​​⚖️Суд продовжив дію обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного Суду

28 березня 2024 року колегія суддів ВАКС розглянула та частково задовольнила клопотання прокурора САП про продовження дії обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Термін дії обов'язків продовжено до 28.05.2024 включно.

Нагадаємо, рішенням ВАКС на обвинуваченого покладені процесуальні обовʼязки, у тому числі: не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора та суду, утримуватись від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Крім того, 06.02.2024 за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила вищезазначену особу від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Деталі:
Обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду скеровано до суду 04.03.2024.

Наразі у справі триває підготовчий розгляд. Наступне засідання призначено на 22.04.2024.

📌Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Справа підкупу начальника Сумської МВА – застосовано запобіжний захід до одного з депутатів облради

28 березня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув та частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до одного з депутатів Сумської обласної ради.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.05.2024 включно.

Попри те, що у клопотанні прокурор просив визначити заставу у розмірі 10 млн грн, слідчий суддя застосував до підозрюваного заставу у розмірі 3 млн 28 тис. грн.

Після ознайомлення з повним текстом рішенням суду буде вирішено питання щодо його оскарження.

Про результати розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу до іншого депутата Сумської облради буде повідомлено додатково.

Деталі справи: https://cutt.ly/Hw3hEx1I

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📂Завершено слідство у справі стосовно 12 учасників організованої групи, причетної до заволодіння дорого вартісними землями під Києвом

28 березня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 12 учасників організованої групи, які заволоділи земельними ділянками площею понад 1 206 га та вартістю 1 841 млн грн. на Київщині.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

🔎Деталі справи:
За даними слідства у 2018–2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області, з подальшим їх вилученням та наданням у приватну власність підконтрольним суб’єктам.

Задля реалізації злочинного плану використано процедуру безкоштовної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями, зокрема зі статусом учасника бойових дій. Проте слідством установлено, що реалізація такого права здійснювалась формально на підставі підроблених документів, оскільки номінальні власники не знали про отримання ними земельних ділянок та їх подальший продаж.

Ще один епізод стосується лісових угідь на території Вишгородського району Київської області, вартість яких сягає майже 3 млн грн. Так, у 2015 році, обіймаючи керівнику посаду в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області та діючи у власних інтересах, чиновник незаконно передав третім особам частину лісових угідь під виглядом земель сільськогосподарського призначення та садових ділянок. Задля приховування та маскування незаконного походження цих земельних ділянок та джерел їх походження, з ділянкою було вчинено низку реєстраційних дій, зокрема поділ, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.

На сьогодні слідством встановлено три епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 919 га державної землі у м. Фастові, близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва та 2,24 га лісових угідь на березі Київського моря.

Незаконні дії організованої групи призвели до завдання державі збитків на загальну суму понад 1 841 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України в залежності від ролі та участі кожного. Серед підозрюваних: організатор схеми – колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 4 виконавці злочину – колишні посадовці ГУ Держгеокадастру в Київській області (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ) та екскерівник відділу ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»; 7 пособників – фізичні особи, які пов’язані із колишнім керівництвом Держгеокадастру.

Зауважимо, що завдяки оперативній співпраці САП і НАБУ у 2020–2021 роках на усі земельні ділянки накладено арешт із забороною їх забудови та зміни цільового призначення, що дозволило зберегти їх для громади Київщини.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Read the English version of the post here
📂The Pre-trial Investigation in the Case of 12 Members of an Organized Group Involved in the Illegal Capture of High-Value Plots of Land near Kyiv is Completed

​​⚖️Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід співорганізатору заволодіння 11 млн грн коштів «Укрзалізниці»

29 березня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав співорганізатору організованої групи, яку викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі 11,4 млн грн, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання указаного підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». За сприяння можновладних друзів, серед яких представники Уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця», що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

Так, підвладні керівнику ОГ посадові особи АТ «Укрзалізниця» забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд.

Досудове розслідування у справі триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️ВАКС відпустив під заставу іншого депутата облради, який підозрюється у підкупі начальника Сумської МВА

29 березня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 1,9 млн грн застави до депутата Сумської обласної ради, який одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевої лікарні, викритого спільно з іншим місцевим депутатом на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди начальнику Сумської міської військової адміністрації.

