👀 66143 BTC или $3 млрд*, украденные с BTC-e в 2017, отмыли через Coinbase

Об этом вчера написал Сергей Менделеев в своём Телеграм.

Согласно расследованию, в котором он принимает участие, средства, украденные с BTC-e, были введены на Coinbase, а после выведены мелкими суммами на другие кошельки.

Суть схемы — пройдя через #Coinbase грязная крипта становится чистой. Ведь это регулируемая площадка с KYC/AML из Калифорнии. Оказывается, один из крупнейших скамов был осуществлён через регулируемую и крупнейшую биржу в мире...

Это то же самое, что огромную сумму от продажи оружия прогнать через Сбербанк (хотя может так и происходит 🤷‍♂️).

Да, история имеет значение. Но может быть дело в том, что в момент отправки транзакции, BTC-e не было в списке сомнительных адресов и схему смогли провернуть? Тогда почему правоохранительные органы США, которые занимаются этим делом, не проанализировали адреса принадлежащие BTC-е?
____
ПС: Поздравляем Сергея с прибавлением 5к подписчиков, после публикации. 🙂

*На сегодня

💣 Рыночная ядерная бомба* была обезврежена на Coinbase

Пользователь Tree of Alpha ,обнаружил уязвимость в API Coinbase, которая позволяла продавать ту крипту, которой нет.

Пользователь мог изменить свой API подключенный к бирже и продать сумму в том активе которого у него нет, если у него была такая же сумма в другом.

Например, если у вас есть 100 SHIB, то можно было продать 100 BTC. То есть имея $0.002544, можно было продать на $3 749 250

Coinbase устранили недоработку и выплатили Tree of Alpha $250к.

Кстати, Coinbase вторая по объёмам биржа в мире. Первая в мире вышла на IPO и торгуется на Nasdaq.
_____

* «Market-nuking» — так описывалась ситуаций в англоязычных СМИ.

#Coinbase #Хакеры
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

Администрация Джо Байдена призывает поддержать санкции против РФ

Обращение ведомств США было адресовано крупнейшим криптовалютным биржам: Binance, FTX и Coinbase.

Binance ответили, что не планируют закрывать доступ всем без исключения россиянам, но предприняли меры по идентификации лиц, против которых были введены санкции.

Coinbase заявили, что не будут вводить ограничения против жителей России, поскольку это «накажет рядовых граждан».

FTX, по версии Bloomberg, сотрудничает с властями США.

#Binance #Coinbase #FTX #санкции
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

⛔️ В Coinbase заблокировали более 25 000 аккаунтов, связанных с российскими физ. или юр. лицами, которые попали под санкции.

#Coinbase #санкции
____________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

🇷🇺 Coinbase прекращает обслуживать россиян

Биржа также начала соблюдать пятую директиву ЕС, как Binance и другие площадки ранее.

Пользователи могут вывести средства или подтвердить своё проживание вне России до 31 мая 2022. Если не сделать это до 31 мая, то аккаунты будут заморожены и вывести средства будет невозможно.

Ходят слухи, что Bitstamp (зарегистрирована в Люксембурге) разослала своим клиентам письма с таким же содержанием.

🗞 Источник

#Coinbase #Bitstamp #Санкции #Россия

_________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

🔥Обвал биткоина, падение LUNA и UST и повышение ставки ФРС США 🔥

Ключевое из Р2Р-шника от 10 мая

💬 Обсудили:

▪️Как работает UST/LUNA — 3:49
▪️Почему упали UST/LUNA — 9:39
▪️Повышение ставки ФРС США — 24:37
▪️Как повышение ставки ФРС США повлияет на Р2Р-трейдеров — 30:30
▪️Новости Р2Р-рынка — 34:09
▪️Coinbase прекращает обслуживание россиян — 37:52
▪️Закрытие Bankoff — 41:16

Запись P2P-шника 👉 ТУТ

Ждем вас в следующий вторник в прямом эфире!

#P2Pшник #UST #BTC #ФРССША #Coinbase #Bankoff

_________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

🤯 Банкротство Coinbase может привести к потере части активов клиентами

Отчет, представленный компанией, свидетельствует о том, что в связи со снижением торговой активности чистый убыток составил $430 млн.

В информации, представленной в заявке 10-Q, поданной во вторник в SEC, говорится, что процедуре банкротства могут подвергнуться также активы клиентов, которые компания держит на хранении. Якобы такие клиенты могут рассматриваться как необеспеченные кредиторы.

Как результат – клиенты Coinbase получат свои средства последними, соответственно, потеряют больше всех.

🗞 Источник

#Coinbase #банкротство
_________
Satoshkin: Обучение | Бот для P2P | YouTube | Все P2P-платформы | Дисклеймер

Coinbase принудительно закрывает аккаунты россиян

В начале мая биржа начала соблюдать 5-ю Директиву ЕС и планировала прекратить обслуживать резидентов РФ до 31 мая. Но вчера, в Twitter, разлетелась новость, что биржа уже начала блокировать аккаунты. Но на другом основании.

В уведомлении, Coinbase ссылается на FinCEN* и «тщательную проверку». Вывести крипту можно.

*FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

#Coinbase #Санкции
_________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube | Дисклеймер

🔓Coinbase сливает властям местонахождение клиентов в режиме реального времени

Об этом написали аналитики Tech Inquiry. Речь идет о трехлетнем госконтракте между Coinbase и министерством внутренней безопасности США (DHS).

Криптобиржа передает информацию обо всех транзакциях, местоположении кошельков, данные изменения геолокации устройств отправки средств за три года в режиме реального времени миграционной и таможенной полиции США (ICE).

Coinbase утверждает, что передаётся информация только из открытых источников. 🙄

🗞 Источник

#Coinbase
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

🙅 Coinbase опровергла обвинения в передаче данных клиентов властям США. Представители платформы сообщили, что передают властям только данные для расследования финансовых преступлений.

#Coinbase
_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

💳 В Coinbase появилась новая дебетовая криптокарта Visa

Она позволяет тратить криптовалюту прямо с горячего кошелька (базовый счет Coinbase, а не торговый счет Pro). Можно легко изменить кошелек (источник средств) и оплатить.

Для совершения платежей на сумму менее 1000 евро не требуется прохождение KYC.

#Coinbase

_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

❌ Coinbase планирует остановить некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS

Криптовалютная биржа Coinbase приостановит депозиты и снятие Ethereum и токенов стандарта ERC-20 во время миграции блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

Таким способом компания пытается уберечь пользователей от мошенничества, основанного на путаннице с токенами в момент слияния.

Возможно, примеру Coinbase последуют и другие централизованные биржи.

Напомним, разработчики запланировали проведение The Merge на 15-16 сентября.

🗞 Источник

#eth #pos #coinbase

_________________
Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube

🔥 Арбитражное окно со спредом 10000% от Coinbase

Техническая ошибка конвертации позволила пользователям Coinbase в Грузии обналичивать средства по курсу в 100 раз выше рыночного.

При курсе в 2,90 доллара, биржа выводила лари по цене в $290.

То есть, при выводе 100$ пользователь получал $10 000 на банковский счет.

Ошибкой успели воспользоваться 1000 человек, но почти сразу были заблокированы их счета и карты, а Coinbase запустила процедуру возврата средств.

🗞 Источник

#Coinbase #Грузия #сбой

Обучение P2P | Бот для P2P | P2P-платформы | YouTube