Как «пирамида» The Finiko продолжала работать в Казахстане
Прокуратура Алматы завела дело в отношении компании The Finiko, которая привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы за счет инвестирования в криптовалюты. Совместно с Департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность The Finiko подтверждена.
Но интересно, что о компании уже давно было известно в сети. Рассказываем, на какие признаки могли обратить внимание казахстанцы:
- У Finiko множество неработающих сайтов под разными доменами
- Компания не показывает ни одного реального документа
- Нет лицензии Центробанка РФ, которая необходима для инвестпроектов
- Есть ИП, но ИП не может брать деньги под проценты
- Торговая деятельность отсутствует
- Неподтвержденная информация о сотрудничестве с MasterCard
- CFR – несуществующая криптовалюта
- У благотворительности нет ни одного доказательного документа
- Основатели уже попадались на мошенничестве и имеют судебные дела.
И это лишь немногие риски, которые можно проверить с помощью сервисов для проверки благонадежности, в том числе на Kompra, или просто поиска в интернете. Например, по данным в карточке российского контрагента в Kompra видно, что виды деятельности ИП учредителей компании не соответствуют их работе в интернете, а сама компания The Finiko не зарегистрирована ни в одной стране. Также каждый из учредителей связан с несколькими компаниями, часть из которых ликвидирована с возможными нарушениями.
#мошенники #финансовая_пирамида #новости
Прокуратура Алматы завела дело в отношении компании The Finiko, которая привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы за счет инвестирования в криптовалюты. Совместно с Департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность The Finiko подтверждена.
Но интересно, что о компании уже давно было известно в сети. Рассказываем, на какие признаки могли обратить внимание казахстанцы:
- У Finiko множество неработающих сайтов под разными доменами
- Компания не показывает ни одного реального документа
- Нет лицензии Центробанка РФ, которая необходима для инвестпроектов
- Есть ИП, но ИП не может брать деньги под проценты
- Торговая деятельность отсутствует
- Неподтвержденная информация о сотрудничестве с MasterCard
- CFR – несуществующая криптовалюта
- У благотворительности нет ни одного доказательного документа
- Основатели уже попадались на мошенничестве и имеют судебные дела.
И это лишь немногие риски, которые можно проверить с помощью сервисов для проверки благонадежности, в том числе на Kompra, или просто поиска в интернете. Например, по данным в карточке российского контрагента в Kompra видно, что виды деятельности ИП учредителей компании не соответствуют их работе в интернете, а сама компания The Finiko не зарегистрирована ни в одной стране. Также каждый из учредителей связан с несколькими компаниями, часть из которых ликвидирована с возможными нарушениями.
#мошенники #финансовая_пирамида #новости
Брокер Трибунал
Инвестиционный проект Finiko – новая пирамида в РФ, а не “автогенератор прибыли”– развод и лохотро
Обзор инвестиционной компании Finiko. Какие схемы мошенничества и обмана использует инвестиционная компания Finiko? Верить ли отзывам в интернете?
Как определить финансовую пирамиду самостоятельно
Жилищные кооперативы и круизные клубы, поддельные схемы в WhatsApp и вложения в криптовалюту – новые виды финансовых пирамид продолжают появляться в сети. Мошенники обещают нереальную прибыль и после сбора средств закрывают фирму, обрывая все связи. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Казахстане и в мире в этом году.
Мы рассказали, как устроены такие схемы, почему их владельцев сложно найти и как в этом поможет простой поиск информации в сети. На что обратить внимание:
– что такое финансовая пирамида простыми словами
– причины усомниться в высокодоходной схеме
– инструкция по проверке компании.
#kompra #новости #финансовая_пирамида
Жилищные кооперативы и круизные клубы, поддельные схемы в WhatsApp и вложения в криптовалюту – новые виды финансовых пирамид продолжают появляться в сети. Мошенники обещают нереальную прибыль и после сбора средств закрывают фирму, обрывая все связи. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Казахстане и в мире в этом году.
Мы рассказали, как устроены такие схемы, почему их владельцев сложно найти и как в этом поможет простой поиск информации в сети. На что обратить внимание:
– что такое финансовая пирамида простыми словами
– причины усомниться в высокодоходной схеме
– инструкция по проверке компании.
#kompra #новости #финансовая_пирамида
Деловой портал Капитал.кз
Как определить финансовую пирамиду самостоятельно
Почему их владельцев сложно найти и как в этом поможет простой поиск информации в сети
Еще одна компания в Казахстане фигурирует в уголовном деле о создании финансовой пирамиды. Более 220 человек, вложивших средства в Qnet, обратились в полицию.
Признаки пирамиды:
– компания не ведет предпринимательскую деятельность;
– нет регистрации;
– нет лицензий;
– нет разрешительных документов на осуществление банковской, инвестиционной деятельности и банковских операций.
Замначальника городской полиции порекомендовал гражданам бдительнее следить за вложением собственных денег.
#новости #финансовая_пирамида
Признаки пирамиды:
– компания не ведет предпринимательскую деятельность;
– нет регистрации;
– нет лицензий;
– нет разрешительных документов на осуществление банковской, инвестиционной деятельности и банковских операций.
Замначальника городской полиции порекомендовал гражданам бдительнее следить за вложением собственных денег.
#новости #финансовая_пирамида