⚖Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних
29 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР).
Строк дії запобіжного заходу – до 21.02.2023.
У разі внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися за межі території Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,924 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме колишньому начальнику відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР).
Строк дії запобіжного заходу – до 21.02.2023.
У разі внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися за межі території Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Декларування недостовірних відомостей – судитимуть депутата обласної ради
29 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання #НАБУ прокурор #САП скерував до суду кримінальне провадження стосовно депутата однієї із обласних рад за обвинуваченням в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Чиновник у декларації за 2020 рік не зазначив належні йому корпоративні права у розмірі понад 3 млн грн, чим порушив вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
28.12.2022 йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
ℹ Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за матеріалами #НАЗК та результатами дізнання #НАБУ прокурор #САП скерував до суду кримінальне провадження стосовно депутата однієї із обласних рад за обвинуваченням в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Чиновник у декларації за 2020 рік не зазначив належні йому корпоративні права у розмірі понад 3 млн грн, чим порушив вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
28.12.2022 йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).
ℹ Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤САП та НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати арештованого майна на 485 млн грн
29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи.
Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишньому генеральному директору ДП «СЕТАМ» (травень 2016 - лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ Упродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами у АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
У свою чергу гендиректор ДП «СЕТАМ» забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах «СЕТАМ» підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.
На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
🔹продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
🔹продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
🔹продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
🔹продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн гривень.
Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб. Раніше про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам», оцінювач, засновник та директор приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи.
Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишньому генеральному директору ДП «СЕТАМ» (травень 2016 - лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
ℹ Упродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами у АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
У свою чергу гендиректор ДП «СЕТАМ» забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах «СЕТАМ» підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.
На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
🔹продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
🔹продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
🔹продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
🔹продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн гривень.
Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб. Раніше про підозру повідомлено 9 особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам», оцінювач, засновник та директор приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Скеровано до суду справу стосовно депутата Одеської облради, якого викрили на одержанні 120 тис. гривень неправомірної вигоди
29 грудня 2022 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради, якого влітку 2022 року викрито на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства вказані кошти депутат вимагав та отримав від директора медичного закладу за неперешкоджання в діяльності підприємства та за «гарантію» залишення на посаді.
07.06.2022 депутата було затримано детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції.
За вчинене депутату загрожує покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
29 грудня 2022 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно депутата Одеської обласної ради, якого влітку 2022 року викрито на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства вказані кошти депутат вимагав та отримав від директора медичного закладу за неперешкоджання в діяльності підприємства та за «гарантію» залишення на посаді.
07.06.2022 депутата було затримано детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції.
За вчинене депутату загрожує покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🖇КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПОДІЙ 2022 РОКУ!
Січень
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради».
📨 САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до суду справу стосовно посадовців Одеської міської ради та засновника приватної компанії, задіяних у злочинній схемі завдання понад 130 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса.
⚖ Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок суду першої інстанції, яким суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Г. Білик засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
Лютий
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру представнику столичного забудовника, викритому на спробі підкупу голови Державної інспекції архітектури та містобудування, а також депутату Київської міськради, якого викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.
📨 Скерували до суду обвинувальний акт обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких народний депутат України 9 скликання та колишні посадові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», у незаконному заволодінні понад 93 млн грн ПАТ «Укрзалізниці».
⚖ 10 років позбавлення волі - оголошено вирок ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Березень
З початку російської агресії робота антикорупційних органів зазнала суттєвих змін, але вона не зупинялась. Нові випробовування та завдання постали перед усіма без виключення українцями, і для подолання цих перешкод ми трохи змінили основні напрями нашої роботи.
З 24 лютого і по 24 березня 2022 року, прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ до суду скеровано два обвинувальні акти у резонансних провадженнях та забезпечено розслідування і судові розгляди у інших справах.
📨 Зокрема, до суду скеровано справу стосовно колишнього міністра екології часів Януковича, за підозрою в організації надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди керівництву САП та НАБУ.
