El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, presenté formalmente solicitudes de investigación ante las instancias competentes de los Estados Unidos de América, relacionadas con posibles conductas delictivas vinculadas al Tren Interoceánico / Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Concretamente, presenté:
1. Una denuncia electrónica ante el Federal Bureau of Investigation (FBI), y
2. Una Solicitud Formal de Investigación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Criminal – Fraud Section (Unidad FCPA).
Estas presentaciones se realizaron como referencias penales no acusatorias, solicitando que las autoridades determinen CON LAS EVIDENCIAS QUE PRESENTÉ, incluyendo transferencias de dinero entre bancos de Estados Unidos,
Para que de manera independiente comprueben jurisdicción estadounidense y si procede alguna acción legal.
Las solicitudes invocan, entre otras, las siguientes leyes federales de los Estados Unidos:
• Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §§ 78dd-1, 78dd-2, 78dd-3)
• Leyes contra el lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956–1957)
• Fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343)
• Declaraciones falsas (18 U.S.C. § 1001)
• Conspiración (18 U.S.C. § 371)
Las denuncias solicitan que se investiguen posibles actos de corrupción, flujos financieros ilícitos, ocultamiento de riesgos de seguridad y otros delitos financieros, particularmente a la luz de hechos públicamente reportados con pérdida de vidas humanas y trabajos de periodismo de investigación.
Para efectos estrictamente de identificación investigativa, y sin afirmar culpabilidad, denuncié por la acción, conocimiento u omisión de las siguientes personas:
• Alan Tarsicio Cruz Saba
• Jorge Amílcar Olán Aparicio
• Gonzalo Alfonso López Beltrán
• Andrés Manuel López Beltrán
• Pedro Salazar Beltrán
- Andrés Manuel López Obrador.
Mi denuncia se basa en buena fe, en defensa del Estado de derecho, la transparencia y la protección de la vida humana, dejando la determinación de los hechos en manos de las autoridades competentes.
Simón Levy
30 de diciembre de 2025
Concretamente, presenté:
1. Una denuncia electrónica ante el Federal Bureau of Investigation (FBI), y
2. Una Solicitud Formal de Investigación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Criminal – Fraud Section (Unidad FCPA).
Estas presentaciones se realizaron como referencias penales no acusatorias, solicitando que las autoridades determinen CON LAS EVIDENCIAS QUE PRESENTÉ, incluyendo transferencias de dinero entre bancos de Estados Unidos,
Para que de manera independiente comprueben jurisdicción estadounidense y si procede alguna acción legal.
Las solicitudes invocan, entre otras, las siguientes leyes federales de los Estados Unidos:
• Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §§ 78dd-1, 78dd-2, 78dd-3)
• Leyes contra el lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956–1957)
• Fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343)
• Declaraciones falsas (18 U.S.C. § 1001)
• Conspiración (18 U.S.C. § 371)
Las denuncias solicitan que se investiguen posibles actos de corrupción, flujos financieros ilícitos, ocultamiento de riesgos de seguridad y otros delitos financieros, particularmente a la luz de hechos públicamente reportados con pérdida de vidas humanas y trabajos de periodismo de investigación.
Para efectos estrictamente de identificación investigativa, y sin afirmar culpabilidad, denuncié por la acción, conocimiento u omisión de las siguientes personas:
• Alan Tarsicio Cruz Saba
• Jorge Amílcar Olán Aparicio
• Gonzalo Alfonso López Beltrán
• Andrés Manuel López Beltrán
• Pedro Salazar Beltrán
- Andrés Manuel López Obrador.
Mi denuncia se basa en buena fe, en defensa del Estado de derecho, la transparencia y la protección de la vida humana, dejando la determinación de los hechos en manos de las autoridades competentes.
Simón Levy
30 de diciembre de 2025
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¿Por qué hay jurisdicción estadounidense en el caso del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?
Hay una confusión deliberada que se repite: que Estados Unidos no puede tener jurisdicción porque los hechos ocurrieron en México y porque no existen los llamados minimum contacts.
Esa idea es falsa para este tipo de delitos y, en este caso concreto, jurídicamente insostenible.
Aquí no estamos hablando de un juicio civil ni de un conflicto comercial. Estamos hablando de derecho penal federal, de corrupción transnacional, lavado de dinero y fraude financiero. En ese terreno, el estándar no es la presencia física ni el domicilio. El estándar es el nexo suficiente con intereses de Estados Unidos.
En este expediente se denunciaron hechos muy concretos: transferencias de dinero que pasaron por bancos de Estados Unidos, uso del sistema financiero estadounidense, operaciones en dólares y flujos económicos vinculados a contratos de obra pública. Eso, por sí solo, activa jurisdicción penal estadounidense. No porque lo diga un denunciante, sino porque así lo han establecido sus tribunales.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fue clara en United States v. Al Kassar (2011): cuando una conducta realizada en el extranjero está dirigida a Estados Unidos o produce efectos previsibles sobre sus intereses, el debido proceso se cumple aunque no existan minimum contacts tradicionales. El punto no es dónde ocurrió el hecho, sino a qué sistema impactó.
