Проверяйте наличие контрагента в санкционных списках
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Подробнее о проверке компаний в санкционных списках вы можете узнать на вебинаре «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков» 25 марта в 16:00.
Спикеры Эдуард Кан (Refinitiv) и Рината Илюбаева (Kompra) расскажут об инструментах оценки благонадежности поставщиков и партнеров в текущих реалиях.
Регистрируйтесь по ссылке.
Спикеры Эдуард Кан (Refinitiv) и Рината Илюбаева (Kompra) расскажут об инструментах оценки благонадежности поставщиков и партнеров в текущих реалиях.
Регистрируйтесь по ссылке.
Кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физлиц?
Министерство финансов провело публичные слушания по законам, предусматривающим банкротство физических лиц. Выделили главные моменты.
Согласно нормам закона гражданам предлагаются процедуры внесудебного банкротства:
– долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
– отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге.
При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронного правительства». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других госорганов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений.
Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.
Отметим, что законопроект пока не принят. Но с рассматриваемыми нормами можно знакомиться в положениях.
#банкротство #новости
Министерство финансов провело публичные слушания по законам, предусматривающим банкротство физических лиц. Выделили главные моменты.
Согласно нормам закона гражданам предлагаются процедуры внесудебного банкротства:
– долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
– отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге.
При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронного правительства». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других госорганов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений.
Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.
Отметим, что законопроект пока не принят. Но с рассматриваемыми нормами можно знакомиться в положениях.
#банкротство #новости
KazInform
Кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физических лиц в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК провело публичные слушания по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Российские коллеги из Compliance Craft провели опрос «Какие области комплаенс будут развиваться в первую очередь в 2022-2023?».
Для коллег из России санкционный комплаенс оказался наиболее актуальным и занял лидирующую позицию - 80 %. С результатами опроса вы можете ознакомиться по ссылке.
Как вы думаете, какие пункты наиболее актуальны для развития комплаенс в Казахстане?
Участвуйте в нашем опросе!
Для коллег из России санкционный комплаенс оказался наиболее актуальным и занял лидирующую позицию - 80 %. С результатами опроса вы можете ознакомиться по ссылке.
Как вы думаете, какие пункты наиболее актуальны для развития комплаенс в Казахстане?
Участвуйте в нашем опросе!
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Какие области комплаенс будут развиваться в 2022-2023?
Anonymous Poll
64%
Антикоррупционный комплаенс
13%
Антимонопольный комплаенс
9%
Налоговый комплаенс
57%
Санкционный комплаенс
27%
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
18%
Комплаенс в сфере защиты персональных и конфиденциальных данных
5%
Недопущение торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком
9%
ESG
13%
Банковский комплаенс
16%
Бизнес этика
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Продолжается регистрация на заключительное онлайн-обсуждение в рамках серии вебинаров «Санкционный комплаенс»
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин – Pen & Paper (доцент кафедры междунар. права юр.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова);
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – Vendra (CAMS, CGCC).
Вебинар пройдёт в формате онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатное. Вопросы спикерам вы сможете задать в ходе вебинара или прислать заранее, заполнив нужное поле регистрационной анкеты.
Регистрируйтесь и оставляйте ваши вопросы по ссылке.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин – Pen & Paper (доцент кафедры междунар. права юр.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова);
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – Vendra (CAMS, CGCC).
Вебинар пройдёт в формате онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатное. Вопросы спикерам вы сможете задать в ходе вебинара или прислать заранее, заполнив нужное поле регистрационной анкеты.
Регистрируйтесь и оставляйте ваши вопросы по ссылке.
Фейковые профили в LinkedIn
Исследователи из Стэнфорда обнаружили более 1000 фейковых аккаунтов в LinkedIn c фотографиями профиля, сгенерированными ИИ.
Как это работает?
Вы как компания получаете сообщение от человека, которое выглядит как обычная реклама программного обеспечения. Затем оказывается, что человек – вымышленная личность.
Если потенциальный клиент отвечает — его перенаправляют к реальному человеку. С помощью этой техники компании расширяют свое присутствие без увеличения численности персонала.
Как определить фейк?
Изображение профиля выглядит как стандартный портретный снимок. Но обратите внимание на выравнивание глаз, отсутствие одной серьги (каких-то мелких деталей) и размытые волосы на заднем плане.
«Это не история о ложных сведениях или дезинформации, а скорее пересечение довольно обыденного варианта использования технологии ИИ в бизнесе и, как следствие, вопросов этики и ожиданий», — сказала исследователь.
Исследователи из Стэнфорда обнаружили более 1000 фейковых аккаунтов в LinkedIn c фотографиями профиля, сгенерированными ИИ.
Как это работает?
