Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
В Казахстане будет сформирован ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ В ГОС.ЗАКУПКАХ? #статистика_kompra
Предлагаем вам ознакомиться со Статистикой зарегистрированных поставщиков Казахстана, по данным Mp.kz.
На данный период зарегистрировано:
— 129 231 - АО/ТООО.
— 5824 - Государственных предприятий.
— 257 624 поставщиков являются ИП/КХ.
Данные статистики помогают понять компании каких категорий зарегистрированы на Торговой площадке и определить их объемы.
В рамках статистики хотим, чтобы читатели нашего канала знали о количестве активных заказчиков и поставщиков.
Предлагаем вам ознакомиться со Статистикой зарегистрированных поставщиков Казахстана, по данным Mp.kz.
На данный период зарегистрировано:
— 129 231 - АО/ТООО.
— 5824 - Государственных предприятий.
— 257 624 поставщиков являются ИП/КХ.
Данные статистики помогают понять компании каких категорий зарегистрированы на Торговой площадке и определить их объемы.
В рамках статистики хотим, чтобы читатели нашего канала знали о количестве активных заказчиков и поставщиков.
23 января стало известно, что ТОО «Food Solutions KZ», ранее работавшее под брендом McDonald’s, вновь открыла свои рестораны, но уже без названия, с вывеской "Мы открыты".
За это время вокруг компании было очень много новостей, начиная от названия бренда — заканчивая фейковыми новостями о найме на работу в городе Атырау. Позже оказалось, что найм велся через фейковый аккаунт, не связанный с ТОО «Food Solutions KZ».
Поэтому, мы решили проверить, что же на самом деле происходит с компанией и какой у нее статус доверия.
Проверив компанию на сервисе Kompra.kz, мы выделили следующие моменты:
— У компании было 7 судебных разбирательств
— Имеет 100 лицензий на разные виды деятельности
— 14 деклараций
— 1 аффилированное лицо
Добавим, что учредителем Food Solutions KZ является Кайрат Боранбаев, который находится под арестом с 15 марта 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Подробнее в прикрепленном скриншоте.
Напоминаем — проверяйте любую информацию о компании или работодателе, чтобы избежать неприятных последствий!
Фальшивый банк🏦 #storysave
История Джозефа Уэйла, заядлого финансового мошенника, поражает своей наглостью и масштабностью. Взяв за основу этот реальный инцидент, голливудский режиссёр Джордж Рой Хилл снял фильм 'Афера', который выиграл 'Оскар'.
Когда Джозеф жил в Чикаго, распространились слухи об опустевшем здании банка. Вскоре появилась новость, что в город должен приехать канадский миллионер, с намерением купить участок земли. Этим случаем Уэйл и решил воспользоваться. Он арендовал здание и открыл в нем свой фиктивный банк. Для полной картины офисных работников и посетителей изобразили нанятые чикагские бандиты. А канадцу Джозеф готовился продать несуществующий участок.
Чтобы все выглядело по-настоящему, богатый клиент целый час просидел в комнате ожидания. Потом "банкир" Уэйл долго с ним торговался, пока они не сошлись на $10 млн. На следующей день банк был абсолютно пуст и вся группировка бесследно исчезла.
📌Сегодня проверить банк на благонадежность перед сделкой можно на kompra.kz.
История Джозефа Уэйла, заядлого финансового мошенника, поражает своей наглостью и масштабностью. Взяв за основу этот реальный инцидент, голливудский режиссёр Джордж Рой Хилл снял фильм 'Афера', который выиграл 'Оскар'.
Когда Джозеф жил в Чикаго, распространились слухи об опустевшем здании банка. Вскоре появилась новость, что в город должен приехать канадский миллионер, с намерением купить участок земли. Этим случаем Уэйл и решил воспользоваться. Он арендовал здание и открыл в нем свой фиктивный банк. Для полной картины офисных работников и посетителей изобразили нанятые чикагские бандиты. А канадцу Джозеф готовился продать несуществующий участок.
Чтобы все выглядело по-настоящему, богатый клиент целый час просидел в комнате ожидания. Потом "банкир" Уэйл долго с ним торговался, пока они не сошлись на $10 млн. На следующей день банк был абсолютно пуст и вся группировка бесследно исчезла.
📌Сегодня проверить банк на благонадежность перед сделкой можно на kompra.kz.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📢 #лайфхаки от команды Kompra
Если хотите показать определенный момент в видео на YouTube, отправьте особую ссылку с таймкодом.
Для этого во время просмотра нажмите под видео на кнопку «Поделиться» и прежде чем выбрать социальную сеть, поставьте «галочку» в чек-боксе «Начало». При переходе по такой ссылке видео продолжится с указанного момента.
