Главное о новом механизме конфискации российских суверенных активов.

1. Конфискация российских активов обсуждается в США, ЕС и других странах с самого начала СВО. Пока полноценный механизм есть только у Канады. У ЕС имеется механизм конфискации доходов от суверенных активов. В США он имел ограниченную форму и предполагал лишь возможность передачи Украине активов, конфискованных в рамках уголовного преследования нарушителей режима санкций. Так в феврале 2023 г. сообщалось о передаче Украине 5,4 млн. долларов, конфискованных в рамках уголовного дела в отношении крупного российского бизнесмена. Масштабных конфискаций в рамках такого механизма все же не было в силу относительно небольшого числа попыток вывести из США заблокированные активы.

2. Законопроекты о различных санкциях против РФ вносились десятками. Но после начала СВО они, обычно, не проходили даже одну палату. Основная часть санкций против РФ, введенных после февраля 2022 г., закреплена президентскими указами или подзаконными актами отдельных ведомств. Законодательно закреплен запрет на поставку в США энергоносителей, запрет на нормальные торговые отношения с РФ, санкции против покупателей золота из РФ. То есть лишь небольшая часть введенных санкций.

3. Обсуждаемый механизм конфискации российских активов закреплен в законопроекте H.R. 8038 от 17.04.2024. "Достижение мира в 21 веке посредствам силы". Его не надо путать с H.R. 8035, который определяет военную помощь Украине. Это два разных документа, просто рассматривались они в одну сессию. Конфискация российских активов закреплена в ч. 2 H.R. 8038 "Перенаправление российских суверенных активов".

4. Речь пока только о суверенных, то есть государственных, а не частных активах. В документе указано, что их стоимость в юрисдикции США составляет 4-5 млрд. долларов, тогда как всего в мире заморожено порядка 300 млрд. российских суверенных средств, из них 190 млрд. в юрисдикции Бельгии. Иными словами, в США - лишь малая часть российских суверенных активов. По понятным причинам, эта сумма увеличиваться не будет.

5. Президент США наделяется полномочиями конфисковывать российские суверенные активы и передавать их в специальный Фонд поддержки Украины. Фонд должен быть в юрисдикции США.

6. Однако полномочия президента весьма широкие. Президент может, но не должен конфисковать российские суверенные активы. Он также может разморозить их, то есть по факту вернуть РФ, если только Конгресс не помешает ему совместной резолюцией. Иными словами, закон на накладывает на президента избыточных обязательств по конфискации.

7. Президент должен координировать действия по конфискации и передаче активов Украине с партнерами по Группе 7, а также с ЕС, Австралией и др. В частности, речь о "Международном фонде компенсации Украине", с которым должен взаимодействовать американский Фонд поддержки Украины.

8. Президент должен дать Конгрессу отчет о том, какие российские лица находятся под блокирующими санкциями ЕС и Великобритании, определить, распространяются ли на данных лиц положения санкционных законов и указов США. Впрочем, он не обязан эти санкции вводить.

Итоги:
а. Законопроект имеет шансы дойти до стадии закона.
б. Его действие охватывает относительно небольшую часть российских суверенных активов (4-5 млрд. долларов).
в. Механизм не предполагает обязательной и одномоментной передачи всех конфискованных активов. Скорее всего, процесс растянется во времени. Конгресс пока не выкручивает руки Администрации по вопросу конфискации.
г. Рассчитывать на возврат этих активов Москве не стоит. Возврат обставлен условиями кабальными и неприемлемыми.
д. Урок для остальных суверенных инвесторов в США. Особенно из КНР и других стран, политика которых может идти в разрез с интересами США. Их активы может ждать та же участь.
е. Следующая ступень эскалации - частные активы, а также появление аналогичных механизмов в ЕС и у других инициаторов санкций.

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text#toc-HD34E4AAF0C424E16903F39C5BDD9400C

🚆🚚🚢 МТК «Север — Юг» соединит Северный морской путь с Персидским заливом, по историческому масштабу и значению этот проект соответствует БАМу. Россия приглашает все заинтересованные страны к участию в этом проекте — заявил вчера президент России В. Путин. Президент Азербайджана И. Алиев выразил уверенность, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и «мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта».

