Поздравляем вас и ваших коллег с Международным женским днем!
Желаем стабильности в делах, вдохновения и успешных проектов. Пусть финансовые идеи приносят благополучие и новые взлёты.
В этом году команда Kompra и наш СЕО Рината Илюбаева собрали рекомендации из фильмов, книг, каналов, подкастов и обучающих курсов, которые прокачают soft skills, помогут провести время с пользой, расскажут о работе в сфере безопасности, бизнеса, продаж, маркетинга и digital.
📌Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Спасибо за сотрудничество!
Желаем стабильности в делах, вдохновения и успешных проектов. Пусть финансовые идеи приносят благополучие и новые взлёты.
В этом году команда Kompra и наш СЕО Рината Илюбаева собрали рекомендации из фильмов, книг, каналов, подкастов и обучающих курсов, которые прокачают soft skills, помогут провести время с пользой, расскажут о работе в сфере безопасности, бизнеса, продаж, маркетинга и digital.
📌Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Спасибо за сотрудничество!
«Санкционные» госкомпании России закрыли данные о закупках
Российские госкомпании, находящиеся под санкциями, с понедельника прекратили размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе. Минфин предложил выделить компании и бизнесменов, попавших в списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства».
На что направлено действие такого нормативного акта?
В первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями.
Что говорит Минфин?
Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.
В том числе, будет недоступна информация и о поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок. Норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Что прогнозируют эксперты?
Подобная участь может ждать данные о судебных кейсах, реестры по недвижимости и т.п. Также это вызывает опасения и с точки зрения эпохи «открытых данных». Возможно, такие меры приведут к тому, что начнут ограничивать доступ различным ресурсам, позволяющим установить конкретные связи между лицами и компаниями, данные о закупках, конкурсах и тендерах будут или скрываться полностью или существенно ограничиваться.
#новости #санкции
Российские госкомпании, находящиеся под санкциями, с понедельника прекратили размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе. Минфин предложил выделить компании и бизнесменов, попавших в списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства».
На что направлено действие такого нормативного акта?
В первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями.
Что говорит Минфин?
Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.
В том числе, будет недоступна информация и о поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок. Норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Что прогнозируют эксперты?
Подобная участь может ждать данные о судебных кейсах, реестры по недвижимости и т.п. Также это вызывает опасения и с точки зрения эпохи «открытых данных». Возможно, такие меры приведут к тому, что начнут ограничивать доступ различным ресурсам, позволяющим установить конкретные связи между лицами и компаниями, данные о закупках, конкурсах и тендерах будут или скрываться полностью или существенно ограничиваться.
#новости #санкции
Forwarded from Astana Hub ️
✍🏻 Interview
Беседуем с прекрасными и успешными представительницами отечественного мира стартапов. Знакомьтесь: Рината Илюбаева, директор сервиса Kompra.
Подробнее
Беседуем с прекрасными и успешными представительницами отечественного мира стартапов. Знакомьтесь: Рината Илюбаева, директор сервиса Kompra.
Подробнее
Astanahub
Excellent and successful: Rinata Ilyubaeva
Girls in IT have not caused surprised looks for a long time. They create bold projects, innovate everyday things and inspire. We want to talk about the wonderful and successful representatives of the domestic world of startups. Meet Rinata Ilyubaeva, director…
Кому платят бизнесмены за посредничество при получении кредита?
Индивидуальные предприниматели и самозанятые часто обращаются к разного рода «кредитным посредникам» и даже не против платить мошенникам в среднем 10% от суммы займа. Таковы результаты последнего исследования, которое провела компания IDF Eurasia.
Юридические лица и ИП представляют особый интерес для злоумышленников, и зачастую они сами передают в руки финансовых мошенников как деньги, так и важную конфиденциальную информацию.
Подробнее об услугах «черных кредиторов» и распространенных сейчас способах мошенничества, читайте в материале.
#kompra #новости
Индивидуальные предприниматели и самозанятые часто обращаются к разного рода «кредитным посредникам» и даже не против платить мошенникам в среднем 10% от суммы займа. Таковы результаты последнего исследования, которое провела компания IDF Eurasia.
Юридические лица и ИП представляют особый интерес для злоумышленников, и зачастую они сами передают в руки финансовых мошенников как деньги, так и важную конфиденциальную информацию.
Подробнее об услугах «черных кредиторов» и распространенных сейчас способах мошенничества, читайте в материале.
#kompra #новости
informburo.kz
"Чёрные кредиторы". Как мошенники пользуются доверчивостью предпринимателей
Бизнесмены готовы платить немалые деньги за посредничество при получении кредита.
