"Dubai uncovered": Das Amt, die Oase und die versteckten Millionen
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2021 ließ der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Leak mit Grundbuchdaten aus Dubai kaufen․ Das Ziel: Steuerhinterzieher und Geldwäscher aufspüren․ Was ist daraus geworden?

Bankenaufsicht: "Die Sachen bleiben nicht mehr geheim"
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Der neue Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, zieht erstmals öffentlich Zwischenbilanz․ Die Behörde soll jetzt präsenter sein․ Und er warnt vor Kriegsrisiken, die auch das deutsche Finanzsystem betreffen․

Geldwäsche: Das steckt hinter der Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank
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Wegen der Machenschaften des verurteilten Geldwäschers Rifaat al-Assad rückten Ermittler vor drei Wochen bei Deutschlands größtem Geldhaus an․ Das sind die Hintergründe des Einsatzes․

Politikversagen: Die deutsche Geldwäsche-Kontrolle ist aberwitzig, dämlich und grotesk
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Das System zur Bekämpfung dubioser Finanzströme dient den Banken als Alibi, um weiter Geschäfte mit Oligarchen machen zu können․ Es braucht endlich viel schärfere Gesetze․

Schweiz: Credit Suisse wegen Mängel in Geldwäsche-Abwehr verurteilt
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Die Großbank soll einen Kokainhändler nicht an Geldwäsche gehindert haben․ Das Schweizer Bundesstrafgericht verhängte eine Strafe von knapp zwei Millionen Euro․

Geldwäsche: Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche
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Seit Jahren gilt Deutschland als Paradies für schmutziges Geld․ Nach Plänen von Christian Lindner soll nun eine neue Zentralbehörde den Kampf aufnehmen․ Derweil droht Deutschland eine schlechte Note auf dem Gebiet der Geldwäsche-Abwehr․

Finanzkriminalität: Das reicht nicht, Herr Lindner!
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Der Bundesfinanzminister verspricht den großen Wurf bei der Geldwäschebekämpfung․ Doch die wichtigste Maßnahme fehlt․

Finanzkriminalität: Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher
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Ein internationales Expertengremium attestiert Deutschland große Defizite im Kampf gegen Geldwäsche․ Vor allem bei der Strafverfolgung hapert es․

Gaspreisbremse: Holen Sie sich das Geld der Kriminellen, Herr Lindner
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Verbrecher und Kleptokraten waschen in Deutschland jährlich etwa 100 Milliarden Euro․ Damit ließe sich locker die Gaspreisbremse finanzieren․ Doch auf diese Idee kommt der klamme Finanzminister erst gar nicht - eine Ohrfeige für alle Ehrlichen․

Geldwäsche: Schmuddelkundschaft durch die Hintertür
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Der Rotlicht-, Wett- und Glücksspielsektor nutzt deutsche Zahlungsdienstleister zur Geldwäsche․ Wie die Bafin-Direktorin Rodolphe nun durchgreift․

Finanzkriminalität: Darum ist Deutschland so wenig erfolgreich im Kampf gegen Geldwäsche
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Wenn Ermittler jemanden schnappen, sind das meist Hausfrauen oder Arbeitslose․ Dabei sollten sie es auf Kleptokraten und Waffenschieber abgesehen haben․ Die lassen sich auch fangen - wenn man es macht wie die USA․

Steuerhinterziehung: Gegen das Gespinst der Geldwäscher
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Selbst deutsche Behörden wissen oftmals nicht, wer ihre Vermieter sind - das macht es Steuerhinterziehern leicht․ Nun sollen Gesetzesänderungen Licht in dunkle Firmengeflechte bringen․

Flucht: Das dreckige Geld der Schleuser
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Verbrechersyndikate verdienen mit dem Menschenschmuggel Milliarden․ Experten fordern, der Spur des Geldes zu folgen․ In Deutschland sehen sie große Mängel․

Geldwäsche: Neuer Streit um Cash-Obergrenze
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Im Kampf gegen kriminelle Geschäfte will Innenministerin Faeser Barzahlungen auf 10 000 Euro beschränken․ Das bringt ihr umgehend Ärger in der Koalition ein․

Missbrauchsskandal: Epstein-Opfer klagen gegen Deutsche Bank
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Mehrere Frauen werfen dem Geldhaus in den USA vor, den Sexualstraftäter Epstein indirekt gefördert zu haben․ Nun gehen sie in New York vor Gericht․

Eva Kaili und die Bestechung in Brüssel: Cash Test Dummy
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Zu den in Brüssel konfiszierten Scheinen und der Frage: Woran denkt der Mensch, wenn er einen Haufen Bargeld sieht - und kann man das wirklich noch Denken nennen?

Finanzkriminalität: Wieso die Mafia Fan von Maltas Online-Casinos ist
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Die Internetanbieter werden für Geldwäsche missbraucht - laxe Regeln machen es möglich․ Das EU-Parlament diskutiert nun über eine Verschärfung․

Gesetzliche Obergrenze: Bargeld erleichtert Geldwäsche
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Die geplante EU-Barzahlungsobergrenze von 10 000 Euro ist sinnvoll - und keine Vorstufe zum Bargeldverbot․