Что изменилось в корпоративной культуре
В новой статье от Atsearch Crowd Recruitment HR-лидеры крупнейших брендов СНГ рассказали, как их компании адаптировались к изменчивым условиям пандемии. Для сотрудников по безопасности будет интересно изучить аспекты внутренней работы фирм.
Особое внимание эксперты уделяют цифровому этикету. Такие вещи, как включенная камера или заблаговременно отключенный звук микрофона на собраниях и синках – это правила, которых все придерживаются.
Меняются не только правила взаимодействия, но и инструменты коммуникаций. Активно используются такие каналы взаимодействия, как чаты, группы в соцсетях, корпоративные мессенджеры. Это еще один из рисков, за которым стоит следить.
#корпоративная_безопасность #комплаенс #сб
В новой статье от Atsearch Crowd Recruitment HR-лидеры крупнейших брендов СНГ рассказали, как их компании адаптировались к изменчивым условиям пандемии. Для сотрудников по безопасности будет интересно изучить аспекты внутренней работы фирм.
Особое внимание эксперты уделяют цифровому этикету. Такие вещи, как включенная камера или заблаговременно отключенный звук микрофона на собраниях и синках – это правила, которых все придерживаются.
Меняются не только правила взаимодействия, но и инструменты коммуникаций. Активно используются такие каналы взаимодействия, как чаты, группы в соцсетях, корпоративные мессенджеры. Это еще один из рисков, за которым стоит следить.
#корпоративная_безопасность #комплаенс #сб
1К | Первая крымская
Команды 2021: что изменилось в корпоративной культуре в нынешних реалияx
В новой статье от Atsearch Crowd Recruitment HR-лидеры крупнейших брендов рассказали, как их компании адаптировались к изменчивым условиям пандемии 2020-2021: что изменилось в коллективе, внутренней работе и корпоративной культуре.
Отмывание средств: что поможет в расследовании
Делимся интересным исследованием SAS, KPMG и ACAMS. Эксперты выявили, что за прошлый год финансовые компании организации стали ускорять внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения для борьбы с отмыванием денег.
Так, 39% профессионалов в области комплаенса заявили, что их компании не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
Отмывание средств – серьезная проблема глобального уровня. Ежегодные потери от нее оцениваются в диапазоне от 2 до 5% мирового ВВП, или от 8 млрд. до 2 трлн. долларов. Поэтому специалисты по комплаенсу обращают все более пристальное внимание на новые технологии, которые помогают им оптимизировать процессы и повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями. Также автоматизация повышает качество расследований.
#новости #сб #комплаенс
Делимся интересным исследованием SAS, KPMG и ACAMS. Эксперты выявили, что за прошлый год финансовые компании организации стали ускорять внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения для борьбы с отмыванием денег.
Так, 39% профессионалов в области комплаенса заявили, что их компании не отказываются от своих планов по внедрению AML-решений и продолжат воплощать их в жизнь, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
Отмывание средств – серьезная проблема глобального уровня. Ежегодные потери от нее оцениваются в диапазоне от 2 до 5% мирового ВВП, или от 8 млрд. до 2 трлн. долларов. Поэтому специалисты по комплаенсу обращают все более пристальное внимание на новые технологии, которые помогают им оптимизировать процессы и повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями. Также автоматизация повышает качество расследований.
#новости #сб #комплаенс
Компьютерное Обозрение
В условиях пандемии финансовые организации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы
Совместное исследование SAS, KPMG и «Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием средств (ACAMS)» показало, что под влиянием пандемии Covid-19 треть финансовых компаний и организаций ускоряет внедрение искусственного интеллекта и машинного…
Как защититься от действий недобросовестного директора
Эксперты заинтересовались вопросом, как можно минимизировать риски собственников бизнеса, ведь за год пандемии стали нередки случаи, когда директор выводит всю документацию компании и товарно-материальные ценности за пределы общества.
Собственники, сменив недобросовестного директора, остаются только с дубликатами документов на руках, а директор с клиентской базой, ТМЦ и прочими наработками открывает свое собственное предприятие. Какие рекомендации дают в таких случаях?
1. Проработать корпоративные документы, а именно устав. Он позволяет ограничивать порог сделок, которые директор может осуществлять без согласования с участниками общества.
