Борьба с экономическими преступлениями
С начала года Служба экономических расследований завела 39 уголовных дел на ОПГ, занимавшихся финансовыми махинациями, и добилась возмещения 34 млрд. тенге. Одно из основных достижений работы Службы - снижение обналичивания денег по фиктивным счетам-фактурам на 36%.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
С начала года Служба экономических расследований завела 39 уголовных дел на ОПГ, занимавшихся финансовыми махинациями, и добилась возмещения 34 млрд. тенге. Одно из основных достижений работы Службы - снижение обналичивания денег по фиктивным счетам-фактурам на 36%.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
inbusiness.kz
Объем обналиченных средств по фиктивным счетам-фактурам снижен на 36%
В отношении ОПГ возбуждено 39 уголовных дел, из которых 23 уже в суде.
Для просмотра доступна запись онлайн-конференции “IMPERATOR-FORUM 2020. На изломе трендов. Безопасность в ритейле” от группы компаний “Император”. CEO ведущих ритейлерских компаний России поделились опытом, как они обеспечивали безопасность бизнеса во время карантина и какими технологическими решениями пользовались. Конференция будет полезна специалистам по безопасности частного сектора, руководителям фирм и юристам.
Посмотреть запись #вебинар #экономическая_безопасность
Посмотреть запись #вебинар #экономическая_безопасность
YouTube
На изломе трендов. Безопасность в ритейле.
3-я ежегодная профессиональная конференция в online формате
Онлайн-конференция «IMPERATOR-FORUM 2020. На изломе трендов. Безопасность в ритейле» пройдет 17 июня 2020 года. Эксперты и лидеры рынка розничной торговли обсудят последние изменения и тенденции…
Онлайн-конференция «IMPERATOR-FORUM 2020. На изломе трендов. Безопасность в ритейле» пройдет 17 июня 2020 года. Эксперты и лидеры рынка розничной торговли обсудят последние изменения и тенденции…
Специалист службы экономической безопасности
ТОО “Гелиос”, Алматы
условия:
- полный день
- график работы 5/2
- возможны командировки
- з/п обговаривается индивидуально
требования:
- опыт работы 1–3 года
- высшее экономическое/юридическое/техническое (автоматизация и управление) образование
обязанности:
- ведение делопроизводства,составление исходящей документации, внутренняя и внешняя деловая переписка
- осуществление контроля по учету рабочего времени
- осуществление контроля за деятельностью охранных агентств, предоставляющие услуги по охране объектов компании
- осуществление контроля за работоспособностью систем видеонаблюдения
- осуществление работы по дебиторской задолженности
- ведение аналитической деятельности по расходам компании
- ведение аналитической деятельности по экономическим рискам компании
- выявление и пресечение фактов хищения, махинации и мошенничества со стороны работников и третьих лиц в отношении компании
- осуществление контроля по закупкам и списанию ОС и ТМЦ компании
Откликнуться на вакансию #вакансия #экономическая_безопасность
ТОО “Гелиос”, Алматы
условия:
- полный день
- график работы 5/2
- возможны командировки
- з/п обговаривается индивидуально
требования:
- опыт работы 1–3 года
- высшее экономическое/юридическое/техническое (автоматизация и управление) образование
обязанности:
- ведение делопроизводства,составление исходящей документации, внутренняя и внешняя деловая переписка
- осуществление контроля по учету рабочего времени
- осуществление контроля за деятельностью охранных агентств, предоставляющие услуги по охране объектов компании
- осуществление контроля за работоспособностью систем видеонаблюдения
- осуществление работы по дебиторской задолженности
- ведение аналитической деятельности по расходам компании
- ведение аналитической деятельности по экономическим рискам компании
- выявление и пресечение фактов хищения, махинации и мошенничества со стороны работников и третьих лиц в отношении компании
- осуществление контроля по закупкам и списанию ОС и ТМЦ компании
Откликнуться на вакансию #вакансия #экономическая_безопасность
almaty.hh.kz
Вакансия Специалист службы экономической безопасности в Алматы, работа в Гелиос
Вакансия Специалист службы экономической безопасности. Зарплата: не указана. Алматы. Требуемый опыт: 1–3 года. Полная занятость. Дата публикации: 25.09.2020.
Что нужно мониторить бенефициарам, чтобы не потерять деньги
Существует ряд показателей-маркеров воровства внутри компаний - рост задолженностей, падение продаж, снижения уровня гросс маржи без объективных причин. Часто такие показатели говорят о выводе средств из актива или об искусственном увеличении затрат. Узнайте в статье, какие ещё признаки говорят о корпоративном мошенничестве.