Прокурор САП не погоджується із застосуванням саме такого запобіжного заходу та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Зауважимо, що прокурор наполягав на застосуванні до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

Деталі справи: https://cutt.ly/Hw3hEx1I

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​✅Актуальні події 26 – 29 березня 2024 року:

❕Оновлено контакти Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інформація https://cutt.ly/Sw3nwZyA

Відтепер резонансні новини доступні також і на англійській мові:
✅The Pre-trial Investigation in the Case of 12 Members of an Organized Group Involved in the Illegal Capture of High-Value Plots of Land near Kyiv is Completed - https://cutt.ly/zw3bPXwt

✅The VAB Bank Сase: the Indictment against Former Beneficial Owner of the Bank and his Accomplice is Submitted to the Court – https://cutt.ly/Uw3wEFnR

✅Another Person Received a Notice of Suspicion in the Case of Attempted Bribery of a Top Government Official Responsible for Restoration – https://cutt.ly/7w3hu9mJ

👤Викрито:
На Сумщині викрито двох місцевих депутатів, які за 100 тис. доларів США намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації. Наразі особам повідомлено про підозру (https://cutt.ly/Hw3hEx1I) та до них застосовані запобіжні заходи.

📑Підозра:
🔹Нова підозра у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/7w3hu9mJ

🔹У заволодінні цінними землями на березі Київського моря повідомлено про підозру 2 особам – https://cutt.ly/lw3b36zP

⚖️Запобіжний захід:
🔹ВАКС продовжив тримання під вартою колишньому Голові ДФС України, який обвинувачується в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди – https://cutt.ly/ww3b8xwf

🔹Суд продовжив дію обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного Суду – https://cutt.ly/Fw3b4VvY

🔹Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід співорганізатору заволодіння 11 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Bw3nSmJ9

📂Завершено слідство у справах:
🔹стосовно 12 учасників організованої групи, причетної до заволодіння дорого вартісними землями під Києвом – https://cutt.ly/zw3bPXwt;

🔹щодо заволодіння 14,8 млн грн на «Великому будівництві» – https://cutt.ly/kw3nryyH;

🔹щодо завдання 716 млн грн збитків «Укренерго» – https://cutt.ly/Yw3b2sYL;

🔹стосовно колишніх мера міста Суми та посадовця Департаменту інфраструктури – https://cutt.ly/1w3b2JRf;

🔹стосовно 12 учасників організованої групи, причетної до заволодіння дорого вартісними землями під Києвом – https://cutt.ly/zw3bPXwt;

🔹та стосовно заступника голови КМДА, підозрюваного у зловживанні – https://cutt.ly/8w3b4Eoc

⏳Обмеження строків:
Суд до липня обмежив строк ознайомлення у справі стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника – https://cutt.ly/rw3b0Rsw

📨Скеровано до суду:
🔹Справу стосовно колишнього бенефіціарного власника «ВіЕйБі БАНКУ» та його спільниці – https://cutt.ly/Uw3wEFnR

🔹та стосовно заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації скеровано до суду – https://cutt.ly/8w3b0sQY

🖇️Судовий розгляд:
Розпочався розгляд по суті у справі стосовно експосадовця Нацполіції, обвинуваченого у вимаганні та одержанні 40 тис. євро хабаря – https://cutt.ly/Iw3b0FZz

📑Цивільна конфіскація:
САП заявлено позов до керівника одного з секторів Київської митниці про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,6 млн грн – https://cutt.ly/dw3b8FkT

​​📂Незаконне одержання 613 тис. грн компенсації за житло – завершено слідство у справі стосовно колишнього нардепа

1 квітня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, підозрюваного у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили стороні захисту матеріали для ознайомлення.

Деталі справи:
У межах слідства встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ». У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за винайм житла.

12.02.2024 колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​❗️Викрито трьох осіб, причетних до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству

2 квітня 2024 року на Дніпропетровщині за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ викрито схему заволодіння коштами ДП та завдання цьому підприємству шкоди у вигляді упущеної вигоди.

На сьогодні у справі повідомлено про підозру:
🔹керівнику ДП;
🔹бенефіціарному власнику приватного підприємства
🔹та бухгалтеру приватного підприємства.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, упродовж 2015-2016 років керівник ДП, яке засноване державою, є ключовим підприємством для оборони та безпеки держави та у період з 2002 по 2018 належало до сфери управління Державного космічного агентства України (наразі перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України), вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії.

