گرداننده سایت شرطبندی به اتهام پولشویی دستگیر شد
پلیس اینترپل "پویان مختاری" گرداننده یکی از سایت های شرطبندی را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
.
در حالیکه هیچ یک از سایت های شرطبندی در ایران حتی فیلتر نشده‌اند، برخی ادعا می کنند که به دستور حکومت ایران این فرد دستگیر شده‌است. اما پیشتر نیز مشخص شد که این سایت های شرط بندی با حکومت همکاری می کنند. روزانه میلیون ها تومان از طریق همین سایت‌های شرطبندی از کشور خارج می شود و همین امر نشان از همکاری حکومت با این افراد دارد.
.
.
#ایران #جمهوری_اسلامی #سایت_شرط_بندی #پولشویی #پویان_مختاری
@tavaanatech
پلیس اینترپل "پویان مختاری" گرداننده یکی از سایت های شرطبندی را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
.
در حالیکه هیچ یک از سایت های شرطبندی در ایران حتی فیلتر نشده‌اند، برخی ادعا می کنند که به دستور حکومت ایران این فرد دستگیر شده‌است. اما پیشتر نیز مشخص شد که این سایت های شرط بندی با حکومت همکاری می کنند. روزانه میلیون ها تومان از طریق همین سایت‌های شرطبندی از کشور خارج می شود و همین امر نشان از همکاری حکومت با این افراد دارد.
.
.
#ایران #جمهوری_اسلامی #سایت_شرط_بندی #پولشویی #پویان_مختاری
@tavaanatech
.
هر استوری ۲۰۰ هزار دلار
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، در توییتر از تبلیغ سایت‌های شرطبندی نوشت. به گفته بابازاده یکی از اصلی‌ترین مهره‌های این مافیا یه یکی از خوانندگان داخل ایران پیشنهاد ۲۰۰ هزار دلاری برای هر استوری داده است. این خواننده جواب منفی داده است.
گردش مالی این مافیای میلیاردی به هماهنگی حکومت و سپاه صورت می‌گیرد. چندی پیش یکی از معروفترین این افراد به اتهام پولشویی دستگیر شده بود.
سایت‌های شرطبندی و قمار داخلی چگونه قربانیان را به دام می‌اندازند و روش تقلب آنها چگونه است؟
https://bit.ly/2E66k7e
#اینترنت #شرط_بندی #استوری #اینستاگرام #خواننده #پولشویی #سپاه
@tavaanatech
هر استوری ۲۰۰ هزار دلار
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، در توییتر از تبلیغ سایت‌های شرطبندی نوشت. به گفته بابازاده یکی از اصلی‌ترین مهره‌های این مافیا یه یکی از خوانندگان داخل ایران پیشنهاد ۲۰۰ هزار دلاری برای هر استوری داده است. این خواننده جواب منفی داده است.
گردش مالی این مافیای میلیاردی به هماهنگی حکومت و سپاه صورت می‌گیرد. چندی پیش یکی از معروفترین این افراد به اتهام پولشویی دستگیر شده بود.
سایت‌های شرطبندی و قمار داخلی چگونه قربانیان را به دام می‌اندازند و روش تقلب آنها چگونه است؟
https://bit.ly/2E66k7e
#اینترنت #شرط_بندی #استوری #اینستاگرام #خواننده #پولشویی #سپاه
@tavaanatech
سایت شرطبندی شادمهر عقیلی
شادمهر عقیلی، خواننده شناخته شده ساکن آمریکا در صفحه اینستاگرام خود با بیش از شش میلیون دنبال کننده، از افتتاح یک سایت شرطبندی خبر داد.
درگاه پرداخت این سایت شرطبندی «شاپرک» است، بارها درباره این سایت‌های شرطبندی و کلاهبرداری از مردم گزارش‌های مختلف منتشر شده است.
هیچ یک از سایت های شرطبندی در ایران حتی فیلتر نشده‌اند. پیشتر نیز مشخص شد که این سایت های شرط بندی با حکومت همکاری می کنند. روزانه میلیون ها تومان از طریق همین سایت‌های شرطبندی از کشور خارج می شود و همین امر نشان از همکاری حکومت با این افراد دارد.
بسیاری از طرفداران این خواننده پاپ در کامنت‌ها از او انتقاد کرده‌اند که چرا وارد چنین کلاهبرداری شده است.
