🟡 Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает серию подкастов COMPLIANCE TALKS с профессионалами сферы.

Первым гостем подкаста COMPLIANCE TALKS стала Лаззат Нурмагамбетова, старший комплаенс менеджер в Люксембургской консалтинговой компании HACA Partners, Ex-Руководитель службы комплаенс в крупнейшей казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз».

О поиске работы в Европе, построении карьеры в комплаенс сфере за рубежом, сложностях переезда из Казахстана, адаптации в новой стране и особенностях корпоративной культуры в Люксембурге в первом выпуске COMPLIANCE TALKS.

⚡️Делитесь с коллегами первым выпуском COMPLIANCE TALKS: https://youtu.be/Z7z-wCJh0gY

#ComplianceTalksPodcast

Сегодня стартовал ежегодный форум «Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего»⚡️

В рамках мероприятия, 2 февраля, пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

На этом важном для Казахстана совещании встретятся главы правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

На повестке дня:
• развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС;
• создание благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС;
• интеграционное взаимодействие железных дорог стран ЕАЭС.

Также Евразийский межправсовет рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Как проверить иностранную компанию на благонадежность?
Какие могут быть риски и зачем проверять зарубежных поставщиков?

Все ответы в данном видео🔥

https://youtu.be/UvhGMUVob9A

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ ВАЖНОЕ ЗА МЕСЯЦ: #САНКЦИИ

➡️США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть.
Сухогрузы и нефтеналивные танкеры, под флагом Либерии, внесли в санкционные списки из-за того, что они перевозили нефть в нарушение установленного потолка цен. Под санкции попала и Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат эти суда.

➡️ЕС начал обсуждение 13-ого пакета санкций.
Новый раунд ограничений может включать расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и меры, направленные против обхода санкций при участии третьих стран. Планируется утвердить к 24 февраля.

➡️OFAC выпустило ролик в серии «Основы OFAC».
Видео представляет собой руководство по использованию инструмента поиска санкционных списков OFAC и рекомендуемые шаги для оценки потенциального соответствия.

➡️Обновлен список вопросов и ответов OFAC, касающихся привлечения банков к ответственности.

➡️Freedom Holding Corp. завершил внешнюю проверку, которая была инициирована после отчета Hindenburg Research. Проверка подтвердила соблюдение международных и местных санкций. В оценке участвовала юридическая фирма Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерская фирма Forensic Risk Alliance.

➡️Глобальная финансовая платформа, которая принадлежит VISA, внесла Казахстан в чёрный список.
Казахстанские предприниматели столкнулись с проблемами из-за ограничений, внесенных Currencycloud. Сама платформа связывает это с политикой компании «по борьбе с отмыванием денег и контролем за соблюдением санкций»

➡️Турецкие банки стали закрывать счета российским компаниям.
Банки также повысили требования к россиянам, желающим открыть счет в Турции. Причина ужесточений — опасения вторичных санкций, которые могут ввести против турецких банков за помощь в обходе ограничений против России.

➡️THE TENGE, при участии приглашенных экспертов, собрали собственную десятку «чёрных лебедей» Казахстана. Среди маловероятных событий, которые могут иметь долгосрочные экономические последствия – санкции.

1️⃣2️⃣3️⃣ ЭКОНОМИКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ #Digest 🔥

➡️ Правительство Казахстана ушло в отставку.
Обязанности премьер-министра временно возложены на первого вице-премьера Романа Скляра.

➡️ Организатор финпирамиды из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего в 2000 году кыргызстанца.
Его в Кыргызстане привлекли к ответственности за хранение наркотиков и приговорили к штрафу в 150 тысяч сомов. Документ ему выдала сотрудница паспортно-визового отдела, за что ее задержала полиция.

➡️ АРРФР расширит список руководящих работников банков и будет согласовывать их назначение.
Агентство планирует также согласовывать глав риск-менеджмента, руководителя внутреннего аудита, главного комплаенс-контролёра. Будут оцениваться квалификация и опыт работы.

➡️ На сколько вырастет экономика Казахстана в 2024 году? Прогноз правительства.
В 2024 году рост экономики должен составить не менее 5,3%. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%. Все основные отрасли показали положительную динамику. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%.

➡️ Более 100 обращений поступило в чат-бот о деятельности интернет-казино и нелегальных букмекеров.
Сам чат-бот запустили с ноября 2023 года. Материалы передаются министерством в органы правопорядка для изучения. Чат-боты работают в мессенджерах «Telegram» и WhatsApp (+7 707 9071507).

➡️ За 2023 год в Казахстане выявлено 457 фактов подделки дипломов о высшем образовании.
В Павлодарской области выявлено почти 60 фактов подделки документов. А в Северо-Казахстанской области 80 педагогов работали по поддельным дипломам.

➡️ Банкротами признали 9 тыс. казахстанцев с общей задолженностью более 16,5 млрд тг.
Всего на применение процедуры внесудебного банкротства поступило около 80 тыс. электронных заявлений.

➡️ В Казахстане искусственный интеллект будет внедрен в eGov

📣Приглашаем принять участие в вебинаре "Ключевые качества эффективного комплаенс офицера и его место в организации"

Когда: 9 февраля, пятница, 16:00-17:00

Спикер: Даурен Акшалов, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики

На вебинаре мы разберем:
▪️О роли комплаенс офицера в современных организациях;
▪️Анализ основных качеств, которые делают комплаенс офицера эффективным и ценным в работе;
▪️Где обучаться и повышать уровень проф.навыков;
▪️Проактивность в деятельности;
▪️Взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами и др.

➡️ Регистрация по ссылке: https://forms.gle/HeEW6CSVarmQU7R79

Что нас ждет в феврале? 👀

Ежемесячно команда Kompra проводит и участвует в вебинарах на актуальные темы месяца.

Уже 9 февраля пройдет вебинар от генеральных партнеров Kompra.kz. Ссылка на регистрацию здесь.

Последующая регистрация на мастер-класс откроется позже. Следите за обновлениями в наших соцсетях, чтобы не пропустить🖥

QIWI Кошелек на Kompra.kz ⚡️

До недавних пор на сервисе Kompra.kz было 4 способа оплаты. Мы добавили еще одну возможность пополнить баланс Личного кабинета с сервиса «Qiwi Кошелек».

Также, если вы пользователь QIWI Кошелька, скоро у вас появится возможность пополнять баланс Kompra напрямую из их приложения.

Как оплачивать?

Для этого нужно всего лишь:
1. Зайти на свой аккаунт Kompra.kz;
2. Перейти к своему Балансу;
3. Нажать на кнопку «Пополнить счет»;
4. Выбрать QIWI как способ оплаты;
5. Указать сумму пополнения;
6. Внести оплату.

Готово!

Сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в КГД⚡️

🌐Министерство финансов разработало проект Правил передачи посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами органов государственных доходов.

Вот какие данные будут передавать:
➡️ ИИН участника пари;
➡️ сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на начало дня;
➡️ дата и время поставленной ставки участником пари в разрезе каждого исхода события;
➡️ сумма ставки, поставленной участником пари в разрезе каждого исхода события;
➡️ дата и время результата участника пари в разрезе каждого исхода события;
➡️ сумма проигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
➡️сумма выигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
➡️ выплаченная сумма выигрыша участнику пари;
➡️ исчисленная сумма индивидуального подоходного налога участника пари в разрезе каждого исхода события;
➡️ сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на конец дня.

👀 Проект размещен на портале “Открытые НПА”