Chainalysis отслеживает криптокошельки лиц под санкциями

10 марта аналитическая компания запустила инструменты, позволяющие отслеживать криптоадреса лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

Теперь обойти санкций в блокчейне Ethereum и EVM-совместимых сетях (Polygon, Avalanche) они не смогут.

В этот же месяце планируется запуск бесплатного API, который позволит идентифицировать кошельки, используемые для обхода санкций в сетях биткоина и Litecoin.

#Chainalysis #санкции
___________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

🇺🇸 Минфин США: Фиатные деньги используют для отмывания денег больше, чем крипту

Минфин США выпустил отчёт за три года об отмывании денег. Один из выводов — традиционная финансовая система и фиатные деньги намного чаще используются для отмывания денег.

Вывод совпадает с отчётом Chainalysis, в котором указано, что доля незаконных средств в крипте за 2021 — 0.15%.

#США #Chainalysis
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

🌪 Chainalysis выпустили отчёт о крипто-миксерах

Крипто-миксер— сервис анонимизации, который усложняет отслеживание транзакций в блокчейне криптовалюты.

Коротко:
• Чаще всего миксеры используют киберприступники. В остальном средства отправляются: с высокорисковых бирж, гемблига, Р2Р-платформ, DeFi.
• Chainalysis имеет возможность определить происхождение средств после миксера (пруфов нет);
• Ключевая уязвимость миксеров — крупные транзакции. Киты ломают систему, из-за чего транзакции проще разделить и отследить;
• На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году. 50% из 23% от Hydra.
• Несмотря на их полезность для преступников, микшеры не являются незаконными. Но регуляторы хотят их контролировать и обязать проводить KYC. Пока это касается централизованных миксеров;
• Миксеры важны для людей из репрессивных стран, позволяя получать средства для существования и не сесть за это в тюрьму.

👉 Полная версия отчёта.

#Chainalysis #Миксеры
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

🌎В Глобальном индексе принятия криптовалют США достигли только 5 строчки, Украина на 3-м, а Россия и Китай на 9 и 10 месте соответственно

Chainalysis выпустили очередной рейтинг принятия крипты в мире, который учитывает объем P2P-торговли, активность в DeFi-протоколах и объем торгов на централизованных биржах.

Выяснилось, что активнее всего юзают крипту вьетнамцы и филиппинцы, а замыкают первую 20-ку Кения и Индонезия. Украина на 3-м месте, Россия на 9-м.

В описании эксперты Chainalysis уточняют, что глобальное внедрение криптовалюты достигло рекордного максимума во втором квартале 2021 года, а с тех пор развивается волнообразно: упало в третьем квартале, восстановилось в четвертом.

В целом же, критическая масса новых пользователей, которые вкладывают капитал в криптовалюту в периоды роста цен, как правило, остается даже когда цены снижаются, что позволяет экосистеме последовательно расти на протяжении рыночных циклов.

🗞 Источник

#Chainalysis

Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

💰Россияне спасают свои активы в стейблкоинах

Согласно данным Chainalysis, использование стейблкоинов в России заметно увеличилось с 24 февраля.

Доля объема транзакций со стейблкоинами в преимущественно российских сервисах увеличилась с 42% в январе, до 67% в марте и с тех пор продолжает расти.

💬 «Это может быть связано с тем, что предприятия используют криптовалюту для международных транзакций, также вероятно, что отчасти это увеличение связано с тем, что обычные российские граждане торгуют стейблкоинами, чтобы защитить стоимость своих активов на фоне высокого уровня инфляции», — говорится в отчете Chainalysis.

🗞 Источник

#Chainalysis

Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube