#скеровано_до_суду
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
📎Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – справу скеровано до суду
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА у підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Так, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Посадовця було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – справу скеровано до суду
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА у підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Так, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Посадовця було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Судитимуть заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Судитимуть заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖До суду скеровано справу щодо незаконного відчуження 20 млн гривень арештованих коштів
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, у 2016 році викрито злочинну схему, за якою державне підприємство «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») закуповувало у підконтрольних підприємств шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Як наслідок, протягом 2014-2016 років «Укрзалізниця» незаконно переплатила понад 13 млн гривень.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину та у березні 2017 року з ним було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн гривень.
Іншому фігуранту цієї справи – колишньому посадовцю філії Укрзалізниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. У серпні 2017 року обвинувальний акт стосовно нього було скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.
Зважаючи на мільйонні збитки у справі, слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у вищевказаній корупційній схемі, а саме понад 20 млн гривень, які мали забезпечити відшкодування збитків.
Проте з’ясувалося, що вказані кошти всупереч судовим рішенням та вимогам законодавства, представники компаній відчужили на користь третіх осіб.
2 жовтня 2019 року трьом особам (двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, які були задіяні в злочинній схемі) було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.388 КК України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»). 27 лютого 2020 року повідомлено про підозру ще одному учаснику злочину - юрисконсульту банку. Йому інкриміновано ч.2 ст.367 КК України («Службова недбалість»).
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу щодо незаконного відчуження 20 млн гривень арештованих коштів
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, у 2016 році викрито злочинну схему, за якою державне підприємство «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») закуповувало у підконтрольних підприємств шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Як наслідок, протягом 2014-2016 років «Укрзалізниця» незаконно переплатила понад 13 млн гривень.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину та у березні 2017 року з ним було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн гривень.
Іншому фігуранту цієї справи – колишньому посадовцю філії Укрзалізниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. У серпні 2017 року обвинувальний акт стосовно нього було скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.
Зважаючи на мільйонні збитки у справі, слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у вищевказаній корупційній схемі, а саме понад 20 млн гривень, які мали забезпечити відшкодування збитків.
Проте з’ясувалося, що вказані кошти всупереч судовим рішенням та вимогам законодавства, представники компаній відчужили на користь третіх осіб.
2 жовтня 2019 року трьом особам (двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, які були задіяні в злочинній схемі) було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.388 КК України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»). 27 лютого 2020 року повідомлено про підозру ще одному учаснику злочину - юрисконсульту банку. Йому інкриміновано ч.2 ст.367 КК України («Службова недбалість»).
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення генерального директора державного підприємства в наданні неправомірної вигоди у розмірі 210 тис. гривень тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
В рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець передав 210 тис. гривень керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.
Дії гендиректора кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
03.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення генерального директора державного підприємства в наданні неправомірної вигоди у розмірі 210 тис. гривень тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
В рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець передав 210 тис. гривень керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.
Дії гендиректора кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
03.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
#скеровано_до_суду
⚖Судитимуть посадовця ДФС та адвоката, викритих на одержанні $50 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у квітні 2020 року на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також адвоката, який виступав посередником у справі.
Посадовця Головного управління Державної фіскальної служби викрито 7 квітня 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
Слідством встановлено, що вищевказаний посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника 50 тис. дол. США неправомірної вигоди від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Адвокату інкриміновано - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
18.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Судитимуть посадовця ДФС та адвоката, викритих на одержанні $50 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у квітні 2020 року на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також адвоката, який виступав посередником у справі.
Посадовця Головного управління Державної фіскальної служби викрито 7 квітня 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
Слідством встановлено, що вищевказаний посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника 50 тис. дол. США неправомірної вигоди від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Адвокату інкриміновано - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
18.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Справа щодо завдання майже 28 млн гривень збитків ВП «Южно-Українська АЕС» - до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексначальника одного з управлінь
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-грудні 2012 року службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» забезпечили перемогу ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щиту постійного струму за заздалегідь узгодженою завищеною ціною.
Після чого, залучивши до протиправної діяльності фірму-посередника з ознаками фіктивності, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій вивели у тіньовий обіг та заволоділи державними коштами у сумі 27 940 176 гривень, що становили різницю між дійсною вартістю обладнання та вартістю його реалізації на адресу «Южно-Української АЕС».
