⚖️ВАКС ще на 2 місяці продовжив тримання під вартою колишньому нардепу, який обвинувачується у пропозиції рекордного хабара за можливість будувати метро в місті Дніпро
7 лютого 2023 року у ході підготовчого розгляду колегія суддів #ВАКС задовольнила клопотання прокурора #САП та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн грн застави народному депутату України VIII скликання, який обвинувачується у пропозиції надання 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену в місті Дніпро.
Дію запобіжного заходу продовжено ще на 2 місяці - до 07.04.2023.
Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.
Наступне засідання призначено на 23 лютого 2023 року.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 лютого 2023 року у ході підготовчого розгляду колегія суддів #ВАКС задовольнила клопотання прокурора #САП та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн грн застави народному депутату України VIII скликання, який обвинувачується у пропозиції надання 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену в місті Дніпро.
Дію запобіжного заходу продовжено ще на 2 місяці - до 07.04.2023.
Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.
Наступне засідання призначено на 23 лютого 2023 року.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Декларування недостовірних відомостей - справу стосовно нардепа скеровано до суду
За матеріалами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.
Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.
Дії депутата кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
7 лютого 2023 року прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручено обвинувальний акт підозрюваному (відео).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами досудового розслідування #НАБУ прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.
Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.
Дії депутата кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
7 лютого 2023 року прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручено обвинувальний акт підозрюваному (відео).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Вручення прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ обвинувального акту підозрюваному
👤САП та НАБУ повідомили про підозру у завданні 93,76 млн грн збитків колишньому посадовцю «Енергоатому»
7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом»( на сьогодні особа займає керівну посаду в одній з філій «Укрзалізниці»). Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець «Енергоатому» забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.
Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом»( на сьогодні особа займає керівну посаду в одній з філій «Укрзалізниці»). Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець «Енергоатому» забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.
Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 лютого 2023 року відбудеться публічна дискусія «Антикорупція під час війни. Підсумки 2022 року». Під час заходу будуть обговорені результати роботи антикорупційних інституцій та виклики, з якими вони стикнулися під час воєнного стану в країні.
https://fb.me/e/2AZCmb0JB
https://fb.me/e/2AZCmb0JB
📂Розтрата недоторканого запасу військового майна на понад 4,5 млн грн - слідство завершено
Прокурор #САП завершив досудове розслідування у справі щодо розтрати майна державного резерву на понад 4,5 млн грн колишнім директором та заступником директора Житомирського бронетанкового заводу. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Діючи за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України «Про державний матеріальний резерв» указані особи провели розконсервацію 20 двигунів до бронетехніки, які в подальшому розтратили. Ці зловживання відбувались у період військового вторгнення рф в Україну.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За вчинене обом підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор #САП завершив досудове розслідування у справі щодо розтрати майна державного резерву на понад 4,5 млн грн колишнім директором та заступником директора Житомирського бронетанкового заводу. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Діючи за попередньою змовою, в порушення вимог Закону України «Про державний матеріальний резерв» указані особи провели розконсервацію 20 двигунів до бронетехніки, які в подальшому розтратили. Ці зловживання відбувались у період військового вторгнення рф в Україну.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За вчинене обом підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑 Ще одному чинному нардепу повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні
8 лютого 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних відомостей. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020).
Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску, що належав його батьку, проте яким він спільно із дружиною користувався з моменту купівлі. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн.
Зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
8 лютого 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних відомостей. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020).
Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску, що належав його батьку, проте яким він спільно із дружиною користувався з моменту купівлі. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн.
Зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» та його спільнику - 11 та 10,5 років позбавлення волі
30 січня 2023 року Верховний Суд підтвердив законність та залишив без змін вирок ВАКС від 19.05.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 20.10.2022, якими колишнього виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» Г. Дьяченка та директора приватного товариства І. Радика визнано винуватими у заволодінні та розтраті 116 млн гривень, отриманих державою для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.
Верховний Суд підтримав позицію прокурора #САП та відмовив стороні захисту у перегляді вказаних рішень.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишнього виконувача обов’язків директора держпідприємства та директора приватного товариства винуватими за ч. 5 ст. 191 КК України та засудили до 11 та 10,5 років позбавлення волі відповідно.
При цьому, засуджений вже направлений для відбування покарання у виді позбавлення волі.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
30 січня 2023 року Верховний Суд підтвердив законність та залишив без змін вирок ВАКС від 19.05.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 20.10.2022, якими колишнього виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» Г. Дьяченка та директора приватного товариства І. Радика визнано винуватими у заволодінні та розтраті 116 млн гривень, отриманих державою для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.
Верховний Суд підтримав позицію прокурора #САП та відмовив стороні захисту у перегляді вказаних рішень.
Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишнього виконувача обов’язків директора держпідприємства та директора приватного товариства винуватими за ч. 5 ст. 191 КК України та засудили до 11 та 10,5 років позбавлення волі відповідно.
При цьому, засуджений вже направлений для відбування покарання у виді позбавлення волі.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Розпочалась публічна дискусія «Антикорупція під час війни. Підсумки 2022 року».
Серед учасників - заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.
🎥 Трансляція українською мовою за посиланням - https://fb.me/e/2AZCmb0JB
🎥 Трансляція англійською мовою - https://youtube.com/live/sOnwwYTpPYI?feature=share
Залишайте свої запитання до спікерів у коментарях до відео.
Серед учасників - заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.
🎥 Трансляція українською мовою за посиланням - https://fb.me/e/2AZCmb0JB
🎥 Трансляція англійською мовою - https://youtube.com/live/sOnwwYTpPYI?feature=share
Залишайте свої запитання до спікерів у коментарях до відео.
⚖️ Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрано запобіжний захід
9 лютого 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, узгодженим прокурором #САП, слідча суддя #ВАКС обрала запобіжний захід колишньому Генеральному директору ДП «Сетам» у вигляді застави в розмірі 13 400 000 грн.
Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.
ℹ️29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому генеральному директору державного підприємства.
Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
За версією слідства гендиректор ДП забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
ℹ️ Більше про інших учасників цього злочину за посиланням - https://cutt.ly/q3jWtC5
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
9 лютого 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, узгодженим прокурором #САП, слідча суддя #ВАКС обрала запобіжний захід колишньому Генеральному директору ДП «Сетам» у вигляді застави в розмірі 13 400 000 грн.
Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.
ℹ️29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому генеральному директору державного підприємства.
Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
За версією слідства гендиректор ДП забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
ℹ️ Більше про інших учасників цього злочину за посиланням - https://cutt.ly/q3jWtC5
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ Одеського адвоката визнано винуватою у підбурюванні до підкупу судді
9 лютого 2023 року #ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом з Одещини, якою обвинувачена зобов'язується надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі іншого обвинуваченого у вчиненні злочину. Відповідно до угоди суд визнав її винуватою у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 190 КК України.
За вироком суду адвокату призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Крім того, особа має сплатити 51 тис. грн штрафу.
Також на адвоката покладено такі обов’язки:
🔹періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
🔹повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
ℹ️ Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що адвокат підбурювала особу передати 1700 доларів США судді апеляційного суду за скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. Проте під час подальшого розслідування з’ясувалося, що наміру передавати вказані кошти у адвоката не було. Натомість, вона запропонувала 1500 доларів США помічнику судді за вплив на прийняття суддею вищевказаного рішення, який погодився на цю пропозицію.
Матеріали щодо помічника судді наразі виділені в окреме провадження.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
9 лютого 2023 року #ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом з Одещини, якою обвинувачена зобов'язується надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі іншого обвинуваченого у вчиненні злочину. Відповідно до угоди суд визнав її винуватою у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 190 КК України.
За вироком суду адвокату призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Крім того, особа має сплатити 51 тис. грн штрафу.
Також на адвоката покладено такі обов’язки:
🔹періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
🔹повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
ℹ️ Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що адвокат підбурювала особу передати 1700 доларів США судді апеляційного суду за скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП. Проте під час подальшого розслідування з’ясувалося, що наміру передавати вказані кошти у адвоката не було. Натомість, вона запропонувала 1500 доларів США помічнику судді за вплив на прийняття суддею вищевказаного рішення, який погодився на цю пропозицію.
Матеріали щодо помічника судді наразі виділені в окреме провадження.
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Апеляція залишила без змін заочний арешт для колишнього Голови Національного банку України
10 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП та відмовила стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на рішення слідчого судді, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Національного банку України, підозрюваному в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укгазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Слідство триває. Деталі справи – https://cutt.ly/aByE5qC
Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк».
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП та відмовила стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на рішення слідчого судді, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Національного банку України, підозрюваному в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укгазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Слідство триває. Деталі справи – https://cutt.ly/aByE5qC
Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк».
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📝 Актуальні події тижня 6 - 10 лютого 2023 року:
Декларування недостовірних відомостей:
👤САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який не вказав у декларації автомобіль Lexus 2020 року випуску, та судді Північного апеляційного господарського суду у відставці, яка не вказала відомості стосовно належних їй на праві власності 3 квартир в Чеській Республіці.
📨 скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням іншого чинного народного депутата, який не задекларував зокрема двоповерхове житлове приміщення
та паркомісце, що розташовані у Королівстві Іспанія вартістю 228 тис. євро.
Підозра:
👤САП та НАБУ повідомили про підозру у завданні 93,76 млн грн збитків колишньому посадовцю «Енергоатому».
⚖️Запобіжний захід:
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заочний арешт для колишнього Голови Національного банку України
📑 Завершено слідство:
🔹у справі стосовно співробітника ДБР, підозрюваного у зловживанні службовим становищем;
🔹 у справі щодо розтрати майна державного резерву на понад 4,5 млн грн колишнім директором та заступником директора Житомирського бронетанкового заводу.
📨 Скеровано до суду:
🔹справу щодо заволодіння грошовими коштами ДП «Морський торговельний порт «Южний» у сумі понад 60 млн грн.
⚖️Вирок:
Одеського адвоката визнано винуватою у підбурюванні до підкупу судді - за угодою суд визнав її винуватою у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.
⚖️Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» та його спільнику - 11 та 10,5 років позбавлення волі.
Декларування недостовірних відомостей:
👤САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який не вказав у декларації автомобіль Lexus 2020 року випуску, та судді Північного апеляційного господарського суду у відставці, яка не вказала відомості стосовно належних їй на праві власності 3 квартир в Чеській Республіці.
📨 скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням іншого чинного народного депутата, який не задекларував зокрема двоповерхове житлове приміщення
та паркомісце, що розташовані у Королівстві Іспанія вартістю 228 тис. євро.
Підозра:
👤САП та НАБУ повідомили про підозру у завданні 93,76 млн грн збитків колишньому посадовцю «Енергоатому».
⚖️Запобіжний захід:
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заочний арешт для колишнього Голови Національного банку України
📑 Завершено слідство:
🔹у справі стосовно співробітника ДБР, підозрюваного у зловживанні службовим становищем;
🔹 у справі щодо розтрати майна державного резерву на понад 4,5 млн грн колишнім директором та заступником директора Житомирського бронетанкового заводу.
📨 Скеровано до суду:
🔹справу щодо заволодіння грошовими коштами ДП «Морський торговельний порт «Южний» у сумі понад 60 млн грн.
⚖️Вирок:
Одеського адвоката визнано винуватою у підбурюванні до підкупу судді - за угодою суд визнав її винуватою у підбурюванні до підкупу судді Одеського апеляційного суду та шахрайстві та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.
⚖️Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» та його спільнику - 11 та 10,5 років позбавлення волі.
⚖️ВАКС оголосив вирок помічнику судді, який за неправомірну вигоду погодився вплинути на суддю
10 лютого 2023 року ВАКС оголосив вирок помічнику судді одного з судів Одещини, який за 1500 доларів США погодився вплинути на прийняття суддею рішення про скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.
За вироком суду помічника судді визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 К України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 93 тис. грн.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
10 лютого 2023 року ВАКС оголосив вирок помічнику судді одного з судів Одещини, який за 1500 доларів США погодився вплинути на прийняття суддею рішення про скасування постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.
За вироком суду помічника судді визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 К України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 93 тис. грн.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
📨 Скеровано до суду справу щодо мільйонних зловживань на Укрзалізниці
13 лютого 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду справу стосовно колишнього заступника начальника однієї зі служб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 9,6 млн гривень збитків.
У межах досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді заступника начальника служби та одночасно будучи головою тендерного комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування, посадовець вирішив вчинити зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, забезпечивши їхню перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення для пасажирських вагонів для потреб регіональної філії залізниці та подальше укладення із зазначеними товариствами договорів про закупівлю товарів за завідомо завищеними цінами.
У 2017 році під час проведення тендерів посадовець безпідставно включив до тендерної документації дискримінаційні вимоги для обмеження участі інших учасників, крім двох визначених раніше товариств.
Після цього він підготував внутрішні документи щодо необхідності проведення цієї закупівлі на загальну суму понад 26 млн грн. При цьому фактично моніторинг ринку цін було проведено формально, без досліджені реальних цін.
У травні 2017 року з переможцями вищевказаного тендеру було підписано договори постачання пристроїв, на виконання яких регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перераховано оплату у розмірі 26 750 172 гривень.
Як наслідок, «Укрзалізниця» за поставлену продукцію надмірно сплатила понад 9,6 млн грн, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи.
Зауважимо, що пристрої живлення необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів так і не були введені Укрзалізницею в експлуатацією.
Дії колишнього службовця кваліфіковані за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ️ Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 лютого 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду справу стосовно колишнього заступника начальника однієї зі служб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 9,6 млн гривень збитків.
У межах досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді заступника начальника служби та одночасно будучи головою тендерного комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування, посадовець вирішив вчинити зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, забезпечивши їхню перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення для пасажирських вагонів для потреб регіональної філії залізниці та подальше укладення із зазначеними товариствами договорів про закупівлю товарів за завідомо завищеними цінами.
