Как выявить аффилированность по версии нейросети #kompratech

Спросили у самого популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта — ChatGPT – о том, как выявить аффилированность в любой компании.

Ниже представляем ответ ChatGPT:

Для выявления аффилированности можно использовать различные методы, включая:

✅Исследование финансовых отношений: анализ документов, таких как бухгалтерские отчеты и налоговые декларации, чтобы установить, есть ли связь между двумя сторонами.

✅Исследование взаимоотношений: анализ связей между руководством и сотрудниками, чтобы установить, есть ли между ними фамильярные или дружеские отношения.

✅Исследование совместных проектов: анализ совместных деловых проектов, чтобы установить, существует ли между двумя сторонами сотрудничество.

Это не является исчерпывающим списком, и в зависимости от ситуации могут использоваться другие методы.

Ответ ИИ показывает, насколько комплексны факторы, которые нужно учитывать для выявления аффилированности. Как считаете, все ли сейчас автоматизировано? И легко ли получить данные об аффилированности в Казахстане?

ОБМАН ПРЕДРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИШИНГ В INSTAGRAM И ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ #Digest

➡️Предприниматели с Wildberries стали новыми жертами схем обмана.
Мошенники связываются с продавцами и представляются аналитиками, обещая увеличить продажи. Для этого просят предоставить им доступ к личному кабинету. После чего мошенники выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В результате бизнесмены теряют и деньги, и товар. Подробнее здесь.

➡️Через грубые комментарии в соцсетях людей заманивают на страницы-ловушки.
Неизвестные пишут под вашей публикацией в Instagram оскорбительные комментарий с закрытого аккаунта. А затем, пользуясь вашим интересом и негативными эмоциями, вынуждают перейти по ссылке в описании профиля (так как весь профиль пустой и закрыт), которая уже ведет на фишинговый сайт, способный украсть доступ к вашим перс.данными.

➡️116 680 тенге от государства за 10-летний трудовой стаж?
В Казнете распространилась информация, что можно получить 116 680 тенге от государства при поддержке Отбасы банка. В самом банке эту рассылку назвали ложной.

➡️Новый сервис для предпринимателей.
Теперь индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, могут сдавать налоговые отчеты по форме 910 в разделе «Налоги» в приложении Kaspi Pay.⁣

➡️День старта приема заявок на льготное автокредитование настал.
Вслед за ошибками и зависаниями на autonesie.kz, временно недоступны некоторые сервисы eGov.

➡️Мошенник обещал алматинцам ипотечные квартиры.
И обманул 10 человек. Полиция проверяет его на причастность к другим подобным фактам. Он входил в доверие к людям, обещал им квартиры, при этом обязательно брал задаток в размере 400-500 тысяч тенге. А затем пропадал с деньгами.

Наложенные на Bereke Bank санкции отменят #новости

Газета The Wall Street Journal сообщила, что наложенные на теперь уже бывшую дочернюю компанию российского «Сбербанка» в Казахстане санкции снимут, поскольку банк больше не контролируется «Сбером».

😘 Обратите внимание: исключение из списка санкций вступит в силу 6 марта.

👥 Приглашаем на вебинар - Статус «банкрот»: риски, мошенничество, последствия.

Тема банкротства и все, что с ним связано, сейчас находится в фокусе регуляторов, бизнеса, юристов и специалистов по безопасности. Мы приглашаем экспертов из разных сфер, чтобы вместе обсудить возможные риски и последствия нового закона, связанного с банкротством физлиц.

🎁 Всем участникам вебинара чек-лист с рекомендациями по защите бизнеса в подарок!

Когда: 16 февраля, 15:00-16:00
Формат: онлайн / бесплатно

Спикеры:
➡️Андрей Чеботарев — независимый финансовый аналитик, автор telegram-канала Finance.kz
➡️ Нуржан Биякаев — независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель
➡️ Рината Илюбаева — директор по развитию Kompra.kz

Какие вопросы обсудим:
➡️Что скрывает за собой банкротство?
➡️Мировая практика введения банкротства ФЛ
➡️Почему в Казахстане станет больше банкротов и как это скажется на экономической безопасности страны?
➡️Виды злоупотреблений и мошенничества при банкротстве ФЛ
➡️Фиктивные, управляемые и преднамеренные банкротства

Регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/5T4KBqp4fuPyQSig9

👥 В Алматы собственники элитных ЖК судятся с застройщиком #новости

Жильцы квартир ЖК "Ортау" и ЖК "Сакура" обнаружили многочисленные дефекты сразу же как застройщик "Рамс-Казахстан" сдал их в эксплуатацию.

Покупателям были обещаны различные “бенефиты”, но на деле собственники получили полное отсутствие предчистовой отделки, отопления, перебои с горячей водой и электроснабжением, строительный мусор в стенах и неработающий лифт. Покупатели вместе с юристами отправили досудебную претензию застройщику. В ответ владельцы квартир не получили никакой реакции.

Как можно было избежать данной ситуации?

Обязательно проверяйте застройщика. Что сделали мы:

➡️ Поискали информацию о застройщике в интернете. Изучили новости и сайт компании.
В случае с “Рамс-Казахстан”, мы обнаружили две ссылки на разные сайты. Как оказалось, каждая принадлежит застройщику.

