Презентовали новый Валдайский доклад. Написали силами хорошо знакомого круга добрых друзей.

https://globalaffairs.ru/articles/ne-odichat-v-mire/

Минфин США выпустил руководство по соблюдению режимов санкций для морских перевозок. Это важная информация для контроля риска санкций страховыми компаниями, судовладельцами, портами, заправщиками судов и другими бизнесами, связанными с морскими перевозками. Must read для коллег из отрасли. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/05142020_global_advisory_v1.pdf

Отличный материал Алексея Наумова в Ъ об ошибках восприятия риска на примере санкций https://www.kommersant.ru/doc/4344088

Свежий кейс.
К вопросу о Блокирующем статуте ЕС 1996 г.
В 2018 г. немецкая компания Telekom Deutschland отключила от услуг телефонной и интернет связи иранский Bank Melli, опасаясь вторичных санкций США после выхода Вашингтона из СВПД (иранской ядерной сделки).
В ноябре 2018 г. районный суд Гамбурга обязал немецкую компанию выполнить оставшиеся услуги, требуемые контрактом. Однако иранский банк пошел дальше и попытался частично оспорить решение немецкого суда, указывая на нарушение ст. 5 Блокирующего статута 1996 г.
В 2020 г. Гамбургский суд обратился в Европейский суд за разъяснениями по применению Блокирующего статута.
Это довольно важный эпизод, который может иметь политические последствия. От трактовки Европейского суда будет зависеть дальнейшая жизнеспособность Блокирующего статута. В конечном счете, это вопрос суверенитета ЕС.
Если само наличие Блокирующего статута 1996 г. станет основанием для судебных исков против европейских компаний, которые прекращают оказывать свои услуги из-за угрозы вторичных санкций, то нас ждет большое число интересных разбирательств.
Вопросы суда Гамбурга здесь http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225701&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11648

ЕС продлил на один год режим кибер-санкций. Он предполагает возможность замораживать активы и вводить визовые ограничения против тех, кто осуществляет враждебные операции в цифровой среде. Пока он не применяется. Но законодательная рамка отработана. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2021/

Палата общин Парламента Великобритании опубликовала аналитическую записку о влиянии санкций на возможности борьбы с COVID-19. Особый акцент на возможностях INSTEX https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8913/?doing_wp_cron=1589545708.4343578815460205078125

Отчет Счетной палаты США об экспортном контроле и противодействии утечки чувствительной информации из университетов США за рубеж. Полезен как опыт для университетских комплаенсов в этой сфере. https://www.gao.gov/assets/710/706829.pdf

Законопроект о санкциях против КНР за COVID-19 продублирован в Палате представителей Конгресса республиканцем Дагом Коллинсом. Он имеет идентичное название с проектом Линдси Грэма, внесенного в Сенат. Проект Грэма наделал много шума. Но текст пока не опубликован (видимо, из-за технических задержек). Проект Коллинса пока тоже не опубликован. Посмотрим https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6863/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22china+covid-19%22%5D%7D&r=1&s=4

Коллега Сергей Гландин любезно поделился ссылкой о продлении санкций Украины против России. Не критично. Но для информации. https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629?fbclid=IwAR2K7sFPd5pj02IVjSb7shU7U-4ylm-27UXa_PxRKnk7PXfZD-1s5Fl801c

Санкции Украины против МГУ и института Востоковедения РАН - это , конечно, за гранью добра и зла. https://interfax.com.ua/news/general/662502.html

Интересный эпизод. 18 конгрессменов написали письма в три крупных банка США, а также в четыре профильных ведомства с жалобой на чрезмерные меры по снижению риска санкций (дерискингу). Банки опасаются штрафных мер регуляторов. А потому на корню пресекают любые подозрительные сделки. Многомиллионные штрафы учат многому. Тем более, что все три банка (JP Morgan Chase, Bank of America и Wells Fargo), которым адресовано письмо, под штрафы Минфина за нарушение санкций в свое время попадали. И многое в своей системе дерискинга ужесточили. Рвение банков теперь негативно сказывается на исламском населении и исламских организациях США. Которые начинают страдать от отказов в банковских услугах. От себя добавим, что Минфин США и другие ведомства - лишь инструмент исполнительной власти. А политические решения по санкциям принимаются в том числе (и в растущей степени) Конгрессом. Жесткая политика исполнительной власти и сопутствующие ей издержки, в том числе, результат активной деятельности Конгресса. За что боролись, как говорится. Письма здесь: https://charityandsecurity.org/wp-content/uploads/2020/05/Final_BWM_Regulators.pdf https://tlaib.house.gov/sites/tlaib.house.gov/files/Final_BWM_Banks.pdf

В Минторге США решили отметить годовщину санкций против Huawei ... новыми санкциям против Huawei. Управление международной безопасности Минторга расширяет ограничения, в частности, на использование американских полупроводников. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts

Коллеги из британского RUSI подготовили доклад о санкциях Великобритании после Brexit, а также о направлениях их координации с ЕС и США https://rusi.org/sites/default/files/20200513_sanctions_web.pdf

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Соответствующий документ размещен в базе данных судебных документов Court Listener.

В нем ответчики — министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки — просят прекратить рассмотрение дела и отказать Дерипаске в просьбах о снятии санкций. В качестве альтернативы они предлагают вынести решение в упрощенном порядке судопроизводства.
https://www.rbc.ru/business/16/05/2020/5ec0024e9a79472759cc34d9

19 и 26 мая обсуждаем санкции с коллегами-юристами. Присоединяйтесь! https://nsp-law-firm-events.timepad.ru/event/1313272/

В среду говорим о санкциях и торговых войнах на Апрельской конференции ВШЭ. Наш доклад - о практике штрафов OFAC против компаний финансового сектора. Он самый уязвимый. Регистрация здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb5beDQSE7blgNCBPhyBpOhQyR9Twbds1NJyUMtkFnM1eD4w/viewform

Запутались в творчестве Конгресса США по санкциям против Китая из-за COVID-19? Вам сюда.
Здесь проанализированы документы за последние пару месяцев. https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-protiv-knr-kakimi-mogut-byt-sanktsii/

Отличный материал Елены Черненко об аналитическом докладе Госдепартамента, посвященному "стратегическому соперничеству с Россией и КНР". Санкции как один из инструментов сдерживания. https://www.kommersant.ru/doc/4348245

С учётом того, что 8 июня стартует очередной раунд нашего курса по санкциям в МГИМО, нужно внимательно отнестись к каналам связи :)

Профессорско-преподавательскому составу эпохи карантина посвящается.

Запись конференции НИУ ВШЭ "Стратегии развития ЕЭАС в условиях нового протекционизма". Естественно, вопрос санкций обсуждали предметно. Мне лично нравится ход мысли коллег из Вышки и понятие нового протекционизма. Им можно объяснять новые реалии в отношения США и КНР. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fdzOnqkdGyfYQMem5oj5GK3YneFyU2Hk