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No es necesario ya el Mencho.
El 85 de acaba de declarar culpable y celebra acuerdo con el @TheJusticeDept .
Toda la información contra Morena y los narcopolíticos con el CJNG ya en bandeja.
Así el rompecabezas de pruebas.
La fiesta, después del mundial.
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Ya no necesitamos al Mencho, el 85 se acaba de declarar culpable y va a soltar Todo: Morena no da una. Ha, ha, ha. | SimonLevyMx
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Comparto a todos los Mexicanos e hispanohablantes:
Hace unas horas pasó algo histórico: El @USTreasury y @FinCENnews publicaron una reforma que confirma lo que llevamos meses denunciando en nuestras investigaciones contra @PartidoMorenaMx y el @GobiernoMX :
FinCEN — la unidad de inteligencia financiera más poderosa del mundo — acaba de reconocer que su sistema de detección de lavado de dinero no ha funcionado correctamente.
Y propone cambiarlo desde la raíz.
¿Qué estipula la nueva propuesta?
1. Que los bancos y remesadoras dejen de medir su trabajo por volumen de papeleo y empiecen a medir por resultados reales.
2. Que los recursos se concentren en los flujos de ALTO riesgo, no en los trámites de rutina.
3. Que FinCEN tome el control CENTRAL de la supervisión contra lavado de dinero en el hemisferio.
4. Que el sistema detecte al dinero malo de verdad, no que lo archive.
Eso es exactamente lo que nuestras denuncias e investigaciones han documentado durante meses.
- El huachicol que financió campañas.
- Los $125 millones de dólares del erario mexicano disfrazados como medicinas que terminaron en medios de comunicación.
- Las empresas en Delaware.
- Los flujos que nadie veía porque el sistema estaba diseñado para contar reportes, no para encontrar el dinero ilícito.
Llevamos meses reportando estos flujos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Seguimos sirviendo al Presidente @realDonaldTrump .
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-proposes-rule-fundamentally-reform-financial-institution-programs
Hace unas horas pasó algo histórico: El @USTreasury y @FinCENnews publicaron una reforma que confirma lo que llevamos meses denunciando en nuestras investigaciones contra @PartidoMorenaMx y el @GobiernoMX :
FinCEN — la unidad de inteligencia financiera más poderosa del mundo — acaba de reconocer que su sistema de detección de lavado de dinero no ha funcionado correctamente.
Y propone cambiarlo desde la raíz.
¿Qué estipula la nueva propuesta?
1. Que los bancos y remesadoras dejen de medir su trabajo por volumen de papeleo y empiecen a medir por resultados reales.
2. Que los recursos se concentren en los flujos de ALTO riesgo, no en los trámites de rutina.
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Te adelanto:
EE.UU. investigará a influencers estadounidenses y de TODO el mundo que reciben fondos extranjeros de Carteles, de Venezuela, Cuba, Irán y China.
No solo te cerrarán tus cuentas en redes sociales, bye visas y hasta procesos penales si eres financiado por el narco.
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