Отличный материал Елены Черненко об аналитическом докладе Госдепартамента, посвященному "стратегическому соперничеству с Россией и КНР". Санкции как один из инструментов сдерживания. https://www.kommersant.ru/doc/4348245

С учётом того, что 8 июня стартует очередной раунд нашего курса по санкциям в МГИМО, нужно внимательно отнестись к каналам связи :)

Профессорско-преподавательскому составу эпохи карантина посвящается.

Запись конференции НИУ ВШЭ "Стратегии развития ЕЭАС в условиях нового протекционизма". Естественно, вопрос санкций обсуждали предметно. Мне лично нравится ход мысли коллег из Вышки и понятие нового протекционизма. Им можно объяснять новые реалии в отношения США и КНР. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdzOnqkdGyfYQMem5oj5GK3YneFyU2Hk

Сегодняшний семинар по санкциям с NSP показал интерес к подоплеке соперничества США и КНР. По данной тематике интервью А. В. Кортунова в "Новых известиях" . https://newizv.ru/article/general/19-05-2020/andrey-kortunov-za-covid-19-kitay-mogut-nakazat-politicheski-no-ne-yuridicheski

Очередной санкционный законопроект против КНР внесен в Сенат США. Опять со стороны республиканцев (сенатор Марко Рубио, известный у нас в России как один из инициаторов DETER). На этот раз про COVID-19 ничего нет. Зато много про права человека и нарушение прав человека в отношении уйгуров и исламских меньшинств. В случае принятия (что не гарантировано) президент будет обязан выявить лиц, ответственных за нарушение прав человека и использовать против них полномочия IEEPA. Стандартный набор - блокирование и визовые ограничения. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744/text#toc-id645ba2ec810d4ac6acaef1878e7a701d

Очередное уголовное дело по санкциям. Окружной суд Минниаполиса озвучил обвинение против иранской платежной системы Payment 24 и ее топ-менеджеров Саида Шахидина и Вахида Вали. По мнению властей США компания помогала иранским гражданам обходить санкции США и взаимодействовать с американскими компаниями в течение почти 10 лет. То есть речь идет о нарушении норм IEEPA. Компания предоставляла по версии американцев целый пакет услуг по обходу санкций: аккаунт в Pay Pal, поддельный ID, удаленный IP адрес в ОАЭ, кредитную карту и сопутствующий консалтинг. К вопросу о методах обхода санкций и борьбы с ними. https://www.europeansanctions.com/2020/05/iranian-ceo-extradited-from-uk-and-charged-with-violating-us-sanctions/

Ещё один шаг в отношении КНР. Не будь всего остального, бизнес бы разрулил. А теперь это политическое дело. И так и будет восприниматься.https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/senate-passes-bill-to-delist-chinese-companies-from-exchanges?utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_source=facebook&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic

Почему бизнес попадает под санкции? Какие стереотипы к этому приводят? Как управлять риском?
Об этом в нашем совместном материале с Маргаритой Хоменко на pravo.ru
Завтра обсуждаем эти темы на мероприятии МТПП при поддержке РСМД. https://pravo.ru/story/221854/

Новый кейс вторичных санкций. OFAC заблокировал китайскую компанию Shanghai Saint Logistics. Она выступала торговым агентом иранской авиакомпании Mahan Air. А та в свою очередь в SDN с 2011 г. США подозревают ее в перевозке грузов в Венесуэлу, Сирию, а также в другой активности. Китайская компания стала седьмым агентом Mahan Air, который попал в SDN. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1014

В Госудуму внесен проект поправок к закону "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные
действия Соединенных Штатов Америки
и иных иностранных государств". Предлагается не применять ограничения против жизненно необходимых дефицитных товаров, аналогов которых нет в России. https://sozd.duma.gov.ru/bill/960112-7

AT&T уходит из Венесуэлы из-за режима санкций США. https://about.att.com/story/2020/directv_latin_america_venezuela.html

Если кто-то думал, что CAATSA это только про Россию, то помимо текста рекомендую посмотреть на правоприменительную практику. Здесь последний кейс блокирования по Ирану https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200520.aspx

Два американских сенатора вносят на рассмотрение верхней палаты Конгресса проект закона, предусматривающий введение санкций за исполнение китайского законопроекта о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд) и Патрик Туми (республиканец, штат Пенсильвания) сообщили в четверг газете The Wall Street Journal.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8534651

Возможные контрмеры КНР в связи с санкциями США https://www.finversia.ru/publication/kitai-gotovit-chernyi-spisok-amerikanskikh-kompanii-75329

📌 Угроза санкций сегодня является одним из ключевых политических рисков для бизнеса.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk и Маргарита Хоменко написали для @pravo_pravo материал, в котором развенчивают семь стереотипов в отношении бизнеса к санкционным рискам и сформулировали пять требований к эффективному санкционному комплаенс.