Вы как компания получаете сообщение от человека, которое выглядит как обычная реклама программного обеспечения. Затем оказывается, что человек – вымышленная личность.
Если потенциальный клиент отвечает — его перенаправляют к реальному человеку. С помощью этой техники компании расширяют свое присутствие без увеличения численности персонала.
Как определить фейк?
Изображение профиля выглядит как стандартный портретный снимок. Но обратите внимание на выравнивание глаз, отсутствие одной серьги (каких-то мелких деталей) и размытые волосы на заднем плане.
«Это не история о ложных сведениях или дезинформации, а скорее пересечение довольно обыденного варианта использования технологии ИИ в бизнесе и, как следствие, вопросов этики и ожиданий», — сказала исследователь.
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Коллеги,
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию в Zoom.
Тема: Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Время: 1 апреля, 16:00-17:30 (по времени г. Нур-Султан)
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85171039233?pwd=cC9SdkxsSSttZUp0SldGOFdlanlrZz09
Идентификатор конференции: 851 7103 9233
Код доступа: 731894
Присоединяйтесь к нам в 16:00 (GMT+6)!
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию в Zoom.
Тема: Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Время: 1 апреля, 16:00-17:30 (по времени г. Нур-Султан)
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85171039233?pwd=cC9SdkxsSSttZUp0SldGOFdlanlrZz09
Идентификатор конференции: 851 7103 9233
Код доступа: 731894
Присоединяйтесь к нам в 16:00 (GMT+6)!
Корпоративная безопасность: как решить вопрос со смартфонами?
Всеобщая цифровизация и переход сотрудников на удаленку резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Бизнесу теперь необходимо менять подход. Ведь многие важные задачи, подписание документов теперь решаются с помощью смартфонов и личных ноутбуков.
Кроме четкой политики безопасного использования гаджетов, во многих компаниях приходят к решению использовать специальные продукты. Так как контролировать все – практические нереально.
Например, согласно отчету, 74% сотрудников в течение рабочего дня работают с пятью или более приложениями одновременно. И постоянное переключение между инструментами увеличивает вероятность ошибок.
Делимся интересное статьей о том, как управлять корпоративной мобильностью и какие существуют системы.
#новости #сб
Всеобщая цифровизация и переход сотрудников на удаленку резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Бизнесу теперь необходимо менять подход. Ведь многие важные задачи, подписание документов теперь решаются с помощью смартфонов и личных ноутбуков.
Кроме четкой политики безопасного использования гаджетов, во многих компаниях приходят к решению использовать специальные продукты. Так как контролировать все – практические нереально.
Например, согласно отчету, 74% сотрудников в течение рабочего дня работают с пятью или более приложениями одновременно. И постоянное переключение между инструментами увеличивает вероятность ошибок.
Делимся интересное статьей о том, как управлять корпоративной мобильностью и какие существуют системы.
#новости #сб
CNews.ru
Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами. Обзор: Мобильность в бизнесе 2021 - CNews
Цифровая трансформация и переход существенной части сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса резко повысили важность средств корпоративной мобильности. Вследствие роста масштабов применения мобильных устройств и важности задач, которые решаются…
Как должна выглядеть форма на сбор и обработку данных?
Если ваше взаимодействие с клиентами связано с обработкой персональных данных, то обратите внимание на новые правила, утвержденные МЦРИАП. Они вводятся в действие уже с 16 апреля.
В Приказ добавили пункты, регулирующие вопросы распространения персональных данных в общедоступных источниках – оно допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя.
Что необходимо включить?
1. наименование (ФИО, бизнес-идентификационный номер оператора;
2. ФИО субъекта;
3. срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных;
4. сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
5. сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
6. сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
7. перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.
#новости #персональные_данные
Если ваше взаимодействие с клиентами связано с обработкой персональных данных, то обратите внимание на новые правила, утвержденные МЦРИАП. Они вводятся в действие уже с 16 апреля.
В Приказ добавили пункты, регулирующие вопросы распространения персональных данных в общедоступных источниках – оно допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя.
Что необходимо включить?
1. наименование (ФИО, бизнес-идентификационный номер оператора;
2. ФИО субъекта;
3. срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных;
4. сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
5. сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
6. сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
7. перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.
#новости #персональные_данные
Конференция от Kompra: предложите свои темы в опросе
Ежегодно сервис проверки контрагентов Kompra организовывает конференции для клиентов и партнеров.
Специалисты по экономической и корпоративной безопасности, комплаенс, форензик, юристы и внутренние аудиторы из Казахстана и СНГ обсуждают новые тренды в сфере, изменения законодательства и современные инструменты защиты бизнеса от рисков.
Конференции проходят дважды: в мае в г. Алматы и в октябре в г. Нур-Султан.