2. Проработать локальную документацию, в том числе трудовой договор и должностную инструкцию.
3. Заключить с директором соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, определить список информации, которая относится к конфиденциальной.
4. Систематически проводить ревизии и независимый аудит деятельности.
5. Правильно организовать хранение документации и печати.
О других шагах можно прочитать здесь.
#новости #сб #комплаенс
Эксперты заинтересовались вопросом, как можно минимизировать риски собственников бизнеса, ведь за год пандемии стали нередки случаи, когда директор выводит всю документацию компании и товарно-материальные ценности за пределы общества.
Собственники, сменив недобросовестного директора, остаются только с дубликатами документов на руках, а директор с клиентской базой, ТМЦ и прочими наработками открывает свое собственное предприятие. Какие рекомендации дают в таких случаях?
1. Проработать корпоративные документы, а именно устав. Он позволяет ограничивать порог сделок, которые директор может осуществлять без согласования с участниками общества.
2. Проработать локальную документацию, в том числе трудовой договор и должностную инструкцию.
3. Заключить с директором соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, определить список информации, которая относится к конфиденциальной.
4. Систематически проводить ревизии и независимый аудит деятельности.
5. Правильно организовать хранение документации и печати.
О других шагах можно прочитать здесь.
#новости #сб #комплаенс
ГАРАНТ.РУ
Как защититься от действий недобросовестного директора
Принимая директора на работу, собственники рассчитывают на сотрудничество с добросовестным профессионалом, доверяют ему управление бизнесом. При этом нередки случаи злоупотреблений со стороны директоров, которые после назначения на должность начинают действовать…
Вебинар: «Злоупотребления и мошеннические действия при корпоративных банкротствах»
Когда: 15 сентября, в 15:00 (по мск)
Кому будет интересно:
⁃ руководителям комплаенс-служб
⁃ руководителям служб экономической безопасности
⁃ специалистам департамента по банкротству и взысканию.
Что обсудят:
⁃ основные виды злоупотреблений и мошенничества в корпоративных банкротствах
⁃ проведение расследований внутри компаний и правоохранительными органами
⁃ практика судов
⁃ использование уголовных расследований для возбуждения параллельных процессов за рубежом.
Зарегистрироваться можно здесь.
#сб #комплаенс #вебинар
Когда: 15 сентября, в 15:00 (по мск)
Кому будет интересно:
⁃ руководителям комплаенс-служб
⁃ руководителям служб экономической безопасности
⁃ специалистам департамента по банкротству и взысканию.
Что обсудят:
⁃ основные виды злоупотреблений и мошенничества в корпоративных банкротствах
⁃ проведение расследований внутри компаний и правоохранительными органами
⁃ практика судов
⁃ использование уголовных расследований для возбуждения параллельных процессов за рубежом.
Зарегистрироваться можно здесь.
#сб #комплаенс #вебинар
www.lexisnexis.ru
Мошенничество в корпоративных банкротствах
На нашем вебинаре мы расскажем о расследованиях мошеннических действий в корпоративных банкротствах. Мероприятие состоится 15 сентября в 15:00.
Риск-менеджер(Комплаенс)
АО Казахстанский центр государственно-частного партнерства, Нур-Султан
условия:
– оформление по ТК РК
– полный соц.пакет.
требования:
– высшее юридическое/экономическое образование
– стаж работы по специальности не менее 2 лет.
обязанности:
– осуществлять идентификацию, классификацию и оценку рисков по зонам и возможным последствиям
– разрабатывать внутренние нормативные документы
– ведение базы данных реализованных рисков
– анализ внутренних нормативных документов Общества на предмет соответствия действующему законодательству, выявление комплаенс-рисков, коррупционных факторов, признаков конфликта интересов.
– антикоррупционный мониторинг
Откликнуться на вакансию. #вакансии #риск_менеджмент #комплаенс
АО Казахстанский центр государственно-частного партнерства, Нур-Султан
условия:
– оформление по ТК РК
– полный соц.пакет.
требования:
– высшее юридическое/экономическое образование
– стаж работы по специальности не менее 2 лет.
