案件源头要追溯至 2025 年 11 月 19 日，一名 19 岁男生接到诈骗来电，团伙成员冒充政府公职人员，发送伪造公文、以起诉追责进行恐吓，强制要求全程保持视频通话，逼迫男生打开家中母亲的保险箱。

男生受胁迫取出 50 泰铢以上金条、黄金首饰、钻石、金饰等全部贵重财物，按骗子指引分散放置等候收取，此次受害直接损失高达 680 万泰铢。

警方调取监控、梳理资金流水后摸清完整犯罪网络，团伙分工清晰：专人拨打电话实施恐吓诈骗、线下人员定点收取黄金赃物、司机负责转运贵金属、专人统一将黄金变卖兑换现金，再换成 USDT 虚拟货币洗白，层层拆分掩盖赃款流向。

2025 年 11 月 22 日，警方在暖武里府抓获第一名收赃中国籍嫌疑人，追回价值 350 万泰铢黄金熔料、车辆、手机等赃物，查实该团伙累计转移洗白 218350 枚 USDT，折合 720 多万泰铢。

2026 年 6 月 16 至 17 日，执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅，当场起获 380 万泰铢现金、100 公斤银粒、奔驰 S500e 豪车、多部涉案手机，全部扣押财物估值突破 1100 万泰铢。

本次新增落网三名中国籍嫌犯，专门负责现金兑换数字资产、大额 USDT 转账洗白，审讯时全部否认涉案，但完整转账记录、监控证据全部锁定其罪行。至此该案已有四名核心嫌疑人归案，包含三名中国公民、一名泰国本地人员，均被指控合谋洗钱罪名移交司法起诉。

警方在素万那普国际机场成功控制了44岁的中国籍男子Shen（化名）。此前，泰国移民调查部门已批准撤销其在泰国的居留许可，原因是其涉嫌在中国实施“向非国家工作人员行贿”犯罪，并已被中华人民共和国司法机关签发逮捕令。

此次抓捕源于中国驻泰国大使馆向泰国移民局发出的协查请求。调查显示，嫌疑人涉嫌充当中介，为中国3家私营企业运作关系，使其获得中国某公司项目合同，并从中非法收受约250万元人民币（约合1250万泰铢）的利益，随后潜逃出境。

泰国移民局第一调查科接获情报后，立即追查其逃亡路线，获悉嫌疑人将搭乘泰国国际航空TG418航班，自马来西亚吉隆坡飞抵泰国素万那普机场。随后，第一调查科联合第二移民局调查人员提前在机场布控监视，待确认身份后，当场依法撤销其居留许可，告知其法律权利，并将其移交移民局调查局第三科，依法办理遣返回原籍国手续。

泰国警方表示，此次行动充分展现了第二移民局调查人员及移民局调查局在整合国际情报、跨国协作和快速精准抓捕方面的能力，实现了嫌疑人一入境即被控制。

近日，乌干达政府在恩德培（Entebbe）开展联合执法行动，逮捕了 367 名涉嫌非法工作的中国公民。

案件核心信息
违规行为： 持旅游签证非法在当地就业，违反了乌干达移民法。

处置进程： 涉案人员目前处于安全羁押状态，乌干达内政部正整理材料准备起诉，司法程序结束后将启动遣返程序。

现场调查：
两家涉事酒店（Country Lake Resort Hotel 和 Katomi Kingdom Resort Hotel）已被封锁。

执法部门查获了一批高科技电子设备，目前正在进行司法鉴定。
当地政府正加大对外国人长期居住场所的核查力度。

提示： 乌干达政府此次行动旨在严格执行移民法规。