МОШЕННИЧЕСТВО, ЗАКУПКИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ #Digest ⚡️

➡️Как мутируют финансовые мошенничества в Казахстане.
По официальным данным Министерства внутренних дел Казахстана, в 2023 году зарегистрировано около 21,6 тыс. мошенничеств.

➡️Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды.
Женщина поверила знакомым, стала занимать у родственников и подруг деньги и перечислила на указанные номера четыре с лишним миллиона тенге. Но обещанное за эти деньги никто не выполнил. Тогда она обратилась в полицию.

➡️В Нью-Хемпшире обзванивали людей по телефону, и голосом Байдена уговаривали не голосовать.
В день обзванивалось от 5 до 25 тыс. человек, делалось это с помощью text-to-speech синтеза.

➡️Казахстан побил «рекорд» по закрытию компаний.
За прошлый год в стране закрылись 27 тысяч компаний — это рекордный показатель для Казахстана. Почти 100% ликвидированных компаний относятся к малому бизнесу. В то время как всего 15 крупных предприятий и 38 средних.

➡️С 12 февраля 2024 года букмекерские конторы и тотализаторы начнут передавать сведения налоговым органам.
Речь идет об ИИН участников пари, сумме ставок, результатах пари, сумме выигрышей, пополнениях/снятиях с игрового счета. Данные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

➡️Новый закон о государственных закупках.
Он призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

➡️Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы подозревается в мошенничестве.
Он обманом завладел денежными средствами предпринимателя в размере 21 млн тг под предлогом заключения договоров услуг по содержанию и уборке дворовых территорий и вывозу отходов.

ЦОН, МОШЕННИКИ И КАТАРСКИЙ БАНК #Digest 🔥

➡️ Мошенники все успешнее наживаются на инвесторах-новичках.
Казнет заполнен рекламой всевозможных инвестпрограмм и платформ. Повышенный интерес к инвестиция дает поле для действий со стороны мошенников. Специалисты рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в попытках заработать.

➡️ Сотрудники ЦОНов продавали водительские удостоверения в южных регионах Казахстана.
Группа лиц состояла из жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Выявлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений.

➡️ Нынешняя система закупок тормозит все, считает премьер-министр Олжас Бектенов.
Он поручил кардинально упростить и ускорить гос и квазигосзакупки с увеличением в них доли отечественных товаров. Обратил внимание на необходимость серьезно повышать долю отечественных товаров в закупках.

➡️ Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий.
В Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" Олжас Агабеков. Его подозревают в хищении средств выделенных на павильон в Дубае на сумму 270 млн тг.

➡️ Педофилам и террористам запретят въезд в Казахстан
Депутаты Мажилиса разработали проект закона, которым регулируются вопросы миграции. За его реализацией будут следить Пограничная служба КНБ, МВД и в целом весь силовой блок.

➡️ Сколько казахстанцев сдали декларацию о доходах.
По состоянию на 13 февраля 121 тысяча человек подали "входные" декларации, что составляет всего 3,5% от общего числа участников третьего этапа.

➡️ Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело, по факту распространения персональных данных студентов КазНУ.
14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

➡️ Катарский Lesha Bank заключил предварительное соглашение с нацхолдингом «Байтерек» о потенциальном приобретении казахстанского банка.
Об этом сообщается на сайте катарской фондовой биржи.

1️⃣2️⃣3️⃣ ЗОЛОТО, ПЕРЕВОДЫ И МОШЕННИКИ В WHATSAPP #Digest 💥

➡️Что будет если микрофинансовые организации запретят в Казахстане?
На сегодняшний день основным кредитором до сих пор остаются банки второго уровня. А их рассрочки по акциям - половина всех потребительских кредитов.

➡️Крупнейший российский золотодобытчик намерен уйти от санкций в России.
После продажи российского бизнеса, компания станет вторым по масштабам производителем золота в Казахстане — рудники расположены в Восточно-Казахстанской области.

➡️Более 260 застройщиков в Казахстане возводят дома без разрешений.
По данным аналитиков Energyprom, сейчас в Казахстане 264 застройщика ведут строительство объектов без разрешения на привлечение средств дольщиков. Из общего числа проблемных объектов (293), на столицу приходится 136.

