Finanzkriminalität: Das reicht nicht, Herr Lindner!
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Der Bundesfinanzminister verspricht den großen Wurf bei der Geldwäschebekämpfung․ Doch die wichtigste Maßnahme fehlt․

Finanzkriminalität: Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher
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Ein internationales Expertengremium attestiert Deutschland große Defizite im Kampf gegen Geldwäsche․ Vor allem bei der Strafverfolgung hapert es․

Gaspreisbremse: Holen Sie sich das Geld der Kriminellen, Herr Lindner
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Verbrecher und Kleptokraten waschen in Deutschland jährlich etwa 100 Milliarden Euro․ Damit ließe sich locker die Gaspreisbremse finanzieren․ Doch auf diese Idee kommt der klamme Finanzminister erst gar nicht - eine Ohrfeige für alle Ehrlichen․

Geldwäsche: Schmuddelkundschaft durch die Hintertür
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Der Rotlicht-, Wett- und Glücksspielsektor nutzt deutsche Zahlungsdienstleister zur Geldwäsche․ Wie die Bafin-Direktorin Rodolphe nun durchgreift․

Finanzkriminalität: Darum ist Deutschland so wenig erfolgreich im Kampf gegen Geldwäsche
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Wenn Ermittler jemanden schnappen, sind das meist Hausfrauen oder Arbeitslose․ Dabei sollten sie es auf Kleptokraten und Waffenschieber abgesehen haben․ Die lassen sich auch fangen - wenn man es macht wie die USA․

Steuerhinterziehung: Gegen das Gespinst der Geldwäscher
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Selbst deutsche Behörden wissen oftmals nicht, wer ihre Vermieter sind - das macht es Steuerhinterziehern leicht․ Nun sollen Gesetzesänderungen Licht in dunkle Firmengeflechte bringen․

Flucht: Das dreckige Geld der Schleuser
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Verbrechersyndikate verdienen mit dem Menschenschmuggel Milliarden․ Experten fordern, der Spur des Geldes zu folgen․ In Deutschland sehen sie große Mängel․

Geldwäsche: Neuer Streit um Cash-Obergrenze
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Im Kampf gegen kriminelle Geschäfte will Innenministerin Faeser Barzahlungen auf 10 000 Euro beschränken․ Das bringt ihr umgehend Ärger in der Koalition ein․

Missbrauchsskandal: Epstein-Opfer klagen gegen Deutsche Bank
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Mehrere Frauen werfen dem Geldhaus in den USA vor, den Sexualstraftäter Epstein indirekt gefördert zu haben․ Nun gehen sie in New York vor Gericht․

Eva Kaili und die Bestechung in Brüssel: Cash Test Dummy
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Zu den in Brüssel konfiszierten Scheinen und der Frage: Woran denkt der Mensch, wenn er einen Haufen Bargeld sieht - und kann man das wirklich noch Denken nennen?

Finanzkriminalität: Wieso die Mafia Fan von Maltas Online-Casinos ist
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Die Internetanbieter werden für Geldwäsche missbraucht - laxe Regeln machen es möglich․ Das EU-Parlament diskutiert nun über eine Verschärfung․

Gesetzliche Obergrenze: Bargeld erleichtert Geldwäsche
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Die geplante EU-Barzahlungsobergrenze von 10 000 Euro ist sinnvoll - und keine Vorstufe zum Bargeldverbot․

Durchsuchung: Der Oligarch und die Loge beim FC Bayern
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Ermittlungsbehörden gehen offenbar dem Verdacht nach, dass der sanktionierte russische Geschäftsmann Alischer Usmanow teure Luxusplätze in der Allianz-Arena gemietet haben soll - über eine Scheinfirma zum Zwecke der Geldwäsche․

Geldwäscheverdacht: "Bloße Vermutungen"
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Der russisch-usbekische Oligarch Alischer Usmanow wehrt sich erfolgreich vor Gericht: Die Durchsuchungen seiner Immobilien waren rechtswidrig․ Für die Ermittler eine Schmach․

Großrazzia: Spenden sammeln für den "Islamischen Staat"
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Mehr als 1000 Polizisten durchsuchen Wohnungen in ganz Deutschland und nehmen sieben mutmaßliche IS-Unterstützer fest․ Sie sollen über Telegram Geld für die Terrorgruppe gesammelt haben․ Ihr Netzwerk ist wohl noch viel größer․

Druck aus den USA: Waschen Russen ihr Geld in der Schweiz?
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Der Ex-Investor und Aktivist Bill Browder ist überzeugt, man gehe in Bern nicht hart genug gegen russische Geldwäsche vor․ Er könnte die USA dazu bringen, drei ehemalige Schweizer Staatsbeamte zu sanktionieren․

Sam Bankman-Fried: Der Absturz des Krypto-Königs
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Sam Bankman-Fried stieg mit seiner Kryptobörse FTX zum Milliardär auf, dann folgte der Kollaps․ Nun hat ihn ein New Yorker Gericht wegen Verschwörung, Betrug und Geldwäsche verurteilt․