🇺🇸⚖️В ноябре 2023 г. был арестован руководитель и владелец зарегистрированной в Бруклине компании Quality Life Cue LLC (QLC) Николай Григорьев, обвиняемый в сговоре с целью нарушения американского экспортного контроля в отношении России. С октября 2021 г. по февраль 2022 г. Н. Григорьев приобретал технологии двойного назначения у американских производителей для их последующей поставки в РФ через третьи страны, в том числе Эстонию.

Согласно судебным документам, за четыре месяца Н. Григорьев и двое его соучастников - граждане РФ Никита Архипов и Артем Оловянников - используя QLC, незаконно приобрели электронику американского производства двойного и военного назначения на общую сумму более 273 тыс. долларов. Среди такой продукции - полупроводники, технологии, используемые в производстве БПЛА, др.

Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьюторам поддельную документацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей товаров обозначались компании из третьих стран, в том числе из Казахстана. В действительности продукция поставлялась российским предприятиям, среди которых была компания SMT-iLogic, включенная в SDN-List в 2023 г.

30 апреля с.г. Н. Григорьев признал себя виновным в организации незаконных поставок электроники двойного назначения в РФ. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В ходе обыска дома у обвиняемого было изъято более 11,5 тыс. электронных компонентов.

Расследование по делу продолжается. Архипов Н. и Оловянников А. остаются на свободе.

https://www.justice.gov/opa/pr/new-york-man-pleads-guilty-conspiracy-unlawfully-export-dual-use-electronics-used-russian
https://www.justice.gov/opa/media/1322586/dl?inline

👍Евросоюз в рамках 14го пакета антироссийских санкций обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Брюссель решил не вносить в проект санкционных мер рестрикции против ввоза российского алюминия. ЕС планирует также ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть.

Отмечу, что санкции коснутся и российского сжиженного природного газа (СПГ). ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Тем не менее Брюссель рассматривает возможность наложить санкции на проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ».
IG Energy 👍

🇺🇸В начале недели Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении гражданина России, предполагаемого владельца, руководителя и разработчика российской хакерской группировки LockBit Group - Хорошева Дмитрия Юрьевича - за участие в использовании вредоносных программ.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Д.Ю. Хорошева обвинительное заключение. Согласно судебным документам, в период с сентября 2019 г. по май 2024 г. обвиняемый участвовал в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, группировка получила около 500 млн долларов (из них 100 млн долларов в пользу Д.Ю. Хорошева) от более 2500 лиц из 120 стран, в том числе из США.

С учетом 26 пунктов обвинения, максимальный срок лишения свободы составляет 185 лет. Д.Ю. Хорошеву также предписывается выплата штрафа в размере 250 тыс. долларов.

Расследование по делу продолжается. В период с 2022 г. по 2024 г. уже были предъявлены обвинения как минимум четверым причастным к разработке и использованию LockBit, среди которых: Сунгатов А., Кондратьев И., Астамиров Р.М., Матвеев М., Васильев М.

Блокирующие санкции в отношении Д.Ю. Хорошева также были введены со стороны Великобритании и Австралии.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240507
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2326

🇪🇺В январе Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение об усилении обеспечения соблюдения санкционного законодательства и экспортного контроля ЕС в отношении России.

Документ содержит ряд положений по реализации согласованного порядка проведения таможенного контроля и обмена информацией между ведомствами. В частности, государства утвердили общее требование к поставщикам и производителям по предоставлению дополнительной экспортной документации, содержащей информацию о конечном получателе и транзите.

Соглашение действует с 31 января 2024 г. С этого момента таможенным органам государств запрещено допускать к экспорту контролируемые товары и технологии в том числе, если экспортеры не предоставили необходимые документы, свидетельствующие об отсутствии риска обхода санкций.

9 мая с.г. к Соглашению присоединились Финляндия и Польша.

https://tulli.fi/en/-/finland-and-other-states-at-the-eu-s-external-borders-strengthen-their-cooperation-to-prevent-the-circumvention-of-sanctions
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801e3127#en

🇺🇸В начале недели Президент США подписал закон, вводящий запрет на импорт обогащенного урана из России (H.R. 1042). Главным образом, речь идет о необлученном низкообогащенном уране, произведенном в РФ или российскими предприятиями за рубежом. Ранее законопроект был утвержден Палатой представителей и одобрен Сенатом Конгресса США.