➡️О мошенничестве в WhatsApp рассказали в департаменте полиции Алматы.
На WhatsApp потенциальной жертвы от контакта, взломанного мошенниками, приходит вредоносная ссылка, с просьбой пройти по ней. Этот злосчастный «клик» открывает доступ злоумышленникам к учетной записи жертвы.

➡️Казахстанские компании попали под санкции со стороны ЕС.
Страны ЕС приняли 13-й пакет санкций против России в связи со второй годовщиной начала войны в Украине. Среди них — ТОО Elem Group.

➡️Мобильные переводы на сумму более 255 тыс. тг могут стать причиной проверки.

➡️Ликвидировать юридическое лицо можно будет в автоматизированном режиме.
До 1 июля 2025 года запустят пилотный проект. В рамках него прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации. Он будет работать ровно год.

➡️Kонтроль Кaspi-переводов: с начала мониторинга мобильные платежи снизились на 30%.
Фискальные органы начали контролировать мобильные переводы, чтобы пресекать теневой бизнес. В результате увеличились требования оплаты наличкой.

1️⃣2️⃣3️⃣ ФИНПИРАМИДА, ДИПЛОМЫ И СЧЕТА #Digest 🔥

➡️Четверть всех счетов заблокированы в Казахстане.
В Казахстане наложены ограничения на 26% всех банковских счетов. Из 149,6 млн штук заблокированы 38,5 млн. Общее число заблокированных счетов физических лиц за 2023 год составило 38,5 млн, прирост за 2023 год на 21,4 млн штук.

➡️Организатор финпирамиды «Eolus» в Астане лишилась 6 лет свободы.
Средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты на платформе «energyeolus.info», созданной зарубежными хакерами.  По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USD, эквивалентных 187 млн тг, конфискована в доход государства.

➡️Чиновники в Восточно-Казахстанской области случайно выложили инструкцию, как выиграть конкурс в государственных закупках.
Лот уже отменен, однако с портала государственных закупок его не удалили. В технической спецификации говорится о страховании девяти автомобилей, а также есть инструкция, как выиграть в конкурсе.

➡️Казахстанцам предлагают купить дипломы в интернете.
По итогам мониторинга МВД выявили более 2,5 тысяч интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент, в том числе 15 из них связаны с документами о получении образования.

➡️Какие виды деятельности можно осуществлять в казахстанских СЭЗ: утвержден полный перечень.
Потенциальный участник СЭЗ или управляющая компания обращается в уполномоченный орган с заявлением о включении вида деятельности в перечень приоритетных видов деятельности. К заявлению прилагают паспорт проекта.

➡️Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта.
Он подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы. Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ерлана Кожагапанова.

1️⃣2️⃣3️⃣ ПРОВЕРКИ, МОШЕННИКИ И ШТРАФЫ #Digest

➡️Утечка персональных данных казахстанцев: МЦРИАП проводит проверки.
Проверяют АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), АО «Казахтелеком» и авиакомпанию «Air Astana» из-за утечки персональных данных казахстанцев.

➡️Экс-директор Kazakhstan Kagazy - Максат Арип - задержан в ОАЭ.
В розыск же он был объявлен департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

➡️Более 660 тысяч казахстанцев отправили мошенникам деньги на "благотворительность".
Мошенники осуществляли сбор денег под видом благотворительности – на помощь малоимущим и лечение. Это около 2 млрд тенге.

➡️До 3,6 миллиона тенге: новые штрафы могут ввести в Казахстане.
В работу принят законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Введение ответственности в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП (от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона тенге в 2024 году) для организаторов игорного бизнеса.

➡️Тендер на 133 млн тенге, а работы за 1,5 млн – у "дочки" Qazaq Gaz нашли нарушения.
Один из договоров был заключён с аффилированной компанией на сумму более 133 млн тенге, однако фактически работы были выполнены всего за 1,5 млн тенге, что привело к необоснованной прибыли в размере более 131 млн тенге.

➡️Запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам».
В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид.

➡️Мошенники против продавцов на olх.kz , krisha.kz и kolesa.kz.
Аферисты начинают беседу с хозяевами онлайн-объявлений и в итоге входят в их доверие с целью получения денежных средств, в суматохе человек сообщает код злоумышленнику и лишается денег на всех счетах в банке.