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
📌 Под видом продвижения инвестиционных проектов и микрокредитных организаций мошенники в Западно-Казахстанской области предлагают людям выгодные дивиденды. Два года назад таким образом предприимчивый житель региона сумел обмануть больше двухсот человек. Люди внесли 250 млн тг, надеясь, что их средства пойдут на строительство жилых домов и открытие новых производств.
📌 Участились случаи интернет-мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на бирже. Как сообщили на Казахстанской фондовой бирже (KASE), аферисты стали действовать и от её имени. Мошенники предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход, консультирование и сопутствующие услуги.
📌 Спрос на жилье в Казахстане остается высоким. Этим стремятся воспользоваться строительные компании, которые проводят непрозрачные сделки. Читайте о том, как обманывают граждан и на что нужно обращать внимание при покупке жилья у застройщика. Сообщается, что в среднем около 2-4% жилой недвижимости на одном объекте может быть продано посредством недобросовестных сделок.
📌 О крупных финансовых аферах рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Прежде чем отдать свои средства, в агентстве советуют удостовериться, есть ли лицензия у организации на привлечение и размещение денег.
#мошенничество #дайджест
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
📌 Под видом продвижения инвестиционных проектов и микрокредитных организаций мошенники в Западно-Казахстанской области предлагают людям выгодные дивиденды. Два года назад таким образом предприимчивый житель региона сумел обмануть больше двухсот человек. Люди внесли 250 млн тг, надеясь, что их средства пойдут на строительство жилых домов и открытие новых производств.
📌 Участились случаи интернет-мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на бирже. Как сообщили на Казахстанской фондовой бирже (KASE), аферисты стали действовать и от её имени. Мошенники предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход, консультирование и сопутствующие услуги.
📌 Спрос на жилье в Казахстане остается высоким. Этим стремятся воспользоваться строительные компании, которые проводят непрозрачные сделки. Читайте о том, как обманывают граждан и на что нужно обращать внимание при покупке жилья у застройщика. Сообщается, что в среднем около 2-4% жилой недвижимости на одном объекте может быть продано посредством недобросовестных сделок.
📌 О крупных финансовых аферах рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Прежде чем отдать свои средства, в агентстве советуют удостовериться, есть ли лицензия у организации на привлечение и размещение денег.
#мошенничество #дайджест
Затронут ли санкции ваши финансы?
Зарубежные государства ввели множество ограничений, которые сказались на работе российских банков и других организаций.
Делимся полезным разбором, какие нововведения нужно иметь в виду при работе с контрагентами и как теперь действовать вкладчикам, заемщикам, инвесторам и предпринимателям.
Для тех, кто хочет больше разобраться в том:
⁃ могут ли заморозить счета и вклады в российских банках;
⁃ как будут работать банковские переводы и операции;
⁃ что будет с инвестициями;
⁃ какие компании получат поддержку.
#санкции #новости
Зарубежные государства ввели множество ограничений, которые сказались на работе российских банков и других организаций.
Делимся полезным разбором, какие нововведения нужно иметь в виду при работе с контрагентами и как теперь действовать вкладчикам, заемщикам, инвесторам и предпринимателям.
Для тех, кто хочет больше разобраться в том:
⁃ могут ли заморозить счета и вклады в российских банках;
⁃ как будут работать банковские переводы и операции;
⁃ что будет с инвестициями;
⁃ какие компании получат поддержку.
#санкции #новости
Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает серию вебинаров «Санкционный комплаенс».
📌Вебинар «Введение в санкционный комплаенс»
Когда: 18 марта, 14:00-15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Юлия Елисеева – юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях.
📌Вебинар «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков»
Когда: 25 марта, 16:00-17:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT);
Рината Илюбаева – CEO Kompra.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин –Pen & Paper;
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – CAMS, CGCC.
Регистрируйтесь по ссылке.
#мероприятия #вебинар #санкции #обучение
📌Вебинар «Введение в санкционный комплаенс»
Когда: 18 марта, 14:00-15:00 (время г. Нур-Султан)
Спикер: Юлия Елисеева – юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях.
📌Вебинар «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков»
Когда: 25 марта, 16:00-17:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT);
Рината Илюбаева – CEO Kompra.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин –Pen & Paper;
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – CAMS, CGCC.
Регистрируйтесь по ссылке.
#мероприятия #вебинар #санкции #обучение
Санкционные риски для бизнеса
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс доллара, и на фоне санкционных рисков российские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Эксперты разбираются, что такое санкционные риски и можно ли ими управлять, чтобы обезопасить бизнес в современных реалиях.
📌 Что такое санкционные риски?
Это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под европейские или американские санкции.
Ведение бизнеса в условиях международных санкций – это новая реальность, с которой всем необходимо учиться работать.
📌 Зачем нужен санкционный комплаенс?