При этом предусмотрено исключение из запрета, позволяющее Минэнерго США разрешать импорт предусмотренного законодательством объема урана (до 500 тыс. килограмм) в случае отсутствия альтернативных источников поставок до января 2028 г.

Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок действия которого истекает в декабре 2040 г.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/13/statement-from-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-signing-of-the-prohibiting-russian-uranium-imports-act-into-law/
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1042/text?s=4&r=1&q=%7B%22search%22%3A%22hr+1042%22%7D

🇺🇸14 мая Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за осуществление транзакций в пользу Олега Дерипаски, внесенного в SDN-List в 2018 г. Среди них:

- Гражданин РФ Белоглазов Дмитрий Александрович;
- Финансовая компании ООО «Титул»;
- МКАО «Распериа трейдинг лимитед»;
- Кредитно-финансовое учреждение АО «Илиадис».

Согласно информации ведомства, в июне 2023 г. Дерипаска О. вступил в сговор с владельцем ООО «Титул» Белоглазовым Д.А. для продажи замороженных акций на сумму более 1,5 млрд. долларов в одной из европейских компаний. Позже была учреждена компания АО «Илиада», которая в 2024 г. приобрела контролируемую Дерипаской О. российскую холдинговую компанию МКАО «Распериа».

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514

🇪🇪Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, позволяющий передавать заблокированные в соответствии с санкционным законодательством активы российских лиц в пользу Украины.

Новые меры приняты в рамках поправок в закон "О международных санкциях", определяющих правовые механизмы конфискации средств в качестве "возмещения нанесенного ущерба". Решение об изъятии имущества принимает МИД Эстонии в ходе административного производства, которое подразумевает:

- Установление факта причинения ущерба в процессе противозаконного действия в нарушение международного права;
- Определение нарушения причинившим ущерб государством обязательств о компенсации вреда перед пострадавшей стороной;
- Заявление ходатайства пострадавшим государством о проведении административного процесса эстонскому ведомству;
- Согласование условий использования и передачи конфискованных средств между Эстонией и ходатайствующим государством;
- Доказательство причастности владельца имущества к противоправным действиям.

В свою очередь, собственник имеет право оспорить решение в административном суде.

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se

🇪🇪На этой неделе прокуратура Эстонии выдвинула обвинение в отношении двух физических лиц - бывших сотрудников новостного агентства Sputnik Мати-Дмитрия Тересталя и Елены Черышевой - за предполагаемый сговор с целью нарушения санкционного законодательства ЕС.

Sputnik - агентство российской медиагруппы МИА «Россия сегодня», генеральным директором которой является включенный в 2014 г. в список блокирующих санкций ЕС Дмитрий Киселев.

По данным Генеральной прокуратуры, в период с января 2020 г. по март 2022 г. обвиняемые публиковали информацию (ее содержание не уточняется) от имени эстонского представительства Sputnik, попавшего под блокирующие санкции ЕС в марте 2022 г. В результате осуществления деятельности соучастники предположительно передали около 500 тыс. евро руководству канала.

Утверждается, что М.Д. Терестал и Е. Черышева якобы были осведомлены о возможном нарушении режима санкций.

Расследование по делу продолжается. М. Терестал находится под стражей. Е. Черышева объявлена в международный розыск.

https://news.err.ee/1609342116/former-sputnik-employee-charged-with-breaking-international-sanctions

🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и трех юридических лиц из России за предположительное содействие военному сотрудничеству РФ и КНДР. Среди них:

- Владелец ООО «Рафорт» Газарян Рафаэль Анатольевич;
- Специализирующаяся на производстве бытовых неэлектрических приборов компания ООО «Рафорт»;
- Транспортная компания ООО «Транс-Капитал»;
- Владелец ООО «Технология» Будней Алексей Викторович;
- Специализирующаяся на производстве машин и оборудования компания ООО «Технология».

