​​18 февраля в 18:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас присоединиться к обсуждению итогов исследования компании "Делойт" по корпоративному мошенничеству в СНГ.

Эксперты “Делойт” Форензик Ксения Небога и Наталья Гордиенко презентуют результаты и выводы исследования. Участники смогут задать вопросы и вступить в обсуждение с руководителем службы комплаенс АО НК “КазМунайГаз” Ляззат Нурмагамбетовой. Также CEO Kompra Рината Илюбаева расскажет о новых продуктах, которые помогут решить сложности при корпоративных расследованиях и анализе рисков.

Как пройдет обсуждение:
18:00-18:35 — презентация результатов исследования
18:35-18:50 — решения для анализа и предотвращения рисков на рынке Казахстана.
18:50-19:20 — дискуссия по результатам опроса и ответы на вопросы аудитории.

Регистрируйтесь и отправляйте вопросы спикерам по ссылке #мероприятия #мошенничество #форензик

Как сотрудники уводят деньги: разбор мошеннических схем

Когда компания борется с кризисом контролировать и мотивировать персонал сложно. Это провоцирует злоупотребления со стороны работников и повышает риск мошенничества. Эксперты "Делойт Форензик" объясняют, как найти утечку.

Часто от мошенников страдают сфера услуг и государственный сектор. Больше всего риску подвержены небольшие организации, где штат меньше 100 человек. И до того, как утечку удается обнаружить, незаконная схема успевает проработать два года. Согласно их статистике, основные манипуляции связаны с фондом оплаты труда.

Разбор самых распространенных схем махинаций и методы их выявления можно изучить здесь.
#корпоративная_безопасность #форензик #мошенничество

Кейсы по форензик

Эксперты отмечают, что первое полугодие 2021 года ознаменовалось большим количеством проектов Форензик. Возможно, это стало следствием влияния пандемии и удаленной работы. Интересными кейсами из практики поделился старший партнер Vigilant Forensic Boutiquе.

Кейс №1:
- вывод денег посредством бестоварных операций на связанные лица, зарегистрированные на родственников
- далее, со связанных лиц - на налоговые ямы с целью конвертации денег в наличную форму.

Кейс №2:
- отправка крупных сумм с назначением платежа - за услуги на связанные лица и Фопы, зарегистрированные на родственников.

Какие рекомендации дают специалисты по форензик в таких случаях?

1. параллельно с процедурой аудит, проводите процедуру форензик. Главное отличие аудита фин. отчётности от процедуры форензик- это неполный охват проверяемых хоз. операций. Форензик охватывает все.

2. чаще проверяйте клиент-банк и сущность платежей, сверяя их с утверждённым бюджетом компании.

3. топ-менеджеры, работающие в компании более 7-10 лет - в зоне риска и могут воровать.

4. процедура форензик - это чек-ап вашего бизнеса, не забывайте о ежегодном его прохождении.
#форензик #новости #кейсы

Коррупционные скандалы в компании

Корпоративное мошенничество, хищения, конфликт интересов и другие формы злоупотреблений должностным положением – практически любая компания в мире периодически сталкивается с этим. Но почему некоторые компании замалчивают выявленные факты? В этом разбирались эксперты группы «Форензик» Deloitte в своем исследовании.

Ключевым фактором, который провоцирует и упрощает мошенничество, являются слабые процедуры внутреннего контроля. Разные случаи расследуются внутри компании, без обращения в полицию.

Что это значит в долгосрочной перспективе?

Скорее всего, такой сотрудник найдет работу в другой компании, где шансы на честную работу невелики. Сокрытие внутреннего мошенничества стимулирует цепочку дальнейших преступлений. Мошенник становится уже опытнее и осмотрительнее, а значит и изобретательнее.

Профилактикой коррупции в таком случае будет формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также неотвратимость наказания за подобного рода правонарушения.

#мошенничество #сб #форензик

Какие мошеннические схемы способен выявить форензик

О трех реальных кейсах рассказывают сотрудники корпоративной безопасности компаний. Если сейчас все больше обеспокоены виртуальным пространством и интернет-мошенниками, то не стоит смещать фокус и со старых «схем». Вывод денег компании на подставных лиц все так же популярен, как и 20 лет назад.

Абсолютное большинство схем финансового мошенничества реализуются, исходя из типологии «дерева мошенничества»: незаконное отчуждение активов – незаконное искажение финансовой отчетности – коррупция. Приводим в пример одну из схем.

Кейс: «Партнеры-мошенники»

Схема: вывод средств за пределы компании через связанных лиц. А именно – покупка сырья по завышенной цене у компании, зарегистрированной на родственников; затем продажа этого же сырья по заниженной цене в рамках давальческой схемы для производства конечной продукции – также на связанное лицо. Далее – покупка продукции у связанного лица по цене выше рынка.

Что делать: абсолютно всегда проверять своих партнеров по бизнесу.

#СБ #форензик #мошенничество

Как форензик может обезопасить банк

Делимся интересной статьей о том, почему банки всегда в зоне риска и когда собственнику нужно обращаться к помощи форензик-офицеров.

Стоимость расследований на рынке с каждым годом становится все выше. Но все же она несущественна в сравнении с возможными многомиллиардными потерями в результате вывода активов или подделки отчетности.

Форензик помогает владельцу банка понять положение дел, если у него есть подозрения, что менеджмент фальсифицирует отчетность и выводит активы, установить, «приторговывают» ли сотрудники персональными данными клиентов, греют ли руки на тендерах по закупкам товаров или услуг в сговоре с поставщиками.

Какие специфические «банковские» правонарушения выделяют:

– вывод активов с помощью приобретения необеспеченных векселей или неликвидных ценных бумаг по высокой цене
– выдача в сговоре с сотрудниками банка ничем не обеспеченных кредитов аффилированным лицам
– средства, размещенные на депозитах, расходуются управляющими/владельцами в своих целях. Например, указанные лица их вкладывают в недвижимость, оформляя покупку на аффилированные компании или на доверенных лиц.

#форензик #новости #банки

Конкуренты атакуют, а сотрудники обманывают: что делать?

Ситуация в мире меняется, а вместе с ней и риски для бизнеса. Предприниматели уходят в онлайн, сотрудники работают удаленно, рынки сбыта становятся более конкурентными. Все это влияет на корпоративную безопасность. 

Эксперты Pravo.ru поделились, почему форензик и корпоративная безопасность — не пустые тренды, а реальная необходимость.

Интересно будет узнать:

– как сделать сбор доказательств законным, чтобы использовать в суде
– что входит в корпоративную тайну
– почему форензик популярен в последнее время
– что входит в корпоративную «разведку».

Больше кейсов и разборов можно прочитать в статье.

#форензик #контрагент #сб