Список признаков финансовых пирамид
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР. Напомним, что недавно они опубликовали список нелицензированных организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды.
Какие критерии выделяют?
Обещание высокой доходности, значительно превышающей аналогичные рыночные показатели; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников; отсутствие доходов у компании, а также необходимых лицензий и разрешений; использование в наименовании проектов словосочетаний или символики, делающих их схожими с известными публичными компаниями, брендами.
Также эксперты отметили, что на рынке распространилась новая практика применения поддельных либо украденных документов, удостоверяющих личность, для получения микрокредитов.
Подробнее здесь.
#финансовые_пирамиды
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР. Напомним, что недавно они опубликовали список нелицензированных организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды.
Какие критерии выделяют?
Обещание высокой доходности, значительно превышающей аналогичные рыночные показатели; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников; отсутствие доходов у компании, а также необходимых лицензий и разрешений; использование в наименовании проектов словосочетаний или символики, делающих их схожими с известными публичными компаниями, брендами.
Также эксперты отметили, что на рынке распространилась новая практика применения поддельных либо украденных документов, удостоверяющих личность, для получения микрокредитов.
Подробнее здесь.
#финансовые_пирамиды
Деловой портал Капитал.кз
В список признаков финансовых пирамид включили 39 критериев
О мерах по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами рассказали в АРРФР
Финансовые пирамиды через WhatsApp
АФМ сообщило о еще нескольких финансовых пирамидах. В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами организаций «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее». Причем во все эти финансовые пирамиды привлекали через WhatsApp.
«Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100 процентов от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту…», – отметило Агентство по финансовому мониторингу.
Общая сумма взносов составила свыше 63 млн тенге.
Отмечается, что организаторы финансовых пирамид уже приговорены к пяти годам лишения свободы.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
АФМ сообщило о еще нескольких финансовых пирамидах. В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами организаций «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее». Причем во все эти финансовые пирамиды привлекали через WhatsApp.
«Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100 процентов от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту…», – отметило Агентство по финансовому мониторингу.
Общая сумма взносов составила свыше 63 млн тенге.
Отмечается, что организаторы финансовых пирамид уже приговорены к пяти годам лишения свободы.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Tengrinews
Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp 02 ноября 2021, 09:44
В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz
Еще одна история финансовой пирамиды
В России финансовую пирамиду QBF обвинили в хищении миллиардов рублей. Официально зарегистрировано около 500 потерпевших, но, по версии следствия, их вдвое больше.
О схеме стало известно еще в мае этого года, когда QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве.
Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.
Свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.
#новости #финансовые_пирамиды
В России финансовую пирамиду QBF обвинили в хищении миллиардов рублей. Официально зарегистрировано около 500 потерпевших, но, по версии следствия, их вдвое больше.
О схеме стало известно еще в мае этого года, когда QBF прекратила свою деятельность после обысков по делу об особо крупном мошенничестве.
Под видом инвестирования денег вкладчиков в серьёзные финансовые портфели у них похитили около 5-7 миллиардов рублей.
Свои деньги предполагаемым мошенникам отдали «несколько десятков VIP-персон», среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят предавать огласке ситуацию.
#новости #финансовые_пирамиды
Еще одна финпирамида в Казахстане
Признаки мошеннической пирамиды нашли у еще одной компании в Актюбинской области.
По данным Агентства финансового мониторинга, организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.
Таким образом, организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.
#новости #финансовые_пирамиды
Признаки мошеннической пирамиды нашли у еще одной компании в Актюбинской области.
По данным Агентства финансового мониторинга, организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов» – белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.
Таким образом, организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.
#новости #финансовые_пирамиды
zakon.kz
Признаки финпирамиды нашли у еще одной компании в Казахстане
В Актюбинской области выявлена компания с признаками финансовой пирамиды Crowd 1, сообщает Zakon.kz.
Как маскируются пирамиды в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что организаторы финансовых пирамид снова активизировались в стране.
Так, они пытаются замаскировать мошеннические схемы разными способами:
– торговля ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами;
– консалтинговая или инвестиционная компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию;
– сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный» товар или «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
– различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги в управление лже-брокеру.
Напомним, что мы уже рассказывали, как с помощью Kompra и поисковиков на первой стадии определить мошенников.
#финансовые_пирамиды #новости
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что организаторы финансовых пирамид снова активизировались в стране.
Так, они пытаются замаскировать мошеннические схемы разными способами:
– торговля ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами;
– консалтинговая или инвестиционная компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию;
– сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный» товар или «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
– различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги в управление лже-брокеру.
Напомним, что мы уже рассказывали, как с помощью Kompra и поисковиков на первой стадии определить мошенников.