За місяць російської агресії у кримінальних провадженнях, де досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ, а процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення - прокурори САП, на підставі ухвал ВАКС прийнято рішення про перерахування майже 90 млн грн Збройним силам України.
Крім того, було скасовано арешт 38 танкових двигунів, які також були передані ЗСУ.
Квітень
👤 Повідомлено про підозру екскерівнику «Держінформ‘юсту», який за версією слідства протягом 2014-2016 років організував заволодіння понад 7 млн грн, що належали держпідприємству та виділялися на придбання програмного забезпечення для відеоконференцзв’язку територіальним органам юстиції і виконавчим службам.
⚖ 10 років позбавлення волі – ВАКС оголосив вирок колишньому посадовцю Інституту титану.
Січень
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради».
📨 САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до суду справу стосовно посадовців Одеської міської ради та засновника приватної компанії, задіяних у злочинній схемі завдання понад 130 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса.
⚖ Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок суду першої інстанції, яким суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Г. Білик засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
Лютий
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру представнику столичного забудовника, викритому на спробі підкупу голови Державної інспекції архітектури та містобудування, а також депутату Київської міськради, якого викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.
📨 Скерували до суду обвинувальний акт обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких народний депутат України 9 скликання та колишні посадові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», у незаконному заволодінні понад 93 млн грн ПАТ «Укрзалізниці».
⚖ 10 років позбавлення волі - оголошено вирок ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Березень
З початку російської агресії робота антикорупційних органів зазнала суттєвих змін, але вона не зупинялась. Нові випробовування та завдання постали перед усіма без виключення українцями, і для подолання цих перешкод ми трохи змінили основні напрями нашої роботи.
З 24 лютого і по 24 березня 2022 року, прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ до суду скеровано два обвинувальні акти у резонансних провадженнях та забезпечено розслідування і судові розгляди у інших справах.
📨 Зокрема, до суду скеровано справу стосовно колишнього міністра екології часів Януковича, за підозрою в організації надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди керівництву САП та НАБУ.
За місяць російської агресії у кримінальних провадженнях, де досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ, а процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення - прокурори САП, на підставі ухвал ВАКС прийнято рішення про перерахування майже 90 млн грн Збройним силам України.
Крім того, було скасовано арешт 38 танкових двигунів, які також були передані ЗСУ.
Квітень
👤 Повідомлено про підозру екскерівнику «Держінформ‘юсту», який за версією слідства протягом 2014-2016 років організував заволодіння понад 7 млн грн, що належали держпідприємству та виділялися на придбання програмного забезпечення для відеоконференцзв’язку територіальним органам юстиції і виконавчим службам.
⚖ 10 років позбавлення волі – ВАКС оголосив вирок колишньому посадовцю Інституту титану.
Травень
👤 У справі щодо екскерівника «Держінформ‘юсту» повідомлено про підозру ще трьом особам - двом заступникам екскерівника та керівнику приватної компанії, що зобов’язувалася здійснити поставку програмного забезпечення.
📨 До суду скеровані зокрема такі справи:
🔹щодо одержання майже 1 млн грн неправомірної вигоди колишнім начальником департаменту Нацполіції;
🔹щодо зловживань під час запровадження е-квитків на «Бориспільський експрес»;
🔹щодо заволодіння та легалізації коштів колишнім Головою Правління «Реал Банку».
⚖ До 7 років позбавлення волі засуджено колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого 3 серпня 2020 року викрито на підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн грн.
Червень
👤 Повідомлено про підозру депутату Одеської облради, якого викрили на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди.
📨 Скеровано до суду справу стосовно колишніх та чинних посадовців держпідприємств концерну «Укроборонпром», причетних до розтрати майже 3,5 млн грн, а також резонансну справу стосовно голови та суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, які обвинувачуються у зловживаннях в ОАСК, вчинених у змові з низкою інших осіб, а саме у вчиненні спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом.
⚖ 8 років позбавлення волі – залишено без змін вирок ексдиректору Інституту агроекології та природокористування НААН України О. Фурдичку.
