرانه، از ولت (کیف پول) داخل تگرام استفاده نکنید.

قوانین تحریم و OFAC شوخی ندارند.

خطر بلاک و مسدود شدن دارایی رو جدی بگیرید.
‌
یک نفر نوشته بود به ولت داخل تلگرام تون واریز کرده، اما به دلیل ایرانی بودن، مشکل پیدا کرده و اجازه برداشت موجودی کیف پول را ندارد.
‌
برای نگه‌داری/استفاده از تون، از کیف پول Ton Keeper و... استفاده کنید. و از صرافی ایرانی به کیف پول‌تون واریز انجام ندید.
(میلاد نوری)

#تلگرام #رمزارز

@tavaanatech

ایرانیان در میان دارندگان اصلی رمزارز

آمارها نشان می‌دهد که ۱۳.۵ درصد جمعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در میان دارندگان ارزهای دیجیتال، در ردیف چهارم جهانی جای گرفته‌اند.

اماراتی‌ها با ۳۰.۴ درصد، ویتنامی‌ها با ۲۱.۲ درصد و آمریکایی‌ها با ۱۵.۶ درصد، در ردیف‌های اول تا سوم هستند.

#رمزارز

@tavaanatech