Assets of a company related to the russian federation worth more than UAH 2.3 billion were transferred to #ARMA - #SID
Officials of the enterprise implemented a scheme based on which they hid the real owner and beneficiary - the russian oil company.
In addition, they established a mechanism for tax evasion.
They also illegally transferred more than UAH 5 billion to a non-resident legal entity controlled by a russian oil company for their further legalization.
The investigation is ongoing.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
До #АРМА передано активи компанії, пов’язаної з рф, на понад 2,3 млрд грн - #ДСР
Службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача - російську нафтову компанію.
Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків.
Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.
Слідство триває.
Officials of the enterprise implemented a scheme based on which they hid the real owner and beneficiary - the russian oil company.
In addition, they established a mechanism for tax evasion.
They also illegally transferred more than UAH 5 billion to a non-resident legal entity controlled by a russian oil company for their further legalization.
The investigation is ongoing.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
До #АРМА передано активи компанії, пов’язаної з рф, на понад 2,3 млрд грн - #ДСР
Службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача - російську нафтову компанію.
Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків.
Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.
Слідство триває.