Комплаенс-менеджер

ТОО «INDIGO24», Алматы

Условия:
- зарплата от 100 000 тенге за вычетом налогов
- оформление по ТК РК
- ежегодный оплачиваемый отпуск
- своевременная/конкурентная заработная плата
- график работы 5/2, гибкий график

Требования:
- высшее экономическое / финансовое и (или) юридическое образование
- наличие опыта работы в финансовом сфере или сфере комплаенс не менее одного года
- знание основных положений законодательства Республики Казахстан, относящихся к деятельности Компании
- знание услуг, предоставляемых на рынке платежных систем
- наличие навыков применения методов обработки информации с использованием современных технических средств коммуникаций и связи, компьютерных программ

Обязанности:
- выполнение функций и обязанностей, установленных законодательством РК по ПОД/ФТ и внутренними документами компании, а также по комплаенс-контролю
- реализация усовершенствования комплаенс-контроля ключевых бизнес-процессов и проектов
- поддержка и консультирование по вопросам комплаенс;
- подготовка и представление управленческой отчетности для руководства и уполномоченного органа
- разработка, внесение изменений и/или дополнений во внутренние документы по ПОД/ФТ и комплаенс, приведение в соответствие с законодательством РК
- разработка материалов для проведения обучения по ПОД/ФТ, организация проведения обучения, а также проведения проверок знаний по вопросам ПОД /ФТ для работников компании
- коммуникации с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также представление по запросам информации, сведений и документов.

Откликнуться на вакансию #вакансия #комплаенс

Комплаенс-контролер

АО «Халык-Life», Алматы

Условия:
- 5-ти дневная рабочая неделя
- 8-ми часовой рабочий день
- медицинская страховка
- конкурентоспособные заработная плата (оговаривается индивидуально) и условия мотивации

Требования:
- высшее юридическое образование
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, общее юридическое сопровождение, экспертиза нормативно-правовых актов, мониторинг законодательства, правовой анализ внутренних нормативных документов компании
- безупречная деловая репутация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности"

Обязанности:
- разработка комплекса мер по контролю комплаенс–рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс–функций и комплаенс–рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выяснением причин несоответствий
- получение, рассмотрение и анализ периодических отчетов от всех участников процесса управления рисками комплаенс (при наличии)
- отчетность перед Советом Директоров, Правлением, подразделениями АО «Народный Банк Казахстана», подразделением по управлению рисками с периодичностью, установленной внутренними документами Компании
- проведение обучающих тренингов по системе управления рисками комплаенс
- ведение и размещение реестра аффилированных лиц и корпоративных событий на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности
- ведение списка связанных сторон, инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании
- подробнее смотрите по ссылке

Откликнуться на вакансию #вакансия #комплаенс

Специалист экономической безопасности

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» (ТМ Solva), Алматы

условия:
- профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом, идеями и вдохновлять
- оформление в соответствии с ТК РК
- своевременная, белая оплата труда, оговаривается индивидуально
- офис в центре города
- свободный дресс-код

требования:
- опыт работы в правоохранительных органах (следствие, дознание)
- опыт работы в сфере финансовых услуг (банки, МФО, ломбарды, страховые компании)
- навыки разработки и проведения обучающих программ, инструктажей для сотрудников
- навыки аналитической работы и проведения внутренних расследований

обязанности:
- разработка, утверждение и внедрение политик, процедур и инструкций
- предварительная проверка кандидатов при приеме на работу
- профилактика служебных злоупотреблений со стороны сотрудников, партнеров компании
- внутренние расследования по финансово-экономическим нарушениям
- противодействие мошенничеству

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Специалист по экономической безопасности

ТОО Корпорация управления бизнесом (КУБ), Алматы

условия:
- высокая стабильная заработная плата
- график работы: с 09:00-18:00
- оплачиваемая корпоративная связь
- оформление на работу в полном соответствии с ТК РК

требования:
- уверенный пользователь ПК и 1С

обязанности:
- осуществление совместно с подразделениями Компании защиты конфиденциальной информации
- проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных акций в отношении персонала, преследующие цель получения конфиденциальной информации о деятельности организации
- мониторинг соблюдения требований о соблюдении коммерческой тайны
- мониторинг соответствия бизнес-процессов Компании критериям экономической безопасности
- прогнозирование угроз экономической безопасности

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Специалист службы внутреннего аудита и безопасности

АО СОП КУЗЕТ, Алматы

условия:
- официальное оформление
- плата связь

требования:
- высшее юридическое образование
- обязательный опыт проведения расследований