Читать подробнее #новость #экономическая_безопасность
Существует ряд показателей-маркеров воровства внутри компаний - рост задолженностей, падение продаж, снижения уровня гросс маржи без объективных причин. Часто такие показатели говорят о выводе средств из актива или об искусственном увеличении затрат. Узнайте в статье, какие ещё признаки говорят о корпоративном мошенничестве.
Читать подробнее #новость #экономическая_безопасность
Finance.ua
Наталья Тищенко, Артем Ковбель: как не проглядеть воровство в компании, и при чем тут банкротство
Разберем метрики, которые сразу сигнализируют о риске воровства внутри компании.
5 ноября пройдёт ежегодная конференция по экономической безопасности от Kompra.
В этом году мы перенесли её в онлайн-формат - к сожалению, у нас не получится увидеться с вами, но это означает, что мы не ограничены по количеству участников. Поэтому регистрируйтесь и приглашайте ваших коллег. Конференция будет интересна специалистам СБ, комплаенс, юристам и риск-менеджерам.
В онлайне мы обсудим вопросы:
- Безопасность предприятий в кризис: работа с сотрудниками, информационная безопасность, экономические риски
- Построение комплекса СБ и комплаенс - обсуждение с экспертами
- Изменения в законодательстве, цифровая криминалистика, инструменты и кейсы в мире СБ
Полная программа и расписание конференции: http://events.kompra.kz/conference2020/
Конференция закрытая, все материалы и записи будут доступны только участникам.
Регистрируйтесь по ссылке #kompra #мероприятия #экономическая_безопасность
В этом году мы перенесли её в онлайн-формат - к сожалению, у нас не получится увидеться с вами, но это означает, что мы не ограничены по количеству участников. Поэтому регистрируйтесь и приглашайте ваших коллег. Конференция будет интересна специалистам СБ, комплаенс, юристам и риск-менеджерам.
В онлайне мы обсудим вопросы:
- Безопасность предприятий в кризис: работа с сотрудниками, информационная безопасность, экономические риски
- Построение комплекса СБ и комплаенс - обсуждение с экспертами
- Изменения в законодательстве, цифровая криминалистика, инструменты и кейсы в мире СБ
Полная программа и расписание конференции: http://events.kompra.kz/conference2020/
Конференция закрытая, все материалы и записи будут доступны только участникам.
Регистрируйтесь по ссылке #kompra #мероприятия #экономическая_безопасность
Новые вызовы в сфере экономической безопасности - это больше кейсов, источников рисков и ответственности.
5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.
Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.
Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra
5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.
Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.
Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra
www.s-director.ru
Директор по безопасности - Новости - Экономическая безопасность в 2020 году. Сложности, вызовы и новые инструменты
Журнал "Директор по безопасности"
2-3 декабря пройдет онлайн-форум “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье
Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье
Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Форум «Проверка контрагентов»
Российский рынок сервисов для проверки контрагентов 2024
Всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с обеспечение должной предусмотрительности организации при заключении сделок
Сегодня второй день онлайн-форума “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Сегодня в 13:10 СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы выступления:
- особенностях законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации
- тенденциях и сложностях при проверке контрагентов
- практически решениях по запросам специалистов и инициативе Kompra по работе с гос. органами
- Kompra Compliance – инструменте для расследований на базе I2 IBM
Посмотреть выступление можно, зарегистрировавшись по ссылке #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Сегодня в 13:10 СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы выступления:
- особенностях законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации
- тенденциях и сложностях при проверке контрагентов
- практически решениях по запросам специалистов и инициативе Kompra по работе с гос. органами
- Kompra Compliance – инструменте для расследований на базе I2 IBM
Посмотреть выступление можно, зарегистрировавшись по ссылке #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Форум «Проверка контрагентов»
Российский рынок сервисов для проверки контрагентов 2024
Всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с обеспечение должной предусмотрительности организации при заключении сделок
Что относится к коммерческой тайне и как ее защитить
Коммерческую тайну компании составляют закрытые данные, которые имеют коммерческую ценность. Например, подробности о корпоративных изменениях, заключенных сделках и проектах. Юрист Legaltax делится чек-листом действий по защите коммерческой тайны.
Также есть сведения, которые под режим коммерческой тайны не подпадают. К примеру, информация из устава компании, регистрационные данные и др. Сервис Kompra работает именно с неконфиденциальными данными, упрощая их поиск и анализ.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Коммерческую тайну компании составляют закрытые данные, которые имеют коммерческую ценность. Например, подробности о корпоративных изменениях, заключенных сделках и проектах. Юрист Legaltax делится чек-листом действий по защите коммерческой тайны.