#ایران #جمهوری_اسلامی #سایت_شرط_بندی #پولشویی #پویان_مختاری
@tavaanatech
شادمهر عقیلی، خواننده شناخته شده ساکن آمریکا در صفحه اینستاگرام خود با بیش از شش میلیون دنبال کننده، از افتتاح یک سایت شرطبندی خبر داد.
درگاه پرداخت این سایت شرطبندی «شاپرک» است، بارها درباره این سایت‌های شرطبندی و کلاهبرداری از مردم گزارش‌های مختلف منتشر شده است.
هیچ یک از سایت های شرطبندی در ایران حتی فیلتر نشده‌اند. پیشتر نیز مشخص شد که این سایت های شرط بندی با حکومت همکاری می کنند. روزانه میلیون ها تومان از طریق همین سایت‌های شرطبندی از کشور خارج می شود و همین امر نشان از همکاری حکومت با این افراد دارد.
بسیاری از طرفداران این خواننده پاپ در کامنت‌ها از او انتقاد کرده‌اند که چرا وارد چنین کلاهبرداری شده است.
#ایران #جمهوری_اسلامی #سایت_شرط_بندی #پولشویی #پویان_مختاری
@tavaanatech
قمار و سایت‌های شرطبندی در ترکیه غیرقانونی است
توییت آدِم تاشکایا (معاون سابق اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه):
داوود هزینه،شهروند ایرانی و ترکی دیگر قمار بازی را پنهان نمیکند،او در پروفایل اینستاگرام خود وب سایت غیرقانونی قمار مجازی-BET را به نام LIVE90BET قرار داده مدیریت میکند.
قمار و قمار مجازی مطابق با قوانین TCK جرم است.
#داوود_هزینه #اینترنت #شرط_بندی #سایت #قمار #پولشویی
@tavaanatech
توییت آدِم تاشکایا (معاون سابق اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه):
داوود هزینه،شهروند ایرانی و ترکی دیگر قمار بازی را پنهان نمیکند،او در پروفایل اینستاگرام خود وب سایت غیرقانونی قمار مجازی-BET را به نام LIVE90BET قرار داده مدیریت میکند.
قمار و قمار مجازی مطابق با قوانین TCK جرم است.
#داوود_هزینه #اینترنت #شرط_بندی #سایت #قمار #پولشویی
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های مجری برنامه "تلویزیون ترکیه" بازتاب و بحث های گسترده ای را بین کاربران ترک و ایرانی بوجود آورده است.
این مجری می‌گوید:
«جایی که خانواده آقای قالیباف آپارتمان خریده اند کلا ۱۵۰۰ واحد دارد که ۵۰۰ واحد را بچه های سران ایرانی باپولهای دزدی و رشوه خریده اند واین واحدها آنقدر گران هستند که خود مردم ترکیه فقط می توانند از دور به این مجموعه های مسکونی نگاه کنند و نمی توانند نزدیک آنها شده و چنین آپارتمانهایی بخرند. بله این است حال روز ما و دولت انقلابی!»
سران جمهوری اسلامی از این طریق در ترکیه میلیاردها دلار پولشویی می کنند!
#یاری_مدنی_توانا
#قالیباف #سيسموني_قاليباف #ترکیه #پولشویی
@tavaanatech
این مجری می‌گوید:
«جایی که خانواده آقای قالیباف آپارتمان خریده اند کلا ۱۵۰۰ واحد دارد که ۵۰۰ واحد را بچه های سران ایرانی باپولهای دزدی و رشوه خریده اند واین واحدها آنقدر گران هستند که خود مردم ترکیه فقط می توانند از دور به این مجموعه های مسکونی نگاه کنند و نمی توانند نزدیک آنها شده و چنین آپارتمانهایی بخرند. بله این است حال روز ما و دولت انقلابی!»
سران جمهوری اسلامی از این طریق در ترکیه میلیاردها دلار پولشویی می کنند!
#یاری_مدنی_توانا
#قالیباف #سيسموني_قاليباف #ترکیه #پولشویی
@tavaanatech
هشدار!
مراقب باشید حساب بانکی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.
کلاهبرداران از حساب اجاره‌ای برای پولشویی استفاده می‌کنند.
(وب‌آموز)
#اجاره_حساب #هشدار #کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
مراقب باشید حساب بانکی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.