На сьогодні досудове розслідування стосовно колишнього начальника управління - учасника злочинної схеми, яке здійснювалось in absentia, закінчено. Йому інкриміновано заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 10,5 млн гривень (1 епізод злочинної схеми).
26 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Справа щодо інших 11 учасників злочинної схеми (яким інкриміновано участь у двох епізодах злочинної схеми, яка завдала майже 28 млн гривень збитків) вже розглядається в Антикорупційному суді.
⚖Справа щодо завдання майже 28 млн гривень збитків ВП «Южно-Українська АЕС» - до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексначальника одного з управлінь
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-грудні 2012 року службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» забезпечили перемогу ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щиту постійного струму за заздалегідь узгодженою завищеною ціною.
Після чого, залучивши до протиправної діяльності фірму-посередника з ознаками фіктивності, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій вивели у тіньовий обіг та заволоділи державними коштами у сумі 27 940 176 гривень, що становили різницю між дійсною вартістю обладнання та вартістю його реалізації на адресу «Южно-Української АЕС».
На сьогодні досудове розслідування стосовно колишнього начальника управління - учасника злочинної схеми, яке здійснювалось in absentia, закінчено. Йому інкриміновано заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 10,5 млн гривень (1 епізод злочинної схеми).
26 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Справа щодо інших 11 учасників злочинної схеми (яким інкриміновано участь у двох епізодах злочинної схеми, яка завдала майже 28 млн гривень збитків) вже розглядається в Антикорупційному суді.
#скеровано_до_суду
⚖САП скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, який намагався підкупити голову Фонду держмайна
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, який за 800 тис. доларів США намагався підкупити голову Фонду держмайна.
Слідством встановлено, що вказані гроші громадянин пропонував посадовцю Фонду за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих підприємств та комерційною компанією.
Адвоката було викрито на «гарячому» одразу після надання ним першої частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США.
10 липня 2020 року чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України. Оскільки вказана особа є адвокатом, підозру підписала Генеральний прокурор України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду про суті.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, який намагався підкупити голову Фонду держмайна
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, який за 800 тис. доларів США намагався підкупити голову Фонду держмайна.
Слідством встановлено, що вказані гроші громадянин пропонував посадовцю Фонду за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих підприємств та комерційною компанією.
Адвоката було викрито на «гарячому» одразу після надання ним першої частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США.
10 липня 2020 року чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України. Оскільки вказана особа є адвокатом, підозру підписала Генеральний прокурор України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду про суті.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
Скеровано до суду справу стосовно очільника Міжрегіонального управління Мін’юсту
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України в одержанні неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що генерал-майор внутрішньої служби вимагав та щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.
11 березня 2020 року посадовця було викрито на «гарячому» в рамках спільної операції #САП, #НАБУ та #СБУ. 19 березня 2020 року за дорученням керівника #САП йому повідомлено про підозру.
4 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Скеровано до суду справу стосовно очільника Міжрегіонального управління Мін’юсту
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України в одержанні неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що генерал-майор внутрішньої служби вимагав та щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.
11 березня 2020 року посадовця було викрито на «гарячому» в рамках спільної операції #САП, #НАБУ та #СБУ. 19 березня 2020 року за дорученням керівника #САП йому повідомлено про підозру.
4 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора Морської пошуково-рятувальної служби та його заступниці
22 березня 2021 року прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі — КП «МПРС») та його заступниці, обвинувачених у зловживанні службовим становищем.
Так, в рамках досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у 2017 році директор підприємства та його заступниця підписали договір оперативного лізінгу (оренди) 7 автівок Volkswagen із заздалегідь визначеним приватним підприємством.
Проте з’ясувалося, що відповідно до умов договору підприємство за три роки користування сімома автівками, вартість яких на ринку сягає близько 9,7 млн гривень, мало сплатити понад 16,3 млн гривень і після користування повернути їх приватній компанії. Тобто фактично вартість користування цими автівками майже в 2,5 рази перевищувала їх реальне придбання.
На виконання договору казенне підприємство за перший рік користування перерахувало на рахунки приватної компанії 7,6 млн гривень, що складає 78% від ринкової вартості.
І лише після втручання правоохоронних органів, які в рамках досудового розслідування проводили активні слідчі дії, приватне підприємство передало шість автівок у власність КП «МПРС».