Согласно информации ведомства, в период с апреля по октябрь 2023 г. Р. Газарян способствовал поставкам вооружений, в том числе минометов и минометных снарядов, из КНДР в РФ от имени включенного в марте 2023 г. в SDN-List А. Мкртичева. Кроме того, в октябре 2023 г. Р. Газарян являлся директором компании Versus LLC, заблокированной в августе 2023 г. и осуществляющей деятельность в пользу А. Мкртичева. В отдельных случаях Р. Газарян якобы организовывал поставки авиационных компонентов из РФ в КНДР при помощи российской компании ООО «Транс-Капитал».

В свою очередь, в марте 2023 г. А. Буднев, используя ООО «Технология», предположительно содействовал импорту в Россию произведенного в КНДР коммуникационного оборудования военного назначения.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2345
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240516

🇪🇺17 мая Совет ЕС ввел запрет на вещание на территории Евросоюза четырех СМИ, которые, по мнению европейских властей, «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ». Среди них:

- Российские информационные агенства «РИА Новости», «Известия», «Российская газета»;
- Чешское издание Voice of Europe.

Вместе с тем ограничения не распространяются на ведение иной деятельности СМИ, в том числе проведения журналистских расследований и интервью.

В свою очередь, Еврокомиссия опубликовала пояснения к принятым ограничениям в отношении СМИ.

Ключевые моменты:

- Материалы СМИ, в отношении которых действуют ограничения ЕС, могут быть использованы другими новостными агентствами для «объективного распространения информации»;

- Ограничения подразумевают запрет на предоставление заблокированным СМИ интернет-услуг, спутниковой связи и услуг хостинга.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/17/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-council-bans-broadcasting-activities-in-the-european-union-of-four-more-russia-associated-media-outlets/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2682

🟥Дорогие подписчики, нас уже больше 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ! Благодарю каждого из вас.

🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов:

⛽️Нефть, газ и не только

✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory
✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame
✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup
✅Нефть и Капитал - @oil_capital
✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo
✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly
✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru
✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec

☀️Ближний Восток

✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Разворот на Восток: о геополитике на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Турал Керимов - @turalkerimov
✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics

🇷🇺Геополитика

✅Всегда интересно читать и слушать политолога Камрана Гасанова - @KamranLeaks
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia
✅Центр геополитических исследований Института инновационного развития. Дмитрий Родионов - @d_ogneev

@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике

IG Energy 👍

🇪🇺В начале недели Европейский союз ввел ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в соответствии с новым режимом санкций, направленным на "борьбу с нарушением прав человека в РФ". Положения режима отражены в Регламенте Совета ЕС 2024/1485.

Главным образом, ограничительные меры касаются лиц, ответственных за «преследование оппозиции в РФ». Среди них:

▪️Российские судьи и следователь, причастные к делу Алексея Навального:

- Судьи Верховного суда - Николай Дубовик и Эдуард Эрдыниев;
- Судьи Кировского районного суда города Томска - Андрей Федоров, Екатерина Галяутдинова, Инна Фесенко;
- Судья Ленинского районного суда города Киров - Сергей Блинов;
- Судья Московского городского суда - Татьяна Додонова;
- Старший следователь Главного военного следственного управления СК РФ - Дмитрий Панкратов.

▪️Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые предположительно имеют отношение к иным нарушениям прав человека, в том числе вынесению приговора оппозиционным лицам:

- Прокурор Сергей Воробьев;
- Судья Головинского районного суда Москвы Елена Астахова;
- Судья Василеосровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева;
- Прокурор Александр Гладышев.

▪️Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая находится в ведении Минюста РФ и несет ответственность за содержание российских исправительных колоний, в том числе той, где содержался А. Навальный.


https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/27/russia-eu-sets-up-new-country-specifc-framework-for-restrictive-measures-against-those-responsible-for-human-rights-violations-and-lists-20-persons/

🇪🇺27 мая вступили в силу положения Регламента Совета ЕС 2024/1485, предусматривающие введение нового режима ограничительных мер в отношении России.

Помимо прочего, режим санкций предполагает применение торговых санкций в отношении ряда товаров и технологий. Среди них:

📌Используемые для мониторинга и перехвата информации телекоммуникационное оборудование, технологии и товары, в том числе:

- Оборудование глубокой проверки пакетов (DPI), используемое для защиты сетевой безопасности;
- Технологии радиомониторинга и радиоперехвата, включая оборудование для сбора и хранения данных (IMS);
- Оборудование для распознавания и обработки речи;
- Технологии для распознавания и обработки изображений;
- Оборудование для взлома WEP- и WPA-программ.