Проекту МТК «Север — Юг» и другим партнерским и конкурирующим проектам транспортных коридоров в Евразии посвящен очередной городской завтрак РСМД, который состоится уже завтра, 24 апреля в Библиотеке Достоевского. Начало в 10:30!

📌 Регистрация участников https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-nalazhivanie-regionalnoy-svyazannosti-v-evrazii-interesy-i-strategii-klyuchev/

#про_санкции

Увы, онлайн, но приняла участие в секции РСМД «Политика санкций ЕС в отношении России до и после февраля 2022 г. в сравнительной перспективе» на II Санкт-Петербургском конгрессе исследователей международных отношений».

Поделилась идеей о феномене санкционного паразитизма, т.е. эффективных санкциях не столько за счет урона стране-цели, сколько за счет ослабления союзника по санкционной коалиции. И как этот феномен будет влиять на перспективы антироссийских санкционных режимов (спойлер – плохо).

По теме секции выделила четыре основных изменения:

– Политика санкций (масштабируется, новации направлены на широкие слои населения) Vs Политика санкционного надзора (надстраивается, усиливается, кодифицируется);
– Переход в публичную плоскость настройки компенсационного механизма, расширение практики исключений и пр.;
– Принципиальнее изменение: ограничения и разрывы гуманитарных связей, формальные и неформальные ограничения, ранее глубоко порицаемые;
– Калькирование американского подхода к выдавливанию и бойкотам в международных организациях (СЕБР, Олимпийское движение и пр.).

Отдельное удовольствие – по-настоящему профессиональный разговор, который в очередной раз организовал Иван Тимофеев, за что ему большое экспертное спасибо.

Индия обошла западные санкции на российскую нефть

Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию трем российским компаниям — ВСК,«Согаз», «Альфастрахование».

Согласно данным Генеральной дирекции судоходства Индии, первые три компании получили разрешение действовать до 20 февраля 2025 года, а «Ингосстрах»— продлил аккредитацию до марта 2029 года. Страховое покрытие всех четырех провайдеров обеспечивается государственной Российской национальной перестраховочной компанией. По версии Reuters,это усилит Москву в отказе от использования западных поставщиков страховых услуг, а также дает возможность Индии получать нефть, перевозимую госкомпанией «Совкомфлот».

Ранее Россия пользовалась услугами западных страховщиков для танкерного флота, экспортирующего нефть в Индию. Однако price cup, установленный G7 и ЕС для грузов с использованием их сервисов, давал им рычаги влияния на российские потоки. Переход на собственные страховые услуги поможет Москве снизить зависимость и облегчить выполнение требований индийских покупателей.

Результат уже виден. Накануне Bloomberg сообщал, что Индия возобновила, после небольшой паузы, использование государственного флота России для нефтяных поставок на ключевой азиатский рынок.

А вот и наш первомайский трудовой вклад. Новый номер журнала - все темы, какие только могли изобрести.

https://globalaffairs.ru/issues/2024/3/

Если кто-то подумал, что мы погрузились в майские и пропустили "подарок" от США в виде очередной порции блокирующих санкций, то это ошибка. Прежде всего, откомментируем сегмент вторичных санкций.

Вторичные санкции туманно прописаны в качестве правовой категории. Хотя сами механизмы есть в указе 14024 и других нормативно-правовых документах.

В первомайском пакете Минфин и Госдеп США заблокировали более 300 физических и юридических лиц. В их числе мы зафиксировали 48 компаний из третьих стран, то есть порядка 16% санкций данного пакета можно считать вторичными. По странам компании из третьих стран распределяются так:
- Китай: 22 компании - Турция: 16 компаний - ОАЭ: 3 компании - Кыргызстан: 2 компании - Азербайджан: 1 компания - Сингапур: 1 компания - Бельгия: 1 компания - Малайзия: 1 компания - Словакия: 1 компания.

Практически во всех случаях санкции вводятся за поставки в Россию высокотехнологичных или промышленных товаров, которые находятся под экспортным контролем США. Хотя далеко не всегда речь идет именно об американских товарах. В 17 случаях речь о поставках товаров высокого приоритета, то есть высокотехнологичных товаров, которые может использовать ВПК. В 14 случаях речь о микроэлектронике. Строго говоря, она тоже попадает в списки высокого приоритета, но мы выделяем ее отдельно там, где Минфин или Госдеп указывают, что речь именно о ней. В четырех случаях речь о машинах и оборудовании. В одном случае - об авиационных запчастях. Еще в одном - о запчастях для грузовиков. Еще по одному - комплектующие для БПЛА и военные поставки. В трех случаях - "технологические товары". Еще в трех - операции в пользу подсанкционных лиц.