Дії директора казенного підприємства та його заступниці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше по справі за посиланням - https://cutt.ly/1s7wdCK
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено - обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
До уваги: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора Морської пошуково-рятувальної служби та його заступниці
22 березня 2021 року прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (далі — КП «МПРС») та його заступниці, обвинувачених у зловживанні службовим становищем.
Так, в рамках досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у 2017 році директор підприємства та його заступниця підписали договір оперативного лізінгу (оренди) 7 автівок Volkswagen із заздалегідь визначеним приватним підприємством.
Проте з’ясувалося, що відповідно до умов договору підприємство за три роки користування сімома автівками, вартість яких на ринку сягає близько 9,7 млн гривень, мало сплатити понад 16,3 млн гривень і після користування повернути їх приватній компанії. Тобто фактично вартість користування цими автівками майже в 2,5 рази перевищувала їх реальне придбання.
На виконання договору казенне підприємство за перший рік користування перерахувало на рахунки приватної компанії 7,6 млн гривень, що складає 78% від ринкової вартості.
І лише після втручання правоохоронних органів, які в рамках досудового розслідування проводили активні слідчі дії, приватне підприємство передало шість автівок у власність КП «МПРС».
Дії директора казенного підприємства та його заступниці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше по справі за посиланням - https://cutt.ly/1s7wdCK
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено - обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
До уваги: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
До суду скеровано справу стосовно експосадовців Служби зовнішньої розвідки України, зловживання яких завдало 2,2 млн гривень збитків
25 березня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Служби зовнішньої розвідки України - заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (далі — СЗРУ), посадовця СЗРУ, а також колишнього виконувача обов’язків директора державного підприємства, зловживання яких завдало 2,2 млн гривень збитків.
Як вже повідомлялося, у серпні - грудні 2014 року службовці Служби розвідки, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю обладнання. В результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір із постачання обладнання та, всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату.
Проте з'ясувалося, що підприємство умови договору не виконало - обладнання у належній комплектації не поставило та фактично і не могло поставити. А отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши на рахунки компаній з ознаками фіктивності.
Як наслідок, інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено економічною експертизою.
Дії колишніх службовців Служби розвідки кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Виконувачу обов’язків директора держпідприємства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
До суду скеровано справу стосовно експосадовців Служби зовнішньої розвідки України, зловживання яких завдало 2,2 млн гривень збитків
25 березня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Служби зовнішньої розвідки України - заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (далі — СЗРУ), посадовця СЗРУ, а також колишнього виконувача обов’язків директора державного підприємства, зловживання яких завдало 2,2 млн гривень збитків.
Як вже повідомлялося, у серпні - грудні 2014 року службовці Служби розвідки, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю обладнання. В результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір із постачання обладнання та, всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату.
Проте з'ясувалося, що підприємство умови договору не виконало - обладнання у належній комплектації не поставило та фактично і не могло поставити. А отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши на рахунки компаній з ознаками фіктивності.
Як наслідок, інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено економічною експертизою.
Дії колишніх службовців Служби розвідки кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Виконувачу обов’язків директора держпідприємства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖«Газова справа» - судитимуть колишнього директора приватної компанії ТОВ «Надра Геоцентр»
1 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду ще один обвинувальний акт у так званій «Газовій справі» - про обвинувачення колишнього директора приватної компанії ТОВ «Надра Геоцентр».
Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ «Надра Геоцентр» було залучено в протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Так, директор компанії подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню нардепа товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з ПАТ «Укргазвидобування». Збитки від такої «діяльності» становлять понад 740 млн гривень.
Зауважимо, що директор товариства тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. Він був затриманий прикордонниками 12 січня 2021 року в пункті пропуску «Бачівськ» в Сумській області.
13 січня 2021 року слідчий суддя ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,75 млн гривень застави.
На сьогодні досудове розслідування стосовно вказаної особи закінчено. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖«Газова справа» - судитимуть колишнього директора приватної компанії ТОВ «Надра Геоцентр»
1 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду ще один обвинувальний акт у так званій «Газовій справі» - про обвинувачення колишнього директора приватної компанії ТОВ «Надра Геоцентр».
Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ «Надра Геоцентр» було залучено в протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Так, директор компанії подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню нардепа товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з ПАТ «Укргазвидобування». Збитки від такої «діяльності» становлять понад 740 млн гривень.
Зауважимо, що директор товариства тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. Він був затриманий прикордонниками 12 січня 2021 року в пункті пропуску «Бачівськ» в Сумській області.
13 січня 2021 року слідчий суддя ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,75 млн гривень застави.
На сьогодні досудове розслідування стосовно вказаної особи закінчено. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
❗Спроба підкупу керівників САП та НАБУ – справу скеровано до суду
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення трьох осіб у спробі підкупу керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади.
Йде мова про першого заступника начальника ГУ ДПС у м. Києві (на час вчинення злочину), одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів та колишнього очільника одного з департаментів ДФС України, який є довіреною особою колишнього міністра екології.
Нагадаємо, у червні 2020 року вказаних осіб було викрито «на гарячому» після надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди для подальшої передачі цих коштів керівникові САП. За ці кошти керівник антикорупційної прокуратури мав закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал банк» (підконтрольного на той час злочинній організації за участі посадовців часів президента Януковича) і легалізації цих коштів.
У липні 2020 року було повідомлено про підозру ексміністру. Оскільки місцезнаходження експосадовця не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, а саме — надіслано поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.
Дії на той час першого заступника начальника ГУ ДПС у м. Києві, одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів, та колишнього очільника одного з департаментів ДФС України кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України, а також колишньому заступнику начальника ГУ ДПС у м. Києві додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України .
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
Зауважимо, що розслідування стосовно організатора злочину — колишнього міністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗Спроба підкупу керівників САП та НАБУ – справу скеровано до суду
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення трьох осіб у спробі підкупу керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади.
Йде мова про першого заступника начальника ГУ ДПС у м. Києві (на час вчинення злочину), одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів та колишнього очільника одного з департаментів ДФС України, який є довіреною особою колишнього міністра екології.
Нагадаємо, у червні 2020 року вказаних осіб було викрито «на гарячому» після надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди для подальшої передачі цих коштів керівникові САП. За ці кошти керівник антикорупційної прокуратури мав закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал банк» (підконтрольного на той час злочинній організації за участі посадовців часів президента Януковича) і легалізації цих коштів.
У липні 2020 року було повідомлено про підозру ексміністру. Оскільки місцезнаходження експосадовця не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, а саме — надіслано поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.
Дії на той час першого заступника начальника ГУ ДПС у м. Києві, одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів, та колишнього очільника одного з департаментів ДФС України кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України, а також колишньому заступнику начальника ГУ ДПС у м. Києві додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України .
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату підготовчого засідання буде повідомлено додатково.
Зауважимо, що розслідування стосовно організатора злочину — колишнього міністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Справа одеського "Краяну" – судитимуть осіб, які обвинувачуються в організації заволодіння коштами місцевого бюджету під час придбання будівель заводу
6 квітня 2021 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які обвинувачуються у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян» та у спробі їх легалізації.
Як відомо, перед закінченням досудового розслідування за цим же фактом стосовно посадових осіб Одеської міської ради, матеріали стосовно невстановлених осіб, які організували вчинення зазначених кримінальних правопорушень, було виділено в окреме провадження, яке наразі закінчене.
Дії двох з указаних осіб (на час інкримінованого злочину – колишній народний депутат України та депутат обласної ради) кваліфіковані органом досудового розслідування як організаторів зазначених кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України. Дії ще одного обвинуваченого (колишнього депутата районної ради, керівника однієї з громадських організацій, назва якої вказує на антикорупційну спрямованість діяльності) кваліфіковано як пособника у вчиненні зазначених дій - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, колишній народний депутат і депутат обласної ради влітку-восени 2016 року організували із залученням посадовців Одеської міської ради заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі понад 92 млн гривень. Корупційну схему, за версією обвинувачення, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною ціною. В подальшому надмірно сплачені кошти співучасники ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановлено, проживала на непідконтрольній території Луганської області. Однак своєчасні дії сторони обвинувачення щодо накладення арешту на майно завадили перерахуванню бюджетних коштів. Указана сума перебуває в управлінні АРМА.