📌Не включенные в перечень товаров военного назначения изделия и оборудование, которые предположительно «предназначены для проведения внутренних репрессий», включая:

- Огнестрельное оружие, боеприпасы и сопутствующее оборудование;
- Учебно-тренировочные комплексы, предназначенные для обучения обращению с огнестрельным оружием, а также соответствующее программное обеспечение;
- Бомбы и гранаты;
- Взрывчатые вещества, включающие аматол, нитрогликоль, пикрилхлорид;
- Колючая проволока;
- Армейские и боевые ножи.

Ограничения дополняются запретом на предоставление связанных с экспортом перечисленных выше товаров и технологий услуг, а именно технической помощи, брокерских услуг и финансирования.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

🇺🇸В начале недели BIS заключило соглашение об урегулировании нарушений санкций США с Airbus DS Government Solutions Inc.

Airbus DS GS (ADSGS) - американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг спутниковой связи и обслуживания компьютерных систем. Согласно данным американского регулятора, в ноябре 2019 г. компания поставляла товары и технологии в Кувейт, совершив ряд нарушений антибойкотных правил, содержащихся в Правилах экспортного контроля США (EAR).

В частности, ADSGS по запросу кувейтского перевозчика предоставляла экспортную документацию, подтверждающую, что продукция «не является израильского происхождения, не содержит в себе компонентов или материалов израильского происхождения и не произведена компаниями, в отношении которых вводятся «бойкотные» ограничения (Israeli Boycott Blacklist)». Кроме того, компания не сообщила BIS о получении соответствующего запроса.

Антибокойтное законодательство (Anti-boycotting regulations) запрещает американским юридическим лицам поддерживать торговые ограничения третьих государств в отношении союзников и дружественных США стран, включая Израиль. Более того, в соответствии с частью 760.5 (EAR) компании обязаны оповещать BIS о такого рода запросах (отказ от экспорта или импорта, предоставление подтверждения происхождения товаров, а также отсутствия компонентов или материалов).

Однако, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений и содействие следствию дела, общая сумма штрафа составила 44,7 тыс. долларов.

https://www.bis.gov/sites/default/files/press-release-uploads/2024-06/AIRBUS%20pr_%20v5.pdf

🇺🇸В конце мая Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США (NSD) заключил первое соглашение об аннулировании потенциальной ответственности за нарушения санкций c Massachusetts biochemical company Sigma-Aldrich Inc.

Sigma-Aldrich (MilliporeSigma) - американская дочерняя компания международного биотехнологического предприятия Merck KGaA, специализирующаяся на поставках лабораторного оборудования, химических реактивов и химикатов исследовательским институтам и университетам.

Согласно судебным документам, в период с июля 2016 г. по май 2023 г. двое граждан США - сотрудник MilliporeSigma Грегори Муньоз и его соучастник Пэн Ю - вступили в сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством незаконных поставок биохимических компонентов в Китай, в том числе холерного токсина, наркотических веществ, фентанила, оксикодона и кеталина.

В частности, Г. Муньоз продавал биохимические компоненты американскому исследовательскому университету, предоставляя скидки на общую сумму 4,9 млн долларов. После этого Пан Ю, который представлялся сотрудником научного центра, экспортировал товары в КНР. Для сокрытия незаконных поставок соучастники подделывали информацию о составе продукции и ценах в экспортной документации.

С учетом ряда принятых компанией мер, включая своевременное добровольное раскрытие информации о совершенном нарушении, сотрудничество с правоохранительными органами, своевременное и надлежащее устранение всех нарушений (увольнение Г. Муньоза, улучшение мер по контролю за соблюдением санкций), Минюст США принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Sigma-Aldrich.

Вместе с тем расследование в отношении фигурантов дела продолжается. Пан Ю и Г. Муньоз признали себя виновными в нарушениях экспортного контроля США. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф на общую сумму более 1 млн долларов.

https://www.justice.gov/opa/pr/ringleader-and-company-insider-plead-guilty-defrauding-biochemical-company-and-diverting