کلاهبرداران از حساب اجاره‌ای برای پولشویی استفاده می‌کنند.
(وب‌آموز)
#اجاره_حساب #هشدار #کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
هشدار!
مراقب باشید حساب بانکی خود را در اختیار هیچ فرد یا گروه و شرکتی قرار ندهید.
کلاهبرداران از حساب اجاره‌ای شما برای پولشویی استفاده می‌کنند.
#اجاره_حساب #هشدار #کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
مراقب باشید حساب بانکی خود را در اختیار هیچ فرد یا گروه و شرکتی قرار ندهید.
کلاهبرداران از حساب اجاره‌ای شما برای پولشویی استفاده می‌کنند.
#اجاره_حساب #هشدار #کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک زوج خلاف‌کار در دادگاهی در آمریکا جرمشان را در زمینه پولشویی بیش از چهار میلیارد دلار رمز‌ارز مسروقه، پذیرفتند. هدر مورگان و ایلیا لیخ-تنش-تاین، پارسال دستگیر شدند.
(BBC)
#پولشویی #رمز_ارز
@tavaanatech
(BBC)
#پولشویی #رمز_ارز
@tavaanatech
خانواده لونی با صرافی شناخته شده پی‌فا، و صرافی پوششی«صرافی تتر» درحال فروش تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار و پولشویی پولهای قمار است.
مشخص نیست چرا دستگاه ناظر به فعالیت خدمات قمار و کلاهبرداری پانزی خانواده لونی رسیدگی نمیکند؟!
(وب‌آموز)
#پی_فا #تتر #قمار #پولشویی #پانزی #دسیسه_پانزی
@tavaanatech
مشخص نیست چرا دستگاه ناظر به فعالیت خدمات قمار و کلاهبرداری پانزی خانواده لونی رسیدگی نمیکند؟!
(وب‌آموز)
#پی_فا #تتر #قمار #پولشویی #پانزی #دسیسه_پانزی
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هشدار
کلاهبرداری با آگهی‌های استخدام در سایت‌های ثبت آگهی
تا زمانی که کلاهبرداران می‌توانند به راحتی تبلیغات خود را منتشر کنند، باید در مواجهه با تبلیغاتی مثل کار در منزل، استخدام نیروی کار برای خرید ارز دیجیتال و... بیشتر دقت کرد.. هدف بسیاری از این آگهی‌ها سوءاستفاده از حساب بانکی افراد برای پولشویی است.
#کلاهبرداری #هشدار #کار_آنلاین #استخدام #پولشویی
@tavaanatech
کلاهبرداری با آگهی‌های استخدام در سایت‌های ثبت آگهی
تا زمانی که کلاهبرداران می‌توانند به راحتی تبلیغات خود را منتشر کنند، باید در مواجهه با تبلیغاتی مثل کار در منزل، استخدام نیروی کار برای خرید ارز دیجیتال و... بیشتر دقت کرد.. هدف بسیاری از این آگهی‌ها سوءاستفاده از حساب بانکی افراد برای پولشویی است.
#کلاهبرداری #هشدار #کار_آنلاین #استخدام #پولشویی
@tavaanatech
هشدار!
کانال رسمی تلگرام خبرگزاری تابناک، درحال تبلیغ شبکه کلاهبردار اجاره حساب های بانکی و پولشویی است.
ccryptoly[.]com
(وب‌آموز)
#کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
کانال رسمی تلگرام خبرگزاری تابناک، درحال تبلیغ شبکه کلاهبردار اجاره حساب های بانکی و پولشویی است.
ccryptoly[.]com
(وب‌آموز)
#کلاهبرداری #پولشویی
@tavaanatech
پولشویی و فسادمالی "موسسه مصاف" متعلق به علی اکبر رائفی پور
مصاف از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است
شب گذشته اسنادی از پولشویی و فسادمالی موسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور در بین دعوای جناح های جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌دهد این موسسه از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» از چهار شماره حساب بانک ملت،ملی،سپه و صادرات در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است.
تراکنش‌های بانک صادرات مصاف مشخص میکند که از ۱۴۰۱ مبلغ حدود ۵۰ میلیاردتومان تحت عنوان مبهم نذورات مردمی به مصاف واریز اما هیچ گزارشی مبنی بر نحوه عملکرد آن منتشر نشده و این مبلغ بین صدها پروژه بگیر و شرکت پول پاشی شده. مثلا نام محمدعلی بیطرفان بارها در بین واریزیها به چشم میخورد.