#финансовые_пирамиды #новости
Больше 31 тыс. казахстанцев стали жертвами финпирамид
Об ущербе в 54 млрд тенге сообщили в МВД РК по итогам расследования преступлений. Рост мошенничества связывают с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее».
Также в МВД напомнили признаки, по которым можно отличить финансовые пирамиды:
Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.
#новости #финансовые_пирамиды
Об ущербе в 54 млрд тенге сообщили в МВД РК по итогам расследования преступлений. Рост мошенничества связывают с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями.
Финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и прочее».
Также в МВД напомнили признаки, по которым можно отличить финансовые пирамиды:
• обещание вознаграждения за приведенных клиентов (бонусы) • гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень • отсутствие необходимых лицензий • наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за акции и т.п. • отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов • агрессивная рекламная кампания • отсутствие точного определения деятельности организации • консультации только при личной встрече • призывают не раздумывать при подписании «договора»Если в организации, которой вы хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду.
#новости #финансовые_пирамиды
KazInform
Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тысячи граждан. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новые случаи мошенничества в Казахстане
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что в стране наблюдается активный рост схем мошенничества. Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌В ЕНПФ предупредили казахстанцев о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение.
Что рекомендуют: не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте.
📌Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций. В выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек. После подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отображается информация об оформлении кредита, а затем поступает видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.
Что рекомендуют: Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Официальная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz.
📌Известные казахстанские вайнеры подозреваются в руководстве финансовой пирамидой. По предварительным данным, речь идет о компании Mudarabah Capital. Следствие считает, что компания привлекала денежные средства по принципу инвестиционной пирамиды, для участия в госзакупках.
Что рекомендуют: обращайте внимание на признаки, которыми обладают многие финансовые пирамиды.
#новости #финансовые_пирамиды
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что в стране наблюдается активный рост схем мошенничества. Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌В ЕНПФ предупредили казахстанцев о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение.
Что рекомендуют: не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте.
📌Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций. В выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек. После подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отображается информация об оформлении кредита, а затем поступает видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.
Что рекомендуют: Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Официальная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz.
📌Известные казахстанские вайнеры подозреваются в руководстве финансовой пирамидой. По предварительным данным, речь идет о компании Mudarabah Capital. Следствие считает, что компания привлекала денежные средства по принципу инвестиционной пирамиды, для участия в госзакупках.
Что рекомендуют: обращайте внимание на признаки, которыми обладают многие финансовые пирамиды.
#новости #финансовые_пирамиды
Новая финпирамида в Казахстане
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting. Теперь Агентство Казахстана по финмониторингу расследует уголовное дело в отношении этой компании.
«World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков», – сообщает АФМ.
Денежные средства вносили в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других.
#kompra #новости #финансовые_пирамиды
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting. Теперь Агентство Казахстана по финмониторингу расследует уголовное дело в отношении этой компании.
«World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков», – сообщает АФМ.
Денежные средства вносили в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других.
#kompra #новости #финансовые_пирамиды
Главные новости Казахстана - Tengrinews.kz
World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане
Tengrinews.kz ▶ World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане: 16 июля 2021 09:49 ▶ Читать подробнее актуальные новости и события на сайте.
Финпирамиды: в Казахстане ужесточают наказание
Генпрокуратура разработала поправки в закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.
Что они включают:
- усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин и пр.;
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.
#новости #финансовые_пирамиды
Генпрокуратура разработала поправки в закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.
Что они включают:
- усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин и пр.;
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.
#новости #финансовые_пирамиды
❗️Как будут бороться с финпирамидами
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже передано свыше 3 тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Источник: @fund_anticorr
#новости #финансовые_пирамиды
Организатора финансовой пирамиды MMK Investment арестовали
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Что посмотреть на выходных: фильм про финпирамиды
Наверное, каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах.
Как не стать жертвой мошенников? Куда лучше вложить деньги, чтобы их не потерять? Зачем нужна финансовая грамотность и безопасность?
Рассказывают авторы в документальном фильме «Вложиться в ноль».
#мошенничество #финансовые_пирамиды
Наверное, каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах.
Как не стать жертвой мошенников? Куда лучше вложить деньги, чтобы их не потерять? Зачем нужна финансовая грамотность и безопасность?
Рассказывают авторы в документальном фильме «Вложиться в ноль».
#мошенничество #финансовые_пирамиды
YouTube
ПОТЕРЯЛ 108 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ|ОТДАЛ 7 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ И ПРОДОЛЖАЮ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ|ВЛОЖИТЬСЯ В НОЛЬ
Наверное каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах. Количество потерпевших исчисляется тысячами, а ущерб превышает миллиарды…