Липень
👤 Отримання понад 311 тис. євро неправомірної вигоди та відмивання коштів – про підозру повідомлено колишньому нардепу.
📨 Незаконні виплати премій на суму понад 2 млн грн – судитимуть ексдиректора ДП «Оператор ринку».
⚖ 2 роки позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Ковельського міськрайонного суду О. Василюка.
Серпень
👤 Народному депутату IX cкликання повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Також про підозру в отриманні 10 тис. дол. США, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей повідомлено голові одного з судів Полтави.
📨 До суду скеровано справу щодо розтрати понад 17 га цінної землі на Вінниччині, що завдала державі майже 11,6 млн грн збитків.
⚖ 7 років позбавлення волі – оголошено вирок судді з Харкова.
Вересень
👤 Заволодіння понад 13 млрд грн коштів «Укрнафти» - САП та НАБУ повідомили підозру 8 особам. Також про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні повідомлено народному депутату.
📨 Справа «Укравтодору»: за матеріалами зібраними міжнародною слідчою групою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно власника групи компаній.
⚖ 5,5 років позбавлення волі - Верховний Суд підтвердив законність вироку колишньому співробітнику СБУ.
Суд визнав необґрунтованими понад 3 млн грн активів колишнього заступника начальника Департаменту Національної поліції України.
❗ 22 вересня 2022 року керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+». У цей же день у справі «Роттердам+» прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд грн збитків споживачам електроенергії, та повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування.
💰 Завдяки САП та НАБУ на потреби ЗСУ передано понад 300 млн грн.
👤 У справі щодо екскерівника «Держінформ‘юсту» повідомлено про підозру ще трьом особам - двом заступникам екскерівника та керівнику приватної компанії, що зобов’язувалася здійснити поставку програмного забезпечення.
📨 До суду скеровані зокрема такі справи:
🔹щодо одержання майже 1 млн грн неправомірної вигоди колишнім начальником департаменту Нацполіції;
🔹щодо зловживань під час запровадження е-квитків на «Бориспільський експрес»;
🔹щодо заволодіння та легалізації коштів колишнім Головою Правління «Реал Банку».
⚖ До 7 років позбавлення волі засуджено колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого 3 серпня 2020 року викрито на підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн грн.
Червень
👤 Повідомлено про підозру депутату Одеської облради, якого викрили на одержанні 120 тис. грн неправомірної вигоди.
📨 Скеровано до суду справу стосовно колишніх та чинних посадовців держпідприємств концерну «Укроборонпром», причетних до розтрати майже 3,5 млн грн, а також резонансну справу стосовно голови та суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, які обвинувачуються у зловживаннях в ОАСК, вчинених у змові з низкою інших осіб, а саме у вчиненні спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом.
⚖ 8 років позбавлення волі – залишено без змін вирок ексдиректору Інституту агроекології та природокористування НААН України О. Фурдичку.
Липень
👤 Отримання понад 311 тис. євро неправомірної вигоди та відмивання коштів – про підозру повідомлено колишньому нардепу.
📨 Незаконні виплати премій на суму понад 2 млн грн – судитимуть ексдиректора ДП «Оператор ринку».
⚖ 2 роки позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Ковельського міськрайонного суду О. Василюка.
Серпень
👤 Народному депутату IX cкликання повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Також про підозру в отриманні 10 тис. дол. США, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей повідомлено голові одного з судів Полтави.
📨 До суду скеровано справу щодо розтрати понад 17 га цінної землі на Вінниччині, що завдала державі майже 11,6 млн грн збитків.
⚖ 7 років позбавлення волі – оголошено вирок судді з Харкова.
Вересень
👤 Заволодіння понад 13 млрд грн коштів «Укрнафти» - САП та НАБУ повідомили підозру 8 особам. Також про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні повідомлено народному депутату.
📨 Справа «Укравтодору»: за матеріалами зібраними міжнародною слідчою групою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно власника групи компаній.
⚖ 5,5 років позбавлення волі - Верховний Суд підтвердив законність вироку колишньому співробітнику СБУ.