Также есть сведения, которые под режим коммерческой тайны не подпадают. К примеру, информация из устава компании, регистрационные данные и др. Сервис Kompra работает именно с неконфиденциальными данными, упрощая их поиск и анализ.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Telegraf.news
Как сохранить «секрет фирмы» в тайне: что нужно знать о защите коммерческой информации - Telegraf.news
У каждого бизнеса есть секреты, которые он не желает разглашать. Для ИТ-компаний, где основной продукт – это интеллектуальная собственность, которую чисто
Единый государственный кадастр недвижимости запустят в 2021 году
Багдат Мусин сообщил о планах по реализации проекта национальной инфраструктуры пространственных данных. Согласно проекту, будет создан единый государственный кадастр недвижимости, который объединит множество ныне действующих баз данных. Это позволит избежать рисков информационной безопасности и человеческого фактора, а также автоматизирует процессы по земельным отношениям.
В пилотном режиме проект заработал в Актобе, где два земельных участка уже выведены на площадку в электронном виде.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Багдат Мусин сообщил о планах по реализации проекта национальной инфраструктуры пространственных данных. Согласно проекту, будет создан единый государственный кадастр недвижимости, который объединит множество ныне действующих баз данных. Это позволит избежать рисков информационной безопасности и человеческого фактора, а также автоматизирует процессы по земельным отношениям.
В пилотном режиме проект заработал в Актобе, где два земельных участка уже выведены на площадку в электронном виде.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Тотал
Информационные риски выявили в сфере земельных отношений в Казахстане
В Казахстане планируется реализация проекта национальной инфраструктуры пространственных данных.
CEO “Октава Капитал” рассказала, как построить систему комплексной защиты бизнеса
В интервью она обозначила список вопросов, ответы на которые помогут бизнесу выбрать для себя работающую модель корпоративной безопасности. Для себя они разработали модель, где для каждого отдельного бизнеса работает комитет безопасности, подотчетный акционеру.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
В интервью она обозначила список вопросов, ответы на которые помогут бизнесу выбрать для себя работающую модель корпоративной безопасности. Для себя они разработали модель, где для каждого отдельного бизнеса работает комитет безопасности, подотчетный акционеру.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Delo.ua
Татьяна Андрианова, СЕО "Октава Капитал": как построить комплексную защиту бизнеса
Это говорит о том, что при построении функции корпоративной безопасности необходимо учитывать индивидуальные особенности и потребности бизнеса. О том, как построить эффективную комплексную защиту бизнеса, рассказала на примере большой и успешной бизнес-структуры…
Сотрудники экономической безопасности Росгосстрах за год предотвратили ущерб на сумму более 1,2 млрд рублей
Основная часть мошенничества пришелся на сферу автострахования - недобросовестные страховые посредники искажают данные в полисах. СБ Росгосстраха за 2020 год расторгла более 15 тыс. недействительных договоров.
Также опасны фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы страховых компаний. Росгосстрах призывает граждан быть более внимательными, особенно при использовании онлайн-сервисов покупки страховых полисов.
В Казахстане онлайн-страхование начало работать относительно недавно, отмена бумажных увеличивает прозрачности процесса. Злоумышленникам сложнее подделать электронную страховку, так как все данные автоматически отображаются в Единой страховой базе данных. Но мошенники не дремлют, а казахстанские правоохранительные органы внимательно изучают опыт российских коллег.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Основная часть мошенничества пришелся на сферу автострахования - недобросовестные страховые посредники искажают данные в полисах. СБ Росгосстраха за 2020 год расторгла более 15 тыс. недействительных договоров.
Также опасны фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы страховых компаний. Росгосстрах призывает граждан быть более внимательными, особенно при использовании онлайн-сервисов покупки страховых полисов.
В Казахстане онлайн-страхование начало работать относительно недавно, отмена бумажных увеличивает прозрачности процесса. Злоумышленникам сложнее подделать электронную страховку, так как все данные автоматически отображаются в Единой страховой базе данных. Но мошенники не дремлют, а казахстанские правоохранительные органы внимательно изучают опыт российских коллег.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
AKM.RU
Сотрудники подразделений экономической безопасности Росгосстраха предотвратили ущерб на сумму более 1.2 млрд руб.
