هشدار

فریب این کمپین‌ها رو نخورید و مراقب فعالیت مشکوک صرافی کوینکس باشید.
هویت مالک/شرکت پشت این صرافی مبهمه و با راه اندازی اکانت توییتر فارسی و پذیرش مدارک هویتی ایرانی (در میان تحریم‌ شدید اکثر صرافی‌های خارجی) به نظر می‌رسه چترش رو روی کاربرهای ایرانی باز کرده.
خیلی مراقب باشید و سرمایه‌تون رو وارد صرافی‌ای که همه چیزش مبهمه نکنید.
‌
گر بلاگرهای حوزه کریپتو این صرافی رو به شما معرفی و توصیه می‌کنند، به دلیل دریافت سود ریفرال (زیرمجموعه‌گیری) اینکار رو انجام می‌دن و به فکر جیب خودشونن. دلشون برای سرمایه شما نسوخته است.
(میلاد نوری)

#هشدار #صرافی #کریپتو #کوینکس

@tavaanatech

تجمع اعتراضی مال‌باختگان صرافی کریپتولند در برابر دفتر معاون اول قوه قضاییه

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

#صرافی #کریپتولند #کلاهبرداری

@tavaanatech

صرافی جعلی arz24[.]com با خرید تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار درحال پولشویی ریال های شبکه قمار است و در سایت های قمار مشخصا لیست شده است، این صرافی جعلی حتی فیلتر هم نیست! مراقب باشید.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #قمار #صرافی

@tavaanatech

صرافی‌ رمزارز ناامن به نام "پی‌فا"

این صرافی ادعا می‌کند که به عنوان یک صرافی قانونی در ایران فعالیت می‌کند، اما در واقعیت دارای اهداف کلاهبرداری دسیسه پانزی است. گردانندگان اصلی این صرافی به نام “پی فا” به طور قانونی فعالیت می‌کنند و با عنوان یک صرافی معتبر در ایران شناخته می‌شوند. از جمله مستندهای منتشر شده در گذشته، مربوط به خدمات این صرافی به شبکه قمار است که نشان‌دهنده اهداف کمال‌گرایانه و کلاهبرداری آنهاست.

شرکت سامانه پی‌نگار هوشمند «پی‌فا» با مدریت رضا لونی(خارج شده از شرکت)، طاهره لونی و آزاده لونی نه تنها درحال خدمات به شبکه قمار است بلکه با کسب و کار “صرافی تتر” درحال جذب سرمایه و کلاهبرداری پانزی است.

یک طرح پانزی، یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری تقلبی است که به سرمایه‌گذاران سوددهی بالا و همیشگی وعده می‌دهد، اما در واقع با استفاده از پول سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر را پرداخت می‌کنند. این طرح کلاهبرداری وابسته به جذب سرمایه های جدید است و کلاهبرداران با تبلیغات گسترده اقدام به جذب سرمایه می‌کنند و در عمل کلاهبرداران به فعالیت‌های تجاری معتبری نمی‌پردازد. همچنین به علت ورود مداوم سرمایه‌گذاران جدید، به نظر می‌رسد که به طور موقت به بازدهی منطقی دست پیدا کرده است. اما در نهایت، طرح زمانی که جذب سرمایه جدید کاهش می‌یابد، منهدم می‌شود و سرمایه‌گذاران قدیمی تلفات مالی قابل توجهی می‌بینند. این نوع کلاهبرداری اولین بار توسط چارلز پانزی در قرن بیستم در امریکا اجرا شده است.
(منبع: وب‌آموز)

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار #صرافی #پی_فا #رضا_لونی

@tavaanatech

هشدار
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پول‌شویی

صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پول‌شویی طراحی شده است.
شبکه پول‌شویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!

تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.

مجرمان از پول‌شویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.

این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.

صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند،‌ که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.

#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار

@tavaanatech

جعل مدارک هویتی به عنوان یک شغل پردرآمد و بی‌تفاوتی مراجع قانونی

این روزها برخی از صفحات و وبسایت‌ها با انتشار ویدئوها و تبلیغات مختلفی از جعل مدارک هویتی برای احراز هویت و وریفای در صرافی‌های خارجی را نمایش می‌دهند.
نکته عجیب و جالب توجه، بی‌تفاوتی و عدم برخورد مراجع قانونی و انتظامی با این موارد است.
فروش این مدارک جعلی نه تنها کاری غیرقانونی، بلکه به نوعی یک کلاهبرداری محسوب می‌شود. استفاده از تبلیغات فریبنده برای فروش محصولاتی که ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه افراد تمام شود.

جعل مدارک هویتی برای احراز هویت، اقدامی غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود. افراد کلاهبردار ممکن است از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلفی برای جعل مدارک استفاده کنند که شامل استفاده از نرم‌افزارهای ویرایش تصویر پیشرفته، دستگاه‌های چاپ با کیفیت بالا و تهیه مواد اولیه شبیه به آنچه در تولید مدارک رسمی به کار می‌رود، باشد. این افراد ممکن است اطلاعات شخصی دیگران را بدون اجازه آن‌ها استفاده کنند یا مدارک کاملا جعلی تولید کنند که اطلاعات دروغین دارند.
اما عواقب آن ممکن است برای استفاده کنندگان از این مدارک بسیار سنگین و غیر قابل جبران باشد.
شاید برخی از افراد در داخل ایران به دلیل وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود به استفاده از این مدارک هویتی ترغیب شوند، اما در صورت مسدود و بلاک شدن دارایی‌ها و سرمایه خود به دلیل استفاده از مدارک جعلی، هرگز قادر به آزاد کردن سرمایه‌ و ارزدیجیتال خود نخواهند بود.

#جعل #صرافی #کلاهبرداری

@tavaanatech