Если хотите показать определенный момент в видео на YouTube, отправьте особую ссылку с таймкодом.
Для этого во время просмотра нажмите под видео на кнопку «Поделиться» и прежде чем выбрать социальную сеть, поставьте «галочку» в чек-боксе «Начало». При переходе по такой ссылке видео продолжится с указанного момента.
Более 147 млн тенге вложили в еще одну финансовую пирамиду #новости
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
5G В КАЗАХСТАНЕ, BINANCE И БАНКРОТСТВО #Digest
➡️ Как будут определять состояние финансового должника перед банкротством.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:
— Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;
— Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Подробнее здесь.
➡️ На OLX предлагают снять с регистрации иностранные авто.
За свои услуги неизвестный просил 1 млн 200 тысяч тенге. От водителей требовалось предоставить техпаспорт. Готовые документы он обещал предоставить в течение недели.
В полиции призвали автолюбителей быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, предлагающим подобные услуги.
➡️ Имущество должников-банкротов будут выставлять на электронные торги.
Согласно правилам, электронный аукцион по продаже имущества должника осуществляется в соответствии с планом продажи, который составляется финансовым управляющим.
При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.
Полную информацию можно прочитать здесь.
➡️ В Казахстане будут выявлять незаконные операции с цифровыми активами.
Агентство РК по финансовому мониторингу утвердило Методические рекомендации для выявления данных случаев.
В рамках предотвращения использования цифровых активов в преступной деятельности рекомендации содержат 24 основных характерных признака-индикатора незаконных операций.
➡️ Binance планирует оптимизацию KYC-процедуры.
В планы криптовалютной биржи Binance на 2023 год входят разработка решений для обеспечения прозрачности в работе платформы, а также популяризации DeFi.
Среди прочего, Binance планирует достичь отметки в 1 млрд верифицированных пользователей.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:
— Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;
— Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Подробнее здесь.
За свои услуги неизвестный просил 1 млн 200 тысяч тенге. От водителей требовалось предоставить техпаспорт. Готовые документы он обещал предоставить в течение недели.
В полиции призвали автолюбителей быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, предлагающим подобные услуги.
Согласно правилам, электронный аукцион по продаже имущества должника осуществляется в соответствии с планом продажи, который составляется финансовым управляющим.
При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.
Полную информацию можно прочитать здесь.
Агентство РК по финансовому мониторингу утвердило Методические рекомендации для выявления данных случаев.
В рамках предотвращения использования цифровых активов в преступной деятельности рекомендации содержат 24 основных характерных признака-индикатора незаконных операций.
В планы криптовалютной биржи Binance на 2023 год входят разработка решений для обеспечения прозрачности в работе платформы, а также популяризации DeFi.
Среди прочего, Binance планирует достичь отметки в 1 млрд верифицированных пользователей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как бы выглядел IT-сервис, если бы стал человеком? #kompratech
Обратились к нейросети с этим вопросом и вот, как ИИ видит сервисы по проверке компаний, поставщиков и контрагентов.
Обратились к нейросети с этим вопросом и вот, как ИИ видит сервисы по проверке компаний, поставщиков и контрагентов.
🇰🇿Казахстан занял 101 место в Индексе восприятия коррупции #статистика_kompra
Международная организация Transparency International (TI) опубликовала Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2022 год. Казахстан набрал 36 баллов из 100, что на 1 балл меньше, чем в 2021 году.
Казахстан по индексу занимает место в одном ряду с Эквадором, Панамой, Перу и Шри Ланкой. Индекс показывает уровень коррупции в госсекторе, который составляется по данным экспертов и опросам общественного мнения.
В отчете указано, что 11 год подряд уровень коррупции сохраняется на прежнем уровне по всему миру, а 95% стран практически не показывают никакой динамики с 2017 года.
Наименее коррумпированными странами в 2022 названы Дания, Финляндия и Новая Зеландия, а последние строчки занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.
А вы согласны?
Международная организация Transparency International (TI) опубликовала Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2022 год. Казахстан набрал 36 баллов из 100, что на 1 балл меньше, чем в 2021 году.
Казахстан по индексу занимает место в одном ряду с Эквадором, Панамой, Перу и Шри Ланкой. Индекс показывает уровень коррупции в госсекторе, который составляется по данным экспертов и опросам общественного мнения.
В отчете указано, что 11 год подряд уровень коррупции сохраняется на прежнем уровне по всему миру, а 95% стран практически не показывают никакой динамики с 2017 года.
Наименее коррумпированными странами в 2022 названы Дания, Финляндия и Новая Зеландия, а последние строчки занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.
А вы согласны?
⚡️Ужесточить меры госрегулирования по строительству ЖК поручил Президент #новости
«Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.
«Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.