Новые виды финансовых пирамид в Казахстане
Организаторы финансовых пирамид придумывают новые способы маскировки своих мошеннических схем. О самых распространенных финансовых пирамидах рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг.
1. Букмекерские конторы
В соцсетях предлагают схемы, когда выигрыш зависит не только и даже не столько от результатов спортивных событий, сколько от того, как много людей, сделавших ставку, приведете конкретно вы. Выстраиваются целые иерархии по коэффициентам и суммам потенциального выигрыша. Действуют они в основном через социальные сети и мессенджеры.
2. Криптовалютный бум
Одна из новых схем финансовой пирамиды основана на майнинге, то есть на добыче криптовалюты. Вам предлагают вложиться в криптовалютную «ферму». И предлагают тем больше дивидендов и прибыли, чем больше других потенциальных инвесторов вы привлечете. Любые финансовые операции, а также торговлю на бирже можно осуществлять только через зарегистрированных организаторов и брокеров, имеющих лицензии.
#мошенничество #финансовые_пирамиды #новости
Организаторы финансовых пирамид придумывают новые способы маскировки своих мошеннических схем. О самых распространенных финансовых пирамидах рассказал Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг.
1. Букмекерские конторы
В соцсетях предлагают схемы, когда выигрыш зависит не только и даже не столько от результатов спортивных событий, сколько от того, как много людей, сделавших ставку, приведете конкретно вы. Выстраиваются целые иерархии по коэффициентам и суммам потенциального выигрыша. Действуют они в основном через социальные сети и мессенджеры.
2. Криптовалютный бум
Одна из новых схем финансовой пирамиды основана на майнинге, то есть на добыче криптовалюты. Вам предлагают вложиться в криптовалютную «ферму». И предлагают тем больше дивидендов и прибыли, чем больше других потенциальных инвесторов вы привлечете. Любые финансовые операции, а также торговлю на бирже можно осуществлять только через зарегистрированных организаторов и брокеров, имеющих лицензии.
#мошенничество #финансовые_пирамиды #новости
inbusiness.kz
Новые виды финансовых пирамид
Организаторы финансовых пирамид придумывают изощренные способы маскировки своих мошеннических схем.
Казахстанцы становятся жертвами финансовых пирамид
МВД РК отмечает, что в этом году мошеннические компании придумывают громкие и привлекательные названия, предлагают вкладывать деньги в прибыльные проекты, фондовые биржи или в сверхэффективное производство. Распространенным видом финансовых пирамид стали вклады через мессенджеры. Для этого надо вступать в чаты, вносить денежные средства на карточный счет и ждать прибыли в двойном размере.
Сейчас общее количество потерпевших составляет больше 19 тысяч человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму свыше 21 млрд тенге. Всего в Казахстане с начала года расследуют 330 уголовных дел по финансовым пирамидам.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
МВД РК отмечает, что в этом году мошеннические компании придумывают громкие и привлекательные названия, предлагают вкладывать деньги в прибыльные проекты, фондовые биржи или в сверхэффективное производство. Распространенным видом финансовых пирамид стали вклады через мессенджеры. Для этого надо вступать в чаты, вносить денежные средства на карточный счет и ждать прибыли в двойном размере.
Сейчас общее количество потерпевших составляет больше 19 тысяч человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму свыше 21 млрд тенге. Всего в Казахстане с начала года расследуют 330 уголовных дел по финансовым пирамидам.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
zakon.kz
19 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид
Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет свыше 19 тыс. человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму больше 21 млрд тенге.
Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды
На фоне участившихся случаев появления финансовых пирамид, сообщество юристов назвало законные способы вернуть свои средства. «Вытащить» вклады можно, но только на первых этапах жизни пирамиды. Получить вложенные в такие структуры средства можно до тех пор, пока пирамида кажется благонадежной.
Но что делать, если вы уже стали жертвой? Современные пирамиды имеют очень короткий срок жизни, поэтому действовать надо быстро. Обращаем ваше внимание на несколько шагов:
Напишите претензию
Если пирамида еще действует, составьте письмо в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите, что обратитесь в полицию.
Подготовьте доказательства
Соберите документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам.
Обратитесь в правоохранительные органы
Напишите заявление с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы. Постарайтесь найти других пострадавших.
Вернут ли деньги?
Возврат вложений через суд можно гарантировать не всегда, но стоит попытаться. Бывают ситуации, когда компанию объявляют банкротом, распродают ее активы и возмещают деньги обманутым вкладчикам.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
На фоне участившихся случаев появления финансовых пирамид, сообщество юристов назвало законные способы вернуть свои средства. «Вытащить» вклады можно, но только на первых этапах жизни пирамиды. Получить вложенные в такие структуры средства можно до тех пор, пока пирамида кажется благонадежной.
