#до_суду
⚖Корупція в оборонній сфері – до суду скеровано обвинувальний акт
26 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення особи в отриманні неправомірної вигоди за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».
Як вже повідомлялось, за версією слідства вказана особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь".
У 2016 році організатори схеми звернулися до вищевказаної особи, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод». Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству "Оптимумспецдеталь" у договорах на постачання товарів.
Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень.
Після легалізації отриманих коштів, особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень.
На сьогодні досудове розслідування у вказаному провадженні закінчено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що вказане правопорушення виявлено під час проведення досудового розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень на постачанні комплектуючих до військової техніки.
Деталі справи ухилення від сплати майже 50 млн гривень податків на постачанні комплектуючих до військової техніки
за посиланнями - https://cutt.ly/IykVOlb
https://cutt.ly/mhBiXgF
https://cutt.ly/2hBiJDg
До уваги: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Корупція в оборонній сфері – до суду скеровано обвинувальний акт
26 квітня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення особи в отриманні неправомірної вигоди за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».
Як вже повідомлялось, за версією слідства вказана особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь".
У 2016 році організатори схеми звернулися до вищевказаної особи, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод». Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству "Оптимумспецдеталь" у договорах на постачання товарів.
Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень.
Після легалізації отриманих коштів, особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень.
На сьогодні досудове розслідування у вказаному провадженні закінчено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що вказане правопорушення виявлено під час проведення досудового розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень на постачанні комплектуючих до військової техніки.
Деталі справи ухилення від сплати майже 50 млн гривень податків на постачанні комплектуючих до військової техніки
за посиланнями - https://cutt.ly/IykVOlb
https://cutt.ly/mhBiXgF
https://cutt.ly/2hBiJDg
До уваги: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖Отримання неправомірної вигоди головою та посадовцем однієї з ОДА – до суду скеровано обвинувальний акт
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.
Голову ОДА та його пособника затримано в рамках спільної операції #НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.
Попередньо зафіксовано факт отримання ними першої частини грошей - 100 тис. гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Отримання неправомірної вигоди головою та посадовцем однієї з ОДА – до суду скеровано обвинувальний акт
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.
Голову ОДА та його пособника затримано в рамках спільної операції #НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.
Попередньо зафіксовано факт отримання ними першої частини грошей - 100 тис. гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
❗САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Київської міськради у незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Київської міської ради - колишнього секретаря земельної комісії та його спільника у незаконному заволодінні земельними ділянками у місті Києві.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років обвинувачений, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці.
Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.
Також установлено, що було підроблено документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.
Вже після цього, брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.
На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.
При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.
21 травня 2021 року обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що вказаний обвинувальний акт вже було скеровано до ВАКС у червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року колегія суддів ВАКС повернула обвинувальний акт прокурору, зважаючи на те, що ч. 4 ст. 358 була визначена як проступок, а підготовче засідання до того часу не було завершено.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Київської міськради у незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Київської міської ради - колишнього секретаря земельної комісії та його спільника у незаконному заволодінні земельними ділянками у місті Києві.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років обвинувачений, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці.
Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.
Також установлено, що було підроблено документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.
Вже після цього, брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.
На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.
При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.
21 травня 2021 року обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Зауважимо, що вказаний обвинувальний акт вже було скеровано до ВАКС у червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року колегія суддів ВАКС повернула обвинувальний акт прокурору, зважаючи на те, що ч. 4 ст. 358 була визначена як проступок, а підготовче засідання до того часу не було завершено.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖До суду скерована справа щодо чергового підкупу голови ФДМУ
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) у пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. США неправомірної вигоди за призначення його на посаду генерального директора акціонерного товариства. При чому 50 тис. доларів США експосадовець обіцяв "сплатити" одразу, іншу частину коштів - вже після призначення на посаду.
Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» було викрито 8 грудня 2020 року на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США.
9 грудня 2020 року за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скерована справа щодо чергового підкупу голови ФДМУ
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) у пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. США неправомірної вигоди за призначення його на посаду генерального директора акціонерного товариства. При чому 50 тис. доларів США експосадовець обіцяв "сплатити" одразу, іншу частину коштів - вже після призначення на посаду.
Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» було викрито 8 грудня 2020 року на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США.
9 грудня 2020 року за погодження прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
❗САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього керівника «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у мільйонних зловживаннях
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі — ДП «МА «Бориспіль») та начальника служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.
Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, як наслідок держпідприємству завдано збитків на суму понад 16,5 млн гривень.
Дії колишнього керівника держпідприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього керівника «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у мільйонних зловживаннях
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі — ДП «МА «Бориспіль») та начальника служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.
Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, як наслідок держпідприємству завдано збитків на суму понад 16,5 млн гривень.
Дії колишнього керівника держпідприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
До суду скеровано справу стосовно колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення одного з колишніх керівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області у спробі підкупу очільника Вінницької обласної державної адміністрації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор держпідприємства запропонував 4,7 млн гривень очільнику Вінницької ОДА за вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків.
Його було викрито 8 жовтня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після передачі ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. гривень.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
До суду скеровано справу стосовно колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення одного з колишніх керівників Служби автомобільних доріг у Вінницькій області у спробі підкупу очільника Вінницької обласної державної адміністрації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор держпідприємства запропонував 4,7 млн гривень очільнику Вінницької ОДА за вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків.
Його було викрито 8 жовтня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після передачі ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. гривень.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої Першої заступниці Голови міграційної служби
30 червня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, посадову особу міграційної служби викрито у 2017 році в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, що була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.
В ході досудового слідства встановлено, що Перша заступниця Голови Державної міграційної служби України у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому вказана службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.
Згодом, у серпні 2017 року колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США.
Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).
1 грудня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої Першої заступниці Голови міграційної служби
30 червня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, посадову особу міграційної служби викрито у 2017 році в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, що була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.
В ході досудового слідства встановлено, що Перша заступниця Голови Державної міграційної служби України у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому вказана службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.
Згодом, у серпні 2017 року колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США.
Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).
1 грудня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖До суду скеровано справу за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.
Як вже повідомлялось, у ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».
Так, вказана особа забезпечила невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».
У той же час заступник міністра оборони та директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вищезгаданих вантажних автомобілів.
Не зважаючи на те, що ці автівки не відповідали вимогам уряду – йде мова про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника), який мав становити не менше 60%, натомість становив лише 10%, компанія все одно отримала замовлення.
Компанія погодилась довести рівень локалізації за до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Однак умови ці так і не виконала, незаконно переклавши витрати зі збільшення рівня локалізації на бюджет.
Крім того з’ясувалося, договір між Міністерством оборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником Міністра оборони.
Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
З червня 2020 року тривало ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.
Як вже повідомлялось, у ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».
Так, вказана особа забезпечила невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».
У той же час заступник міністра оборони та директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вищезгаданих вантажних автомобілів.
Не зважаючи на те, що ці автівки не відповідали вимогам уряду – йде мова про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника), який мав становити не менше 60%, натомість становив лише 10%, компанія все одно отримала замовлення.
Компанія погодилась довести рівень локалізації за до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Однак умови ці так і не виконала, незаконно переклавши витрати зі збільшення рівня локалізації на бюджет.
Крім того з’ясувалося, договір між Міністерством оборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником Міністра оборони.
Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
З червня 2020 року тривало ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖До суду скеровано справу стосовно генерал-майора ЗСУ та посадовця Донецької ОДА, зловживання яких завдали 2,8 млн гривень збитків
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалам досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-майора Збройних Сил України та посадовця Донецької обласної державної адміністрації, обвинувачених у завданні Міністерству оборони України 2,8 млн гривень збитків під час будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької області.
В 2015 році Кабінетом Міністрів України з резервного фонду бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави виділено Міністерству оборони кошти для будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Для будівництва зазначених споруд Міністром оборони України затверджено відповідну проектну документацію, що враховувала передовий досвід країн – учасників НАТО при будівництві аналогічних споруд.
