📑Злочинна організація на Волинській митниці: повідомлено нові підозри
3 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за значно меншою вартістю.
У свою чергу службовці митниці для приховання злочину забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.
Унаслідок злочинної діяльності вказаних осіб державному бюджету завдано збитків на суму понад 475 млн грн.
08.11.2023 за погодження прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 членам злочинної організації, метою діяльності якої було надання послуг з ввезення на територію України товарів без сплати митних платежів.
Дії ще 4 працівників митниці, задіяних у схемі, кваліфіковані за ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідство триває.
Деталі справи: https://cutt.ly/YwT2mxGJ
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
3 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за значно меншою вартістю.
У свою чергу службовці митниці для приховання злочину забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.
Унаслідок злочинної діяльності вказаних осіб державному бюджету завдано збитків на суму понад 475 млн грн.
08.11.2023 за погодження прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 членам злочинної організації, метою діяльності якої було надання послуг з ввезення на територію України товарів без сплати митних платежів.
Дії ще 4 працівників митниці, задіяних у схемі, кваліфіковані за ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідство триває.
Деталі справи: https://cutt.ly/YwT2mxGJ
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».
⚖️15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі»
05.04.2024 колегією суддів ВАКС оголошено вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав ексдепутата винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів).
За вироком суду екснардепу призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 15,3 тис. грн та з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Також екснардепа позбавлено права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також обіймати посади державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) та позбавлення права на підприємницьку діяльність, строком на три роки.
Його фінансового директора суд визнав винуватою за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів) та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, строком на три роки та з конфіскацією всього майна.
Також суд частково задовольнив позов ПАТ «Укргазвидобування» та ухвалив стягнути солідарно з обвинувачених 536 млн грн.
Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.
05.04.2024 колегією суддів ВАКС оголошено вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав ексдепутата винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів).
За вироком суду екснардепу призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 15,3 тис. грн та з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Також екснардепа позбавлено права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також обіймати посади державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) та позбавлення права на підприємницьку діяльність, строком на три роки.
Його фінансового директора суд визнав винуватою за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів) та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, строком на три роки та з конфіскацією всього майна.
Також суд частково задовольнив позов ПАТ «Укргазвидобування» та ухвалив стягнути солідарно з обвинувачених 536 млн грн.
Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.
На виконання призначеного покарання у виді конфіскації майна обвинувачених суд ухвалив конфіскувати таке майно:
- три земельні ділянки загальною площею у 60 000 кв.м , що розташовані у м. Українка на Київщині;
- земельну ділянку у смт. Козин в Обухівському районі Київської області та об’єкт незавершеного будівництва, який розташований на ній;
- автомобіль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 056 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ТОП ЮКРЕЙН» на суму 90 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Кінно-спортивний комплекс «ОЛІМПІК» на суму 1 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ +» на суму 600 грн;
- кошти на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Діамант Банк», КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS «Trasta komercbanka» (Латвійська Республіка);
- кошти, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі російської федерації;
- мисливський карабін калібру 30-06 «Springfield» (7,62x63) моделі «Blaser R 93» з пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, з маркувальними позначеннями «RWS 30-06»;
- ювелірні прикраси.
На підставі ст. 96-2 КК України суд ухвалив застосувати захід кримінально – правового характеру у виді спеціальної конфіскації та конфіскувати таке майно:
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 584 000 грн;
- кошти у розмірі 7 369,91 доларів США, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі AS «PrivatBank» (Латвійська Республіка) компанією «Ostexpert Limited»;
- корпоративні права компанії «Fastilo Traiding LTD» у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» на суму 1 993,40 грн;
- нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;
- кошти, вилучені під час обшуку 19.10.2016 у приміщенні ПАТ «БТА Банк» з індивідуального банківського сейфа № 18 у сумі 600 000 доларів США (в цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки такі кошти вже вилучені у власність держави відповідно до наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 81 від 19.06.2023 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану»).
- три земельні ділянки загальною площею у 60 000 кв.м , що розташовані у м. Українка на Київщині;
- земельну ділянку у смт. Козин в Обухівському районі Київської області та об’єкт незавершеного будівництва, який розташований на ній;
- автомобіль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 056 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ТОП ЮКРЕЙН» на суму 90 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Кінно-спортивний комплекс «ОЛІМПІК» на суму 1 000 грн;
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ +» на суму 600 грн;
- кошти на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Діамант Банк», КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS «Trasta komercbanka» (Латвійська Республіка);
- кошти, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі російської федерації;
- мисливський карабін калібру 30-06 «Springfield» (7,62x63) моделі «Blaser R 93» з пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, з маркувальними позначеннями «RWS 30-06»;
- ювелірні прикраси.
