Отключение от SWIFT – в Казахстане активизировались мошенники
Мошенники, которые часто используют новостные поводы в своих интересах, активизировались в Казахстане в онлайне и офлайне. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отмечается, одна из схем воровства денег у граждан связана с отключением банков от системы международных переводов SWIFT.
Телефонные мошенники могут представиться службами безопасности казахстанских банков и под предлогом возможного отключения банка от системы SWIFT убедить клиента перевести деньги на «безопасные» счета, чтобы таким образом «сохранить» накопления.
Для этого клиенту надо скачать некое приложение, которое поможет перевести денежные средства, либо сообщить реквизиты банковской карточки, включая трехзначный код на обороте карты, срок ее действия, а также код подтверждения, который придет через SMS.
Что делать, если вам позвонил мошенник, читайте в материале.
#kompra #новости
Мошенники, которые часто используют новостные поводы в своих интересах, активизировались в Казахстане в онлайне и офлайне. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отмечается, одна из схем воровства денег у граждан связана с отключением банков от системы международных переводов SWIFT.
Телефонные мошенники могут представиться службами безопасности казахстанских банков и под предлогом возможного отключения банка от системы SWIFT убедить клиента перевести деньги на «безопасные» счета, чтобы таким образом «сохранить» накопления.
Для этого клиенту надо скачать некое приложение, которое поможет перевести денежные средства, либо сообщить реквизиты банковской карточки, включая трехзначный код на обороте карты, срок ее действия, а также код подтверждения, который придет через SMS.
Что делать, если вам позвонил мошенник, читайте в материале.
#kompra #новости
zakon.kz
Отключение от SWIFT – в Казахстане активизировались мошенники
Мошенники, которые часто используют новостные поводы в своих интересах, активизировались в Казахстане в онлайне и офлайне, передает Zakon.kz.
Продолжается регистрация на мастер-класс по внутренним расследованиям в компании.
Мы обсудим темы форензика, корпоративной культуры, методы внутренних расследований и схемы мошенничества внутри компании.
Дата: 17 марта в 9:30.
Формат: офлайн, г. Нур-Султан.
Спикер: Андрей Куприй, Эксперт направления форензик, главный менеджер Департамента физической ядерной безопасности АО “НАК “Казатомпром”.
Cпециальное предложение для клиентов Kompra: 10% скидка.
Ознакомиться с программой, стоимостью и зарегистрироваться можно по ссылке.
#мастеркласс #обучение #kompra
Мы обсудим темы форензика, корпоративной культуры, методы внутренних расследований и схемы мошенничества внутри компании.
Дата: 17 марта в 9:30.
Формат: офлайн, г. Нур-Султан.
Спикер: Андрей Куприй, Эксперт направления форензик, главный менеджер Департамента физической ядерной безопасности АО “НАК “Казатомпром”.
Cпециальное предложение для клиентов Kompra: 10% скидка.
Ознакомиться с программой, стоимостью и зарегистрироваться можно по ссылке.
#мастеркласс #обучение #kompra
Новая финпирамида в Казахстане
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting. Теперь Агентство Казахстана по финмониторингу расследует уголовное дело в отношении этой компании.
«World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков», – сообщает АФМ.
Денежные средства вносили в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других.
#kompra #новости #финансовые_пирамиды
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting. Теперь Агентство Казахстана по финмониторингу расследует уголовное дело в отношении этой компании.
«World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков», – сообщает АФМ.
Денежные средства вносили в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других.
#kompra #новости #финансовые_пирамиды
Главные новости Казахстана - Tengrinews.kz
World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане
Tengrinews.kz ▶ World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане: 16 июля 2021 09:49 ▶ Читать подробнее актуальные новости и события на сайте.
Кому платят бизнесмены за посредничество при получении кредита?
Индивидуальные предприниматели и самозанятые часто обращаются к разного рода «кредитным посредникам» и даже не против платить мошенникам в среднем 10% от суммы займа. Таковы результаты последнего исследования, которое провела компания IDF Eurasia.
Юридические лица и ИП представляют особый интерес для злоумышленников, и зачастую они сами передают в руки финансовых мошенников как деньги, так и важную конфиденциальную информацию.
Подробнее об услугах «черных кредиторов» и распространенных сейчас способах мошенничества, читайте в материале.