Управление санкционными рисками – это не не только защита владельцев бизнеса от падения стоимости активов, но и проверка соблюдения всех международных требований, создание целой системы бизнес-процессов, при которой операции, связанные с торговлей за рубежом, будут легальны в юрисдикциях всех стран партнеров.
Подробнее о мерах для снижения рисков читайте в материале.
#новости #санкции
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс доллара, и на фоне санкционных рисков российские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Эксперты разбираются, что такое санкционные риски и можно ли ими управлять, чтобы обезопасить бизнес в современных реалиях.
📌 Что такое санкционные риски?
Это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под европейские или американские санкции.
Ведение бизнеса в условиях международных санкций – это новая реальность, с которой всем необходимо учиться работать.
📌 Зачем нужен санкционный комплаенс?
Управление санкционными рисками – это не не только защита владельцев бизнеса от падения стоимости активов, но и проверка соблюдения всех международных требований, создание целой системы бизнес-процессов, при которой операции, связанные с торговлей за рубежом, будут легальны в юрисдикциях всех стран партнеров.
Подробнее о мерах для снижения рисков читайте в материале.
#новости #санкции
Kompra | Всё о безопасности
Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает серию вебинаров «Санкционный комплаенс». 📌Вебинар «Введение в санкционный комплаенс» Когда: 18 марта, 14:00-15:00 (время г. Нур-Султан) Спикер: Юлия Елисеева – юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA,…
Продолжается регистрация на вебинар «Введение в санкционный комплаенс»
Уже завтра в 14:00 Юлия Елисеева откроет серию вебинаров “Санкционный комплаенс” и расскажет о том, как эффективно выстраивать санкционный комплаенс в сегодняшних реалиях.
📌О спикере
Юлия Елисеева, юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях:
• С февраля 2020 управляющий партнер российской консалтинговой компании Комплаенс РУС
• Ранее, Руководитель направления обучения, Подразделение Риски, Refinitiv.
• Консультант по комплаенс в Thomson Reuters / Refinitiv.
• Участвовала в разработке и внедрении AML комплаенса в российском банке.
• Создала эффективную комплаенс систему/ культуру в московском филиале подразделения Daimler.
• Участвовала в качестве эксперта и руководителя проектов по внедрению GRC продуктов Refinitiv в России и СНГ.
Регистрируйтесь по ссылке.
Уже завтра в 14:00 Юлия Елисеева откроет серию вебинаров “Санкционный комплаенс” и расскажет о том, как эффективно выстраивать санкционный комплаенс в сегодняшних реалиях.
📌О спикере
Юлия Елисеева, юрист, эксперт в области комплаенс (SCCE, ICA, GARP) с 15-летним опытом работы в международных финансовых организациях:
• С февраля 2020 управляющий партнер российской консалтинговой компании Комплаенс РУС
• Ранее, Руководитель направления обучения, Подразделение Риски, Refinitiv.
• Консультант по комплаенс в Thomson Reuters / Refinitiv.
• Участвовала в разработке и внедрении AML комплаенса в российском банке.
• Создала эффективную комплаенс систему/ культуру в московском филиале подразделения Daimler.
• Участвовала в качестве эксперта и руководителя проектов по внедрению GRC продуктов Refinitiv в России и СНГ.
Регистрируйтесь по ссылке.
Проверяйте наличие контрагента в санкционных списках
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Подробнее о проверке компаний в санкционных списках вы можете узнать на вебинаре «Информационные сервисы KYC для снижения санкционных рисков» 25 марта в 16:00.
Спикеры Эдуард Кан (Refinitiv) и Рината Илюбаева (Kompra) расскажут об инструментах оценки благонадежности поставщиков и партнеров в текущих реалиях.
Регистрируйтесь по ссылке.
Спикеры Эдуард Кан (Refinitiv) и Рината Илюбаева (Kompra) расскажут об инструментах оценки благонадежности поставщиков и партнеров в текущих реалиях.
Регистрируйтесь по ссылке.
Кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физлиц?
Министерство финансов провело публичные слушания по законам, предусматривающим банкротство физических лиц. Выделили главные моменты.
Согласно нормам закона гражданам предлагаются процедуры внесудебного банкротства:
– долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
– отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге.
При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронного правительства». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других госорганов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений.
Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.
Отметим, что законопроект пока не принят. Но с рассматриваемыми нормами можно знакомиться в положениях.
#банкротство #новости
Министерство финансов провело публичные слушания по законам, предусматривающим банкротство физических лиц. Выделили главные моменты.
Согласно нормам закона гражданам предлагаются процедуры внесудебного банкротства:
– долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
– отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге.
При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронного правительства». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других госорганов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений.
Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.
Отметим, что законопроект пока не принят. Но с рассматриваемыми нормами можно знакомиться в положениях.