Но что делать, если вы уже стали жертвой? Современные пирамиды имеют очень короткий срок жизни, поэтому действовать надо быстро. Обращаем ваше внимание на несколько шагов:
Напишите претензию
Если пирамида еще действует, составьте письмо в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите, что обратитесь в полицию.
Подготовьте доказательства
Соберите документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам.
Обратитесь в правоохранительные органы
Напишите заявление с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы. Постарайтесь найти других пострадавших.
Вернут ли деньги?
Возврат вложений через суд можно гарантировать не всегда, но стоит попытаться. Бывают ситуации, когда компанию объявляют банкротом, распродают ее активы и возмещают деньги обманутым вкладчикам.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
lenta.ru
Назван способ законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид
Юрист Владислав Кочерин рассказал, как россияне могут вытащить деньги, вложенные в финансовые пирамиды. По его словам, достать средства из таких структур можно только до тех пор, пока пирамида кажется благонадежной. На более поздних этапах сделать это не…
Еще одна финансовая пирамида
Пока в России разбираются с руководством Finiko, обрушилась еще одна «пирамида» Frendex. Как и в первом случае, компания привлекали деньги вкладчиков без юрлица и лицензии регулятора. Теперь «пострадавшие» остались без денег и с кредитами.
Например, по оценкам МВД, ущерб от деятельности Finiko составляет не менее чем 80 млн рублей. Источник The Bell рассказал, что сумма может быть почти в десять раз больше.
Эксперты говорят, что ликвидировать такие пирамиды можно только одним способом – заблокировать на территории страны или внести в список запрещенных компаний. Но пока это произойдет, пострадают сотни людей.
Почему «выстрелила» Finiko и смогут ли вкладчики вернуть деньги, читайте в расследовании журналистов.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Пока в России разбираются с руководством Finiko, обрушилась еще одна «пирамида» Frendex. Как и в первом случае, компания привлекали деньги вкладчиков без юрлица и лицензии регулятора. Теперь «пострадавшие» остались без денег и с кредитами.
Например, по оценкам МВД, ущерб от деятельности Finiko составляет не менее чем 80 млн рублей. Источник The Bell рассказал, что сумма может быть почти в десять раз больше.
Эксперты говорят, что ликвидировать такие пирамиды можно только одним способом – заблокировать на территории страны или внести в список запрещенных компаний. Но пока это произойдет, пострадают сотни людей.
Почему «выстрелила» Finiko и смогут ли вкладчики вернуть деньги, читайте в расследовании журналистов.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Список признаков финансовых пирамид
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР. Напомним, что недавно они опубликовали список нелицензированных организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды.
Какие критерии выделяют?
Обещание высокой доходности, значительно превышающей аналогичные рыночные показатели; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников; отсутствие доходов у компании, а также необходимых лицензий и разрешений; использование в наименовании проектов словосочетаний или символики, делающих их схожими с известными публичными компаниями, брендами.
Также эксперты отметили, что на рынке распространилась новая практика применения поддельных либо украденных документов, удостоверяющих личность, для получения микрокредитов.
Подробнее здесь.
#финансовые_пирамиды
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР. Напомним, что недавно они опубликовали список нелицензированных организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды.
Какие критерии выделяют?
Обещание высокой доходности, значительно превышающей аналогичные рыночные показатели; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников; отсутствие доходов у компании, а также необходимых лицензий и разрешений; использование в наименовании проектов словосочетаний или символики, делающих их схожими с известными публичными компаниями, брендами.
Также эксперты отметили, что на рынке распространилась новая практика применения поддельных либо украденных документов, удостоверяющих личность, для получения микрокредитов.
Подробнее здесь.
#финансовые_пирамиды
Деловой портал Капитал.кз
В список признаков финансовых пирамид включили 39 критериев
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР
Финансовые пирамиды через WhatsApp
АФМ сообщило о еще нескольких финансовых пирамидах. В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами организаций «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее». Причем во все эти финансовые пирамиды привлекали через WhatsApp.
«Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100 процентов от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту…», – отметило Агентство по финансовому мониторингу.
Общая сумма взносов составила свыше 63 млн тенге.
Отмечается, что организаторы финансовых пирамид уже приговорены к пяти годам лишения свободы.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
АФМ сообщило о еще нескольких финансовых пирамидах. В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами организаций «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее». Причем во все эти финансовые пирамиды привлекали через WhatsApp.
«Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100 процентов от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту…», – отметило Агентство по финансовому мониторингу.
Общая сумма взносов составила свыше 63 млн тенге.