#kompra #новости
Индивидуальные предприниматели и самозанятые часто обращаются к разного рода «кредитным посредникам» и даже не против платить мошенникам в среднем 10% от суммы займа. Таковы результаты последнего исследования, которое провела компания IDF Eurasia.
Юридические лица и ИП представляют особый интерес для злоумышленников, и зачастую они сами передают в руки финансовых мошенников как деньги, так и важную конфиденциальную информацию.
Подробнее об услугах «черных кредиторов» и распространенных сейчас способах мошенничества, читайте в материале.
#kompra #новости
informburo.kz
"Чёрные кредиторы". Как мошенники пользуются доверчивостью предпринимателей
Бизнесмены готовы платить немалые деньги за посредничество при получении кредита.
Проверяйте наличие контрагента в санкционных списках
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Kompra добавила возможность проверить контрагента на санкционные риски.
В 2022 году ситуация с введением международных санкций усложнилась: возникли проблемы с поставками из-за рубежа, изменился курс валют, и на фоне санкционных рисков зарубежные и казахстанские компании могут сами попасть под запреты или потерять контрагентов, оказавшихся в списках.
Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.
Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:
• убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
• узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
• избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
• избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.
Как проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках, читайте здесь.
#санкции #kompra
Конференция от Kompra: предложите свои темы в опросе
Ежегодно сервис проверки контрагентов Kompra организовывает конференции для клиентов и партнеров.
Специалисты по экономической и корпоративной безопасности, комплаенс, форензик, юристы и внутренние аудиторы из Казахстана и СНГ обсуждают новые тренды в сфере, изменения законодательства и современные инструменты защиты бизнеса от рисков.
Конференции проходят дважды: в мае в г. Алматы и в октябре в г. Нур-Султан.
В рамках подготовки к мероприятиям мы хотели бы узнать ваше мнение о том, какие темы вы хотели бы обсудить в этом году и каких спикеров вы хотели бы послушать.
Предлагаем вам пройти опрос и поделиться вашими рекомендациями: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPkoQNLq5NJNaf_161IDRCX1iDMMHYaQ9q-pncmimWiNvTAA/viewform
#kompra #мероприятия
Ежегодно сервис проверки контрагентов Kompra организовывает конференции для клиентов и партнеров.
Специалисты по экономической и корпоративной безопасности, комплаенс, форензик, юристы и внутренние аудиторы из Казахстана и СНГ обсуждают новые тренды в сфере, изменения законодательства и современные инструменты защиты бизнеса от рисков.
Конференции проходят дважды: в мае в г. Алматы и в октябре в г. Нур-Султан.
В рамках подготовки к мероприятиям мы хотели бы узнать ваше мнение о том, какие темы вы хотели бы обсудить в этом году и каких спикеров вы хотели бы послушать.
Предлагаем вам пройти опрос и поделиться вашими рекомендациями: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPkoQNLq5NJNaf_161IDRCX1iDMMHYaQ9q-pncmimWiNvTAA/viewform
#kompra #мероприятия
Kompra в партнерстве с Первым кредитным бюро @DataHub_FCBK реализовала функционал получения отчета о кредитной истории вашей компании на сайте kompra.kz.
Объявляем об акции: для всех пользователей Kompra по подписке есть возможность получить первый Корпоративный кредитный отчет (ККО) бесплатно.
На что может влиять кредитная история?
Отслеживая изменения в вашем ККО, можно предотвратить ошибки в кредитной истории и не допустить снижения кредитного рейтинга вашей компании для дальнейшего сотрудничества с банковскими организациями.
Что еще нужно знать о финансовом рынке?
– как февральские события повлияли на банковские вклады населения;
– насколько растет просрочка платежей заемщиков;
– какой сейчас индекс деловой активности в стране.
Как получить ККО?
Подробнее читайте здесь.
#kompra #новости
Объявляем об акции: для всех пользователей Kompra по подписке есть возможность получить первый Корпоративный кредитный отчет (ККО) бесплатно.
На что может влиять кредитная история?
Отслеживая изменения в вашем ККО, можно предотвратить ошибки в кредитной истории и не допустить снижения кредитного рейтинга вашей компании для дальнейшего сотрудничества с банковскими организациями.
Что еще нужно знать о финансовом рынке?
