«Санкционные» госкомпании России закрыли данные о закупках
Российские госкомпании, находящиеся под санкциями, с понедельника прекратили размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе. Минфин предложил выделить компании и бизнесменов, попавших в списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства».
На что направлено действие такого нормативного акта?
В первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями.
Что говорит Минфин?
Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.
В том числе, будет недоступна информация и о поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок. Норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Что прогнозируют эксперты?
Подобная участь может ждать данные о судебных кейсах, реестры по недвижимости и т.п. Также это вызывает опасения и с точки зрения эпохи «открытых данных». Возможно, такие меры приведут к тому, что начнут ограничивать доступ различным ресурсам, позволяющим установить конкретные связи между лицами и компаниями, данные о закупках, конкурсах и тендерах будут или скрываться полностью или существенно ограничиваться.
#новости #санкции
Российские госкомпании, находящиеся под санкциями, с понедельника прекратили размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе. Минфин предложил выделить компании и бизнесменов, попавших в списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства».
На что направлено действие такого нормативного акта?
В первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями.
Что говорит Минфин?
Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.
В том числе, будет недоступна информация и о поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок. Норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Что прогнозируют эксперты?
Подобная участь может ждать данные о судебных кейсах, реестры по недвижимости и т.п. Также это вызывает опасения и с точки зрения эпохи «открытых данных». Возможно, такие меры приведут к тому, что начнут ограничивать доступ различным ресурсам, позволяющим установить конкретные связи между лицами и компаниями, данные о закупках, конкурсах и тендерах будут или скрываться полностью или существенно ограничиваться.
#новости #санкции
Затронут ли санкции ваши финансы?
Зарубежные государства ввели множество ограничений, которые сказались на работе российских банков и других организаций.
Делимся полезным разбором, какие нововведения нужно иметь в виду при работе с контрагентами и как теперь действовать вкладчикам, заемщикам, инвесторам и предпринимателям.
Для тех, кто хочет больше разобраться в том:
⁃ могут ли заморозить счета и вклады в российских банках;
⁃ как будут работать банковские переводы и операции;
⁃ что будет с инвестициями;
⁃ какие компании получат поддержку.
#санкции #новости
Зарубежные государства ввели множество ограничений, которые сказались на работе российских банков и других организаций.
Делимся полезным разбором, какие нововведения нужно иметь в виду при работе с контрагентами и как теперь действовать вкладчикам, заемщикам, инвесторам и предпринимателям.
Для тех, кто хочет больше разобраться в том:
⁃ могут ли заморозить счета и вклады в российских банках;
⁃ как будут работать банковские переводы и операции;
⁃ что будет с инвестициями;
⁃ какие компании получат поддержку.
#санкции #новости
fincult.info
Финансовая культура
Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает серию вебинаров «Санкционный комплаенс».
📌Вебинар «Введение в санкционный комплаенс»
Когда: 18 марта, 14:00-15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Юлия Елисеева – юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях.
📌Вебинар «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков»
Когда: 25 марта, 16:00-17:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT);
Рината Илюбаева – CEO Kompra.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин –Pen & Paper;
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – CAMS, CGCC.
Регистрируйтесь по ссылке.
#мероприятия #вебинар #санкции #обучение
📌Вебинар «Введение в санкционный комплаенс»
Когда: 18 марта, 14:00-15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Юлия Елисеева – юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях.
📌Вебинар «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков»
Когда: 25 марта, 16:00-17:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT);
Рината Илюбаева – CEO Kompra.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин –Pen & Paper;
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – CAMS, CGCC.
Регистрируйтесь по ссылке.
#мероприятия #вебинар #санкции #обучение
Санкционные риски для бизнеса
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс доллара, и на фоне санкционных рисков российские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Эксперты разбираются, что такое санкционные риски и можно ли ими управлять, чтобы обезопасить бизнес в современных реалиях.
📌 Что такое санкционные риски?
Это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под европейские или американские санкции.
Ведение бизнеса в условиях международных санкций – это новая реальность, с которой всем необходимо учиться работать.
📌 Зачем нужен санкционный комплаенс?
Управление санкционными рисками – это не не только защита владельцев бизнеса от падения стоимости активов, но и проверка соблюдения всех международных требований, создание целой системы бизнес-процессов, при которой операции, связанные с торговлей за рубежом, будут легальны в юрисдикциях всех стран партнеров.
Подробнее о мерах для снижения рисков читайте в материале.
#новости #санкции
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс доллара, и на фоне санкционных рисков российские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Эксперты разбираются, что такое санкционные риски и можно ли ими управлять, чтобы обезопасить бизнес в современных реалиях.
📌 Что такое санкционные риски?
Это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под европейские или американские санкции.
Ведение бизнеса в условиях международных санкций – это новая реальность, с которой всем необходимо учиться работать.
📌 Зачем нужен санкционный комплаенс?
Управление санкционными рисками – это не не только защита владельцев бизнеса от падения стоимости активов, но и проверка соблюдения всех международных требований, создание целой системы бизнес-процессов, при которой операции, связанные с торговлей за рубежом, будут легальны в юрисдикциях всех стран партнеров.
Подробнее о мерах для снижения рисков читайте в материале.
