🙅Третья финансовая пирамида «GAP»
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в Актобе. Ранее представительства компании были обнаружены в Костанае и Шымкенте. Начато досудебное расследование, но это не останавливает казахстанцев вкладывать деньги для личной выгоды.
Что предлагали вкладчикам?
Купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10% от предполагаемой стоимости для постановки в очередь.
Почему финпирамиды опасны?
- любой быстрый, простой и неограниченный способ заработка со временем обваливается;
- организаторы пирамид в большинстве своем остаются безнаказанными;
- вернуть вложенные средства после «обрушения» практически невозможно;
- прибыль можно получить только за счет денег других людей, которые впоследствие тоже их потеряют;
- невозможно предугадать срок пирамиды;
- проекты «здесь и сейчас» не имеют никакой экономической обоснованности;
- мошенники делают ставку на мечту, но даже с их помощью осуществить свое желание не получится;
- «бесплатный сыр только в мышеловке».
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в Актобе. Ранее представительства компании были обнаружены в Костанае и Шымкенте. Начато досудебное расследование, но это не останавливает казахстанцев вкладывать деньги для личной выгоды.
Что предлагали вкладчикам?
Купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10% от предполагаемой стоимости для постановки в очередь.
Почему финпирамиды опасны?
- любой быстрый, простой и неограниченный способ заработка со временем обваливается;
- организаторы пирамид в большинстве своем остаются безнаказанными;
- вернуть вложенные средства после «обрушения» практически невозможно;
- прибыль можно получить только за счет денег других людей, которые впоследствие тоже их потеряют;
- невозможно предугадать срок пирамиды;
- проекты «здесь и сейчас» не имеют никакой экономической обоснованности;
- мошенники делают ставку на мечту, но даже с их помощью осуществить свое желание не получится;
- «бесплатный сыр только в мышеловке».
Приглашаем Вас на шестую ежегодную конференцию Kompra, которая вновь станет площадкой для обмена опытом и обсуждения реальных кейсов.
В 2022 году обострились разные виды мошенничества и появилось еще больше рисков для бизнеса на фоне нестабильной экономической обстановки в стране и мире. Бизнесу теперь необходимо менять подход и пересматривать условия работы с контрагентами.
Эксперты казахстанских и зарубежных компаний предложат решения для каждого из внутренних и внешних рисков, которые возникают в разные периоды кризисов.
Когда: 27 мая, 9:00;
Где: г. Алматы (точное место будет анонсировано позже);
Формат: офлайн и онлайн;
Участие: бесплатно по предварительной регистрации для клиентов Kompra.
Как пройдет конференция:
• дискуссия на актуальные темы;
• две параллельные секции для специалистов по безопасности и комплаенс;
• нетворкинг-сессия с практическими кейсами;
• всем участникам будут предоставлены сертификаты.
Программа и регистрация: https://events.kompra.kz/conference2022/
В 2022 году обострились разные виды мошенничества и появилось еще больше рисков для бизнеса на фоне нестабильной экономической обстановки в стране и мире. Бизнесу теперь необходимо менять подход и пересматривать условия работы с контрагентами.
Эксперты казахстанских и зарубежных компаний предложат решения для каждого из внутренних и внешних рисков, которые возникают в разные периоды кризисов.
Когда: 27 мая, 9:00;
Где: г. Алматы (точное место будет анонсировано позже);
Формат: офлайн и онлайн;
Участие: бесплатно по предварительной регистрации для клиентов Kompra.
Как пройдет конференция:
• дискуссия на актуальные темы;
• две параллельные секции для специалистов по безопасности и комплаенс;
• нетворкинг-сессия с практическими кейсами;
• всем участникам будут предоставлены сертификаты.
Программа и регистрация: https://events.kompra.kz/conference2022/
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌 Мошенники от лица «КазМунайГаз»
Компания сообщила, что от их лица был создан специальный сайт, где распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию. В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Напоминаем, что информация о деятельности компаний размещается только на официальных сайтах.
📌Финпирамида
Подозреваемых в создании и рекламировании финпирамиды казахстанских вайнеров арестовали. При этом, компания аффилирована и с другой фирмой, имеющей признаки финансовой пирамиды. Об этом случае мы еще расскажем подробнее в отдельных постах.