Кримінальне ж провадження за обвинуваченням Одеського міського голови та інших осіб після скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду м. Одеси перебуває у провадженні Вищого антикорупційного суду.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Справа одеського "Краяну" – судитимуть осіб, які обвинувачуються в організації заволодіння коштами місцевого бюджету під час придбання будівель заводу
6 квітня 2021 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які обвинувачуються у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян» та у спробі їх легалізації.
Як відомо, перед закінченням досудового розслідування за цим же фактом стосовно посадових осіб Одеської міської ради, матеріали стосовно невстановлених осіб, які організували вчинення зазначених кримінальних правопорушень, було виділено в окреме провадження, яке наразі закінчене.
Дії двох з указаних осіб (на час інкримінованого злочину – колишній народний депутат України та депутат обласної ради) кваліфіковані органом досудового розслідування як організаторів зазначених кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України. Дії ще одного обвинуваченого (колишнього депутата районної ради, керівника однієї з громадських організацій, назва якої вказує на антикорупційну спрямованість діяльності) кваліфіковано як пособника у вчиненні зазначених дій - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, колишній народний депутат і депутат обласної ради влітку-восени 2016 року організували із залученням посадовців Одеської міської ради заволодіння коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі понад 92 млн гривень. Корупційну схему, за версією обвинувачення, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною ціною. В подальшому надмірно сплачені кошти співучасники ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановлено, проживала на непідконтрольній території Луганської області. Однак своєчасні дії сторони обвинувачення щодо накладення арешту на майно завадили перерахуванню бюджетних коштів. Указана сума перебуває в управлінні АРМА.
Кримінальне ж провадження за обвинуваченням Одеського міського голови та інших осіб після скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду м. Одеси перебуває у провадженні Вищого антикорупційного суду.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖До суду скеровано справу стосовно колишніх посадовців Збройних сил України, обвинувачених у розтраті 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону «Широкий лан»
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Збройних сил України та двох представників приватного товариства у розтраті понад 37 млн гривень під час облаштування військового полігону «Широкий лан».
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі Головного КЕУ ЗСУ), начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з директором та бенефіціарним власником приватного товариства, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий лан» у с. Улянівка Миколаївської області.
Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж «посприяли» в перерахуванні на рахунки компанії коштів.
Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами.
Дії колишніх службовців Збройних сил України та представників приватного товариства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу стосовно колишніх посадовців Збройних сил України, обвинувачених у розтраті 37 млн гривень, виділених на облаштування полігону «Широкий лан»
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишніх посадовців Збройних сил України та двох представників приватного товариства у розтраті понад 37 млн гривень під час облаштування військового полігону «Широкий лан».
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі Головного КЕУ ЗСУ), начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ у змові з директором та бенефіціарним власником приватного товариства, організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору «Широкий лан» у с. Улянівка Миколаївської області.
Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж «посприяли» в перерахуванні на рахунки компанії коштів.
Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами.
Дії колишніх службовців Збройних сил України та представників приватного товариства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Отримання неправомірної вигоди ексголовою Чернігівської РДА – справу скеровано до суду
28 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього голови Чернігівської районної державної адміністрації в одержанні 10 тис. доларів США неправомірної вигоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що голова Чернігівської РДА отримав від директора приватного підприємства 10 тис. доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення про надання дозволу на розроблення, затвердження детального плану територій та у подальшому затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.
Колишнього посадовця затримали на гарячому одразу після одержання ним коштів.
Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).
Зауважимо, що досудове розслідування вказаного факту детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснювали з листопада 2020 року після передачі матеріалів провадженні від ГСУ Національної поліції України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Отримання неправомірної вигоди ексголовою Чернігівської РДА – справу скеровано до суду
28 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього голови Чернігівської районної державної адміністрації в одержанні 10 тис. доларів США неправомірної вигоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що голова Чернігівської РДА отримав від директора приватного підприємства 10 тис. доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення про надання дозволу на розроблення, затвердження детального плану територій та у подальшому затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.
Колишнього посадовця затримали на гарячому одразу після одержання ним коштів.
Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).
