Как много вы знаете о прошлом своих контрагентов?

Вместе с нашим информационным партнером порталом деловых новостей inbusiness.kz мы разобрали, как отследить мошенников по изменениям в регистрационных данных и руководительском составе.

Недобросовестные контрагенты используют изменения, чтобы уйти от правосудия и осложнить следствие против них. Прошлое название, предыдущие директора и учредители, даже старый юридический адрес - все это часто проверяют специалисты СБ. Анализируйте больше возможных рисков вместе с Kompra.

Подробнее в статье “От правды не убежишь: что мошенник скрывает в своем прошлом”

#kompra #inbusiness.kz #СБ

Читайте в новой статье на @atamekenbusiness о мастер-классе "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов". Это одно из обучающих мероприятий по экономической безопасности от Kompra, организованное вместе с LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикеры рассказывали об особенностях юрисдикций разных стран, открытых источниках информации по всему миру и должной осмотрительности в международной торговле.

Подробнее в статье #новости #kompra #inbusiness #экономическая_безопасность #мероприятия

Ищете нового сотрудника? А вы проверили его на благонадежность?

Кадровая безопасность - один из ключевых инструментов внутреннего контроля, поэтому СБ тщательно проверяют информацию о соискателях. Общедоступные сведения, вроде налоговых отчислений и судебных разбирательств способны многое расказать о кандидате. В новой статье на @atamekenbusiness несколько опытных специалистов по корпоративной безопасности рассказали о том, как интерпретировать информацию о соискателях, какие границы нужно соблюдать и какие проблемы может предотвратить проверка благонадежности соискателя.

Подробнее в материале #новости #СБ #inbusiness #кадровая_безопасность

В конце декабря Kompra представили в видео-сюжете на портале inbusiness.kz. Весь год мы активно помогали журналистам в расследованиях сговоров и мошеннических схем. В программе “Наше дело” директор по развитию сервиса Рината Илюбаева поделилась лайфхаками и кейсами, которые не раз обнаруживались журналистами на Kompra, а также рассказала, как мы можем помогать в расследованиях дальше.

Смотрите материал по ссылке #kompra #inbusiness #новости