Ese mismo criterio se reafirmó en United States v. Yousef (2003), donde el tribunal explicó que en materia penal basta con un nexo suficiente entre la conducta y Estados Unidos. No se requiere residencia, oficinas ni presencia física. Se requiere conexión real.
Desde mucho antes, la Suprema Corte ya había sentado la base en United States v. Bowman (1922): hay delitos —como el fraude y la corrupción— que por su propia naturaleza no están limitados por fronteras, porque afectan intereses públicos que trascienden el territorio.
En materia financiera, la regla es todavía más clara. En United States v. Prevezon Holdings (2017) y United States v. Banki (2012), los tribunales establecieron que el simple tránsito de dinero por el sistema bancario estadounidense, incluyendo bancos corresponsales y operaciones en dólares, es suficiente para generar jurisdicción penal. No importa dónde se originó el dinero. Importa por dónde pasó.
Eso es exactamente lo que ocurre en este caso. No se está pidiendo que Estados Unidos condene a nadie. Se está pidiendo algo mucho más básico: que investigue, que rastree el dinero, que determine si hubo corrupción, lavado o fraude, y que establezca responsabilidades.
Por eso, en el caso del Tren Interoceánico, hablar de minimum contacts es irrelevante. El estándar aplicable es otro: uso del sistema financiero estadounidense, impacto previsible en intereses de EE. UU. y nexo suficiente. Ese umbral está plenamente cubierto.
La jurisdicción no se define por mapas ni por discursos.
Se define por el rastro del dinero, las decisiones que lo movieron y el sistema que se utilizó.
Simón Levy
Hay una confusión deliberada que se repite: que Estados Unidos no puede tener jurisdicción porque los hechos ocurrieron en México y porque no existen los llamados minimum contacts.
Esa idea es falsa para este tipo de delitos y, en este caso concreto, jurídicamente insostenible.
Aquí no estamos hablando de un juicio civil ni de un conflicto comercial. Estamos hablando de derecho penal federal, de corrupción transnacional, lavado de dinero y fraude financiero. En ese terreno, el estándar no es la presencia física ni el domicilio. El estándar es el nexo suficiente con intereses de Estados Unidos.
En este expediente se denunciaron hechos muy concretos: transferencias de dinero que pasaron por bancos de Estados Unidos, uso del sistema financiero estadounidense, operaciones en dólares y flujos económicos vinculados a contratos de obra pública. Eso, por sí solo, activa jurisdicción penal estadounidense. No porque lo diga un denunciante, sino porque así lo han establecido sus tribunales.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fue clara en United States v. Al Kassar (2011): cuando una conducta realizada en el extranjero está dirigida a Estados Unidos o produce efectos previsibles sobre sus intereses, el debido proceso se cumple aunque no existan minimum contacts tradicionales. El punto no es dónde ocurrió el hecho, sino a qué sistema impactó.
Ese mismo criterio se reafirmó en United States v. Yousef (2003), donde el tribunal explicó que en materia penal basta con un nexo suficiente entre la conducta y Estados Unidos. No se requiere residencia, oficinas ni presencia física. Se requiere conexión real.
Desde mucho antes, la Suprema Corte ya había sentado la base en United States v. Bowman (1922): hay delitos —como el fraude y la corrupción— que por su propia naturaleza no están limitados por fronteras, porque afectan intereses públicos que trascienden el territorio.
En materia financiera, la regla es todavía más clara. En United States v. Prevezon Holdings (2017) y United States v. Banki (2012), los tribunales establecieron que el simple tránsito de dinero por el sistema bancario estadounidense, incluyendo bancos corresponsales y operaciones en dólares, es suficiente para generar jurisdicción penal. No importa dónde se originó el dinero. Importa por dónde pasó.
Eso es exactamente lo que ocurre en este caso. No se está pidiendo que Estados Unidos condene a nadie. Se está pidiendo algo mucho más básico: que investigue, que rastree el dinero, que determine si hubo corrupción, lavado o fraude, y que establezca responsabilidades.
Por eso, en el caso del Tren Interoceánico, hablar de minimum contacts es irrelevante. El estándar aplicable es otro: uso del sistema financiero estadounidense, impacto previsible en intereses de EE. UU. y nexo suficiente. Ese umbral está plenamente cubierto.
La jurisdicción no se define por mapas ni por discursos.
Se define por el rastro del dinero, las decisiones que lo movieron y el sistema que se utilizó.
Simón Levy
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Recuerda siempre:
Crítica sin denuncia, es atole.
Las realidades cambian cuando alguien busca crear consecuencias de lo que sucede.