обязанности:
– осуществлять идентификацию, классификацию и оценку рисков по зонам и возможным последствиям
– разрабатывать внутренние нормативные документы
– ведение базы данных реализованных рисков
– анализ внутренних нормативных документов Общества на предмет соответствия действующему законодательству, выявление комплаенс-рисков, коррупционных факторов, признаков конфликта интересов.
– антикоррупционный мониторинг
Откликнуться на вакансию. #вакансии #риск_менеджмент #комплаенс
Комплаенс-службы активно внедряют в Казахстане
В Казахстане продолжается активная работа по созданию комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора. Такие службы позволят эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции и могу применяться в любой организации вне зависимости от специфики деятельности.
В первую очередь Антикоррупционной службой изучены и проанализированы должностные инструкции комплаенс-офицеров в государственных предприятиях, на основе чего выданы рекомендации.
Kompra напоминает, что в рамках нашей ежегодной конференции во время дискуссии эксперты ответят на актуальные вопросы о новых требованиях к комплаенс-процедурам в Казахстане. Представитель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан поделится опытом борьбы с коррупцией и предложит решения для разных сегментов бизнеса и квазигосударственных структур. Модератором встречи станет Даурен Акшалов, руководитель Службы Комплаенс АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
Осталось 3 дня. Регистрируйтесь здесь: http://events.kompra.kz/conference2021-2/
#новости #комплаенс #kompra
В Казахстане продолжается активная работа по созданию комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора. Такие службы позволят эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции и могу применяться в любой организации вне зависимости от специфики деятельности.
В первую очередь Антикоррупционной службой изучены и проанализированы должностные инструкции комплаенс-офицеров в государственных предприятиях, на основе чего выданы рекомендации.
Kompra напоминает, что в рамках нашей ежегодной конференции во время дискуссии эксперты ответят на актуальные вопросы о новых требованиях к комплаенс-процедурам в Казахстане. Представитель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан поделится опытом борьбы с коррупцией и предложит решения для разных сегментов бизнеса и квазигосударственных структур. Модератором встречи станет Даурен Акшалов, руководитель Службы Комплаенс АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
Осталось 3 дня. Регистрируйтесь здесь: http://events.kompra.kz/conference2021-2/
#новости #комплаенс #kompra
zakon.kz
Комплаенс-служба активно внедряется в Восточном Казахстане
Эта служба позволяет эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции.
Как устроен комплаенс
Большой бизнес – это большие обязательства и малая толерантность к рискам. И конкурентным преимуществом станет знание о том, как структурированы подобные требования. Одна из наиболее уязвимых мест корпораций – выбор подрядчиков.
Цикл включает в себя сразу несколько процедур и критериев, среди которых проверка vendor assessment:
Опыт. Нужно доказать, что вы уже справлялись с проектами такого типа.
Информационная безопасность. По данным 2018 года, более половины утечек данных были прямо связаны с вендорами. Логично, что компании хотят защитить от потенциальных проблем.
Страхование. В случае если отношения с вендором не заладятся или еще хуже – принесут убытки корпорации, у компании должна быть возможность получить компенсацию.
KYC и финансовая прозрачность. Нужно иметь понятный источник средств, не работать с санкционными регионами и организациями, структурированную отчетность.
Подробнее читайте здесь.
#новости #комплаенс #бизнес
Большой бизнес – это большие обязательства и малая толерантность к рискам. И конкурентным преимуществом станет знание о том, как структурированы подобные требования. Одна из наиболее уязвимых мест корпораций – выбор подрядчиков.
Цикл включает в себя сразу несколько процедур и критериев, среди которых проверка vendor assessment:
Опыт. Нужно доказать, что вы уже справлялись с проектами такого типа.
Информационная безопасность. По данным 2018 года, более половины утечек данных были прямо связаны с вендорами. Логично, что компании хотят защитить от потенциальных проблем.
Страхование. В случае если отношения с вендором не заладятся или еще хуже – принесут убытки корпорации, у компании должна быть возможность получить компенсацию.
KYC и финансовая прозрачность. Нужно иметь понятный источник средств, не работать с санкционными регионами и организациями, структурированную отчетность.
Подробнее читайте здесь.
#новости #комплаенс #бизнес
Kompra приглашает вас на бесплатный вебинар о противодействии коррупции в университетах и учебных заведения и роли комплаенс-офицеров.
