МОШЕННИЧЕСТВО, ЗАКУПКИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ #Digest ⚡️

➡️Как мутируют финансовые мошенничества в Казахстане.
По официальным данным Министерства внутренних дел Казахстана, в 2023 году зарегистрировано около 21,6 тыс. мошенничеств.

➡️Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды.
Женщина поверила знакомым, стала занимать у родственников и подруг деньги и перечислила на указанные номера четыре с лишним миллиона тенге. Но обещанное за эти деньги никто не выполнил. Тогда она обратилась в полицию.

➡️В Нью-Хемпшире обзванивали людей по телефону, и голосом Байдена уговаривали не голосовать.
В день обзванивалось от 5 до 25 тыс. человек, делалось это с помощью text-to-speech синтеза.

➡️Казахстан побил «рекорд» по закрытию компаний.
За прошлый год в стране закрылись 27 тысяч компаний — это рекордный показатель для Казахстана. Почти 100% ликвидированных компаний относятся к малому бизнесу. В то время как всего 15 крупных предприятий и 38 средних.

➡️С 12 февраля 2024 года букмекерские конторы и тотализаторы начнут передавать сведения налоговым органам.
Речь идет об ИИН участников пари, сумме ставок, результатах пари, сумме выигрышей, пополнениях/снятиях с игрового счета. Данные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

➡️Новый закон о государственных закупках.
Он призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

➡️Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы подозревается в мошенничестве.
Он обманом завладел денежными средствами предпринимателя в размере 21 млн тг под предлогом заключения договоров услуг по содержанию и уборке дворовых территорий и вывозу отходов.

В новостях широко обсуждается и пользуется интересом тема IPO — выход компании на биржу. Давайте разберемся, что это и для чего?

🌐 IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций неограниченному кругу инвесторов путем размещения ценных бумаг на бирже. В результате IPO компания становится публичной в отличии от частной компании, акции которой обращаются вне биржи, отчетность – прозрачной, а выпущенные бумаги доступны для широкого круга инвесторов.

👀Преимущества IPO для компаний:
✔️ Привлеченные средства составляют собственный капитал компании, что не влечет за собой увеличения долговой нагрузки.
✔️ Фондовый рынок предоставляет компании доступ к широкому кругу инвесторов.
✔️ Публичная компания обретает рыночную стоимость, которая обычно выше стоимости частных компаний.
✔️ Повышение лояльности к компании среди населения, узнаваемость бренда и открытая маркетинговая стратегия.
✔️ Возможность прозрачной продажи пакетов акции действующими акционерами.


Как начать инвестировать?🕯
Чтобы стать инвестором, в первую очередь, необходимо открыть счет у брокера — профессионального участника рынка. Брокер в обязательном порядке должен иметь лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и быть непосредственным участником биржи.

🛡Наличие лицензии можно посмотреть на интернет-ресурсе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

🛡Перед тем, как начать инвестировать, ознакомьтесь со списком недобросовестных организаций. Список постоянно обновляется.

1️⃣2️⃣3️⃣ ВАЖНОЕ ЗА МЕСЯЦ: #КОРРУПЦИЯ

➡️ Казахстан занял 93-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции.
Казахстан улучшил свою позицию в глобальном Индексе восприятия коррупции – это улучшение на 8 позиций по сравнению с 2022 годом, когда страна занимала 101-е место.

➡️ Директор РГКП «Дирекция развития спорта» подозревается в совершении мошенничества.
По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 млн тг.

➡️ Как работает концепция "окрашивания денег".
Касым-Жомарт Токаев указал, что коррупция все еще остается одним из факторов, сдерживающих развитие экономики. И в этом направлении, по его словам, важным является дальнейшее внедрение цифровых технологий, в том числе механизмов "окрашивания денег" и применения "цифрового тенге".

➡️ Акима Сатпаева задержали по подозрению в коррупции.
Антикор подтвердил задержание акима г. Сатпаев Шапагата Аубакира. Его обвиняют в «Получение взятки». Называется сумма 10 млн тг.

➡️ Руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау подозревается в получении взятки.
Антикоррупционной службой по области Ұлытау проводится досудебное расследование. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн тг.

➡️ Антикоррупционные службы Казахстана и Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии обсудили совместные проекты.
Определены вопросы возврата активов и предупреждения коррупции, в том числе антикоррупционное образование, внедрение института окрашивания денег и др.

➡️ Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге.
Как отметил Глава государства, возврат незаконно выведенных активов должен стать еще одним источником инвестиций. В рамках расследуемых уголовных дел в отношении Қ.Сатыбалдыұлы Антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат.

➡️ Руководитель Управления жилья г.Шымкент подозреваются в хищении бюджетных средств
Средства были выделены на обеспечение сейсмической безопасности города.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ Приглашаем на мастер-класс: ИИ. Риски, фейки, как распознать

Когда: 23 февраля, 15:00 – 16:00
Формат: онлайн / бесплатно
Спикер: Лариса Польшикова – Представитель компании Kompra

Тема искусственного интеллекта на сегодняшний день вызывает много споров. Пока одни считают, что развитие технологий ИИ в перспективе может нести пользу, другие видят в этом вред.

На новом вебинаре от Kompra.kz спикер разберет риски и способы выявления ИИ-мошенничества, а также на практике покажет, как работают известные нейросети и какие возможности можно использовать в своей работе.

Что обсудим:
➡️Актуальные виды мошенничества: голос, видео, текст;
➡️Где в работе СБ, комплаенс, рисков можно встретить ИИ-мошенничество;
➡️Возможно ли определить, что перед вами – контент, созданный ИИ;
➡️KYC и идентификация личности: подделка документов;
➡️Правила в рамках AML: мировая практика;
➡️ИИ в корпоративном кодексе: чему обучить сотрудников компании;
➡️Как работают известные нейросети: покажем на практике.

Все участники получат материалы и запись мастер-класса.

🔗Регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/gHMJ3JVBnY9UHPXA8

ЦОН, МОШЕННИКИ И КАТАРСКИЙ БАНК #Digest 🔥

➡️ Мошенники все успешнее наживаются на инвесторах-новичках.
Казнет заполнен рекламой всевозможных инвестпрограмм и платформ. Повышенный интерес к инвестиция дает поле для действий со стороны мошенников. Специалисты рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в попытках заработать.

➡️ Сотрудники ЦОНов продавали водительские удостоверения в южных регионах Казахстана.
Группа лиц состояла из жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Выявлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений.

➡️ Нынешняя система закупок тормозит все, считает премьер-министр Олжас Бектенов.
Он поручил кардинально упростить и ускорить гос и квазигосзакупки с увеличением в них доли отечественных товаров. Обратил внимание на необходимость серьезно повышать долю отечественных товаров в закупках.

➡️ Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий.
В Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" Олжас Агабеков. Его подозревают в хищении средств выделенных на павильон в Дубае на сумму 270 млн тг.

➡️ Педофилам и террористам запретят въезд в Казахстан
Депутаты Мажилиса разработали проект закона, которым регулируются вопросы миграции. За его реализацией будут следить Пограничная служба КНБ, МВД и в целом весь силовой блок.

➡️ Сколько казахстанцев сдали декларацию о доходах.
По состоянию на 13 февраля 121 тысяча человек подали "входные" декларации, что составляет всего 3,5% от общего числа участников третьего этапа.

➡️ Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело, по факту распространения персональных данных студентов КазНУ.
14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

➡️ Катарский Lesha Bank заключил предварительное соглашение с нацхолдингом «Байтерек» о потенциальном приобретении казахстанского банка.
Об этом сообщается на сайте катарской фондовой биржи.