در بین واریزی ها بارها نام برادر علی اکبر رائفی پور «امیرحسین» به چشم میخورد که نشان می‌دهد او به نمایندگی از برادرش صاحب حساب شخصی اوست واریزهای میلیاردی تحت عنوان نذورات به نام امور خیریه به حساب برادر او واریز میشده و بارها جابه جایی پول و پولپاشی صورت گرفته است.
در بین افراد موسسه مصاف نام ۸ نفر خاص به چشم میخورد که تراکنش‌های مشکوک با رقم هنگفت در حساب متعلق به مصاف دارند به عنوان مثال فقط در یک فقره مبلغ ۱/۴میلیارد تومان به حساب یک نفر واریز شده ضمنا این افراد ارقامی بین ۱ تا ۲/۷میلیارد به شماره حساب امیرحسین رائفی پور واریز کرده اند.
مثلا فقط در یک فقره مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به حساب شخصی امیرحسین رائفی پور در قالب ۵۱۹ تراکنش واریز شده است و سپس همین مبلغ در قالب حدود ۴۹۰۰ تراکنش بین افراد مختلف پول پاشی شده است به عبارت دیگر یک نوع پولپاشی و جابه جایی پول در قالب هزاران تراکنش صورت گرفته است.
در این بین یک سری تراکنش‌ها با وجوه بالا به حساب برخی از زنان هم شکل گرفته است مثلا مبلغ واریزی به حساب یک‌شرکت هواپیمایی که احتمالا صاحب آن یک اکانت توییتری با نام "آبنوس" است یا زنی به نام "روجا صفری" یا زنی دیگر که احتمال دارد صاحب همان اکانت پروژه بگیر «خورشید» در توییتر باشد.
رشته توئیت از حساب کاربری:آمینو اسید
#مصاف #رائفی_پور #پولشویی
@tavaanatech
مصاف از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است
شب گذشته اسنادی از پولشویی و فسادمالی موسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور در بین دعوای جناح های جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌دهد این موسسه از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» از چهار شماره حساب بانک ملت،ملی،سپه و صادرات در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است.
تراکنش‌های بانک صادرات مصاف مشخص میکند که از ۱۴۰۱ مبلغ حدود ۵۰ میلیاردتومان تحت عنوان مبهم نذورات مردمی به مصاف واریز اما هیچ گزارشی مبنی بر نحوه عملکرد آن منتشر نشده و این مبلغ بین صدها پروژه بگیر و شرکت پول پاشی شده. مثلا نام محمدعلی بیطرفان بارها در بین واریزیها به چشم میخورد.
در بین واریزی ها بارها نام برادر علی اکبر رائفی پور «امیرحسین» به چشم میخورد که نشان می‌دهد او به نمایندگی از برادرش صاحب حساب شخصی اوست واریزهای میلیاردی تحت عنوان نذورات به نام امور خیریه به حساب برادر او واریز میشده و بارها جابه جایی پول و پولپاشی صورت گرفته است.
در بین افراد موسسه مصاف نام ۸ نفر خاص به چشم میخورد که تراکنش‌های مشکوک با رقم هنگفت در حساب متعلق به مصاف دارند به عنوان مثال فقط در یک فقره مبلغ ۱/۴میلیارد تومان به حساب یک نفر واریز شده ضمنا این افراد ارقامی بین ۱ تا ۲/۷میلیارد به شماره حساب امیرحسین رائفی پور واریز کرده اند.
مثلا فقط در یک فقره مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به حساب شخصی امیرحسین رائفی پور در قالب ۵۱۹ تراکنش واریز شده است و سپس همین مبلغ در قالب حدود ۴۹۰۰ تراکنش بین افراد مختلف پول پاشی شده است به عبارت دیگر یک نوع پولپاشی و جابه جایی پول در قالب هزاران تراکنش صورت گرفته است.
در این بین یک سری تراکنش‌ها با وجوه بالا به حساب برخی از زنان هم شکل گرفته است مثلا مبلغ واریزی به حساب یک‌شرکت هواپیمایی که احتمالا صاحب آن یک اکانت توییتری با نام "آبنوس" است یا زنی به نام "روجا صفری" یا زنی دیگر که احتمال دارد صاحب همان اکانت پروژه بگیر «خورشید» در توییتر باشد.