Стереотипы:
1. Если у меня нет злого умысла и компания преднамеренно не нарушает режимы санкций, значит риск для нее не актуален.
2. Государственные регуляторы обращают на нарушения крупных компаний, а средний и малый бизнес им неинтересны.
3. Регуляторы не цепляются к мелочам и сомнительным случаям, а обращают внимание только на вопиющие нарушения.
4. «Санкции за нарушение санкций» не страшны, если работать в иной юрисдикции.
5. Если государственные регуляторы сразу не узнали о нарушениях, то о них можно забыть.
6. Санкционный комплаенс — избыточен.
7. Страх оказаться между молотом западных санкций и наковальней мер национального регулятора.

Подробнее https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/upravlenie-riskom-sanktsiy-sem-stereotipov-i-pyat-elementov/

Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций. На сайте министерства опубликованы два новых санкционных списка.

В первый вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц. В Вашингтоне считают, что они «являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
https://www.rbc.ru/politics/22/05/2020/5ec831209a79477a742dc1d5

Наше молодое поколение исследователей санкций https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/protivostoyanie-ssha-i-kitaya-novye-zadachi-novye-instrumenty/

DP.RU продолжает цикл экспертных опросов отраслевых Telegram-каналов в рамках специального проекта «Экономика. Перезагрузка и контуры будущего»

Сегодня поговорили о внешней и экономической политике Запада в пандемию и послекризисный период с Telegram-каналом «Россия в глобальной политике». Часть 1

- Санкции снимут? И если да, то как вы думаете, при каких условиях?

- Нет, санкции не снимут. Политическая повестка дня в мире не изменилась в связи с пандемией, какие-то темы просто временно оказалось в "режиме ожидания", но вернутся по мере выхода из карантинов. Скорее всего, конфликтные темы только усугубятся. Санкции против России в связи с Украиной - одна из немногих тем в ЕС, по которым легко добиться консенсуса. Соответственно, они важны для демонстрации единства, которого явно не хватает по другим вопросам. В ЕС нет ни одной страны, для которой вопрос о снятии санкций с России имел был жизненно важный характер. У каждой есть гораздо более важные темы для торга внутри Евросоюза, и осложнять отношения с важными партнерами из-за России никто не захочет, даже те страны, которые, в принципе, не считают санкции полезными.

- Возможен ли уменьшение экономического и политического влияния США в ЕС?

- Это зависит прежде всего от Вашингтона, насколько он будет считать важным для себя европейское направление. Сама Европа едва ли способна на действия по сознательному снижению американского влияния в ЕС.

- Будет ли экономическое усиление Германии после кризиса. Возможно ли экономическое и политическое доминирование Германии в Европе?

- Германия столкнётся с растущим противостоянием со стороны остальных стран, особенно юга, поскольку ее считают главным выгодополучателем от интеграции и ждут от нее того, что она возьмет на себя большее бремя. Берлин так не считает, так что неизбежно обострение отношений.

Во второй части интервью Telegram-канал «Россия в глобальной политике» расскажет о «Восточном партнёрстве», формировании союзов и блоков внутри ЕС, а также о месте ЕС и России в торговой войне США и Китая.

Текст законопроекта А.К. Лугового и др. о поправках к закону «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов
Америки, иных иностранных государств и о гарантиях обеспечения прав и
законных интересов отдельных категорий граждан Российской Федерации
и российских юридических лиц» (сюжет по арбитражным судам) https://sozd.duma.gov.ru/bill/754380-7

Действия Huawei по поиску новых партнёров из-за новых экспортных ограничений США https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-22_huawei_nashla_srazu_treh_proizvoditelej