Mis armas son la ley y mis estudios.
Pero la más grande, estoy haciendo lo correcto, no lo rentable.
Crítica sin denuncia, es atole.
Las realidades cambian cuando alguien busca crear consecuencias de lo que sucede.
Mis armas son la ley y mis estudios.
Pero la más grande, estoy haciendo lo correcto, no lo rentable.
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Simon Levy
Andrés Manuel López Obrador no es Hitler. Pero entendió algo que el Estado nazi aprendió muy pronto: destruir al adversario dentro de la ley es más eficaz que hacerlo fuera de ella. Hitler convirtió el derecho en arma política. Obrador entendió lo mismo:…
Los invito a escucharme y debatir en una hora y media
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Voy en vivo.
Nazismo y Obradorismo:
Esta plática no es casual.
Tiene una una finalidad.
Pronto la sabrán.
Primero a debatir.
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Primero a debatir.
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Si 2025 fue una ruleta,
2026 será una montaña rusa, especialmente después del fútbol.
La victoria real es silenciosa: ser libre, estar entero y siempre de pie.
A quienes no renuncian a pensar: salud, lucidez y amor. Solo así se logra la paz.
¡Feliz 2026!!🥂
2026 será una montaña rusa, especialmente después del fútbol.
La victoria real es silenciosa: ser libre, estar entero y siempre de pie.
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Este año no fue ligero.
Fue un año de pruebas silenciosas, de esperar cuando el impulso era avanzar, de sostener la calma cuando el ruido invitaba a reaccionar.
Aprendí —como enseñaban los estoicos— que no todo lo que ocurre está bajo nuestro control, pero sí lo está la forma en que respondemos.
Que la fortaleza no siempre se ve en el golpe, sino en la templanza.
Y que hay batallas que no se ganan enfrentándolas, sino no dejándose arrastrar por ellas.
Este año entendí que la paciencia no es pasividad, es estrategia.
Que el carácter se revela cuando nadie aplaude.
Y que, como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quien intenta dañarte.
Gracias a quienes caminaron conmigo sin hacer preguntas innecesarias.
Gracias a quienes confiaron incluso cuando el camino no era visible.
Y gracias también a quienes dudaron: a veces la duda ajena fortalece más que el aplauso fácil.
Que el año que comienza nos encuentre más sobrios, más libres y más dueños de nosotros mismos.
Con la claridad de saber qué vale la pena defender
y la serenidad de entender qué no merece nuestra energía.
Feliz año!!! 🎆🎊🎈
Fue un año de pruebas silenciosas, de esperar cuando el impulso era avanzar, de sostener la calma cuando el ruido invitaba a reaccionar.
Aprendí —como enseñaban los estoicos— que no todo lo que ocurre está bajo nuestro control, pero sí lo está la forma en que respondemos.
Que la fortaleza no siempre se ve en el golpe, sino en la templanza.
Y que hay batallas que no se ganan enfrentándolas, sino no dejándose arrastrar por ellas.
Este año entendí que la paciencia no es pasividad, es estrategia.
Que el carácter se revela cuando nadie aplaude.
Y que, como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quien intenta dañarte.
Gracias a quienes caminaron conmigo sin hacer preguntas innecesarias.
Gracias a quienes confiaron incluso cuando el camino no era visible.
Y gracias también a quienes dudaron: a veces la duda ajena fortalece más que el aplauso fácil.
Que el año que comienza nos encuentre más sobrios, más libres y más dueños de nosotros mismos.
Con la claridad de saber qué vale la pena defender
y la serenidad de entender qué no merece nuestra energía.
Feliz año!!! 🎆🎊🎈
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… ah y algo muy importante: yo no necesito conocerte ni verte a lo ojos, para sentir cariño por ti.
¿La razón? Simplemente porque eso siente mi corazón.
Para querer no se necesitan razones ni motivos.
Solo se quiere y se quiere bonito cuando la energía sabe que frente a ti está un ser humano que es mexicano y es de bien.
¿La razón? Simplemente porque eso siente mi corazón.
Para querer no se necesitan razones ni motivos.
Solo se quiere y se quiere bonito cuando la energía sabe que frente a ti está un ser humano que es mexicano y es de bien.
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Mexicanos:
Mi amigo Juan Carlos Moreno me compartió este mensaje el cual se los envío para ustedes.
Ayúdenme si están de acuerdo a difundirlo.
Nunca se nos debe olvidar que el bien siempre vence al mal y que la verdad nos hará libres.
Mi amigo Juan Carlos Moreno me compartió este mensaje el cual se los envío para ustedes.
Ayúdenme si están de acuerdo a difundirlo.
Nunca se nos debe olvidar que el bien siempre vence al mal y que la verdad nos hará libres.
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Primera predicción de 2026:
Después del mundial viene la fiesta.
🥳
Después del mundial viene la fiesta.
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