#банкротство #новости
KazInform
Кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физических лиц в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК провело публичные слушания по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Российские коллеги из Compliance Craft провели опрос «Какие области комплаенс будут развиваться в первую очередь в 2022-2023?».
Для коллег из России санкционный комплаенс оказался наиболее актуальным и занял лидирующую позицию - 80 %. С результатами опроса вы можете ознакомиться по ссылке.
Как вы думаете, какие пункты наиболее актуальны для развития комплаенс в Казахстане?
Участвуйте в нашем опросе!
Для коллег из России санкционный комплаенс оказался наиболее актуальным и занял лидирующую позицию - 80 %. С результатами опроса вы можете ознакомиться по ссылке.
Как вы думаете, какие пункты наиболее актуальны для развития комплаенс в Казахстане?
Участвуйте в нашем опросе!
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Какие области комплаенс будут развиваться в 2022-2023?
Anonymous Poll
64%
Антикоррупционный комплаенс
13%
Антимонопольный комплаенс
9%
Налоговый комплаенс
57%
Санкционный комплаенс
27%
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
18%
Комплаенс в сфере защиты персональных и конфиденциальных данных
5%
Недопущение торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком
9%
ESG
13%
Банковский комплаенс
16%
Бизнес этика
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Продолжается регистрация на заключительное онлайн-обсуждение в рамках серии вебинаров «Санкционный комплаенс»
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин – Pen & Paper (доцент кафедры междунар. права юр.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова);
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – Vendra (CAMS, CGCC).
Вебинар пройдёт в формате онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатное. Вопросы спикерам вы сможете задать в ходе вебинара или прислать заранее, заполнив нужное поле регистрационной анкеты.
Регистрируйтесь и оставляйте ваши вопросы по ссылке.
📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин – Pen & Paper (доцент кафедры междунар. права юр.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова);
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – Vendra (CAMS, CGCC).
Вебинар пройдёт в формате онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатное. Вопросы спикерам вы сможете задать в ходе вебинара или прислать заранее, заполнив нужное поле регистрационной анкеты.
Регистрируйтесь и оставляйте ваши вопросы по ссылке.
Фейковые профили в LinkedIn
Исследователи из Стэнфорда обнаружили более 1000 фейковых аккаунтов в LinkedIn c фотографиями профиля, сгенерированными ИИ.
Как это работает?
Вы как компания получаете сообщение от человека, которое выглядит как обычная реклама программного обеспечения. Затем оказывается, что человек – вымышленная личность.
Если потенциальный клиент отвечает — его перенаправляют к реальному человеку. С помощью этой техники компании расширяют свое присутствие без увеличения численности персонала.
Как определить фейк?
Изображение профиля выглядит как стандартный портретный снимок. Но обратите внимание на выравнивание глаз, отсутствие одной серьги (каких-то мелких деталей) и размытые волосы на заднем плане.
«Это не история о ложных сведениях или дезинформации, а скорее пересечение довольно обыденного варианта использования технологии ИИ в бизнесе и, как следствие, вопросов этики и ожиданий», — сказала исследователь.
Исследователи из Стэнфорда обнаружили более 1000 фейковых аккаунтов в LinkedIn c фотографиями профиля, сгенерированными ИИ.
Как это работает?
Вы как компания получаете сообщение от человека, которое выглядит как обычная реклама программного обеспечения. Затем оказывается, что человек – вымышленная личность.
Если потенциальный клиент отвечает — его перенаправляют к реальному человеку. С помощью этой техники компании расширяют свое присутствие без увеличения численности персонала.
Как определить фейк?
Изображение профиля выглядит как стандартный портретный снимок. Но обратите внимание на выравнивание глаз, отсутствие одной серьги (каких-то мелких деталей) и размытые волосы на заднем плане.
«Это не история о ложных сведениях или дезинформации, а скорее пересечение довольно обыденного варианта использования технологии ИИ в бизнесе и, как следствие, вопросов этики и ожиданий», — сказала исследователь.
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Коллеги,
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию в Zoom.
Тема: Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Время: 1 апреля, 16:00-17:30 (по времени г. Нур-Султан)
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85171039233?pwd=cC9SdkxsSSttZUp0SldGOFdlanlrZz09
Идентификатор конференции: 851 7103 9233
Код доступа: 731894
Присоединяйтесь к нам в 16:00 (GMT+6)!
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию в Zoom.
Тема: Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Время: 1 апреля, 16:00-17:30 (по времени г. Нур-Султан)
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85171039233?pwd=cC9SdkxsSSttZUp0SldGOFdlanlrZz09
Идентификатор конференции: 851 7103 9233
Код доступа: 731894
Присоединяйтесь к нам в 16:00 (GMT+6)!