Финансовые пирамиды Казахстана

Делимся интересным документальным фильмом. “Почему казахстанцы так любят финансовые пирамиды?”, — таким вопросом задался создатель проекта Ринат Балгабаев. Мошенники проявляют удивительные таланты, заманивая людей несуществующими гарантиями высокой доходности и возможностью быстрого обогащения без усилий. Как распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников? И как повысить личную финансовую грамотность?

#новости #мошенники #фильм

Ищем мошенника внутри компании

Опыт финансовых расследований показывает, что мошенничество с использованием недобросовестных контрагентов или конфликта интересов выявляется едва ли не на каждом проекте. Как выявить подозрительные связи или конфликт интересов у сотрудников, особенно если доступ к внутрикорпоративным документам ограничен или нужно провести проверку, не привлекая лишнего внимания, рассказали эксперты «Делойт» в СНГ.

Для проведения OSINT-расследования сегодня доступен большой набор открытых источников, в том числе специалисты рекомендуют использовать сервис Kompra. Обратившись к базе, можно получить большой объем информации, но не все данные будут значимы для проверки гипотезы о мошенничестве. Узнать о том, как адаптировать процесс сбора информации под цель расследования, можно в материале.

#мошенники #корпоративная_безопасность #osint

Как «пирамида» The Finiko продолжала работать в Казахстане

Прокуратура Алматы завела дело в отношении компании The Finiko, которая привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы за счет инвестирования в криптовалюты. Совместно с Департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность The Finiko подтверждена.

Но интересно, что о компании уже давно было известно в сети. Рассказываем, на какие признаки могли обратить внимание казахстанцы:
- У Finiko множество неработающих сайтов под разными доменами
- Компания не показывает ни одного реального документа
- Нет лицензии Центробанка РФ, которая необходима для инвестпроектов
- Есть ИП, но ИП не может брать деньги под проценты
- Торговая деятельность отсутствует
- Неподтвержденная информация о сотрудничестве с MasterCard
- CFR – несуществующая криптовалюта
- У благотворительности нет ни одного доказательного документа
- Основатели уже попадались на мошенничестве и имеют судебные дела.

И это лишь немногие риски, которые можно проверить с помощью сервисов для проверки благонадежности, в том числе на Kompra, или просто поиска в интернете. Например, по данным в карточке российского контрагента в Kompra видно, что виды деятельности ИП учредителей компании не соответствуют их работе в интернете, а сама компания The Finiko не зарегистрирована ни в одной стране. Также каждый из учредителей связан с несколькими компаниями, часть из которых ликвидирована с возможными нарушениями.

#мошенники #финансовая_пирамида #новости

​​Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Должная осмотрительность каждый день»

Мошенники и фирмы-однодневки продолжают встречаться казахстанцам не только на работе, но и в повседневной жизни. Сколько раз вы слышали истории о несуществующих застройщиках, внезапно закрывшихся турфирмах или ремонтных бригадах, которые обманывают на деньги.

Мы расскажем, как определять и предотвращать ежедневное мошенничество и какие инструменты в интернете за пару минут помогут избежать финансовых потерь.

Этот вебинар для вас, если вы:
- хотите распознать недобросовестную компанию
- столкнулись с ремонтом или покупкой/арендой квартиры
- покупаете тур на отдых
- выбираете квартиру в новостройке у застройщика.

Спикер: Рината Илюбаева, СЕО «Kompra»
Дата и время: 22 июля в 15:00
Продолжительность: 1 час.

Зарегистрируйтесь в форме по ссылке.

#вебинар #kompra #мошенники

Мошенники узнают данные о счетах в банках

Злоумышленники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности.

Так, клиентам звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают о мошеннических действиях с картой. При этом называя сведения о финансах, включая последние цифры карты и остатки по счетам. Информацию некоторых банков без труда может разглашать голосовой помощник.

Некоторые банки для получения такой информации требуют звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты. Похоже, что теперь эксперты будут вынуждены сделать защиту еще лучше.
#банки #мошенники #сб

Казахстанцев привлекают к незаконному обналичиванию денег.

В мессенджерах и социальных сетях мошенники размещают объявления о лёгких заработках. Казахстанцам предлагают открыть на своё имя карту и абонентский номер, а также привлечь к таким же действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. Эти карты и абонентские номера мошенники используют для вывода денег.

Таким образом граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы по незаконному обналичиванию денег. И их привлекут к ответственности. По стране уже есть факты задержания соучастников преступлений.

#новости #мошенники

Едва ли не каждый казахстанец сталкивался с тем или иным видом мошенничества. Такие случаи не просто участились, они стали изощрёнными: когда публика перестала реагировать на звонки «представителей» МВД и менеджеров банков, мошенники начали зеркалить сайты информационных порталов, использовать названия и логотипы крупных компаний и имена известных личностей.

– Национальные компании. Реклама и фейковые сайты копируют оригинальные и предлагают различные акции, вклады, финансирование и прочее.

– Нацбанк. Предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками НБРК. Под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» они убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.

#новости #мошенники

Случаи попыток мошенничества в Казахстане посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году — уже 21 тыс.

«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.

Кроме того, в стране собираются ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.

#новости #мошенники