На підставі ст. 96-2 КК України суд ухвалив застосувати захід кримінально – правового характеру у виді спеціальної конфіскації та конфіскувати таке майно:
- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 584 000 грн;
- кошти у розмірі 7 369,91 доларів США, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі AS «PrivatBank» (Латвійська Республіка) компанією «Ostexpert Limited»;
- корпоративні права компанії «Fastilo Traiding LTD» у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» на суму 1 993,40 грн;
- нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;
- кошти, вилучені під час обшуку 19.10.2016 у приміщенні ПАТ «БТА Банк» з індивідуального банківського сейфа № 18 у сумі 600 000 доларів США (в цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки такі кошти вже вилучені у власність держави відповідно до наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 81 від 19.06.2023 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану»).
⚖️Суддю з Одещини ще на 2 місяці відсторонили від здійснення правосуддя
5 квітня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя ще на два місяці продовжила тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Термін відсторонення – до 05.06.2024.
ℹ️Нагадаємо, 09.02.2024 судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. За версією слідства, указані кошти суддя отримав для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.
01.04.2024 прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
5 квітня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя ще на два місяці продовжила тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Термін відсторонення – до 05.06.2024.
ℹ️Нагадаємо, 09.02.2024 судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. За версією слідства, указані кошти суддя отримав для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.
01.04.2024 прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі щодо вимагання 300 тис. доларів США ексдепутатом Тернопільської райради та ще двома особами
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього депутата Тернопільської районної ради, адвоката та керівника аграрного підприємства, яких у листопаді минулого року викрили на вимаганні 300 тис. доларів США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок, однак між ним та місцевим самоврядуванням, виник судовий спір щодо права власності на землю.
За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання 20 тис. доларів США неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області за прийняття рішення на його користь, а ще 300 тис. доларів США – депутату райради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з ОТГ Тернопільської області, та адвокату за не перешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду.
Саме ці кошти нібито за свої «послуги» і почали згодом вимагати вказані особи.
08.11.2023 депутату райради повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Керівнику аграрного підприємства інкриміновано ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього депутата Тернопільської районної ради, адвоката та керівника аграрного підприємства, яких у листопаді минулого року викрили на вимаганні 300 тис. доларів США неправомірної вигоди.
На сьогодні за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок, однак між ним та місцевим самоврядуванням, виник судовий спір щодо права власності на землю.
За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання 20 тис. доларів США неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області за прийняття рішення на його користь, а ще 300 тис. доларів США – депутату райради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з ОТГ Тернопільської області, та адвокату за не перешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду.
Саме ці кошти нібито за свої «послуги» і почали згодом вимагати вказані особи.
08.11.2023 депутату райради повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Керівнику аграрного підприємства інкриміновано ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події 1 – 5 квітня 2024 року:
✔️SAPO and NABU detect criminal group headed by former advisor to the Office of the President of Ukraine
https://cutt.ly/Uw36p5X1
✔️Organised group involved in embezzlement of UAH 94.8 million from Ukrzaliznytsia receives notice of suspicion
https://cutt.ly/Nw8kpiom
✔️Three individuals involved in causing 3.2 million UAH in damages to a strategic state enterprise have been exposed
https://cutt.ly/Vw8rFbKD
👤Викрито:
САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України – https://cutt.ly/Uw36p5X1
📑Підозра:
🔹повідомлено про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Nw8kpiom
🔹трьом особам, причетним до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству – https://cutt.ly/Vw8rFbKD
🔹та 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн – https://cutt.ly/hw8G1DzF
⚖️Запобіжний захід:
САП оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/hw8G92He
Тримання під вартою - застосовано запобіжний захід до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, причетної до заволодіння 182 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Fw8G3tUA
📂Завершено слідство у справах:
🔹стосовно народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, підозрюваного у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/6w8G3me2
🔹стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/Xw8G3L5a
🔹у справі щодо вимагання 300 тис. доларів США ексдепутатом Тернопільської райради та ще двома особами – https://cutt.ly/4w8JAv8k
👤Відсторонення:
🔹колишнього голову Верховного Суду на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/lw8G8eHe
🔹суддю з Одещини ще на 2 місяці відсторонили від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/5w8G8hpy
📨Скеровано до суду:
справу щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів державного підприємства «Волиньторф» – https://cutt.ly/Gw8G8QD3
⚖️Вирок:
15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі» – https://cutt.ly/bw8F6ZSx
✔️SAPO and NABU detect criminal group headed by former advisor to the Office of the President of Ukraine
https://cutt.ly/Uw36p5X1
✔️Organised group involved in embezzlement of UAH 94.8 million from Ukrzaliznytsia receives notice of suspicion
https://cutt.ly/Nw8kpiom
✔️Three individuals involved in causing 3.2 million UAH in damages to a strategic state enterprise have been exposed
https://cutt.ly/Vw8rFbKD
👤Викрито:
САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України – https://cutt.ly/Uw36p5X1
📑Підозра:
🔹повідомлено про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Nw8kpiom
🔹трьом особам, причетним до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству – https://cutt.ly/Vw8rFbKD
🔹та 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн – https://cutt.ly/hw8G1DzF
⚖️Запобіжний захід:
САП оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/hw8G92He
Тримання під вартою - застосовано запобіжний захід до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, причетної до заволодіння 182 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Fw8G3tUA
📂Завершено слідство у справах:
🔹стосовно народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, підозрюваного у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/6w8G3me2
🔹стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/Xw8G3L5a
🔹у справі щодо вимагання 300 тис. доларів США ексдепутатом Тернопільської райради та ще двома особами – https://cutt.ly/4w8JAv8k
👤Відсторонення:
🔹колишнього голову Верховного Суду на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/lw8G8eHe
🔹суддю з Одещини ще на 2 місяці відсторонили від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/5w8G8hpy
📨Скеровано до суду:
справу щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів державного підприємства «Волиньторф» – https://cutt.ly/Gw8G8QD3
⚖️Вирок:
15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі» – https://cutt.ly/bw8F6ZSx
⚖️6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу
8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів США.
Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи.
Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тис. доларів США.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.
8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів США.
Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи.
Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тис. доларів США.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.
🤝Очільники антикорупційних органів провели зустріч із членами Конгресу США та представниками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США
05 квітня 2024 року керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос провели робочу зустріч із членами Конгресу Сполучених Штатів Америки за участі представників Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США.
Головною темою зустрічі стали досягнення українських антикорупційних органів за період 2023 – 2024 років, ризики та виклики, що стоять перед САП та НАБУ, як основними інституціями, які покликані розслідувати факти корупції на найвищому державному рівні.
Очільники антикорупційних органів звернули увагу на необхідність ще більшого посилення незалежності САП та НАБУ – повноваження керівника САП починати розслідування стосовно народних депутатів, право на створення міжнародних слідчих груп, скасування так званих «правок Лозового», реалізації права НАБУ на незалежне прослуховування та інше.
Українська сторона висловила сподівання на продовження підтримки в питаннях посилення спроможностей САП та НАБУ, подальшого активного обміну досвідом між українськими та західними колегами зі споріднених агентств.
У свою чергу американські партнери відзначили значні кроки у побудові незалежної і ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні, а також запевнили у подальшій підтримці Української Держави, що борониться від російської агресивної війни.
🤝Anti-corruption chiefs had a meeting with Members of the US Congress and representatives of the US Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
05 квітня 2024 року керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос провели робочу зустріч із членами Конгресу Сполучених Штатів Америки за участі представників Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США.
Головною темою зустрічі стали досягнення українських антикорупційних органів за період 2023 – 2024 років, ризики та виклики, що стоять перед САП та НАБУ, як основними інституціями, які покликані розслідувати факти корупції на найвищому державному рівні.
Очільники антикорупційних органів звернули увагу на необхідність ще більшого посилення незалежності САП та НАБУ – повноваження керівника САП починати розслідування стосовно народних депутатів, право на створення міжнародних слідчих груп, скасування так званих «правок Лозового», реалізації права НАБУ на незалежне прослуховування та інше.
Українська сторона висловила сподівання на продовження підтримки в питаннях посилення спроможностей САП та НАБУ, подальшого активного обміну досвідом між українськими та західними колегами зі споріднених агентств.
У свою чергу американські партнери відзначили значні кроки у побудові незалежної і ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні, а також запевнили у подальшій підтримці Української Держави, що борониться від російської агресивної війни.
🤝Anti-corruption chiefs had a meeting with Members of the US Congress and representatives of the US Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Forwarded from НАБУ
НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі🇺🇦🇵🇱
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
❕САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
На сьогодні повідомлено про підозру 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії.
Дії посадовиці кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, власника приватної компанії - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, директора приватної компанії - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з департаментів Херсонської ОВА діючи спільно з власником приватної компанії організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Як наслідок, з резервного фонду Кабінету Міністрів України було зайво перераховано 7,7 млн грн, якими і заволоділи викриті особи.
Наразі організаторів схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
09 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених в Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
На сьогодні повідомлено про підозру 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії.
Дії посадовиці кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, власника приватної компанії - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, директора приватної компанії - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з департаментів Херсонської ОВА діючи спільно з власником приватної компанії організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Як наслідок, з резервного фонду Кабінету Міністрів України було зайво перераховано 7,7 млн грн, якими і заволоділи викриті особи.
Наразі організаторів схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.
Серед підозрюваних:
керівник організованої групи;
двоє працівників КП «Харківські теплові мережі»;
чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.
Як встановило слідство, починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.
Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.
Надалі підконтрольний «переможець» закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами. При здійсненні таких оборудок, співучасниками використовувалися підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.
Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури м. Харкова.
Серед підозрюваних:
керівник організованої групи;
двоє працівників КП «Харківські теплові мережі»;
чотири особи, підконтрольні лідеру організованої групи.
Як встановило слідство, починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», серед яких перший заступник гендиректора підприємства, та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини.
Для цього співучасники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану, як приводом не проводити відкриті торги.
Надалі підконтрольний «переможець» закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами. При здійсненні таких оборудок, співучасниками використовувалися підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.
Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 159,5 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified
Facebook
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
❗️На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та...
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ викрито організовану групу та...