Своим опытом и эффективными инструментами противодействия коррупции поделится один из самых успешных комплаенс-офицеров Казахстана, руководитель Службы Комплаенс АО «ФНБ «Самрук-Қазына» – Даурен Акшалов.
Программа:
— что такое антикоррупционный комплаенс и зачем он нужен в учебных заведениях
— процесс выстраивания антикоррупционного комплаенса
— проверка поставщиков, источники риска, фиксация нарушений и детали работы комплаенс-офицера
— корпоративная этика в вузах и колледжах
— принципы работы, которая проводится для предупреждения коррупционных правонарушений
— инструменты для комплаенс-служб
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Зарегистрироваться можно здесь: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
Своим опытом и эффективными инструментами противодействия коррупции поделится один из самых успешных комплаенс-офицеров Казахстана, руководитель Службы Комплаенс АО «ФНБ «Самрук-Қазына» – Даурен Акшалов.
Программа:
— что такое антикоррупционный комплаенс и зачем он нужен в учебных заведениях
— процесс выстраивания антикоррупционного комплаенса
— проверка поставщиков, источники риска, фиксация нарушений и детали работы комплаенс-офицера
— корпоративная этика в вузах и колледжах
— принципы работы, которая проводится для предупреждения коррупционных правонарушений
— инструменты для комплаенс-служб
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Зарегистрироваться можно здесь: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
Уже в четверг пройдет вебинар о противодействии коррупции в университетах и учебных заведениях и роли комплаенс-офицеров.
Программа:
— что такое антикоррупционный комплаенс и зачем он нужен в учебных заведениях
— процесс выстраивания антикоррупционного комплаенса
— проверка поставщиков, источники риска, фиксация нарушений и детали работы комплаенс-офицера
— корпоративная этика в вузах и колледжах
— принципы работы, которая проводится для предупреждения коррупционных правонарушений
— инструменты для комплаенс-служб
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Регистрация: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
Программа:
— что такое антикоррупционный комплаенс и зачем он нужен в учебных заведениях
— процесс выстраивания антикоррупционного комплаенса
— проверка поставщиков, источники риска, фиксация нарушений и детали работы комплаенс-офицера
— корпоративная этика в вузах и колледжах
— принципы работы, которая проводится для предупреждения коррупционных правонарушений
— инструменты для комплаенс-служб
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Регистрация: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
Спикеры вебинара "Антикоррупционный комплаенс в университетах и учебных заведениях"
В четверг 11 ноября мы поговорим о роли и особенностях антикоррупционного комплаенса в вузах, колледжах и других учебных заведениях. Даурен Акшалов, руководитель Службы Комплаенс АО “ФНБ “Самрук-Қазына” расскажет о текущем законодательстве, опыте построения комплаенс-системы в крупной компании и поделится советами с коллегами.
Также CEO Kompra Рината Илюбаева обсудит последние тренды сферы, цифровизацию и инструменты, доступные комплаенс-офицерам.
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Регистрация: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
В четверг 11 ноября мы поговорим о роли и особенностях антикоррупционного комплаенса в вузах, колледжах и других учебных заведениях. Даурен Акшалов, руководитель Службы Комплаенс АО “ФНБ “Самрук-Қазына” расскажет о текущем законодательстве, опыте построения комплаенс-системы в крупной компании и поделится советами с коллегами.
Также CEO Kompra Рината Илюбаева обсудит последние тренды сферы, цифровизацию и инструменты, доступные комплаенс-офицерам.
Когда: 11 ноября, 15:00-16:00
Формат: онлайн, бесплатно
Регистрация: http://events.kompra.kz/webinar-4/
#kompra #мероприятия #вебинар #комплаенс
Делимся ключевыми итогами прошедшего вебинара.
Даурен Акшалов руководитель Службы Комплаенс АО “ФНБ “Самрук-Қазына” рассказал о текущем законодательстве, ответил на вопросы о деятельности комплаенс-офицера и поделился эффективными инструментами для построения комплаенс-системы в учебных заведениях:
▪️Согласно Закону РК “О противодействии коррупции”
все объекты квазигосударственного сектора должны иметь в штате комплаенс-офицера, основной задачей которого является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан.