1️⃣2️⃣3️⃣ КАЗПОЧТА, САНКЦИИ И БУКМЕКЕРЫ #Digest

➡️Казахстанцам начали приходить фейковые смс от имени «Казпочты».
В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но адрес указан неверно, и предлагается пройти на фишинговый сайт. Казпочта отправляет сообщения только с номера 1499. Проверить статус посылки можно на сайте post.kz.

➡️В Казахстане начинают бороться с «цифровыми мошенниками».
Первый шаг - обязательная биометрия при выдаче микрокредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже опубликовало для публичного обсуждения соответствующее постановление. Ужесточение требований к оформлению микрозаймов станет еще одной степенью защиты граждан.

➡️Казахстан внедряет антикоррупционные стандарты ОЭСР.
Казахстанская делегация приняла участие в работе Глобального форума ОЭСР по борьбе с коррупцией, где обсуждались вопросы внедрения стандартов ОЭСР в сфере борьбы с коррупцией.

➡️Власти Казахстана опасаются вторичных санкций.
Казахстан ведёт контроль за реэкспортом товаров в Россию. В августе прошлого года казахстанская компания Defense Engineering наряду с российской и словацкой попала в санкционный список Минфина США.

➡️Какую информацию об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы налоговикам.
В Перечень сведений, подлежащих передаче букмекерскими конторами органам госдоходов, входит: ИИН физ.лица; даты, время и суммы полученных денег от организаторов игорного бизнеса, а также дату и время получения денежных средств и их сумму.

➡️Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге выписал житель Астаны.
Документы выписывались от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи» в пользу ТОО «ТазалыкЭксперт» и ТОО «Bertys Construction». Подсудимый был осужден к 4 годам тюремного заключения.

1️⃣2️⃣3️⃣ ФРОД-ЗВОНКИ, РЕЙТИНГ И ОТКАЗ ОТ КРЕДИТА #Digest

➡️Мошенники наживаются на паводках.
Мошенники распространяют от имени министерства труда и социальной защиты сообщения о том, что ведомство выплачивает компенсации пострадавшим от паводков. Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку «Подробнее» или перейти по ссылке. Указанная ссылка используется для получения личных данных пользователя.

➡️Более 44 миллиона фрод-звонков были заблокированы с начала 2024 года.
Операторы связи добились этого благодаря новой системе регистрации мошенничеств. Распространенный сейчас способ – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Телефонные мошенники также стали чаще представляться сотрудниками КНБ.

➡️Казахстанские банки прекращают обслуживание карт "Мир" из-за санкций против России.
"Банк ЦентрКредит", "Народный банк", "Форте" и "Нурбанк", объявили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

➡️Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками.
Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух–трех недель — местные банки начали активнее проверять контрагентов в России из-за риска вторичных санкций.

➡️Банки и МФО до выдачи займа будут проверять добровольный отказ от кредита.
Новые поправки предусматривают запрет для выдачи кредитов при наличии в кредитном отчете физических и юридических лиц добровольного отказа от получения кредита.

➡️Госзакупки на 27,3 млрд тг отменили в Карагандинской области.
Например, проводились государственные закупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге, без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.

➡️Выделили 1,4 млрд тг, а рейтинг снижается.
Антикор указал на высокий уровень коррупции в сфере спорта в Казахстане. Несмотря на увеличение бюджета, рейтинг Казахстана в мировом спорте снизился.

1️⃣2️⃣3️⃣ УТЕЧКА ДАННЫХ, МОШЕННИКИ И ЗАКУПКИ #Digest 🔥

➡️Утечка данных казахстанцев: куда обращаться за компенсацией морального ущерба?
Поскольку взыскание морального вреда осуществляют в судебном порядке, казахстанцам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз".

➡️В Казахстане разрабатывают Цифровой Кодекс и закон в сфере искусственного интеллекта.
В рамках данного документа будут предусмотрены нормы по применению технологий ИИ, безопасному функционированию систем ИИ, принципы этики ИИ, обеспечение информационной безопасности в сфере использования технологий ИИ.