Однак, генерал-майор Збройних Сил України та посадовець Донецької обласної державної адміністрації, діючи в інтересах підрядної організації – комерційного підприємства, забезпечили перерахування йому коштів за роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що були самостійно виконані підприємством як експериментальні та не відповідали замовленій Міністерством оборони України проектній документації, що призвело до неможливості використання фортифікаційних споруд для забезпечення захисту військовослужбовців.
Внаслідок протиправних дій вказаних осіб державі спричинену шкоду на загальну суму понад 2,8 млн гривень.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт щодо двох осіб за ч. 2 ст. 364 КК України направлено для розгляду до Вищого антикорупційного суду.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу стосовно генерал-майора ЗСУ та посадовця Донецької ОДА, зловживання яких завдали 2,8 млн гривень збитків
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалам досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-майора Збройних Сил України та посадовця Донецької обласної державної адміністрації, обвинувачених у завданні Міністерству оборони України 2,8 млн гривень збитків під час будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької області.
В 2015 році Кабінетом Міністрів України з резервного фонду бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави виділено Міністерству оборони кошти для будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Для будівництва зазначених споруд Міністром оборони України затверджено відповідну проектну документацію, що враховувала передовий досвід країн – учасників НАТО при будівництві аналогічних споруд.
Однак, генерал-майор Збройних Сил України та посадовець Донецької обласної державної адміністрації, діючи в інтересах підрядної організації – комерційного підприємства, забезпечили перерахування йому коштів за роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що були самостійно виконані підприємством як експериментальні та не відповідали замовленій Міністерством оборони України проектній документації, що призвело до неможливості використання фортифікаційних споруд для забезпечення захисту військовослужбовців.
Внаслідок протиправних дій вказаних осіб державі спричинену шкоду на загальну суму понад 2,8 млн гривень.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт щодо двох осіб за ч. 2 ст. 364 КК України направлено для розгляду до Вищого антикорупційного суду.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖Cправа про «Ядерні хабарі» - судитимуть керівника підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» та його спільника
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення заступника керівника відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» та керівника підприємства, що займається реалізацією квартир.
Згідно матеріалів кримінального провадження посадовець НАЕК «Енергоатом» у 2017 році забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольній на той час народному депутату, на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 мільярд гривень (сума контракту за основним та додатковими угодами).
Натомість народний обранець віддячив за це, забезпечивши родину директора підрозділу держпідприємства безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала на території м. Києва інша фірма депутата.
Керівнику підрозділу «Енергоатому» інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, керівнику підприємства - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 366 КК України.
На даний час обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Cправа про «Ядерні хабарі» - судитимуть керівника підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» та його спільника
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення заступника керівника відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» та керівника підприємства, що займається реалізацією квартир.
Згідно матеріалів кримінального провадження посадовець НАЕК «Енергоатом» у 2017 році забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольній на той час народному депутату, на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 мільярд гривень (сума контракту за основним та додатковими угодами).
Натомість народний обранець віддячив за це, забезпечивши родину директора підрозділу держпідприємства безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала на території м. Києва інша фірма депутата.
Керівнику підрозділу «Енергоатому» інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, керівнику підприємства - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 366 КК України.
На даний час обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖До суду скеровано справу щодо Бучанських квартир Національної гвардії України
21 липня 2021 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо закупівлі квартир для військовослужбовців Національної гвардії України.
Обвинуваченими у справі є 5 осіб – організатор схеми – бенефіціарний власник низки приватних компаній, начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики та начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії, директор приватного товариства – переможця тендеру та адвокат – представник цього товариства.
Як вже повідомлялось, відповідно до матеріалів кримінального провадження представники комерційного підприємства у змові з членами тендерного комітету Національної гвардії України уклали договір купівлі - продажу квартир в м. Буча. Попри те, що у документах зазначалося, що квартири готові до заселення родин військовослужбовців, з’ясувалося, що будинок взагалі не підключено до комунікаційних мереж. Представники ж Нацгвардії цього не побачили.
Збитки від такої сумнівної купівлі квартир військовослужбовцям становлять понад 17 млн гривень.