В рамках подготовки к мероприятиям мы хотели бы узнать ваше мнение о том, какие темы вы хотели бы обсудить в этом году и каких спикеров вы хотели бы послушать.
Предлагаем вам пройти опрос и поделиться вашими рекомендациями: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPkoQNLq5NJNaf_161IDRCX1iDMMHYaQ9q-pncmimWiNvTAA/viewform
#kompra #мероприятия
Ежегодно сервис проверки контрагентов Kompra организовывает конференции для клиентов и партнеров.
Специалисты по экономической и корпоративной безопасности, комплаенс, форензик, юристы и внутренние аудиторы из Казахстана и СНГ обсуждают новые тренды в сфере, изменения законодательства и современные инструменты защиты бизнеса от рисков.
Конференции проходят дважды: в мае в г. Алматы и в октябре в г. Нур-Султан.
В рамках подготовки к мероприятиям мы хотели бы узнать ваше мнение о том, какие темы вы хотели бы обсудить в этом году и каких спикеров вы хотели бы послушать.
Предлагаем вам пройти опрос и поделиться вашими рекомендациями: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPkoQNLq5NJNaf_161IDRCX1iDMMHYaQ9q-pncmimWiNvTAA/viewform
#kompra #мероприятия
Что посмотреть на выходных?
«Архив Пандоры» и финансовые преступления.
Делимся видео с Глобальной конференции журналистов-расследователей. Оно может быть интересно всем, кто знаком с громким расследованием команды Pandora Papers.
Журналисты этого проекта, специалисты OCCRP и ICFJ по отслеживанию незаконно нажитых денег, поделились своими методами раскрытия офшорных секретов.
Дополнительно можно знакомиться с материалами по тому, как изучать отмывание денег, что относится к трансграничным расследованиям, какие есть методы и инструменты, а также посмотреть и другие презентации спикеров.
«Архив Пандоры» и финансовые преступления.
Делимся видео с Глобальной конференции журналистов-расследователей. Оно может быть интересно всем, кто знаком с громким расследованием команды Pandora Papers.
Журналисты этого проекта, специалисты OCCRP и ICFJ по отслеживанию незаконно нажитых денег, поделились своими методами раскрытия офшорных секретов.
Дополнительно можно знакомиться с материалами по тому, как изучать отмывание денег, что относится к трансграничным расследованиям, какие есть методы и инструменты, а также посмотреть и другие презентации спикеров.
YouTube
«Архив Пандоры» и финансовые преступления – #GIJC21
Мы живем в век международных прачечных по отмыванию денег и крупнейших утечек финансовых документов. Но как превратить миллионы терабайт на флешке в громкое разоблачение?
В этом видео лучшие специалисты по отслеживанию денег поделятся своими методами раскрытия…
В этом видео лучшие специалисты по отслеживанию денег поделятся своими методами раскрытия…
Что надо знать о санкциях в отношении банков?
Делимся понятным комментарием о том, как реагировать на новости о расширениях санкций в отношении банков. Объясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на примере ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк».
Санкции и ограничения, введённые в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Что доступно клиентам?
– внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений;
– снятие наличных в банкоматах;
– перевод денег в тенге в приложении по номеру телефона в банки участники СМП;
– перевод по реквизитам счёта в другие банки в пределах суточного лимита;
– оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги.
Об ограничениях подробнее читайте в статье.
#новости #банки #санкции
Делимся понятным комментарием о том, как реагировать на новости о расширениях санкций в отношении банков. Объясняет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на примере ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк».
Санкции и ограничения, введённые в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Что доступно клиентам?
– внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений;
– снятие наличных в банкоматах;
– перевод денег в тенге в приложении по номеру телефона в банки участники СМП;
– перевод по реквизитам счёта в другие банки в пределах суточного лимита;
– оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги.
Об ограничениях подробнее читайте в статье.
#новости #банки #санкции
informburo.kz
Финрегулятор прокомментировал ситуацию вокруг казахстанских дочек Сбера и Альфа-Банка
6 апреля США расширили санкции в отношении двух российских банков – ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк".
Kompra в партнерстве с Первым кредитным бюро @DataHub_FCBK реализовала функционал получения отчета о кредитной истории вашей компании на сайте kompra.kz.
Объявляем об акции: для всех пользователей Kompra по подписке есть возможность получить первый Корпоративный кредитный отчет (ККО) бесплатно.
На что может влиять кредитная история?
Отслеживая изменения в вашем ККО, можно предотвратить ошибки в кредитной истории и не допустить снижения кредитного рейтинга вашей компании для дальнейшего сотрудничества с банковскими организациями.
Что еще нужно знать о финансовом рынке?