#новости #санкции
Проверяйте наличие контрагента в санкционных списках
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Что надо знать о санкциях в отношении банков?
Делимся понятным комментарием о том, как реагировать на новости о расширениях санкций в отношении банков. Объясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на примере ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк».
Санкции и ограничения, введённые в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Что доступно клиентам?
– внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений;
– снятие наличных в банкоматах;
– перевод денег в тенге в приложении по номеру телефона в банки участники СМП;
– перевод по реквизитам счёта в другие банки в пределах суточного лимита;
– оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги.
Об ограничениях подробнее читайте в статье.
#новости #банки #санкции
Делимся понятным комментарием о том, как реагировать на новости о расширениях санкций в отношении банков. Объясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на примере ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк».
Санкции и ограничения, введённые в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Что доступно клиентам?
– внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений;
– снятие наличных в банкоматах;
– перевод денег в тенге в приложении по номеру телефона в банки участники СМП;
– перевод по реквизитам счёта в другие банки в пределах суточного лимита;
– оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги.
Об ограничениях подробнее читайте в статье.
#новости #банки #санкции
informburo.kz
Финрегулятор прокомментировал ситуацию вокруг казахстанских дочек Сбера и Альфа-Банка
6 апреля США расширили санкции в отношении двух российских банков – ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк".
Сделки в условиях санкций: что нужно знать
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции
Казахстану грозят вторичные санкции?
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан в список стран, через которые идет транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.
В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. Министерство США считает, что они могут служить перевалочными пунктами запрещенных товаров. Также опасаются появления новых серых схем импорта и контрабанд.
Скорее всего, за транзитом грузов теперь будут следить еще тщательнее.
📌 Что относится к таким товарам?
К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.
📌 Что говорят в Казахстане?
Как рассказали в КГД, специальная рабочая группа проводит мониторинг импорта санкционных товаров. А также в министерстве финансов работают над механизмом по отслеживанию такого вида товаров.
📌 Что такое вторичные санкции?
При вводе санкций всегда остаются лазейки, чтобы экспортировать товары, либо технологии, необходимые для промышленности и производства. И теперь ЕС и США заинтересованы в том, чтобы пресечь любые каналы «обхода» – тогда эффект от санкций и ограничительных мер был бы максимален.
Эксперты считают, что, пока что, это маловероятно, потому как ввести такие ограничения довольно трудно. Но возможно.
📌 В каких формах могут быть ограничения?
Вторичные санкции могут быть самыми разнообразными, включая добавление нарушителя в чёрные список, список (SDN). Также санкции могут включать: отказ в лицензиях на экспорт; отказ в получении кредита от финансовых учреждений; ограничение закупочной деятельности; ограничения инвестиций; отказ сотрудникам компаний, находящихся под санкциями, во въезде в страны и др.
#новости #казахстан #санкции
Сухогрузы и нефтеналивные танкеры, под флагом Либерии, внесли в санкционные списки из-за того, что они перевозили нефть в нарушение установленного потолка цен. Под санкции попала и Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат эти суда.
Новый раунд ограничений может включать расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и меры, направленные против обхода санкций при участии третьих стран. Планируется утвердить к 24 февраля.
Видео представляет собой руководство по использованию инструмента поиска санкционных списков OFAC и рекомендуемые шаги для оценки потенциального соответствия.
Казахстанские предприниматели столкнулись с проблемами из-за ограничений, внесенных Currencycloud. Сама платформа связывает это с политикой компании «по борьбе с отмыванием денег и контролем за соблюдением санкций»
Банки также повысили требования к россиянам, желающим открыть счет в Турции. Причина ужесточений — опасения вторичных санкций, которые могут ввести против турецких банков за помощь в обходе ограничений против России.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Kompra | Всё о безопасности
🇺🇸США обновили санкционные списки в отношении России В данный перечень попала Московская биржа (MOEX), которая является одним из акционеров KASE. В санкционные списки также внесли 18 компаний Китая и 11 компаний ОАЭ. #санкционный_комплаенс
США наложили санкции на еще одну компанию из Казахстана 🇰🇿
Зарегистрированная в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) компания «КБР-Технологии» включена в санкционный список США из-за ее участия в поставках высокотехнологичного оборудования в Россию.
Коллеги из СМИ также отметили, что в конце мая 2024 года у ТОО «КБР-Технологии» поменялся владелец: ранее им была Жанат Ибраева, возглавлявшая компанию с 2022 года. Теперь ТОО руководит Диас Тугунбаев. Вместе с тем, компания ведет себя достаточно активно, выплатив в этом году 58,4 миллиона тенге налогов — больше, чем в предыдущие два года своей работы.
#санкции #Казахстан
Зарегистрированная в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) компания «КБР-Технологии» включена в санкционный список США из-за ее участия в поставках высокотехнологичного оборудования в Россию.
Коллеги из СМИ также отметили, что в конце мая 2024 года у ТОО «КБР-Технологии» поменялся владелец: ранее им была Жанат Ибраева, возглавлявшая компанию с 2022 года. Теперь ТОО руководит Диас Тугунбаев. Вместе с тем, компания ведет себя достаточно активно, выплатив в этом году 58,4 миллиона тенге налогов — больше, чем в предыдущие два года своей работы.
#санкции #Казахстан