Отмечается, что организаторы финансовых пирамид уже приговорены к пяти годам лишения свободы.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Tengrinews
Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp 02 ноября 2021, 09:44
В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz
Еще одна история финансовой пирамиды
В России финансовую пирамиду QBF обвинили в хищении миллиардов рублей. Официально зарегистрировано около 500 потерпевших, но, по версии следствия, их вдвое больше.
О схеме стало известно еще в мае этого года, когда QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве.
Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.
Свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.
#новости #финансовые_пирамиды
В России финансовую пирамиду QBF обвинили в хищении миллиардов рублей. Официально зарегистрировано около 500 потерпевших, но, по версии следствия, их вдвое больше.
О схеме стало известно еще в мае этого года, когда QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве.
Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.
Свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.
#новости #финансовые_пирамиды
Еще одна финпирамида в Казахстане
Признаки мошеннической пирамиды нашли у еще одной компании в Актюбинской области.
По данным Агентства финансового мониторинга, организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.
Таким образом, организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.
#новости #финансовые_пирамиды
Признаки мошеннической пирамиды нашли у еще одной компании в Актюбинской области.
По данным Агентства финансового мониторинга, организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.
Таким образом, организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.
#новости #финансовые_пирамиды
zakon.kz
Признаки финпирамиды нашли у еще одной компании в Казахстане
В Актюбинской области выявлена компания с признаками финансовой пирамиды Crowd 1, сообщает Zakon.kz.
Как маскируются пирамиды в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что организаторы финансовых пирамид снова активизировались в стране.
Так, они пытаются замаскировать мошеннические схемы разными способами:
– торговля ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами;
– консалтинговая или инвестиционная компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию;
– сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный» товар или «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
– различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги в управление лже-брокеру.
Напомним, что мы уже рассказывали, как с помощью Kompra и поисковиков на первой стадии определить мошенников.
#финансовые_пирамиды #новости
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что организаторы финансовых пирамид снова активизировались в стране.
Так, они пытаются замаскировать мошеннические схемы разными способами:
– торговля ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами;
– консалтинговая или инвестиционная компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию;
– сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный» товар или «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
– различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги в управление лже-брокеру.
Напомним, что мы уже рассказывали, как с помощью Kompra и поисковиков на первой стадии определить мошенников.
#финансовые_пирамиды #новости
Больше 31 тыс. казахстанцев стали жертвами финпирамид
Об ущербе в 54 млрд тенге сообщили в МВД РК по итогам расследования преступлений. Рост мошенничества связывают с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее».
Также в МВД напомнили признаки, по которым можно отличить финансовые пирамиды:
Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.
#новости #финансовые_пирамиды
Об ущербе в 54 млрд тенге сообщили в МВД РК по итогам расследования преступлений. Рост мошенничества связывают с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее».
Также в МВД напомнили признаки, по которым можно отличить финансовые пирамиды:
• обещание вознаграждения за приведенных клиентов (бонусы) • гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень • отсутствие необходимых лицензий • наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п. • отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов • агрессивная рекламная кампания • отсутствие точного определения деятельности организации • консультации только при личной встрече • призывают не раздумывать при подписании «договора»Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.
#новости #финансовые_пирамиды
KazInform
Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новые случаи мошенничества в Казахстане
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что в стране наблюдается активный рост схем мошенничества. Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌В ЕНПФ предупредили казахстанцев о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение.
Что рекомендуют: не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте.
📌Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций. В выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек. После подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отображается информация об оформлении кредита, а затем поступает видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.
Что рекомендуют: Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Официальная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz.
📌Известные казахстанские вайнеры подозреваются в руководстве финансовой пирамидой. По предварительным данным, речь идет о компании Mudarabah Capital. Следствие считает, что компания привлекала денежные средства по принципу инвестиционной пирамиды, для участия в госзакупках.
Что рекомендуют: обращайте внимание на признаки, которыми обладают многие финансовые пирамиды.
#новости #финансовые_пирамиды
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что в стране наблюдается активный рост схем мошенничества. Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌В ЕНПФ предупредили казахстанцев о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение.
Что рекомендуют: не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте.
📌Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций. В выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек. После подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отображается информация об оформлении кредита, а затем поступает видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.
Что рекомендуют: Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Официальная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz.
📌Известные казахстанские вайнеры подозреваются в руководстве финансовой пирамидой. По предварительным данным, речь идет о компании Mudarabah Capital. Следствие считает, что компания привлекала денежные средства по принципу инвестиционной пирамиды, для участия в госзакупках.
Что рекомендуют: обращайте внимание на признаки, которыми обладают многие финансовые пирамиды.
#новости #финансовые_пирамиды