Подавляющее большинство мошеннических действий в 2020 году совершается в сфере ОСАГО. Причём в текущем году их доля от общего количества возросла. | Читайте на AKM.RU
О создании Агентства по борьбе с экономическими преступлениями
Сегодня на расширенном заседании правительства Президент дал поручение основать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями. Новый государственный орган будет создан через повышение статуса Комитета финансового мониторинга МФ. Цель - борьба с мошенничеством и снижение доли «серой зоны» в экономике страны до 15% от ВВП к 2025 году.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Сегодня на расширенном заседании правительства Президент дал поручение основать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями. Новый государственный орган будет создан через повышение статуса Комитета финансового мониторинга МФ. Цель - борьба с мошенничеством и снижение доли «серой зоны» в экономике страны до 15% от ВВП к 2025 году.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность
Kursiv Media Казахстан
Агентство по борьбе с экономическими преступлениями создадут в Казахстане
По поручению президента страны
Налоговые органы снова начнут проверять МСБ
С прошлого года в Казахстане введен мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением МСБ до 2023 года. Однако сейчас правительство решило расширить список исключений, при которых такие проверки возобновятся. Причина решения: многомиллиардные потери бюджета и дискредитация госорганов.
В итоге представители МСБ, которые искусственно занижали доходы, не выдавали кассовые чеки и не исполняли уведомления по результатам камерального контроля, больше не смогут прикрываться мораторием и снова станут объектом проверок налоговых органов.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность #бизнес
С прошлого года в Казахстане введен мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением МСБ до 2023 года. Однако сейчас правительство решило расширить список исключений, при которых такие проверки возобновятся. Причина решения: многомиллиардные потери бюджета и дискредитация госорганов.
В итоге представители МСБ, которые искусственно занижали доходы, не выдавали кассовые чеки и не исполняли уведомления по результатам камерального контроля, больше не смогут прикрываться мораторием и снова станут объектом проверок налоговых органов.
Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность #бизнес
inbusiness.kz
В мораторий на проверки МСБ добавят исключения: потери идут на $1 млрд
Кабмин расширяет перечень исключений для налоговых проверок, аргументируя это «жалобами населения на кассовую дисциплину» и потерями бюджета в 370 млрд тенге.
10 февраля в 22:00 по времени Нур-Султана пройдет бесплатная онлайн-лекция "Риск-менеджмент: какие меры предотвратят крах бизнеса" от РБК. Спикер – Жиль Хилари, профессор школы бизнеса им. МакДоноу при университете Джоржтауна.
Темы лекции:
- ошибки разума: какие когнитивные искажения мешают руководителям и как их избежать при управлении рисками
- культурный фактор: отличаются ли принципы риск-менеджмента в разных странах
- современные технологии: как с их помощью предвидеть потенциальную опасность
- опыт корпораций: насколько он применим в управлении рисками МСБ
Зарегистрироваться на лекцию #вебинар #экономическая_безопасность
Темы лекции:
- ошибки разума: какие когнитивные искажения мешают руководителям и как их избежать при управлении рисками
- культурный фактор: отличаются ли принципы риск-менеджмента в разных странах
- современные технологии: как с их помощью предвидеть потенциальную опасность
- опыт корпораций: насколько он применим в управлении рисками МСБ
Зарегистрироваться на лекцию #вебинар #экономическая_безопасность
РБК Pro
Риск-менеджмент: какие меры предотвратят крах бизнеса
РБК Pro — сервис для руководителей, специалистов и инвесторов. Принимайте уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Как проверить контрагентов из зарубежных стран
Доступно еще 4 страны для проверки благонадежности контрагентов на сервисе Kompra. Работайте с зарубежными партнерами и выходите на новые рынки, проверяя юридические лица и индивидуальных предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Турции и Таджикистана.
В карточке компании содержатся сведения из торговых реестров о деятельности компании, ее руководителях, уставном фонде, статусе плательщика налогов и другие показатели.
Зачем проверять контрагентов?
Часто при работе с иностранными контрагентами, особенно в условиях пандемии, сложно проверить существует ли компания. Это важно в связи с участившейся активностью интернет-мошенников. Чтобы получить информацию о компании, достаточно знать ИНН или полное юридическое название.
Больше о том, какие данные доступны пользователям сервиса, читайте здесь.
#проверка_контрагентов #экономическая_безопасность #kompra
Доступно еще 4 страны для проверки благонадежности контрагентов на сервисе Kompra. Работайте с зарубежными партнерами и выходите на новые рынки, проверяя юридические лица и индивидуальных предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Турции и Таджикистана.
В карточке компании содержатся сведения из торговых реестров о деятельности компании, ее руководителях, уставном фонде, статусе плательщика налогов и другие показатели.
Зачем проверять контрагентов?
Часто при работе с иностранными контрагентами, особенно в условиях пандемии, сложно проверить существует ли компания. Это важно в связи с участившейся активностью интернет-мошенников. Чтобы получить информацию о компании, достаточно знать ИНН или полное юридическое название.
Больше о том, какие данные доступны пользователям сервиса, читайте здесь.
#проверка_контрагентов #экономическая_безопасность #kompra