Суд визнав необґрунтованими понад 3 млн грн активів колишнього заступника начальника Департаменту Національної поліції України.
❗ 22 вересня 2022 року керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+». У цей же день у справі «Роттердам+» прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд грн збитків споживачам електроенергії, та повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування.
💰 Завдяки САП та НАБУ на потреби ЗСУ передано понад 300 млн грн.
Жовтень
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру:
🔹 колишньому Голові Національного банку України;
🔹 в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому Голові ДФС України, його раднику та власнику одного з агрохолдингів;
🔹 колишньому нардепу повідомлено про підозру в пропозиції надання 22 млн євро неправомірної вигоди за можливість будувати метро в місті Дніпро.
👥 Також прокурором #САП та детективами #НАБУ повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд грн.
📨 Скеровано до суду зокрема справи стосовно колишнього члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (одержання 90 тис. дол. США неправомірної вигоди) та депутата Київської міськради та його спільників (одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди).
💰 ВАКС вирішив стягнути в дохід держави необґрунтовані активи чиновника податкової служби на суму 2,3 млн грн.
⚖ 11 та 10,5 років позбавлення волі - Апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» Г. Дяченку та його спільнику І. Радику.
Листопад
👥 САП та НАБУ викрили 2 осіб на розтраті недоторканого запасу військового майна на понад 4,5 млн грн.
📨 За заволодіння понад 14 млн грн судитимуть колишніх посадовців Державної прикордонної служби та підрядника.
⚖ 9 та 8 років позбавлення волі – оголошено вирок колишньому заступнику гендиректора ДП «СхідГЗК» та керівнику приватної компанії.
Грудень
👥 САП та НАБУ повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради.
👥 САП та НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації 6 чинним народним депутатам України, а також керівнику одного з регіональних управлінь ДПС України.
👥 Також повідомлено про підозру 8 особам, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
👥 Крім того, повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи. На сьогодні у справі вже 11 підозрюваних.
📨 САП та НАБУ скерували до суду справу щодо заволодіння колишнім президентом та його сином резиденцією «Межигір'я», а також резонансну справу щодо спроби підкупу патрульних поліцейських чинним народним депутатом.
⚖ 9 років позбавлення волі - Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Господарського суду Одещини.
💰 Реалізація інституту цивільної конфіскації - апеляція підтвердила законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн. Разом з тим набрання цим рішенням законної сили є підставою для припинення повноважень судді відповідно до ст. 122-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
❗Завдяки спільній роботі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Державної казначейської служби України та Агентства з Розшуку та Менеджменту Активів на потреби ЗСУ передано ще 113,7 млн грн.
💰Загалом на потребу українських військових передано понад 1,2 млрд грн застав та арештованих активів у справах #САП та #НАБУ.
🎄Зустрічаймо Новий рік з новими силами та Перемогою!
👤 САП та НАБУ повідомили про підозру:
🔹 колишньому Голові Національного банку України;
🔹 в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому Голові ДФС України, його раднику та власнику одного з агрохолдингів;
🔹 колишньому нардепу повідомлено про підозру в пропозиції надання 22 млн євро неправомірної вигоди за можливість будувати метро в місті Дніпро.
👥 Також прокурором #САП та детективами #НАБУ повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд грн.
📨 Скеровано до суду зокрема справи стосовно колишнього члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (одержання 90 тис. дол. США неправомірної вигоди) та депутата Київської міськради та його спільників (одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди).
💰 ВАКС вирішив стягнути в дохід держави необґрунтовані активи чиновника податкової служби на суму 2,3 млн грн.
⚖ 11 та 10,5 років позбавлення волі - Апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому виконувачу обов’язків директора «Нацпроекту «Повітряний експрес» Г. Дяченку та його спільнику І. Радику.
Листопад
👥 САП та НАБУ викрили 2 осіб на розтраті недоторканого запасу військового майна на понад 4,5 млн грн.
📨 За заволодіння понад 14 млн грн судитимуть колишніх посадовців Державної прикордонної служби та підрядника.