📌 Банковское мошенничество
10 млн тг выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие. После двух телефонных звонков от якобы менеджеров банка она пошла в банк и оформила кредит, при этом сбережения были переведены на счет мошенников.
📌 Фишинг и телефонные мошенники
В стране участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Фейковые следователи сообщают, что вы якобы оформили онлайн-кредит и для уточнения данных преступники предлагают сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию.
📌 Мошенничество в топ-менеджменте
Тема корпоративного мошенничества всегда остается актуальной. Известно, что топ-менеджеры могут нанести работодателю даже больший урон, чем экономический кризис. Бывшего топ-менеджера Kcell, который похитил и проиграл букмекерам 467 млн тг, лишили свободы. Он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. Денежные средства выводились путем перечисления на расчётные счета пяти компаний.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌 Мошенники от лица «КазМунайГаз»
Компания сообщила, что от их лица был создан специальный сайт, где распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию. В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Напоминаем, что информация о деятельности компаний размещается только на официальных сайтах.
📌Финпирамида
Подозреваемых в создании и рекламировании финпирамиды казахстанских вайнеров арестовали. При этом, компания аффилирована и с другой фирмой, имеющей признаки финансовой пирамиды. Об этом случае мы еще расскажем подробнее в отдельных постах.
📌 Банковское мошенничество
10 млн тг выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие. После двух телефонных звонков от якобы менеджеров банка она пошла в банк и оформила кредит, при этом сбережения были переведены на счет мошенников.
📌 Фишинг и телефонные мошенники
В стране участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Фейковые следователи сообщают, что вы якобы оформили онлайн-кредит и для уточнения данных преступники предлагают сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию.
📌 Мошенничество в топ-менеджменте
Тема корпоративного мошенничества всегда остается актуальной. Известно, что топ-менеджеры могут нанести работодателю даже больший урон, чем экономический кризис. Бывшего топ-менеджера Kcell, который похитил и проиграл букмекерам 467 млн тг, лишили свободы. Он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. Денежные средства выводились путем перечисления на расчётные счета пяти компаний.
#новости #мошенничество
На Egov можно будет запросить информацию о том, брал ли человек взятки.
В перечень госуслуг добавят выдачу сведений о совершении человеком коррупционных преступлений. Информацию будут предоставлять только с согласия человека, в отношении которого запрашиваются сведения.
Информацию будут выдавать бесплатно, как физическим, так и юридическим лицам. Ответ на запрос планируется предоставлять в течение пяти рабочих дней.
Проект поправок в правила оказания госуслуг находится на публичном обсуждении до 4 мая. Вы также можете оставить свой комментарий или предложение в проект закона.
#новости
В перечень госуслуг добавят выдачу сведений о совершении человеком коррупционных преступлений. Информацию будут предоставлять только с согласия человека, в отношении которого запрашиваются сведения.
Информацию будут выдавать бесплатно, как физическим, так и юридическим лицам. Ответ на запрос планируется предоставлять в течение пяти рабочих дней.
Проект поправок в правила оказания госуслуг находится на публичном обсуждении до 4 мая. Вы также можете оставить свой комментарий или предложение в проект закона.
#новости
Подключайтесь к Национальной конференции «Повышение деловой добропорядочности в бизнес секторе Казахстана».
СЕО Kompra Рината Илюбаева выступит на мероприятии с темой: «Должная осмотрительность в бизнесе. Какие данные и API-интеграции помогут избежать потерь?».
Начало выступления: в 13:00, 29 апреля (пятница)
Организаторы: Палата юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association», Центр Исследования Правовой Политики, Ассоциация комплаенс и деловой этики.
📌Как присоединиться к онлайн-трансляции:
Подключиться к конференции можно будет по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88360771693
Идентификатор конференции: 883 6077 1693
СЕО Kompra Рината Илюбаева выступит на мероприятии с темой: «Должная осмотрительность в бизнесе. Какие данные и API-интеграции помогут избежать потерь?».
Начало выступления: в 13:00, 29 апреля (пятница)
Организаторы: Палата юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association», Центр Исследования Правовой Политики, Ассоциация комплаенс и деловой этики.