Существует стереотип о том, что под вторичные санкции в основном попадают фирмы-однодневки, специально созданные для обхода санкций. Наш анализ показывает, что это лишь часть правды. Действительно, многие компании не являются публичными и себя не афишируют Но 25 из 47 имеют свой сайт. Их деятельность явно выходит за рамки сотрудничества с Россией или поставок подсанкционных товаров. Конечно, это не мейджоры и не глобалы. Но вполне себе устоявшиеся фирмы из сегмента среднего бизнеса.

Чем необычен новый пакет?

- В нем нет компаний с Кипра. Обычно их много и как раз там сидит много посреднических компаний.
- Небольшая доля фирм из ОАЭ. Обычно их больше или значительно больше.
- Едва ли не впервые (по крайней мере за долгое время) компания из Азербайджана.
- Маловато западных фирм (помимо Кипра). Они вообще довольно частые гости.

Чем типичен новый пакет?

- Много китайских фирм. Крепкие середняки сидят именно там.
- Много турецких фирм. Там середняки соседствуют с однодневками.

Заменять фирмы-однодневки организаторам схем обхода будет относительно несложно. Хотя и здесь появились новые препоны. Для банков возраст фирмы, ее показатели и профиль являются индикаторами обхода санкций. Созданная после начала СВО компания с низкими оборотами и единичными сделками - красный флаг.

Заменять середняков будет сложнее. Хотя не исключено появление большего числа середняков, ориентированных сугубо на российский рынок. Наконец, собранные данные показывают, что в первомайском пакете вторичных санкций больше, чем в других.

Для сравнения: в пакете 23.02.2024 их 28; в пакете 12.12.2023 - 9; в пакете 02.11.23 - 35; в пакете 14.09.23 - 12; в пакете 19.05.23 - 41; в пакете 12.04.23 - 40; 24.02.23 - 15. Сопоставим лишь пакет 12.12.23 - там тоже 43 лица.

Выводы:
- Вторичные санкции в каждом более или менее крупном пакете;
- В лидерах - Китай, Турция. С учетом 2023-2024 - еще и ОАЭ, Кипр;
- Очень мало стран постсоветского пространства. Наиболее заметен Кыргызстан. Но он не сопоставим с ОАЭ или Турцией;
- Не только однодневки, но и многодневки-середняки;
- Основная причина санкций - экспортный контроль, а не обход финансовых санкций.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240501

Передача доходов от российских суверенных активов, заблокированных властями стран ЕС, в пользу Украины была вопросом времени. 2-3 млрд долларов в год могут показаться незначительной суммой. Однако игнорировать ее тоже нельзя.

Теперь ключевые вопросы:
1. Будут ли конфисковывать сами суверенные активы, а не доходы от них. Каким образом это будет сделано с точки зрения правовых механизмов?
2. Будет ли конфискация частных российских активов?
3. Каким будет российский ответ?

Напомним, что механизм конфискации суверенных российских активов в настоящее время близок к законодательному оформлению в США. Но там они составляют порядка 5 млрд. А в ЕС более 200 млрд.

В любом случае, Россия не получит данные активы, независимо от того, останутся ли они замороженными или будут переданы Украине.

Не исключено, что у российской стороны появятся свои механизмы компенсации утраченных активов. В том числе за счет собственности Украины.

https://www.rbc.ru/politics/08/05/2024/663b83289a7947e1d136cdaa

Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки»

📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки».

🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов.

Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36

@mgimo_nauka

⚡ 4 июня стартует второй поток курса ДПО для российских специалистов по внешнеэкономической деятельности «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»

Тема курса сохраняет актуальность с учетом продолжающегося ужесточения экпортного контроля зарубежных государств в отношении России, а также расширения практики вторичных санкций, административного и уголовного преследования за нарушение антироссийских ограничений. Указанные риски распространяются не только на иностранных контрагентов, но и на российских поставщиков и импортеров.

Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении РФ.

Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

Планируемая дата начала курса: 4 июня 2024 года
Формат проведения: Онлайн
Подробности по ссылке: https://mostpp.info/export_control