⚖ 9 та 8 років позбавлення волі – оголошено вирок колишньому заступнику гендиректора ДП «СхідГЗК» та керівнику приватної компанії.
Грудень
👥 САП та НАБУ повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем посадовців Одеської міськради.
👥 САП та НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації 6 чинним народним депутатам України, а також керівнику одного з регіональних управлінь ДПС України.
👥 Також повідомлено про підозру 8 особам, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на понад 128 млн грн.
👥 Крім того, повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи. На сьогодні у справі вже 11 підозрюваних.
📨 САП та НАБУ скерували до суду справу щодо заволодіння колишнім президентом та його сином резиденцією «Межигір'я», а також резонансну справу щодо спроби підкупу патрульних поліцейських чинним народним депутатом.
⚖ 9 років позбавлення волі - Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Господарського суду Одещини.
💰 Реалізація інституту цивільної конфіскації - апеляція підтвердила законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн. Разом з тим набрання цим рішенням законної сили є підставою для припинення повноважень судді відповідно до ст. 122-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
❗Завдяки спільній роботі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Державної казначейської служби України та Агентства з Розшуку та Менеджменту Активів на потреби ЗСУ передано ще 113,7 млн грн.
💰Загалом на потребу українських військових передано понад 1,2 млрд грн застав та арештованих активів у справах #САП та #НАБУ.
🎄Зустрічаймо Новий рік з новими силами та Перемогою!
📑 Декларування недостовірних відомостей – про підозру повідомлено судді Вищого адміністративного суду України
3 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, судді Вищого адміністративного суду України. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи #НАБУ за оперативного супроводу #СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не вказала відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об’єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалась спільно зі своїм чоловіком протягом року.
Ринкова вартість об’єктів незавершеного будівництва, які придатні до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн.
Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3 469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
3 січня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, судді Вищого адміністративного суду України. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи #НАБУ за оперативного супроводу #СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не вказала відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об’єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалась спільно зі своїм чоловіком протягом року.
Ринкова вартість об’єктів незавершеного будівництва, які придатні до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн.
Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3 469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🖋 Депутату Полтавської обласної ради повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні
4 січня 2023 року прокурори #САП повідомили про підозру депутату Полтавської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у його власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ «Міт Магнат», хоча він являється єдиним засновником цього підприємства. Також особа приховала факт отримання прибутків від діяльності на цьому підприємстві та не відобразила свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.
Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 січня 2023 року прокурори #САП повідомили про підозру депутату Полтавської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради у щорічній декларації за 2020 рік не зазначив факт перебування у його власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТЗОВ «Міт Магнат», хоча він являється єдиним засновником цього підприємства. Також особа приховала факт отримання прибутків від діяльності на цьому підприємстві та не відобразила свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.
Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові комітету ВРУ
4 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн - голові комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ️ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн - голові комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:
🔹прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
ℹ️ За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👥 ВАКС продовжив тримання під вартою підозрюваним у спробі підкупу антикорупціонерів
4 та 5 січня 2023 року за клопотанням #САП та #НАБУ слідчий суддя #ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі. Також суд залишив без змін розмір застави, визначений указаним особам - 10,4 млн грн та 780 тис. грн відповідно до ролі кожного з них.
Строк дії запобіжного заходу - до 04.03.2023 та 05.03.2023.
ℹ У 2020 році вказані особи звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин.
Зловмисників затримано на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
📌 Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
4 та 5 січня 2023 року за клопотанням #САП та #НАБУ слідчий суддя #ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі. Також суд залишив без змін розмір застави, визначений указаним особам - 10,4 млн грн та 780 тис. грн відповідно до ролі кожного з них.
Строк дії запобіжного заходу - до 04.03.2023 та 05.03.2023.
ℹ У 2020 році вказані особи звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин.
Зловмисників затримано на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
📌 Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📝 Актуальні події тижня 2-6 січня 2023 року:
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні судді Вищого адміністративного суду України та депутату Полтавської облради.
👤#ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 40,260 млн грн застави голові комітету Верховної Ради VIII скликання, одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
👥Також суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
🖋 #САП та #НАБУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні судді Вищого адміністративного суду України та депутату Полтавської облради.