обязанности:
- обеспечение внутреннего контроля и проведение необходимых мероприятий по обеспечению внутренней безопасности Общества
- разработка мероприятий в области организации и обеспечения экономической безопасности
- организация деятельности по противодействию мошенничеству, коррупции
- проведение служебных проверок и расследований по фактам неправомерных действий работников и контрагентов, повлекших за собой ущерб
- правовая экспертиза документов

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Руководитель Отдела внутренней и экономической безопасности

ТОО Микрофинансовая организация KMF (КМФ), Алматы

условия:
- работа в дружном и сплоченном коллективе
- пятидневная рабочая неделя
- социальный пакет
- корпоративные мероприятия
- оформление в соответствии с ТК РК

требования:
- высшее юридическое образование или опыт работы
- навыки работы по взаимодействию с гос.органами, частными охранными организациями
- навыки разработки ВНД в части обеспечения безопасности и контроль исполнения
- организаторские и коммуникативные способности
- аналитические способности
- возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала
- навыки проведения переговоров, составления писем и соглашений

обязанности:
-проводить служебные проверки по фактам нанесения ущерба
- разрабатывать внутренние нормативные документы, определяющие правила обеспечения внутренней и экономической безопасности
- организовывать и проводить проверки гражданско-правовой состоятельности заемщиков, контрагентов, кандидатов
- выявление и пресечение неправомерных действий, совершаемых работниками компании
- анализ внешних угроз и разработка мер по снижению рисков

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Риск-менеджер

ТОО “QNP-KZ”, Нур-Султан

условия:
- 5/2 с 09:00 до 18:00

требования:
- сертификаты в области риск-менеджмента
- стандарты ИСО в области риск-менеджмента
- навыки в методах оценки рисков
- навыки разработки стратегии реагирования на риски
- опыт работы не менее 5 лет

обязанности:
- анализ отечественной и мировой практики управления рисками
- интеграция риск-менеджмента в бизнес-процессы
- интеграция методов идентификации, оценки и анализа, мер реагирования
- оказание методологической помощи по управлению рисками владельцам рисков

Откликнуться на вакансию #вакансия #рискменеджер

Специалист по экономической безопасности

ТОО "ТехноGRAD", Алматы

условия:
- график работы 5/2
- обед за счет компании
- возможен карьерный рост

требования:
- высшее образование (юридическое, экономическое, техническое)
- знание гражданского и уголовного законодательства, а также основ бухгалтерского учета
- опыт работы в подразделениях экономической безопасности от 3 лет
- опыт работы по направлению контроля за закупочной деятельностью и договорной работой
- опыт организации и самостоятельного проведения внутренних служебных проверок и расследований по рискам и угрозам экономическим интересам компании

обязанности:
- проведение мероприятий по выявлению внешних и внутренних рисков и угроз экономической безопасности компании
- разработка мер и рекомендаций по их предупреждению и минимизации
- организация и проведение внутренних служебных проверок и расследований с полным оформлением материалов
- проверка договоров компании на предмет экономической целесообразности, завышения или занижения цен
- осуществление полного комплекса мероприятий по проверке контрагентов Компании (юридические/физические лица)
- проведение собеседований и комплексная проверка кандидатов на вакансии

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Сотрудник службы безопасности
ТОО "Avis Logistics", Алматы

условия:
- пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00
- возможности роста
- мобильная связь.

требования:
- высшее юридическое или специальное образование
- знание гражданского, уголовного и административного законодательства РК
- практическое знание системы мер по выявлению, предупреждению, пресечению стремлений и действий лиц и организаций, направленных на причинение экономического ущерба.

обязанности:
- обеспечение экономической безопасности и защита интересов и имущества компании
- составление аналитических справок и выводов о наличии и степени угроз интересам организации
- осуществление служебных расследований по факту хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств
- проверка кандидатов при приеме на работу в компанию.

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Менеджер по безопасности

ТОО “СДЭК Центральная Азия”, Алматы

условия:
- официальное оформление по ТК
- график работы 5/2
- возможности профессионального и карьерного роста
- обучение на базе Корпоративного Университета, тренинги, изучение иностранных языков.

требования:
- опыт работы в коммерческих организациях в аналогичной должности от 3 лет
- коммуникабельность: умение корректно доносить информацию, способность объёмно слышать обратную связь
- хорошие аналитические способности.

обязанности:
- сбор необходимой информации по источникам потерь в зоне ответственности
- принятие необходимых мер по предотвращению потерь (кражи/мошенничество/подлог)
- инициация возбуждения административных и уголовных дел по фактам совершенных правонарушений
- сбор информации по внутренним кандидатам, обучением сотрудников по мерам безопасности
- участие в процессе внедрения культуры безопасности в своей зоне ответственности
- взаимодействие с юридическим департаментом, государственными органами.

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