Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺

За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.

Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн. 

Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.

#compliancepractice #sanction #export

⬆️Судя по объёмам, вторичные санкции придётся вводить против сотен турецких компаний. А не против нескольких посредников. Пойдёт ли на это Вашингтон? Вопрос. Похоже, что нет.

Один из способов адаптации к режиму санкций.

https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview

⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС

Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.

При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».

В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.

#СудЕС #снятиесанкций

Тренд 2023 г. по вторичным санкциям в отношении России характеризуется преобладанием блокирующих санкций в отношении компаний из третьих стран за обход экспортного контроля США.

А вот с Ираном ситуация иная. Здесь вторичные санкции применяются против компаний из третьих стран за поставки иранского сырья на внешние рынки. Посредники нередко находятся в Гонконге и ОАЭ.

Как и в российском случае - это небольшие компании. Мейджоры под такие санкции не попадают. Вторичные санкции против таких фирм с высоким аппетитом к риску, как представляется, особого эффекта не имеют. На их месте появляются новые.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1932

Это как-то даже смешно. Санкции Австралии, США, Японии и Республики Корея в отношении семи северокорейских физических лиц, причастных, как сообщается, к запуску спутника.

Ничего кроме формальной галочки такие меры, конечно, не дадут. КНДР под жесточайшими санкциями довела до высокого уровня готовности ракетно-ядерную программу. Было бы странным ожидать, что санкции против семи "физиков" вдруг приведут к тому, что КНДР перестанет запускать спутники.

Но для отчетности в своих парламентах о том, что "меры приняты", наверное, сойдет. Главное, чтобы во время предоставления отчетности не пролетел надо головами очередной девайс северян.

https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/targeted-sanctions-response-satellite-launch-north-korea

Надо сказать, что проблемы с инфорсментом санкций возникают не только в отношении порога цен на нефть. По промышленным товарам не двойного назначения, по товарам роскоши и бытовой электронике те же дыры. Все силы, видимо, брошены на инфорсмент по 45 приоритетным товарам двойного назначения (электроника и т. п.). Вторичные санкции и уголовное преследование мы фиксируем именно там.

Но это не значит, что ситуация не будет меняться. Бюрократические возможности инфорсмента наращиваются.

https://www.rbc.ru/politics/05/12/2023/656ef4c49a794742b59170d4?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview

🇺🇸 Минфин США ввел санкции против шести физических и девяти юридических лиц за нарушение экспортных ограничений в отношении России

Под блокирующие санкции США попал гражданин Бельгии 🇧🇪 Ханс Де Гетере, который, согласно информации OFAC, координировал закупки электроники для российских компаний. Помимо прочего, речь идет о поставках в РФ программируемых пользователем вентильных матриц, входящих в список высокоприоритетных товаров.

В санкционный список США были также включены:

▫️Принадлежащие Х. Де Гетере компании:
- Бельгийская Knokke Heist 🇧🇪
- Кипрские The Mother Ark, Lar Vorto Services Limited, Eriner Limited 🇨🇾. Последняя, предположительно, взаимодействовала с посредническими организациями в Гонконге, Китае и Турции для координации поставок в РФ интегральных схем
- Голландские European Trading Technology BV и Hasa Nederland BV 🇳🇱

▫️Расположенная в Бельгии компания European Technical Trading, возглавляемая братом Х. Де Гетере

▫️Граждане РФ 🇷🇺 Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, сотрудничающие с Х. Де Гетере в организации поставок электронных компонентов в Россию

Ранее Х. Де Гетере уже был замечен в нарушении экспортного контроля США. В сентябре 2022 г. он и принадлежащая ему Knokke Heist были лишены прав на осуществление экспорта на 180 дней за незаконные поставки американских акселерометров в Китай 🇨🇳 .

⚡ 14 декабря состоится круглый стол, посвященный итогам года в области политики санкций и контрсанкций «Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса»

Планируется обсуждение следующих вопросов:
✔ Какие изменения в области политики санкций в 2023 г. отражает актуальная статистика X-Compliance?
✔ В чем состоят ключевые тенденции 2023 г. в контексте санкций в отношении России?
✔ Чем характеризуются ключевые направления расширения санкций со стороны основных инициаторов (США, ЕС, Великобритания и др.)?
✔ Какие меры экспортного контроля применяются в отношении России сегодня?
✔ Как изменились механизмы вторичных санкций и принудительных мер?
✔ В чем состоят ключевые санкционные риски для российского бизнеса и как ими управлять?

Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Тимофеев – директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России;
- Владимир Герасимов – первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Ирина Грекова – директор по направлению комплаенс Russian Business Ethics Network

Дата и время: 14 декабря с 10:00 до 14:00
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/cd687b73bed057b1

Один из трендов 2023 г. - появление многочисленных руководств по индикаторам подозрительных сделок, которые могут говорить об обходе режима санкций.

Недавно таким руководством разжился и британский OFSI. Набор "красных флагов" весьма стандартный:

1. Сделки по товаром высокого приоритета в области экспортного контроля (помним про 5 категорий);
2. Недостаток информации о посредниках, конечных пользователях, банках и т.п.;
3. Разбивка транзакций на мелкие платежи;
4. Существенная переплата в сравнении с рыночной ценой;
5. Отсутствие информации о конечном потребителе;
6. Отсутствие цифрового следа;
7. Несовпадение контактных данных;
8. Несоответствие поставок профилю компании;
9. Совпадение адресов назначения с адресами подсанкционных лиц;
10. Связь с ВПК (прямая или косвенная);
11. Связь с подсанкционными лицами;
12. Изменение направления платежей;
13. Нестандартный путь поставок;
14. Подозрительные платежи.

В целом, это было в американских и есовских списках "красных флагах".

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/687-necc-red-alert-exporting-high-risk-goods/file

Новое в 2023 г. - расширение практики внесения в Entity List Минторга США в качестве инструмента де-факто вторичных санкций. То есть речь о санкциях в отношении физических и юридических лиц за попытки обхода режима санкций, экспортного контроля США, взаимодействие с российскими и иными компаниями в области ВПК.

На этот раз в Entity List добавлено 42 предприятия. Они находятся как в дружественных России странах, так и в недружественных (это типичная картина для вторичных санкций США). Параллельно в отношении ряда "физиков" используются блокирующие санкции и меры уголовного преследования.

В общем, комбинированный подход.

Напомним, что ранее де-факто вторичные санкции в основном сводились к блокирующим санкциям. Теперь же расширяется и практика таргетированных торговых санкций.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3390-press-release-12-5-entity-list-package-hans-de-geetere/file

Бюро применения торговых санкций - OTSI

Правительство Великобритании 🇬🇧 анонсировало создание нового органа — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Среди функций ведомства:

✅ помощь в санкционном комплаенсе,

✅ расследование нарушений санкций и наложение штрафов на нарушителей. Расследовать будут в том числе случаи, когда санкции обходят с помощью поставок через третьи страны. При необходимости дела нарушителей будут передаваться в Управление по налоговым и таможенным сборам для уголовного преследования.

По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, импорт товаров из Великобритании в Россию из-за санкций уже упал на 94 %, общий объем подсанкционных поставок — более 20 миллиардов фунтов стерлингов.

#UK #sanction #compliancepractice #sanction_violation

Журнал "Международные процессы" опубликовал статью "Политика санкций в законопроектах Конгресса США". Вместе с редакцией журнала мы работали над статьёй почти два года. Улучшали, добавляли, исправляли.

В основе - база данных законопроектов по санкциям, в которой мы закодировали информацию о 539 биллях за 4 года (2019-2023). Попутно провели ревизию правовых и политических тенденций изменения роли Конгресса в политике санкций США.

Мы хотели дать системный и основанный на фактах взгляд на действия Конгресса. Ранее мы также подготовили материал о роли исполнительной власти США в политике санкций. Так что теперь у нас дубль.

Работа продолжается.

https://www.intertrends.ru/jour

Если кому-то не хватает кейсов корпоративных бойкотов и избыточного комплаенса, то вот, пожалуйста.

Продукция швейцарской компании Nestle исключается из ассортимента авиакомпании SAS из-за включения Nestle украинский список "спонсоров войны". Причина - предполагаемые поставки Nestle в Россию, что не нравится киевским властям.