👤#ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 40,260 млн грн застави голові комітету Верховної Ради VIII скликання, одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
👥Також суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який є обвинуваченим у корупційній справі.
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #ВАКС
📨Недекларування - судитимуть чинного народного депутата
10 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років та непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США.
Розслідування було розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
У декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років та непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США.
Розслідування було розпочато за матеріалами #НАЗК.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂 Завершено слідство у справі щодо декларування недостовірної інформації керівником одного з регіональних управлінь ДПС України
10 січня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення слідства у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, який підозрюється в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 і 2021 роки, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн. Детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали стороні захисту на ознайомлення.
У декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання - садибний будинок з надвірними побудовами, в якому його дружина разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року.
У декларації за 2021 рік він, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і, водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про цей об’єкт, як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
Досудове розслідування розпочато в результаті самостійного виявлення детективами НАБУ кримінального правопорушення.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення слідства у справі стосовно чинного керівника одного з регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, який підозрюється в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2020 і 2021 роки, що відрізняються від достовірних даних на понад 1,5 млн грн. Детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали стороні захисту на ознайомлення.
У декларації за 2020 рік посадовець не вказав об’єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання - садибний будинок з надвірними побудовами, в якому його дружина разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року.
У декларації за 2021 рік він, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім’ї цим об’єктом і, водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог Закону, відобразив дані про цей об’єкт, як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість.
Дії військовослужбовця вищого офіцерського складу Державної прикордонної служби України кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України (як у редакції, чинній до 21.07.2021, так і після цієї дати).
Досудове розслідування розпочато в результаті самостійного виявлення детективами НАБУ кримінального правопорушення.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖ Апеляція залишила без змін заочний арешт для заступника голови правління «Укргазбанку», який підозрюється у розкрадання коштів банку
10 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку», підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
Деталі справи - https://cutt.ly/aByE5qC
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 січня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора #САП, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку», підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги». Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
Деталі справи - https://cutt.ly/aByE5qC
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑 САП та НАБУ повідомили про підозру депутату Закарпатської облради
За дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру депутату Закарпатської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради протягом 2018-2019 років в м. Будапешт, Республіка Угорщина, став засновником та власником двом товариств з обмеженою відповідальністю, сумарний статутний фонд яких сягає 8,85 млн грн.
Попри це, у щорічній декларації за 2020 рік він не зазначив відомості про належні йому корпоративні права, а саме 100% частки у статутних фондах цих товариств. У результаті внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 8,85 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Враховуючи, що місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, передбаченому вимогами КПК України, та прийнято рішення про оголошення його в розшук.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За дорученням керівника #САП прокурор повідомив про підозру депутату Закарпатської обласної ради в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 КК України, у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Проведеним детективами #НАБУ розслідуванням встановлено, що депутат облради протягом 2018-2019 років в м. Будапешт, Республіка Угорщина, став засновником та власником двом товариств з обмеженою відповідальністю, сумарний статутний фонд яких сягає 8,85 млн грн.
Попри це, у щорічній декларації за 2020 рік він не зазначив відомості про належні йому корпоративні права, а саме 100% частки у статутних фондах цих товариств. У результаті внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 8,85 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Враховуючи, що місцезнаходження особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку, передбаченому вимогами КПК України, та прийнято рішення про оголошення його в розшук.
📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨 Недостовірне декларування – скеровано до суду справу стосовно чинного нардепа
11 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного нардепа в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 січня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного нардепа в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік (ч. 1 ст. 366-2 КК України у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами #НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
📌 Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖ Справа щодо заволодіння правом вимоги на 128 млн грн – ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному
11 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави ще одному підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрювану буде покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹 повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 11.03.2023.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 січня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, #ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави ще одному підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме помічнику колишнього голови комітету Верховної Ради VIII скликання.
У разі внесення застави на підозрювану буде покладено такі обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹 повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 11.03.2023.
ℹ Деталі справи: https://cutt.ly/P2SRCw3
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
