#NYSAG выступил с иском против #Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether. 23-страничный документ, датированный 24 апреля, гласит, что офис NYSAG имеет все основания полагать, что:
1. Несколько нью-йоркских и американских трейдеров ведут торговую деятельность на Bitfinex, хотя биржа еще в 2018г заявила о прекращении предоставления услуг клиентам из #США. , что не будет больше предложение торговли для таких клиентов. В настоящее время идет расследование обстоятельств незаконной деятельности Bitfinex и #Tether в отношении пользователей - граждан штата Нью-Йорк.
2. Bitfinex и Tether организовали деятельность мошеннического характера для покрытия коммерческих потерь Bitfinex путем использования денежных средств, хранящихся в резервном фонде Tether и обеспечивающих стейблкоин #USDT. По данным генерального прокурора NY, резерв Tether опустел на $700 млн.
3. Bitfinex заключила партнерские отношения с панамским процессинговым агрегатором Crypto Capital для обработки операций по выводу клиентских средств с биржи, после неудачных попыток найти авторитетный банк, готовый сотрудничать с Bitfinex. Несмотря на обработку значительных денежных сумм, Bitfinex не подписал контракт или официальное соглашение с Crypto Capital.
4. В ходе беспорядочных финансовых операций Bitfinex перемешала клиентские средства, выводимые через Crypto Capital, со своим собственными. «Согласно документам, предоставленным NYSAG, на начало 2018г Bitfinex обработала свыше $1 млрд. смешанных клиентских и корпоративных средств при помощи Crypto Capital».
5. Bitfinex и Tether также использовали ряд других сторонних платежных процессоров для обработки запросов на вывод денежных средств клиентов. К ним относятся и дочерние компании, принадлежащие руководителям Bitfinex/Tether.
Генеральный прокурор также полагает, что в ходе совместной деятельности Bitfinex и Crypto Capital со счетов последнего бесследно исчез ~$851 млн.
1. Несколько нью-йоркских и американских трейдеров ведут торговую деятельность на Bitfinex, хотя биржа еще в 2018г заявила о прекращении предоставления услуг клиентам из #США. , что не будет больше предложение торговли для таких клиентов. В настоящее время идет расследование обстоятельств незаконной деятельности Bitfinex и #Tether в отношении пользователей - граждан штата Нью-Йорк.
2. Bitfinex и Tether организовали деятельность мошеннического характера для покрытия коммерческих потерь Bitfinex путем использования денежных средств, хранящихся в резервном фонде Tether и обеспечивающих стейблкоин #USDT. По данным генерального прокурора NY, резерв Tether опустел на $700 млн.
3. Bitfinex заключила партнерские отношения с панамским процессинговым агрегатором Crypto Capital для обработки операций по выводу клиентских средств с биржи, после неудачных попыток найти авторитетный банк, готовый сотрудничать с Bitfinex. Несмотря на обработку значительных денежных сумм, Bitfinex не подписал контракт или официальное соглашение с Crypto Capital.
4. В ходе беспорядочных финансовых операций Bitfinex перемешала клиентские средства, выводимые через Crypto Capital, со своим собственными. «Согласно документам, предоставленным NYSAG, на начало 2018г Bitfinex обработала свыше $1 млрд. смешанных клиентских и корпоративных средств при помощи Crypto Capital».
5. Bitfinex и Tether также использовали ряд других сторонних платежных процессоров для обработки запросов на вывод денежных средств клиентов. К ним относятся и дочерние компании, принадлежащие руководителям Bitfinex/Tether.
Генеральный прокурор также полагает, что в ходе совместной деятельности Bitfinex и Crypto Capital со счетов последнего бесследно исчез ~$851 млн.
✈️ Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности
По сообщению #Bloomberg, CEO Binance недавно разослал своим сотрудникам предупреждение, что впереди их ждут трудные месяцы и «ухабистая дорога».
Что это значит?
Сейчас Binance находится под пристальным вниманием как обычных пользователей, так и регуляторов.
На биржу нападают со всех сторон:
• Обвиняют в крахе #FTX;
• Распространяют слухи об уголовном расследовании против Binance;
• Критикуют аудит Proof of Reserves от Mazars, который на самом деле не является полноценным аудитом по всем стандартам. #Mazars всего лишь проверили Binance по заранее согласованному набору критериев.
Всё это вызвало массовый вывод средств с биржи и может сказаться на крипторынке в целом, потому что Binance — это крупнейшая криптобиржа и люди болезненно реагируют на любые негативные новости вокруг неё.
Стоит ли беспокоиться?
Всё это выглядит как обвинения против #Tether (#USDT), которые всплывают почти каждый год, провоцируют панику и ни к чему в итоге не приводят.
В криптоиндустрии не нужно ничего доказывать: достаточно распространить слухи или откровенные фейки, чтобы пошатнуть всю индустрию.
Биржа #Binance переживала и не такое. Всё это выглядит как целенаправленная атака на биржу, которая пока ничем не подкреплена.
В заключение хочется сказать, что крипторынок всегда имел высокую волатильность и инвесторы должны об этом помнить, а также не держать свои деньги на централизованных платформах
По сообщению #Bloomberg, CEO Binance недавно разослал своим сотрудникам предупреждение, что впереди их ждут трудные месяцы и «ухабистая дорога».
Что это значит?
Сейчас Binance находится под пристальным вниманием как обычных пользователей, так и регуляторов.
На биржу нападают со всех сторон:
• Обвиняют в крахе #FTX;
• Распространяют слухи об уголовном расследовании против Binance;
• Критикуют аудит Proof of Reserves от Mazars, который на самом деле не является полноценным аудитом по всем стандартам. #Mazars всего лишь проверили Binance по заранее согласованному набору критериев.
Всё это вызвало массовый вывод средств с биржи и может сказаться на крипторынке в целом, потому что Binance — это крупнейшая криптобиржа и люди болезненно реагируют на любые негативные новости вокруг неё.
Стоит ли беспокоиться?
Всё это выглядит как обвинения против #Tether (#USDT), которые всплывают почти каждый год, провоцируют панику и ни к чему в итоге не приводят.
В криптоиндустрии не нужно ничего доказывать: достаточно распространить слухи или откровенные фейки, чтобы пошатнуть всю индустрию.
Биржа #Binance переживала и не такое. Всё это выглядит как целенаправленная атака на биржу, которая пока ничем не подкреплена.
В заключение хочется сказать, что крипторынок всегда имел высокую волатильность и инвесторы должны об этом помнить, а также не держать свои деньги на централизованных платформах
#Tether - это величайший бизнес в мире.
Вы даете им доллары.
Они дают вам токены Tether, которые, по сути, являются записями в базе данных.
Они используют ваши доллары для покупки облигаций США с доходностью 5%.
Они используют эту доходность для покупки bitcoin для своего баланса.
Иногда мы видим кого то на форуме из основателей, но основатели анонимны и владеют ещё биржей Bitfinex.
Баланс растет бесконечно по отношению к фиату ✅
💰 Профит/прибыль за 12 месяцев 4,52 млрд$
Вы даете им доллары.
Они дают вам токены Tether, которые, по сути, являются записями в базе данных.
Они используют ваши доллары для покупки облигаций США с доходностью 5%.
Они используют эту доходность для покупки bitcoin для своего баланса.
Иногда мы видим кого то на форуме из основателей, но основатели анонимны и владеют ещё биржей Bitfinex.
Баланс растет бесконечно по отношению к фиату ✅
💰 Профит/прибыль за 12 месяцев 4,52 млрд$