То есть, компания в юрисдикции ЕС бойкотирует компанию из Швейцарии из-за украинских списков. Такие "шейм-листы" ведутся, например, и в США. Но там их составляют низовые активисты, а не государственные власти.

Интересно, появятся ли "шейм-листы" в отношении составителей "шейм-листов"? Увидим.

https://news.mail.ru/politics/58974310/

Некоторые движения по использованию российских активов для финансирования Украины.

ЕС идет к тому, чтобы использовать доходы от российских заблокированных активов для помощи Киеву. То есть речь пока не о конфискации самих активов, а об использовании доходов от данных активов. И то в перспективе. Другое дело, что активы могут быть заморожены сколько угодно долго. Это позволит ЕС формально не конфисковывать сами активы и не пугать инвесторов из других стран. Но все же развязывает руки для весьма солидных вливаний Украине. Если взять за минимальную планку 300 млрд долларов, до ежегодные доходы могут исчисляться миллиардами, а возможно и десятками миллиардов долларов.

А вот к сообщению о конфискации замороженных активов в РФ мы бы отнеслись осторожно. В материале дается ссылка на очередной законопроект, предлагающий конфискацию. Но таких законопроектов много и лишь малая их часть становится законами (порядка 5%). В США и так есть процедура конфискации и передачи Украине активов, арестованных в рамках уголовных дел по обвинениям в обходе санкций.

https://www.gazeta.ru/politics/2023/12/12/18000943.shtml

Очередные блокирующие санкции ЕС против иранских производителей БПЛА. Де-факто - вторичные санкции.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/11/iran-council-sanctions-6-persons-and-5-entities-under-the-framework-for-restrictive-measures-in-view-of-iran-s-military-support-of-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine/

Очередная волна блокирующих санкций США. В SDN добавлено более 150 юридических и физических лиц. Основные параметры:

1. Продолжение и расширение практики вторичных санкций по основаниям обхода экспортного контроля США и поставок в Россию товаров двойного и военного назначения. 2023 г. в целом характеризуется заметной активизацией такой практики.

2. Во вторичных санкциях на этот раз более заметны китайские компании. В частности, речь о частной "оборонной" компании Jarvis, которая, по версии Минфина США, координировала поставки в РФ вооружений и товаров в области высоких технологий. Объемы военных поставок были, судя по всему, весьма скромными. А вот электроника поставлялась на "миллионы долларов". При этом американцы указывают на то, что компания обходила не только американское, но и китайское законодательство. Заблокированы китайские, российские и пакистанские лица, которые считаются участниками схемы поставок. Среди китайских компаний также поставщики в РФ электроники, спутниковых снимков, металлообрабатывающих станков.

3. Ожидаемо под вторичные санкции попал очередной набор турецких компаний. На этот раз 7 единиц. Речь о поставщиках и перевозчиках товаров двойного назначения в РФ. При этом из релиза не ясно, идет ли речь об американских товарах, то есть является ли основанием санкций обход именно американского экспортного контроля. Мы замечали эту тенденцию в ноябрьской волне санкций США. При этом правовым механизмом санкций остается "резиновый" EO 14024.

4. Вторичные санкции против юрлиц из ОАЭ тоже неудивительны и вписываются в тенденции 2023 г. Там в основном компании, задействованные в поставках авиационных запчастей.

5. Пожалуй впервые за долгое время в связи с РФ засветился гражданин Южной Кореи. Господина Ли тоже заблокировали как участника поставок электроники в РФ.

6. Швейцарцы в SDN не редкость. Уже рутина.

7. Сингапурские лица попадаются реже. Тем более, что заблокированная Micro Electronics Technologies, судя по всему, не просто фиктивная компания, а полноценная фирма, предоставляющая услуги в области электроники.

8. Пополнился список киргизских заблокированных лиц в связи с поставками в РФ. Речь о Weitmann Handeln Allianz . Ранее в июле блокировали четыре компании.

9. За компанию - лица из Таджикистана и с Мальдив.

10. Остальной набор относительно стандартен. Российские компании в области ОПК, электронной промышленности, машиностроения, транспорта.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1978