رشته توئیت از حساب کاربری:آمینو اسید
#مصاف #رائفی_پور #پولشویی
@tavaanatech
تواناتک Tavaanatech
پولشویی و فسادمالی "موسسه مصاف" متعلق به علی اکبر رائفی پور مصاف از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است شب گذشته اسنادی از پولشویی و فسادمالی موسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور در بین دعوای جناح های جمهوری…
"الونا واشچنکو "زن اوکراینی که از موسسه مصاف پول گرفت تا در مقابل دوربین خود را یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.
در بین واریزی‌های موسسه مصاف نام یک دختر خارجی به نام "الونا واشچنکو" به چشم میخورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام طاهره واشچنکو جا بزند.شارلاتان ها !
جالب اینجاست که حتی با الونا مصاحبه گرفتند در جمکران.... با این تیتر مصاحبه «با بانوی اوکراینی که شیعه شد».. بله موسسه مصاف میلیون‌ها تومان از جیب مردم به حساب آلونا واریز کرد و او را به طاهره واشچنکو« بانوی شیعه» تبدیل کرد.
(آمینو اسید)
#الونا_واشچنکو #مصاف #رائفی_پور #پولشویی
@tavaanatech
"الونا واشچنکو "زن اوکراینی که از موسسه مصاف پول گرفت تا در مقابل دوربین خود را یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.
در بین واریزی‌های موسسه مصاف نام یک دختر خارجی به نام "الونا واشچنکو" به چشم میخورد به او در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام طاهره واشچنکو جا بزند.شارلاتان ها !
جالب اینجاست که حتی با الونا مصاحبه گرفتند در جمکران.... با این تیتر مصاحبه «با بانوی اوکراینی که شیعه شد».. بله موسسه مصاف میلیون‌ها تومان از جیب مردم به حساب آلونا واریز کرد و او را به طاهره واشچنکو« بانوی شیعه» تبدیل کرد.
(آمینو اسید)
#الونا_واشچنکو #مصاف #رائفی_پور #پولشویی
@tavaanatech
دریافت ۱۴۵ میلیون تومان برای شرکت در انتخابات و تبلیغ آن
کاربری با نام "خورشید خانوم"( در کشور آلمان زندگی میکند) که با حضور در مراکز رای‌گیری و شرکت در انتخابات و تبلیغات مربوط به آن خبرساز شده بود، حالا اسناد افشا شده از فساد و پولپاشی موسسه مصاف متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور نشان می‌دهد که "روجا صفرپور" یا همان کاربر "خورشید خانم" برای گرفتن عکس و فعالیت‌های تبلیغاتی مرتبط با انتخابات، ۱۴۵ میلیون تومان از موسسه مصاف رائفی‌پور دریافت کرده است!
همچنین در بین واریزی‌های موسسه مصاف، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم میخورد. به خانم واشچنکو در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.
موضوع افشا شدن فساد و پولشویی در "موسسه مصاف" که به علت درگیری جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران، اسناد آن در فضای مجازی منتشر شده واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.
#مصاف #رائفی_پور #فساد #پولشویی
@tavaanatech
کاربری با نام "خورشید خانوم"( در کشور آلمان زندگی میکند) که با حضور در مراکز رای‌گیری و شرکت در انتخابات و تبلیغات مربوط به آن خبرساز شده بود، حالا اسناد افشا شده از فساد و پولپاشی موسسه مصاف متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور نشان می‌دهد که "روجا صفرپور" یا همان کاربر "خورشید خانم" برای گرفتن عکس و فعالیت‌های تبلیغاتی مرتبط با انتخابات، ۱۴۵ میلیون تومان از موسسه مصاف رائفی‌پور دریافت کرده است!
همچنین در بین واریزی‌های موسسه مصاف، نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو به چشم میخورد. به خانم واشچنکو در پنج شیفت متوالی پول داده بودند تا خودش را جلوی دوربین یک مسلمان به نام "طاهره واشچنکو" جا بزند.
موضوع افشا شدن فساد و پولشویی در "موسسه مصاف" که به علت درگیری جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران، اسناد آن در فضای مجازی منتشر شده واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.
#مصاف #رائفی_پور #فساد #پولشویی
@tavaanatech