El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina de FinCEN, emitió una alerta en la que advierte a las remesadoras y empresas de servicios de dinero sobre el riesgo de que extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos utilicen transferencias transfronterizas para mover fondos obtenidos ilícitamente y, en particular, para actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Aunque la alerta no menciona por nombre al Banco del Bienestar ni a ningún banco mexicano, sí se enfoca en remesas que salen de Estados Unidos hacia el exterior y en los riesgos asociados con los cárteles mexicanos, que ya fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras.
FinCEN señala que las empresas deben presentar reportes de operación sospechosa en transacciones de, al menos, 2,000 dólares cuando tengan indicios de que esos recursos provienen de empleo ilegal o de actividades ilícitas.
Esto confirma que el uso de migrantes y remesas como vehículo para lavar dinero ya está identificado por el propio Departamento del Tesoro, en línea con los señalamientos que presenté en mi denuncia hace varios meses y que ratifiqué el 17 de noviembre.
Aunque la alerta no menciona por nombre al Banco del Bienestar ni a ningún banco mexicano, sí se enfoca en remesas que salen de Estados Unidos hacia el exterior y en los riesgos asociados con los cárteles mexicanos, que ya fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras.
FinCEN señala que las empresas deben presentar reportes de operación sospechosa en transacciones de, al menos, 2,000 dólares cuando tengan indicios de que esos recursos provienen de empleo ilegal o de actividades ilícitas.
Esto confirma que el uso de migrantes y remesas como vehículo para lavar dinero ya está identificado por el propio Departamento del Tesoro, en línea con los señalamientos que presenté en mi denuncia hace varios meses y que ratifiqué el 17 de noviembre.
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Este es el preámbulo de lo que vendrá para el Banco del Bienestar y otros bancos mexicanos.
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Lo que me pasó podría haberme quebrado… pero me dio un propósito más grande que yo mismo: protegerte.
Y lo voy a lograr.
Y lo voy a lograr.
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Voy a luchar por ti,
Y nunca me cansaré,
Porque tu libertad es mi destino.
Y nunca me cansaré,
Porque tu libertad es mi destino.
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Cuando el poder de un país se mete con un civil, y usa todo el aparato del Estado en contra, el camino a documentar la violencia gubernamental se abre.
Yo lucharé, para que lo que me sucedió a mí, jamás te pase a ti.
Lucharé por ti y no me daré por vencido.
Yo lucharé, para que lo que me sucedió a mí, jamás te pase a ti.
Lucharé por ti y no me daré por vencido.
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En cuanto caiga Maduro, vamos por Narc0Morena.
Recuerda que te lo dije.
Recuerda que te lo dije.
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Están viviendo la mayor crisis nunca antes imaginada.
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Les adelanté hace 25 días que esto iba a suceder.
La caída de Maduro es inminente y el régimen tiene una crisis profunda.
La caída de Maduro es inminente y el régimen tiene una crisis profunda.
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Se le cae a pedazos el país a Claudia; pero ni cabecita de algodón podrá ya detener la debacle del régimen.
La mafia del poder va para afuera☺️ ☺️
La mafia del poder va para afuera
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Todo lo que dice que no es, es.
Todo lo que señala que no desea, es lo que hace.
Cuando sales a decir que no haces sombra, es porque precisamente impones tu sombra.
Cuando dices que no eres el jefe máximo, estás diciendo que lo eres.
Nadie conoce como yo a AMLO, y le está advirtiendo a Sheinbaum lo que viene.
Todo lo que señala que no desea, es lo que hace.
Cuando sales a decir que no haces sombra, es porque precisamente impones tu sombra.
Cuando dices que no eres el jefe máximo, estás diciendo que lo eres.
Nadie conoce como yo a AMLO, y le está advirtiendo a Sheinbaum lo que viene.
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