Продолжается регистрация на вебинар “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.

#комплаенс_вебинар #комплаенс

Продолжается регистрация на вебинар: Правила дарения и получения новогодних подарков на рабочем месте

Новый год близко, а это значит, что наступает благодатное для коррупции время – время подарков.

На вебинаре эксперты Ассоциации, KPMG и представители Агентства РК по противодействию коррупции поделятся советами по построению эффективной политики дарения подарков, а также обсудят:

▪️Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?
▪️Что делать, если подарок оставили без моего ведома?
▪️Законы и регламентирующие документы, которые помогут при составлении списка подарков партнерам;
▪️Борьба со взятками и коммерческим подкупом;
▪️Последствия нарушения правил дарения подарков.

Модератор: Эдуард Кан, Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики
Спикеры: представители Агентства РК по противодействию коррупции, KPMG и Ассоциации комплаенс и деловой этики
Дата и время: 23 декабря в 15:00 (по Астане)

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.

#комплаенс_вебинар #compliance