На сьогодні обвинувальний акт стосовно 3 учасників злочинної схеми за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Ще двоє учасників злочинної схеми переховуються від НАБУ, у зв'язку з чим їх оголошено в розшук.
Разом з тим наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу щодо Бучанських квартир Національної гвардії України
21 липня 2021 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо закупівлі квартир для військовослужбовців Національної гвардії України.
Обвинуваченими у справі є 5 осіб – організатор схеми – бенефіціарний власник низки приватних компаній, начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики та начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії, директор приватного товариства – переможця тендеру та адвокат – представник цього товариства.
Як вже повідомлялось, відповідно до матеріалів кримінального провадження представники комерційного підприємства у змові з членами тендерного комітету Національної гвардії України уклали договір купівлі - продажу квартир в м. Буча. Попри те, що у документах зазначалося, що квартири готові до заселення родин військовослужбовців, з’ясувалося, що будинок взагалі не підключено до комунікаційних мереж. Представники ж Нацгвардії цього не побачили.
Збитки від такої сумнівної купівлі квартир військовослужбовцям становлять понад 17 млн гривень.
На сьогодні обвинувальний акт стосовно 3 учасників злочинної схеми за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Ще двоє учасників злочинної схеми переховуються від НАБУ, у зв'язку з чим їх оголошено в розшук.
Разом з тим наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖САП скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на майже 730 млн гривень
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 5 осіб у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.
Як вже повідомлялось, протягом 2016 - 2017 років директори підприємств Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.
Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За версією слідства, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України».
Відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ», що завдало збитків НАК «Нафтогаз України» на суму 729,8 млн гривень.
Дії двох колишніх директорів ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» та радника директора ТзОВ «Енергія», який за даними слідства є організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.
Колишньому технічному директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та колишньому фінансовому директору двох підприємств - ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» інкриміновано ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на майже 730 млн гривень
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 5 осіб у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.
Як вже повідомлялось, протягом 2016 - 2017 років директори підприємств Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.
Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За версією слідства, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України».
Відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ», що завдало збитків НАК «Нафтогаз України» на суму 729,8 млн гривень.
Дії двох колишніх директорів ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» та радника директора ТзОВ «Енергія», який за даними слідства є організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.
Колишньому технічному директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та колишньому фінансовому директору двох підприємств - ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» інкриміновано ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до суду
⚖Обвинувальний акт у справі про зникнення майже 4 мільйонів пачок сигарет скеровано до суду
12 серпня 2021 до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівництва поліції Одеської області та двох підприємців.
Серед обвинувачених - колишній керівник ГУ НП в Одеській області, його заступник, власник складу з якого зникли речові докази - контрабандні сигарети, а також директор підприємства, яке отримало на зберігання тютюнові вироби, що переховується від суду за кордоном.
Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, сума встановлених збитків перевищує 13 млн гривень.
Досудове розслідування у вказаному провадженні проводили детективи НАБУ, процесуальне керівництво прокурори САП, а оперативний супровід - співробітники ДВБ Національної поліції України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Обвинувальний акт у справі про зникнення майже 4 мільйонів пачок сигарет скеровано до суду
12 серпня 2021 до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівництва поліції Одеської області та двох підприємців.
Серед обвинувачених - колишній керівник ГУ НП в Одеській області, його заступник, власник складу з якого зникли речові докази - контрабандні сигарети, а також директор підприємства, яке отримало на зберігання тютюнові вироби, що переховується від суду за кордоном.
Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, сума встановлених збитків перевищує 13 млн гривень.
Досудове розслідування у вказаному провадженні проводили детективи НАБУ, процесуальне керівництво прокурори САП, а оперативний супровід - співробітники ДВБ Національної поліції України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#до_суду
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу щодо заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку»
2 вересня 2021 року прокурорами #САП за результатами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 12 осіб, а саме колишніх службовців АТ «Ощадбанк» та колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив», у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США.
Так, за даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Дії колишньої директорки департаменту корпоративного бізнесу держбанку; колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; ексначальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк»; колишніх бенефіціарів групи компаній «Креатив» та низки ексслужбових і посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювача кваліфіковані за ознакми злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