📌Как присоединиться к онлайн-трансляции:
Подключиться к конференции можно будет по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88360771693
Идентификатор конференции: 883 6077 1693
Google разрешит удалять персональную информацию из поисковика
Компания объявила, что расширяет перечень возможностей для подачи заявления на удаление личных данных из поисковой выдачи. Ранее среди причин были только доксинг и финансовое мошенничество
Обновленный список информации, которая может быть причиной для удаления:
- Номера, позволяющие вас идентифицировать (номер паспорта или SSN)
- Номера банковских счетов
- Номера кредитных карт
- Фото рукописных подписей
- Фото других документов, удостоверяющих личность
- Очень личные данные, такие как медицинские записи
- Персональная контактная информация (физические адреса, номера телефонов и адреса электронной почты)
- Конфиденциальные учетные данные для входа (логины и пароли)
#новости #персональные_данные
Компания объявила, что расширяет перечень возможностей для подачи заявления на удаление личных данных из поисковой выдачи. Ранее среди причин были только доксинг и финансовое мошенничество
Обновленный список информации, которая может быть причиной для удаления:
- Номера, позволяющие вас идентифицировать (номер паспорта или SSN)
- Номера банковских счетов
- Номера кредитных карт
- Фото рукописных подписей
- Фото других документов, удостоверяющих личность
- Очень личные данные, такие как медицинские записи
- Персональная контактная информация (физические адреса, номера телефонов и адреса электронной почты)
- Конфиденциальные учетные данные для входа (логины и пароли)
#новости #персональные_данные
The Verge
Google can now remove search results that dox you without second-guessing intent
You ask it to remove links to your address and more.
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс».
Наши лекторы поделятся важными инструментами и навыками, которые позволят оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям.
Дата проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения.
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
Стоимость:
Для юр.лиц: 139.000 тг
Для физ.лиц: 109.000 тг
Для членов Ассоциации комплаенс и деловой этики: 89.000 тг
Для трех и более человек из одной организации - скидка 10%.
По итогам обучения будет выдан сертификат. Места ограничены.
Для участия необходимо связаться по контактам +7-7172-92-32-90, +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на m.dana@zerde-edu.kz
Наши лекторы поделятся важными инструментами и навыками, которые позволят оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям.
Дата проведения: 2-3 июня и 9-10 июня, 14:00-18:00
Общее количество часов: 14, без учета тестирования по итогам обучения.
Формат проведения: онлайн, площадка ZOOM
Стоимость:
Для юр.лиц: 139.000 тг
Для физ.лиц: 109.000 тг
Для членов Ассоциации комплаенс и деловой этики: 89.000 тг
Для трех и более человек из одной организации - скидка 10%.
По итогам обучения будет выдан сертификат. Места ограничены.
Для участия необходимо связаться по контактам +7-7172-92-32-90, +7 702 555 99 45 (Дана) или написать на m.dana@zerde-edu.kz
Что известно про публичный реестр коррупционеров?
Агентство по противодействию коррупции планирует ввести реестр коррупционеров с механизмами включения и исключения из него лиц. Напомним, что ранее о такой инициативе говорили в качестве госуслуги на портале «Электронного правительства», где данные о совершении коррупционных преступлений будут предоставляться с согласия пользователя.
Также Служба вынесла на обсуждение ряд предложений:
- введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
- усиление ответственности бизнеса за коррупцию;
- увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;
– регламент выявление и урегулирование конфликта интересов на госслужбе и квазигоссекторе.
Кроме того, запланировано внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Все поправки вскоре опубликуют на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Ждем обновлений.
#новости
Агентство по противодействию коррупции планирует ввести реестр коррупционеров с механизмами включения и исключения из него лиц. Напомним, что ранее о такой инициативе говорили в качестве госуслуги на портале «Электронного правительства», где данные о совершении коррупционных преступлений будут предоставляться с согласия пользователя.
Также Служба вынесла на обсуждение ряд предложений:
- введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
- усиление ответственности бизнеса за коррупцию;
- увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;
– регламент выявление и урегулирование конфликта интересов на госслужбе и квазигоссекторе.