– как февральские события повлияли на банковские вклады населения;
– насколько растет просрочка платежей заемщиков;
– какой сейчас индекс деловой активности в стране.
Как получить ККО?
Подробнее читайте здесь.
#kompra #новости
Объявляем об акции: для всех пользователей Kompra по подписке есть возможность получить первый Корпоративный кредитный отчет (ККО) бесплатно.
На что может влиять кредитная история?
Отслеживая изменения в вашем ККО, можно предотвратить ошибки в кредитной истории и не допустить снижения кредитного рейтинга вашей компании для дальнейшего сотрудничества с банковскими организациями.
Что еще нужно знать о финансовом рынке?
– как февральские события повлияли на банковские вклады населения;
– насколько растет просрочка платежей заемщиков;
– какой сейчас индекс деловой активности в стране.
Как получить ККО?
Подробнее читайте здесь.
#kompra #новости
Мошенники: новый сайт онлайн-кредиторов заблокировали в Казахстане
В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка выявлена компания, которая имеет признаки нелицензированной деятельности. Сайт www.crezu.kz осуществлял деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Как обнаружили кейс?
«В марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО «Crezu.kz» одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге, сроком на 60 месяцев. В дальнейшем, по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО «Crezu.kz» направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил», – сообщили в пресс-службе Агентства.
В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка выявлена компания, которая имеет признаки нелицензированной деятельности. Сайт www.crezu.kz осуществлял деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Как обнаружили кейс?
«В марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО «Crezu.kz» одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге, сроком на 60 месяцев. В дальнейшем, по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО «Crezu.kz» направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил», – сообщили в пресс-службе Агентства.
informburo.kz
Заблокировать доступ к сайту сrezu.kz по оформлению онлайн-кредитов просит финрегулятор
У компании нет лицензии на осуществление финансовой деятельности.
Какие признаки выдают мошенников?
- компания представляет на территории РК финансовые услуги, но при этом без наличия лицензии или разрешения;
- документы с сайта заверены печатью своей же организации и имеют лицензию несуществующего «Общества финансового рынка Республики Казахстан»;
- на сайте Агентства ТОО не проходило регистрацию и не числится в списке организаций;
- компания активно рекламировалась на сторонних интернет-ресурсах, при этом кроме их личного сайта, официальной информации о них нигде не числится
- если ввести компанию на сайте kompra.kz или любом другом источнике для проверки существующего ТОО, вы ничего не обнаружите.
Информация о компании направлена в правоохранительные органы.
#новости #мошенничество
- компания представляет на территории РК финансовые услуги, но при этом без наличия лицензии или разрешения;
- документы с сайта заверены печатью своей же организации и имеют лицензию несуществующего «Общества финансового рынка Республики Казахстан»;
- на сайте Агентства ТОО не проходило регистрацию и не числится в списке организаций;
- компания активно рекламировалась на сторонних интернет-ресурсах, при этом кроме их личного сайта, официальной информации о них нигде не числится
- если ввести компанию на сайте kompra.kz или любом другом источнике для проверки существующего ТОО, вы ничего не обнаружите.
Информация о компании направлена в правоохранительные органы.
#новости #мошенничество
Финпирамиды: в Казахстане ужесточают наказание
Генпрокуратура разработала поправки в закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.
Что они включают:
- усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин и пр.;
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.
#новости #финансовые_пирамиды
Генпрокуратура разработала поправки в закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.
Что они включают:
- усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин и пр.;
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.
#новости #финансовые_пирамиды
Что нового на Kompra?
Теперь вы можете получить еще больше данных для проверки благонадежности. Рассказываем о главных обновлениях на нашем сервисе за первый квартал 2022 года.
Новые инструменты:
• Санкционные списки
• Корпоративный кредитный отчет (ККО)
• Реферальные ссылки для компаний
Обновления в карточке контрагента:
• Краткий отчет Kompra
• Аресты
• Новые показатели в «Закупках»
• Участие в Astana Hub
• Рейтинг компаний
• Сертификат ТР ЕАЭС
Подробнее о показателях и функциях читайте по ссылке.
#kompra #обновления
Теперь вы можете получить еще больше данных для проверки благонадежности. Рассказываем о главных обновлениях на нашем сервисе за первый квартал 2022 года.
Новые инструменты:
• Санкционные списки
• Корпоративный кредитный отчет (ККО)
• Реферальные ссылки для компаний
Обновления в карточке контрагента:
• Краткий отчет Kompra
• Аресты
• Новые показатели в «Закупках»
• Участие в Astana Hub
• Рейтинг компаний
• Сертификат ТР ЕАЭС
Подробнее о показателях и функциях читайте по ссылке.
#kompra #обновления
Сделки в условиях санкций: что нужно знать
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции