#Відкрито_Матеріали
Справа мільйонних зловживань під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит" – завершено слідство
9 квітня 2021 прокурорами #САП визнано докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувального акту у справі стосовно колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства - генпідрядника, підозрюваних у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у 2012-2013 роках, які завдали понад 30 млн гривень збитків.
Наразі детективам НАБУ надано доручення про повідомлення відповідно до ст. 290 КПК України підозрюваних та їх захисників, а також потерпілого у кримінальному провадженні, про завершення досудового слідства та відкриття матеріалів для ознайомлення.
Як вже повідомлялося, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство «Укрмедпроектбуд», яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ «Охматдит», за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.
Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.
Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році очільницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 мільйонів гривень.
Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Крім того, матеріали досудового розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження, в якому його оголошено у розшук.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа мільйонних зловживань під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит" – завершено слідство
9 квітня 2021 прокурорами #САП визнано докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувального акту у справі стосовно колишньої очільниці ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства - генпідрядника, підозрюваних у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у 2012-2013 роках, які завдали понад 30 млн гривень збитків.
Наразі детективам НАБУ надано доручення про повідомлення відповідно до ст. 290 КПК України підозрюваних та їх захисників, а також потерпілого у кримінальному провадженні, про завершення досудового слідства та відкриття матеріалів для ознайомлення.
Як вже повідомлялося, досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство «Укрмедпроектбуд», яке виступало замовником робіт з будівництва НДСЛ «Охматдит», за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.
Відповідно до умов укладених договорів державним підприємством було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн гривень, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.
Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році очільницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.
У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.
Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 мільйонів гривень.
Дії колишньої очільниці державного підприємства кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника – за за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Крім того, матеріали досудового розслідування за підозрою керівника приватної комерційної установи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження, в якому його оголошено у розшук.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
🔎Справа чергового підкупу голови ФДМУ – завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі), якого у грудні 2020 року викрито на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.
В рамках досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. США неправомірної вигоди за призначення його на посаду генерального директора акціонерного товариства. При чому 50 тис. доларів експосадовець обіцяв "сплатити" одразу, іншу частину коштів - вже після призначення на посаду.
Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. США неправомірної вигоди як частину «тіньового» прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.
Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» було викрито 8 грудня 2020 року на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США.
9 грудня 2020 року за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі підозрюваному та його захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення. Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔎Справа чергового підкупу голови ФДМУ – завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі), якого у грудні 2020 року викрито на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.
В рамках досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. США неправомірної вигоди за призначення його на посаду генерального директора акціонерного товариства. При чому 50 тис. доларів експосадовець обіцяв "сплатити" одразу, іншу частину коштів - вже після призначення на посаду.
Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. США неправомірної вигоди як частину «тіньового» прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.
Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» було викрито 8 грудня 2020 року на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США.
9 грудня 2020 року за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі підозрюваному та його захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення. Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
📑Завершено слідство у справі стосовно директора держпідприємства, який за 4,7 млн гривень намагався підкупити голову Держадміністрації
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно одного з колишніх керівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, підозрюваного у спробі підкупу очільника Вінницької обласної державної адміністрації.
Як вже повідомлялось, директор держпідприємства запропонував 4,7 млн гривень очільнику Вінницької ОДА за вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Його було викрито 8 жовтня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після передачі ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. гривень.
Дії директора підприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваному та його адвокатам для ознайомлення. Після ознайомлення матеріали справи будуть скеровані до суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Завершено слідство у справі стосовно директора держпідприємства, який за 4,7 млн гривень намагався підкупити голову Держадміністрації
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно одного з колишніх керівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, підозрюваного у спробі підкупу очільника Вінницької обласної державної адміністрації.
Як вже повідомлялось, директор держпідприємства запропонував 4,7 млн гривень очільнику Вінницької ОДА за вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Його було викрито 8 жовтня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після передачі ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. гривень.
Дії директора підприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваному та його адвокатам для ознайомлення. Після ознайомлення матеріали справи будуть скеровані до суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Самара-Західний
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі стосовно колишньої заступниці директора ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу».
Як вже повідомлялось, заступниця директора підприємства, діючи в інтересах приватної компанії, а саме ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що фактично володіє нафтопродуктопроводом «Самара-Західний напрямок», склала завідомо недостовірний висновок, який у подальшому став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою.
Дії колишньої експертки кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито підозрюваній та її захисту для ознайомлення.
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі стосовно колишньої заступниці директора ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу».
Як вже повідомлялось, заступниця директора підприємства, діючи в інтересах приватної компанії, а саме ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що фактично володіє нафтопродуктопроводом «Самара-Західний напрямок», склала завідомо недостовірний висновок, який у подальшому став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою.
Дії колишньої експертки кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито підозрюваній та її захисту для ознайомлення.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа підкупу Голови Держгеокадастру - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно колишнього керівника ГУД у Хмельницькій області та одного з посередників, яких у грудні 2020 року було викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди Голові Держгеокадастру.