– как февральские события повлияли на банковские вклады населения;
– насколько растет просрочка платежей заемщиков;
– какой сейчас индекс деловой активности в стране.
Как получить ККО?
Подробнее читайте здесь.
#kompra #новости
Что нового на Kompra?
Теперь вы можете получить еще больше данных для проверки благонадежности. Рассказываем о главных обновлениях на нашем сервисе за первый квартал 2022 года.
Новые инструменты:
• Санкционные списки
• Корпоративный кредитный отчет (ККО)
• Реферальные ссылки для компаний
Обновления в карточке контрагента:
• Краткий отчет Kompra
• Аресты
• Новые показатели в «Закупках»
• Участие в Astana Hub
• Рейтинг компаний
• Сертификат ТР ЕАЭС
Подробнее о показателях и функциях читайте по ссылке.
#kompra #обновления
Теперь вы можете получить еще больше данных для проверки благонадежности. Рассказываем о главных обновлениях на нашем сервисе за первый квартал 2022 года.
Новые инструменты:
• Санкционные списки
• Корпоративный кредитный отчет (ККО)
• Реферальные ссылки для компаний
Обновления в карточке контрагента:
• Краткий отчет Kompra
• Аресты
• Новые показатели в «Закупках»
• Участие в Astana Hub
• Рейтинг компаний
• Сертификат ТР ЕАЭС
Подробнее о показателях и функциях читайте по ссылке.
#kompra #обновления
Сделки в условиях санкций: что нужно знать
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции
Санкции против России повлияли на международные сделки. Бизнесу пришлось пересмотреть условия договоров с контрагентами, а с некоторыми из них — прекратить сотрудничество. Оспаривать часть сделок также будут по новым правилам.
Теперь российские компании, чтобы заключить договор с партнером из недружественной страны, берут разрешение у правительства. Среди актуальных рисков работы с поставщиками выделяют – трудности с оплатой и оформление договоров.
Как говорят юристы, суды признают санкции форс-мажором. Но нужно доказать, что санкции ввели после заключения договора и они повлияли на сроки исполнения обязательств должником.
Предлагаем изучить эти кейсы с комментариями юристов по ссылке.
#kompra #санкции
Как Kompra помогает найти офшор
Немало предприятий и предпринимателей стран СНГ используют офшорные юрисдикции в своих бизнес-целях. Сотрудничество с такими контрагентами несет множество рисков.
Например:
• Если к вашему контрагенту, зарегистрированному в офшоре, будут применены санкции, они с большой вероятностью могут коснуться и вас.
• Контрагент, подозреваемый в связи с офшорной юрисдикцией, подвергается дополнительным налоговым проверкам (при сотрудничестве с международными компаниями или во время суда)
• Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF
• Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из офшорных юрисдикций, может быть объектом усиленного внимания органов государственного надзора (контроля), а также привлекать внимание правоохранительных органов и нести репутационные риски.
На сайте kompra.kz после подключения модуля офшоры вам будут доступны списки офшорных зон, составленные по Pandora Papers, Luxembourg offshore, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers и др.
Чтобы избежать рисков сотрудничества с субъектами из офшорных юрисдикций и связанными с ними лицами, проверяйте своих контрагентов до начала сотрудничества с ними.
#kompra
Немало предприятий и предпринимателей стран СНГ используют офшорные юрисдикции в своих бизнес-целях. Сотрудничество с такими контрагентами несет множество рисков.
Например:
• Если к вашему контрагенту, зарегистрированному в офшоре, будут применены санкции, они с большой вероятностью могут коснуться и вас.
• Контрагент, подозреваемый в связи с офшорной юрисдикцией, подвергается дополнительным налоговым проверкам (при сотрудничестве с международными компаниями или во время суда)
• Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF
• Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из офшорных юрисдикций, может быть объектом усиленного внимания органов государственного надзора (контроля), а также привлекать внимание правоохранительных органов и нести репутационные риски.
На сайте kompra.kz после подключения модуля офшоры вам будут доступны списки офшорных зон, составленные по Pandora Papers, Luxembourg offshore, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers и др.
Чтобы избежать рисков сотрудничества с субъектами из офшорных юрисдикций и связанными с ними лицами, проверяйте своих контрагентов до начала сотрудничества с ними.
#kompra