Санкции Украины против МГУ и института Востоковедения РАН - это , конечно, за гранью добра и зла. https://interfax.com.ua/news/general/662502.html

Интересный эпизод. 18 конгрессменов написали письма в три крупных банка США, а также в четыре профильных ведомства с жалобой на чрезмерные меры по снижению риска санкций (дерискингу). Банки опасаются штрафных мер регуляторов. А потому на корню пресекают любые подозрительные сделки. Многомиллионные штрафы учат многому. Тем более, что все три банка (JP Morgan Chase, Bank of America и Wells Fargo), которым адресовано письмо, под штрафы Минфина за нарушение санкций в свое время попадали. И многое в своей системе дерискинга ужесточили. Рвение банков теперь негативно сказывается на исламском населении и исламских организациях США. Которые начинают страдать от отказов в банковских услугах. От себя добавим, что Минфин США и другие ведомства - лишь инструмент исполнительной власти. А политические решения по санкциям принимаются в том числе (и в растущей степени) Конгрессом. Жесткая политика исполнительной власти и сопутствующие ей издержки, в том числе, результат активной деятельности Конгресса. За что боролись, как говорится. Письма здесь: https://charityandsecurity.org/wp-content/uploads/2020/05/Final_BWM_Regulators.pdf https://tlaib.house.gov/sites/tlaib.house.gov/files/Final_BWM_Banks.pdf

В Минторге США решили отметить годовщину санкций против Huawei ... новыми санкциям против Huawei. Управление международной безопасности Минторга расширяет ограничения, в частности, на использование американских полупроводников. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts

Коллеги из британского RUSI подготовили доклад о санкциях Великобритании после Brexit, а также о направлениях их координации с ЕС и США https://rusi.org/sites/default/files/20200513_sanctions_web.pdf

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Соответствующий документ размещен в базе данных судебных документов Court Listener.

В нем ответчики — министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки — просят прекратить рассмотрение дела и отказать Дерипаске в просьбах о снятии санкций. В качестве альтернативы они предлагают вынести решение в упрощенном порядке судопроизводства.
https://www.rbc.ru/business/16/05/2020/5ec0024e9a79472759cc34d9

19 и 26 мая обсуждаем санкции с коллегами-юристами. Присоединяйтесь! https://nsp-law-firm-events.timepad.ru/event/1313272/

В среду говорим о санкциях и торговых войнах на Апрельской конференции ВШЭ. Наш доклад - о практике штрафов OFAC против компаний финансового сектора. Он самый уязвимый. Регистрация здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb5beDQSE7blgNCBPhyBpOhQyR9Twbds1NJyUMtkFnM1eD4w/viewform

Запутались в творчестве Конгресса США по санкциям против Китая из-за COVID-19? Вам сюда.
Здесь проанализированы документы за последние пару месяцев. https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-protiv-knr-kakimi-mogut-byt-sanktsii/

Отличный материал Елены Черненко об аналитическом докладе Госдепартамента, посвященному "стратегическому соперничеству с Россией и КНР". Санкции как один из инструментов сдерживания. https://www.kommersant.ru/doc/4348245

С учётом того, что 8 июня стартует очередной раунд нашего курса по санкциям в МГИМО, нужно внимательно отнестись к каналам связи :)

Профессорско-преподавательскому составу эпохи карантина посвящается.

Запись конференции НИУ ВШЭ "Стратегии развития ЕЭАС в условиях нового протекционизма". Естественно, вопрос санкций обсуждали предметно. Мне лично нравится ход мысли коллег из Вышки и понятие нового протекционизма. Им можно объяснять новые реалии в отношения США и КНР. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdzOnqkdGyfYQMem5oj5GK3YneFyU2Hk

Сегодняшний семинар по санкциям с NSP показал интерес к подоплеке соперничества США и КНР. По данной тематике интервью А. В. Кортунова в "Новых известиях" . https://newizv.ru/article/general/19-05-2020/andrey-kortunov-za-covid-19-kitay-mogut-nakazat-politicheski-no-ne-yuridicheski

Очередной санкционный законопроект против КНР внесен в Сенат США. Опять со стороны республиканцев (сенатор Марко Рубио, известный у нас в России как один из инициаторов DETER). На этот раз про COVID-19 ничего нет. Зато много про права человека и нарушение прав человека в отношении уйгуров и исламских меньшинств. В случае принятия (что не гарантировано) президент будет обязан выявить лиц, ответственных за нарушение прав человека и использовать против них полномочия IEEPA. Стандартный набор - блокирование и визовые ограничения. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744/text#toc-id645ba2ec810d4ac6acaef1878e7a701d

Очередное уголовное дело по санкциям. Окружной суд Минниаполиса озвучил обвинение против иранской платежной системы Payment 24 и ее топ-менеджеров Саида Шахидина и Вахида Вали. По мнению властей США компания помогала иранским гражданам обходить санкции США и взаимодействовать с американскими компаниями в течение почти 10 лет. То есть речь идет о нарушении норм IEEPA. Компания предоставляла по версии американцев целый пакет услуг по обходу санкций: аккаунт в Pay Pal, поддельный ID, удаленный IP адрес в ОАЭ, кредитную карту и сопутствующий консалтинг. К вопросу о методах обхода санкций и борьбы с ними. https://www.europeansanctions.com/2020/05/iranian-ceo-extradited-from-uk-and-charged-with-violating-us-sanctions/

Ещё один шаг в отношении КНР. Не будь всего остального, бизнес бы разрулил. А теперь это политическое дело. И так и будет восприниматься.https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/senate-passes-bill-to-delist-chinese-companies-from-exchanges?utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_source=facebook&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic

Почему бизнес попадает под санкции? Какие стереотипы к этому приводят? Как управлять риском?
Об этом в нашем совместном материале с Маргаритой Хоменко на pravo.ru
Завтра обсуждаем эти темы на мероприятии МТПП при поддержке РСМД. https://pravo.ru/story/221854/

Новый кейс вторичных санкций. OFAC заблокировал китайскую компанию Shanghai Saint Logistics. Она выступала торговым агентом иранской авиакомпании Mahan Air. А та в свою очередь в SDN с 2011 г. США подозревают ее в перевозке грузов в Венесуэлу, Сирию, а также в другой активности. Китайская компания стала седьмым агентом Mahan Air, который попал в SDN. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1014

В Госудуму внесен проект поправок к закону "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные
действия Соединенных Штатов Америки
и иных иностранных государств". Предлагается не применять ограничения против жизненно необходимых дефицитных товаров, аналогов которых нет в России. https://sozd.duma.gov.ru/bill/960112-7

AT&T уходит из Венесуэлы из-за режима санкций США. https://about.att.com/story/2020/directv_latin_america_venezuela.html

Если кто-то думал, что CAATSA это только про Россию, то помимо текста рекомендую посмотреть на правоприменительную практику. Здесь последний кейс блокирования по Ирану https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200520.aspx