Встановлено, що колишній посадовець ГУД у Хмельницькій області разом з посередником вирішили впровадити на території вказаної області за неправомірну вигоду схему щодо надання у власність чи користування на підставних осіб земельних ділянок.
При цьому Голові Держеокадастру вони спочатку запропонували, а потім і надали неправомірну вигоду у розмірі близько 1,5 млн гривень (51 900 доларів США) за фактично вчинення ним у межах своїх повноважень дій або бездіяльності для підтримання існування протиправної схеми.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Справа підкупу Голови Держгеокадастру - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно колишнього керівника ГУД у Хмельницькій області та одного з посередників, яких у грудні 2020 року було викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди Голові Держгеокадастру.
Встановлено, що колишній посадовець ГУД у Хмельницькій області разом з посередником вирішили впровадити на території вказаної області за неправомірну вигоду схему щодо надання у власність чи користування на підставних осіб земельних ділянок.
При цьому Голові Держеокадастру вони спочатку запропонували, а потім і надали неправомірну вигоду у розмірі близько 1,5 млн гривень (51 900 доларів США) за фактично вчинення ним у межах своїх повноважень дій або бездіяльності для підтримання існування протиправної схеми.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
Справа щодо замаху на заволодіння грошовими коштами ДП «Південдіпрошахт» - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника, яким у квітні 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на заволодіння грошових коштів державного підприємства в особливо великому розмірі та в службовому підробленні.
Встановлено, що наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
В свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа щодо замаху на заволодіння грошовими коштами ДП «Південдіпрошахт» - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника, яким у квітні 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на заволодіння грошових коштів державного підприємства в особливо великому розмірі та в службовому підробленні.
Встановлено, що наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
В свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔎Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли
2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.
В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.
9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#завершено_досудове_розслідування
#відкрито_матеріали
📑Завершено слідство у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу
9 вересня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу, який було надано товариству «Аркона Газ-Енергія» за користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що знаходиться у Полтавській області.
Детективам #НАБУ надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним у справі, а саме 6 особам, причетним до організації злочинної схеми, а саме колишньому заступнику директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), колишній завідувачці сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, експерту Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директору ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», ексдиректора «Аркона Газ-Енергія», а також провідному та головному інженерам ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз».
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, справу буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року товариство «Аркона Газ-Енергія» неодноразово зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Кожного разу товариство отримувало відмову.
У квітні 2017 року, після зміни власників компанії, Полтавська обласна рада погодила Держгеонадра надання товариству «Аркона Газ-Енергія» без проведення аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища.
Після чого учасники злочинної схеми розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Використовуючи неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн гривень. При цьому реальна початкова вартість продажу спецдозволу становила 200,6 млн гривень.
Як наслідок, державному бюджету було завдано 196,8 млн гривень збитків.
Дії вищевказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали
📑Завершено слідство у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу
9 вересня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо завдання майже 197 млн гривень збитків через незаконний дозвіл на видобуток газу, який було надано товариству «Аркона Газ-Енергія» за користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища, що знаходиться у Полтавській області.
Детективам #НАБУ надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним у справі, а саме 6 особам, причетним до організації злочинної схеми, а саме колишньому заступнику директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), колишній завідувачці сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, експерту Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директору ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз», ексдиректора «Аркона Газ-Енергія», а також провідному та головному інженерам ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз».
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, справу буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року товариство «Аркона Газ-Енергія» неодноразово зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Кожного разу товариство отримувало відмову.
У квітні 2017 року, після зміни власників компанії, Полтавська обласна рада погодила Держгеонадра надання товариству «Аркона Газ-Енергія» без проведення аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища.
Після чого учасники злочинної схеми розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Використовуючи неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн гривень. При цьому реальна початкова вартість продажу спецдозволу становила 200,6 млн гривень.
Як наслідок, державному бюджету було завдано 196,8 млн гривень збитків.
Дії вищевказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Завершено слідство у справі щодо отримання неправомірної вигоди колишнім виконувачем обов’язки керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, підозрюваних в одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що в.о. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію до суб’єкта господарювання приватної форми власності надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
11 грудня 2020 року в.о. керівника держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали #САП #НАБУ
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, підозрюваних в одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що в.о. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію до суб’єкта господарювання приватної форми власності надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
11 грудня 2020 року в.о. керівника держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#відкрито_матеріали #САП #НАБУ
#завершено_слідство #відкрито_матеріали
Прокурором #САП та детективами #НАБУ завершено слідство у справі стосовно народного депутата України ІІІ-VIII скликань – колишнього голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, викритого на отриманні понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Нагадаємо його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Більше про справу тут
Прокурором #САП та детективами #НАБУ завершено слідство у справі стосовно народного депутата України ІІІ-VIII скликань – колишнього голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, викритого на отриманні понад 311 тис. Євро неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Нагадаємо його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Більше про справу тут