➡️В Казахстане вскрыли новую преступную схему.
За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание. Регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.

➡️В eGov mobile появилась услуга по ограничению участия в азартных играх или пари для физлиц.
Можно выбрать период от 6 до 12 месяцев. Находится на Разделе «Услуги» → Спорт.

➡️Мошенники оформляли автокредиты на астанчан и жителей других регионов.
Их жертвами стали более 115 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд тг.

➡️Почти 19 млрд тенге передали казахстанцы мошенникам за 3 года.
В производстве Антикоррупционной службы находилось 770 уголовных дел по фактам мошенничества, из них 122 были сопряжены с подстрекательством к даче взятки. Осуждено 424 лица.

➡️О правилах всеобщего декларирования рассказали в КГД .
Система всеобщего декларирования заключается в отражении всех зарубежных активов, движимого, недвижимого имущество физического лица. Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане.

➡️В Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигоссектора внесли изменения.
Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в определенных случаях. Такие договоры заключаются на срок не более пяти лет.

1️⃣2️⃣3️⃣ КРЕДИТЫ, СПЕЦЦОНЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ #Digest

➡️ Мошенники набирают кредиты в разных банках: что предлагает регулятор?
Данные о заявках физических лиц на получение кредитов будут направляться банками в кредитные бюро в режиме реального времени. Данные меры направлены на минимизацию рисков мошенничества.

➡️ После антикоррупционных проверок СпецЦОНов поступления в бюджет выросли в 8,6 раза.
Недобросовестные сотрудники при регистрации авто вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы. В результате проверок и принятых мер сумма бюджета в 2023 году достигла 91,3 млрд тг при регистрации 10,2 тыс. авто.

➡️ Микрофинансовые организации «SOFI FINANCE» и «Creditum» лишены лицензий.
Основанием явилось осуществление деятельности с систематическими (3 и более раза в течение 12 месяцев) нарушениями требований законов РК.

➡️ Количество коррупционных правонарушений в РК увеличилось.
В I квартале нарушения составили 7,3 млрд тг. Среди преданных суду причастных к коррупции больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений: 67 человек.

➡️ Благотворительные фонды мошенников: там, где есть человеческие чувства, всегда найдутся мошенники. Им неважно: какое у людей горе, им важно как можно скорее получить легкие деньги. Именно поэтому они могут подделывать страницы в социальных сетях, воровать чужие публикации, давить на жалость, просить и выманивать.

➡️ Не произносите "Да" или "Нет": мошенники в Казахстане стали массово использовать возможности искусственного интеллекта.
Эти фразы они впоследствии могут использовать для биометрики.

➡️ Казахстанка стала жертвой мошенничества под названием "сваттинг" — введения в заблуждение полиции с использованием чужих номеров и адресов. Жертва мошенничества обратится в полицию по факту кражи телефонного номера.

➡️ В Казахстане будут строже следить за привлечением денег дольщиков. Пока данный процесс не оцифрован, обязательно проверяйте все документы перед тем, как купить жилье в период застройки.

1️⃣2️⃣3️⃣ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, ИИ ГОЛОСА И ХИЩЕНИЯ #Digest

➡️Голоса родных и знаменитостей научились подделывать в Казахстане.
Чтобы получить достоверный голос, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Telegram. Далее — скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, используют технологии подмены голоса. Голос владельца смартфона реалистично воспроизводится и просит отправить деньги.

➡️Сотрудник КНБ подделал письмо от имени топ-менеджера «Самрук-Казына».
Он взял у знакомого предпринимателя 9,8 млн тг, обещая получить тендер от АО «КазТрансОйл». Cуд приговорил его к 3,5 годам колонии средней безопасности за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

➡️Казахстанцам до 25 лет запретят участвовать в азартных играх.
Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях.

➡️При строительстве гидросооружений в Алматы, Актюбинской, Кызылординской и Улытауской областях выявили хищения более 1 млрд тг.

➡️В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами.
Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА.

➡️Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тг.
Жертвы обмана заранее оплачивали туристические поездки в полном объеме, а женщина, полностью присваивала полученные деньги. Около 70 потерпевшим причинен значительный материальный ущерб на сумму более 78 млн тг.