▪️Частным организациям также рекомендуется вводить систему антикоррупционного комплаенса.
▪️ «Комплаенс должен быть в каждом процессе, которые так или иначе несут потенциальные риски».
▪️«Комплаенс-офицер не должен восприниматься как каратель, наоборот он главный помощник для предотвращения рисков». Приставка «офицер» в названии должности не должна пугать.
▪️ Источники рисков в университетах и учебных заведениях: непрозрачное формирование бюджета, нецелевое использование активов, процедуры гос. закупок, коррупция в учебном процессе, риски в приемной комиссии и др.
▪️Основные элементы комплаенс-программы: приверженность высшего руководства (тон сверху), коммуникации и постоянное консультирование, определение регуляторных требований и оценка рисков, горячая линия (speak up), контрольные процедуры, комплаенс расследования, проверка контрагентов.
▪️Сервис Kompra.kz готов помочь с систематизацией данных сотрудников и персонала ВУЗов, учащихся, поставщиков, а также проверкой контрагентов.
▪️ «Если не будет понимания культуры комплаенса, то комплаенс не будет работать». Продуктивное информирование и обучение персонала- это главная составляющая успешной работы комплаенс-офицера.
▪️ Горячая линия – это действенный канал для сообщения о нарушениях. Она должна обслуживаться независимым оператором, который обеспечит абсолютную анонимность информатора, иначе сотрудники и студенты будут бояться преследований.
Больше мероприятий по экономической безопасности и комплаенс на сайте: http://events.kompra.kz/
#kompra #вебинар #комплаенс
Даурен Акшалов руководитель Службы Комплаенс АО “ФНБ “Самрук-Қазына” рассказал о текущем законодательстве, ответил на вопросы о деятельности комплаенс-офицера и поделился эффективными инструментами для построения комплаенс-системы в учебных заведениях:
▪️Согласно Закону РК “О противодействии коррупции”
все объекты квазигосударственного сектора должны иметь в штате комплаенс-офицера, основной задачей которого является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан.
▪️Частным организациям также рекомендуется вводить систему антикоррупционного комплаенса.
▪️ «Комплаенс должен быть в каждом процессе, которые так или иначе несут потенциальные риски».
▪️«Комплаенс-офицер не должен восприниматься как каратель, наоборот он главный помощник для предотвращения рисков». Приставка «офицер» в названии должности не должна пугать.
▪️ Источники рисков в университетах и учебных заведениях: непрозрачное формирование бюджета, нецелевое использование активов, процедуры гос. закупок, коррупция в учебном процессе, риски в приемной комиссии и др.
▪️Основные элементы комплаенс-программы: приверженность высшего руководства (тон сверху), коммуникации и постоянное консультирование, определение регуляторных требований и оценка рисков, горячая линия (speak up), контрольные процедуры, комплаенс расследования, проверка контрагентов.
▪️Сервис Kompra.kz готов помочь с систематизацией данных сотрудников и персонала ВУЗов, учащихся, поставщиков, а также проверкой контрагентов.
▪️ «Если не будет понимания культуры комплаенса, то комплаенс не будет работать». Продуктивное информирование и обучение персонала- это главная составляющая успешной работы комплаенс-офицера.
▪️ Горячая линия – это действенный канал для сообщения о нарушениях. Она должна обслуживаться независимым оператором, который обеспечит абсолютную анонимность информатора, иначе сотрудники и студенты будут бояться преследований.
Больше мероприятий по экономической безопасности и комплаенс на сайте: http://events.kompra.kz/
#kompra #вебинар #комплаенс
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Продолжается регистрация на вебинар “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”
Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.
#комплаенс_вебинар #комплаенс
Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.
#комплаенс_вебинар #комплаенс
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности
Список сформирован АРРФР на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.
Cовершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.
Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах.
#комплаенс #compliance
Список сформирован АРРФР на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.
Cовершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.
Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах.
#комплаенс #compliance
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
26 сентября - День комплаенс-офицера
Ежедневно мы прилагаем усилия по соблюдению всех норм отечественного и международного законодательств, а также предотвращению сомнительных операций, ведем работу по превенции коррупции и внедряем лучшие мировые практики в работу организаций.