У 2017 році під час проведення тендерів посадовець безпідставно включив до тендерної документації дискримінаційні вимоги для обмеження участі інших учасників, крім двох визначених раніше товариств.
Після цього він підготував внутрішні документи щодо необхідності проведення цієї закупівлі на загальну суму понад 26 млн грн. При цьому фактично моніторинг ринку цін було проведено формально, без досліджені реальних цін.
У травні 2017 року з переможцями вищевказаного тендеру було підписано договори постачання пристроїв, на виконання яких регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перераховано оплату у розмірі 26 750 172 гривень.
Як наслідок, «Укрзалізниця» за поставлену продукцію надмірно сплатила понад 9,6 млн грн, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи.
Зауважимо, що пристрої живлення необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів так і не були введені Укрзалізницею в експлуатацією.
Дії колишнього службовця кваліфіковані за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ️ Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Апеляційний суд залишив без змін тримання під вартою для колишнього керівника управління АРМА, підозрюваного у справі щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн
13 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави колишньому начальнику управління АРМА, який є учасником організованої групи, що протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 30.03.2023.
Деталі - https://cutt.ly/p3WjmHX
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави колишньому начальнику управління АРМА, який є учасником організованої групи, що протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 30.03.2023.
Деталі - https://cutt.ly/p3WjmHX
📌Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂 Завершено слідство у справі стосовно пособниці колишнього голови ДФС
Прокурор #САП та детективи #НАБУ завершили слідство у справі стосовно начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України, підозрюваної у пособництві зловживанню службовим становищем співучасниці голови ДФС та директора департаменту ДФС.
На сьогодні стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств. У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.
Начальниці відділу ДФС інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
За вчинене особі загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор #САП та детективи #НАБУ завершили слідство у справі стосовно начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України, підозрюваної у пособництві зловживанню службовим становищем співучасниці голови ДФС та директора департаменту ДФС.
На сьогодні стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств. У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.
Начальниці відділу ДФС інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
За вчинене особі загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Суд розпочав розгляд по суті у справі щодо недостовірного декларування народним депутатом
13 лютого 2023 року у Вищому антикорупційному суді розпочався судовий розгляд у справі стосовно чинного нардепа, обвинувачену в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У судовому засіданні колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у поверненні обвинувального акту прокурору та розпочала розгляд справи по суті.
Так, сторони виступили зі вступними промовами, після чого суд перейшов до дослідження доказів.
На наступному засіданні, яке призначено на 14.02.2023, суд продовжить дослідження доказів сторони обвинувачення.
Нагадаємо, у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 лютого 2023 року у Вищому антикорупційному суді розпочався судовий розгляд у справі стосовно чинного нардепа, обвинувачену в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У судовому засіданні колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у поверненні обвинувального акту прокурору та розпочала розгляд справи по суті.
Так, сторони виступили зі вступними промовами, після чого суд перейшов до дослідження доказів.
На наступному засіданні, яке призначено на 14.02.2023, суд продовжить дослідження доказів сторони обвинувачення.
Нагадаємо, у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Колишнього керівника підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди, засуджено до 10 років позбавлення волі
14 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому директору приватного товариства, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина одержали понад 10,9 млн Євро неправомірної вигоди (що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 116 404 706 грн).
Суд, розглянувши докази сторін, погодився з позицією прокурора та визнав колишнього директора приватного товариства винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна.
Крім того, суд застосував спецконфіскацію на 1,441 млн доларів США та 1,220 млн євро, які розміщені на рахунках дружини ексочільника держагентства у Швейцарії.
Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення у суді апеляційної інстанції.
ℹ️ Обставини справи: За пособництва директора товариства колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) одержали неправомірну вигоду на загальну суму 10 937 100 Євро за пролонгацію контрактів на поставку (експорт) деревини.
Вказані кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ексголови агентства та його дружини триває.
14 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому директору приватного товариства, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина одержали понад 10,9 млн Євро неправомірної вигоди (що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 116 404 706 грн).
Суд, розглянувши докази сторін, погодився з позицією прокурора та визнав колишнього директора приватного товариства винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна.
Крім того, суд застосував спецконфіскацію на 1,441 млн доларів США та 1,220 млн євро, які розміщені на рахунках дружини ексочільника держагентства у Швейцарії.
Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення у суді апеляційної інстанції.
ℹ️ Обставини справи: За пособництва директора товариства колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) одержали неправомірну вигоду на загальну суму 10 937 100 Євро за пролонгацію контрактів на поставку (експорт) деревини.
Вказані кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ексголови агентства та його дружини триває.