Кроме того, запланировано внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Все поправки вскоре опубликуют на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Ждем обновлений.
#новости
Будет ли вам полезен в работе такой реестр?
Anonymous Poll
85%
да
0%
нет
15%
да, но только ради интереса
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
Начинаем знакомить вас с партнерами конференции «Экономическая безопасность – 2022. Кризисы».
«Лаборатория Касперского» — уже более 24 лет лидер рынка в сфере информационной безопасности. У компании более 400 млн клиентов по всему миру, которые используют продукты для цифровой защиты.
Ее эксперты не только разрабатывают решения для комплексной защиты бизнеса, но и ежедневно делятся исследованиями, как преодолевать и предупреждать утечку данных, нарушение сотрудниками политик IT-безопасности, фишинг-атаки, программы-шифровальщики или атаки на сервисы онлайн-банкинга.
На конференции в этом году Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии, выступит с темой: «Международные практические кейсы информационной безопасности».
Подробнее с программой вы можете ознакомиться по ссылке. Темы дополняются.
«Лаборатория Касперского» — уже более 24 лет лидер рынка в сфере информационной безопасности. У компании более 400 млн клиентов по всему миру, которые используют продукты для цифровой защиты.
Ее эксперты не только разрабатывают решения для комплексной защиты бизнеса, но и ежедневно делятся исследованиями, как преодолевать и предупреждать утечку данных, нарушение сотрудниками политик IT-безопасности, фишинг-атаки, программы-шифровальщики или атаки на сервисы онлайн-банкинга.
На конференции в этом году Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии, выступит с темой: «Международные практические кейсы информационной безопасности».
Подробнее с программой вы можете ознакомиться по ссылке. Темы дополняются.
Forwarded from Compliance & Security Forum. 22 сентября
Представляем программу и спикеров конференции «Экономическая безопасность – 2022. Кризисы».
Ожидается более 10 контентных выступлений по внутренним расследованиям, форензик, комплаенс, работе с рисками и более 300 участников в онлайн и офлайн.
В программе вас ждут такие актуальные темы, как:
* Проверка контрагентов в странах Азии
* Практические инструменты по направлению антикоррупционного комплаенса
* Компьютерная криминалистика и проведение расследований
* Применение методов OSINT в ежедневных бизнес-процессах компании
* Санкционный комплаенс: что важно знать казахстанским компаниям
* и другие темы.
Предлагаем ознакомиться с Программой по ссылке: https://events.kompra.kz/conference2022/
Напоминаем, что вы можете пригласить ваших коллег и клиентов присоединиться к конференции онлайн. Участие: бесплатное.
Ожидается более 10 контентных выступлений по внутренним расследованиям, форензик, комплаенс, работе с рисками и более 300 участников в онлайн и офлайн.
В программе вас ждут такие актуальные темы, как:
* Проверка контрагентов в странах Азии
* Практические инструменты по направлению антикоррупционного комплаенса
* Компьютерная криминалистика и проведение расследований
* Применение методов OSINT в ежедневных бизнес-процессах компании
* Санкционный комплаенс: что важно знать казахстанским компаниям
* и другие темы.
Предлагаем ознакомиться с Программой по ссылке: https://events.kompra.kz/conference2022/
Напоминаем, что вы можете пригласить ваших коллег и клиентов присоединиться к конференции онлайн. Участие: бесплатное.
Еще одна компания в Казахстане фигурирует в уголовном деле о создании финансовой пирамиды. Более 220 человек, вложивших средства в Qnet, обратились в полицию.
Признаки пирамиды:
– компания не ведет предпринимательскую деятельность;
– нет регистрации;
– нет лицензий;
– нет разрешительных документов на осуществление банковской, инвестиционной деятельности и банковских операций.
Замначальника городской полиции порекомендовал гражданам бдительнее следить за вложением собственных денег.
#новости #финансовая_пирамида
Признаки пирамиды:
– компания не ведет предпринимательскую деятельность;
– нет регистрации;
– нет лицензий;
– нет разрешительных документов на осуществление банковской, инвестиционной деятельности и банковских операций.
Замначальника городской полиции порекомендовал гражданам бдительнее следить за вложением собственных денег.
#новости #финансовая_пирамида