➡️ Проверили на kompra.kz. Вбили в поиск название, которое соотверствует зарегистрированному ЮЛ.
Застройщик зарегистрирован как “Рамс-Казахстан”: если искать компанию по названию “Rams-Qazaqstan”, которое они используют в соцсетях и на сайте, то совпадений не будет.

➡️ На скрине можно сразу увидеть, что КГД присвоил застройщику высокую степень риска, поэтому возможно им:
- Запрещено прекращение деятельности ИП в упрощённом порядке;
- Запрещена подача заявлений о постановке на учет по НДС;
- Запрещена процедура продления представления налоговой отчетности по всем видам налогов;
- Запрещено приостановление(продление, возобновление) представления налоговой отчетности и т.д.

➡️ Также, у компании 69 судебных разбирательств и запрет на регистрационные действия, что сопряжено с рисками.

⭐️ Обратите внимание, что даже если компания уже более 25 лет на рынке, вероятность риска работы с ней не снижается. Каждый кейс – индивидуален. Поэтому мы рекомендуем внимательнее относится к выбору застройщика, изучать актуальную информацию на момент заключения договора перед покупкой жилья.

❗️ Обратите внимание: мошенники пытаются нажиться на трагедии в Турции

На фоне землятресений в соцсетях активно ведутся сборы средств для помощи пострадавшим. Но, как выяснилось, ситуацией воспользовались мошенники, жертвами которых становятся казахстанцы.

Для перевода проверенным источникам по сбору средств, казахстанцы могут воспользоваться услугами kaspi.kz. Доступны следующие функции:

➡️ Платежи – Благотворительность – Национальная волонтерская сеть, гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции;
или
➡️ Платежи – Благотворительность – AFAD Счет для помощи при землетрясении в Турции, средства направляются в фонд AFAD в Турции.

Оба счета являются надеждными. Первый счет координирует Министертство информации и общественного развития. А второй открылся сегодня по предложению посольства Турции в Казахстане.

Рекомендуем не доверять неизвестным лицам и их счетам, переводить только тем, кого вы знаете лично, а не через знакомых. Так ваша помощь действительно дойдет до места назначения.

Подробнее о счетах можно прочитать тут.

Фин.пирамиды, кредиты и мошенники в Instagram
#Digest

➡️Мошенники звонят от имени акимата Алматы и просят погасить кредит.
В пресс-службе акимата г.Алматы сообщили, что от имени сотрудников акимата стали чаще звонить жителям неизвестные лица, которые предлагают предоставить квартиру из государственного жилищного фонда, при неком досрочном погашении кредита.

➡️15 организаторов финпирамиды осуждены в Алматы.
Под видом торговли площадки «AMAZON» (США), на основании доверительного управления, люди вносили деньги для получения пассивного дохода в финансовую пирамиду «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest).
Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд. тенге.

➡️В Instagram можно встретить рекламу приложения-мошенника.
Рекламный текст написан поверх новостного сюжета о водителе такси из Павлодара, который уже выиграл 39 миллионов тенге. Новостной сюжет настоящий, но на самом деле никаких приложений он не скачивал и было это в 2019 году, а выиграл деньги он в лотерею.
В приложениях могут быть скрыты шпионские программы, для получения логина и пароля от приватных аккаунтов, коды доступа в мобильные приложения банков и другой информации.

➡️Купи квартиру и судебные разбирательства в подарок.
Жильцы двух ЖК в Алматы возмутились некачественным жильем. Покупателям жилья в ЖК от RAMS Qazaqstan, которые позиционировались как элитные, по документам должны были сдать недвижимость в предчистовой отделке.
Однако, были выявлены многочисленные дефекты. На данный момент идут судебные разбирательства.

➡️Жертв финпирамиды "Plus capital" разыскивает полиция.
В Мангистауской области финансовая пирамида "Plus capital", незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество жителей. Сумма причинённого ущерба составила 3,6 миллиарда тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими. Обратиться можно:
8-7292-47-42-92; 8-705-709-62-35; 8-775-210-99-97

👥 Приглашаем на вебинар - Статус «банкрот»: риски, мошенничество, последствия.

Когда: 16 февраля, 15:00-16:00
Формат: онлайн / бесплатно

Тема банкротства сейчас находится в фокусе регуляторов, бизнеса, юристов и специалистов по безопасности. Мы пригласили экспертов из разных сфер, чтобы вместе обсудить возможные риски и последствия нового закона, связанного с банкротством физлиц.

🎁 Всем участникам вебинара чек-лист с рекомендациями по защите бизнеса в подарок!

Спикеры:
➡️Андрей Чеботарев — независимый финансовый аналитик, автор telegram-канала Finance.kz
➡️ Нуржан Биякаев — независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель
➡️ Рината Илюбаева — директор по развитию Kompra.kz

Какие вопросы обсудим:
➡️Что скрывает за собой банкротство?
➡️Мировая практика введения банкротства ФЛ
➡️Почему в Казахстане станет больше банкротов и как это скажется на экономической безопасности страны?
➡️Виды злоупотреблений и мошенничества при банкротстве ФЛ
➡️Фиктивные, управляемые и преднамеренные банкротства

Регистрируйтесь по ссылке: https://forms.gle/5T4KBqp4fuPyQSig9