Зауважимо, що досудове розслідування вказаного факту детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснювали з листопада 2020 року після передачі матеріалів провадженні від ГСУ Національної поліції України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#події_тижня #актуально
#резонанс #роттердам+
🔹 22 вересня 2022 року керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+»
🔹 У цей же день у справі «Роттердам+» прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд гривень збитків споживачам електроенергії, та повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування. Читайте більше
#підозра
🔹Зловживання службовим становищем та підробка офіційних документів в інтересах комерційної фірми повідомлено про підозру чинному та колишнім посадовцям «Центренерго» - детальніше про справу
🔹Також повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області та двом його спільникам
#запобіжний_захід
🔹Заставу обрано у якості запобіжного заходу народному депутату України, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських. Серед обов’язків – заборона спілкування підозрюваного з Міністром внутрішніх справ України, керівниками Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. Деталі
#скеровано_до_суду
🔹Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора, його начальника та посередника, викритих на підбурюванні до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора. Інформація за посиланням
🔹Також до суду скеровано справу стосовно чинного нардепа, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень.
#вирок
🔹Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Апеляційної палати ВАКС від 07.02.2022, яким колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області Р. Харченка засуджено до 5,5 років позбавлення волі. Більше інформації
🔹Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС – 10 років позбавлення волі для колишнього першого заступника генерального директора ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану»
🔹Апеляційна палата ВАКС постановила новий вирок - народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» та засуджено до 3 років позбавлення волі. Подробиці
#резонанс #роттердам+
🔹 22 вересня 2022 року керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+»
🔹 У цей же день у справі «Роттердам+» прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд гривень збитків споживачам електроенергії, та повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування. Читайте більше
#підозра
🔹Зловживання службовим становищем та підробка офіційних документів в інтересах комерційної фірми повідомлено про підозру чинному та колишнім посадовцям «Центренерго» - детальніше про справу
🔹Також повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області та двом його спільникам
#запобіжний_захід
🔹Заставу обрано у якості запобіжного заходу народному депутату України, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських. Серед обов’язків – заборона спілкування підозрюваного з Міністром внутрішніх справ України, керівниками Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. Деталі
#скеровано_до_суду
🔹Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора, його начальника та посередника, викритих на підбурюванні до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора. Інформація за посиланням
🔹Також до суду скеровано справу стосовно чинного нардепа, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень.
#вирок
🔹Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Апеляційної палати ВАКС від 07.02.2022, яким колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області Р. Харченка засуджено до 5,5 років позбавлення волі. Більше інформації
🔹Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС – 10 років позбавлення волі для колишнього першого заступника генерального директора ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану»
🔹Апеляційна палата ВАКС постановила новий вирок - народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» та засуджено до 3 років позбавлення волі. Подробиці
Forwarded from НАБУ
#результати #скеровано_до_суду
⚖️92 обвинувальних акта стосовно 220 осіб скерували до суду НАБУ і САП станом на 1 грудня 2023 року.
Це і перший епізод справи «Роттердам+», і справа «ВіЕйБі Банку», і справа про найбільшу задокументовану неправомірну вигоду в історії України. На лаві підсудних опинився екснардеп, який хотів за 22 млн євро підкупити міського голову Дніпра. Постали перед судом і шестеро фігурантів справи «ПриватБанку», яких обвинувачують у розкраданні 8,4 млрд грн.
Вказана кількість скерованих до суду справ та обвинувачених осіб є найбільшою за весь час існування НАБУ і САП.
Нагадаємо, обвинувальний акт – це документ, який ставить крапку у досудовому розслідуванні. В ньому викладаються встановлені обставини злочину та їх правова кваліфікація. Після його скерування до суду розпочинається розгляд справи.
⚖️92 обвинувальних акта стосовно 220 осіб скерували до суду НАБУ і САП станом на 1 грудня 2023 року.
Це і перший епізод справи «Роттердам+», і справа «ВіЕйБі Банку», і справа про найбільшу задокументовану неправомірну вигоду в історії України. На лаві підсудних опинився екснардеп, який хотів за 22 млн євро підкупити міського голову Дніпра. Постали перед судом і шестеро фігурантів справи «ПриватБанку», яких обвинувачують у розкраданні 8,4 млрд грн.
Вказана кількість скерованих до суду справ та обвинувачених осіб є найбільшою за весь час існування НАБУ і САП.
Нагадаємо, обвинувальний акт – це документ, який ставить крапку у досудовому розслідуванні. В ньому викладаються встановлені обставини злочину та їх правова кваліфікація. Після його скерування до суду розпочинається розгляд справи.