Відповідно до укладеного з державним підприємством договору, після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальний прилад на завод, але попри наявність необхідного товару та отримання передплати не робила цього. Пізніше на підставі додаткової угоди дію договору припинено, а у тендері на нового постачальника співучасниками забезпечено перемогу тієї ж самої приватної компанії.

За новим договором приватна компанія поставила вимірювальні прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів при проходженні митних процедур (в частині декларування цін на прилади, значно вищих, ніж ринкові) та під час тендеру (в частині створення штучної конкуренції шляхом залучення формального та підконтрольного учасника тендеру з гіршою пропозицією поставки, ніж у приватної компанії).

Як наслідок реалізації цієї схеми держпідприємство переплатило за поставлену продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою внаслідок невжиття заходів до застосування штрафних санкцій до постачальника.

Цікавим є факт, що за реалізацію схеми компанія-постачальник перевела на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, 43,5 тис. євро під виглядом оплати за агентські послуги.

Зауважимо, що під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📂Завершено слідство у справі стосовно судді одного з райсудів Одеської області, якого викрили на корупційному злочині

1 квітня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Крім того, керівник САП скерував до Вищої ради правосуддя клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення цього судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

🔎Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що кошти суддя отримав для передачі своїм колегам за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Фактично наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд.

Суддю викрито детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів САП.

09.02.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❗Повідомлено про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів «Укрзалізниці»

2 – 3 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру учасникам організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Наразі повідомлено про підозру 7 учасникам групи, серед яких (посади вказано на час вчинення злочину):
🔹керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
🔹два учасники організованої групи - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
🔹перший заступник директора Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» - ч. 5 ст. 191 КК України;
🔹заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
🔹посередник, який діяв від імені компанії-постачальника (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
🔹співробітник Служби безпеки України - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ «Укрзалізниця». У червні-грудні 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасниками використано лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з рф навмисно проігноровано.

Встановлено, що трансформатори закуповувались через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресора, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Наразі затримано керівника ОГ та трьох інших осіб.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Read the English version of the post here
❗️Organised group involved in embezzlement of UAH 94.8 million from Ukrzaliznytsia receives notice of suspicion

​​САП оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення

Прокурор САП готує апеляційну скаргу на рішення слідчого судді ВАКС від 03.04.2024, яким до одного зі співучасників схеми надання неправомірної вигоди Віце-прем’єр Міністру застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Прокурор не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку.

Зауважимо, у клопотанні прокурор наполягав на застосуванні до указаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 51,5 млн грн застави.

ℹ️Деталі справи:
28.03.2024 САП та НАБУ повідомили про підозру пособнику директорки державного підприємства та фактичного власника приватного товариства-забудовника, яких викрито на наданні неправомірної вигоди Віце-прем’єр Міністру. Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.

Подробиці: https://cutt.ly/7w3hu9mJ

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❗ Тримання під вартою - застосовано запобіжний захід до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, причетної до заволодіння 182 млн грн коштів «Укрзалізниці»

4 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 182 млн грн при закупівлі кабельної продукції та трансформаторів під час воєнного стану.

Термін дії запобіжного заходу – до 31 травня 2024 включно.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо, дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Деталі справи: https://cutt.ly/Nw8kpiom

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Колишнього голову Верховного Суду на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя

4 квітня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Строк відсторонення – до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду скеровано до суду 04.03.2024.

Наразі у справі триває підготовче провадження. Наступне засідання призначено на 22.04.2024.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📨Скеровано до суду справу щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів державного підприємства «Волиньторф»

4 квітня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «Волиньторф» та керівника товариства з обмеженою відповідальністю, викритих на заволодінні майже 6 млн грн коштів державного підприємства.

ℹ️Деталі справи:
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2013 - початку 2014 року з метою заволодіння майном державного підприємства директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів у сумі 5,570 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу ж продані директором ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.

Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб.

Зауважимо, що указане провадження лише у 2021 році було передано до НАБУ за підслідністю від іншого органу досудового розслідування.

29.06.2023 особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наразі в межах виділеного провадження перевіряється причетність до скоєння цього злочину інших осіб.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.