Это праздник лидеров, формирующих культуру компании, выступающих гарантами этичного ведения бизнеса.
С праздником, коллеги!
#qazcompliance #compliance #комплаенс
Ежедневно мы прилагаем усилия по соблюдению всех норм отечественного и международного законодательств, а также предотвращению сомнительных операций, ведем работу по превенции коррупции и внедряем лучшие мировые практики в работу организаций.
Это праздник лидеров, формирующих культуру компании, выступающих гарантами этичного ведения бизнеса.
С праздником, коллеги!
#qazcompliance #compliance #комплаенс
Forwarded from BlueScreen | Digital Kazakhstan
Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года
Эксперт в нашем Блоге делится полезным контентом, который посвящен основным трендам в области комплаенс.
В Казахстане об этом понятии и сфере деятельности стали говорить все больше.
Для компаний, работающих с иностранными партнерами, актуален санкционный комплаенс. Для финансового сектора важны новые инструменты, помогающие выявлять изощренные отмывочные и мошеннические схемы. Для ИТ-компаний важна защита персональных данных, а для квазигосударственного сектора актуально продолжать работу по противодействию коррупции.
Так, что же будет актуально в следующем году? Читайте в материале.
#комплаенс
https://t.me/bluescreenkz
Эксперт в нашем Блоге делится полезным контентом, который посвящен основным трендам в области комплаенс.
В Казахстане об этом понятии и сфере деятельности стали говорить все больше.
Для компаний, работающих с иностранными партнерами, актуален санкционный комплаенс. Для финансового сектора важны новые инструменты, помогающие выявлять изощренные отмывочные и мошеннические схемы. Для ИТ-компаний важна защита персональных данных, а для квазигосударственного сектора актуально продолжать работу по противодействию коррупции.
Так, что же будет актуально в следующем году? Читайте в материале.
#комплаенс
https://t.me/bluescreenkz
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Продолжается регистрация на вебинар: Правила дарения и получения новогодних подарков на рабочем месте
Новый год близко, а это значит, что наступает благодатное для коррупции время – время подарков.
На вебинаре эксперты Ассоциации, KPMG и представители Агентства РК по противодействию коррупции поделятся советами по построению эффективной политики дарения подарков, а также обсудят:
▪️Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?
▪️Что делать, если подарок оставили без моего ведома?
▪️Законы и регламентирующие документы, которые помогут при составлении списка подарков партнерам;
▪️Борьба со взятками и коммерческим подкупом;
▪️Последствия нарушения правил дарения подарков.
Модератор: Эдуард Кан, Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики
Спикеры: представители Агентства РК по противодействию коррупции, KPMG и Ассоциации комплаенс и деловой этики
Дата и время: 23 декабря в 15:00 (по Астане)
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.
#комплаенс_вебинар #compliance
Новый год близко, а это значит, что наступает благодатное для коррупции время – время подарков.
На вебинаре эксперты Ассоциации, KPMG и представители Агентства РК по противодействию коррупции поделятся советами по построению эффективной политики дарения подарков, а также обсудят:
▪️Что такое подарок: что считается взяткой должностному лицу и что нет?
▪️Что делать, если подарок оставили без моего ведома?
▪️Законы и регламентирующие документы, которые помогут при составлении списка подарков партнерам;
▪️Борьба со взятками и коммерческим подкупом;
▪️Последствия нарушения правил дарения подарков.
Модератор: Эдуард Кан, Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики
Спикеры: представители Агентства РК по противодействию коррупции, KPMG и Ассоциации комплаенс и деловой этики
Дата и время: 23 декабря в 15:00 (по Астане)
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.
#комплаенс_вебинар #compliance
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
В Казахстане будет сформирован ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
8 марта_Правила_обмена_подарками.pdf
3.2 MB
Перед наступающими мартовскими праздниками Ассоциация комплаенс и деловой этики напоминает о правилах обмена подарками на рабочем месте.
Желая поздравить руководителя, клиента, компаньона по бизнесу или надежного поставщика, не забывайте соблюдать антикоррупционное законодательство РК, а также принципы деловой этики и комплаенс.
📎 Публикуем чек-лист с краткими, но важными тезисами во избежание нежелательных ситуаций, коррупционных разбирательств и проявления конфликта интересов.
#комплаенс #compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM