США пока избегают полностью закручивать санкционные гайки в отношении российского энергетического сектора. Очередная генеральная лицензия Минфина США по сделкам в области энергетики. Действует в отношении девяти банков, их дочек, а также ЦБ.
https://ofac.treasury.gov/media/932246/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/932246/download?inline
В Канаде ведется работа по дальнейшему развитию правового механизма конфискации собственности, замороженной в результате применения санкций. Предложен законопроект о поправках к Закону о специальных экономических мерах. В случае его принятия, конфискации могут подлежать суверенные активы зарубежных государств. Действующее законодательство разрешает конфискацию замороженного имущества зарубежных чиновников, а также лиц из негосударственного сектора.
Канада пока опережает все остальные страны-инициаторы санкций в отношении России в области развития механизмов конфискации замороженного имущества. В США такая практика осуществляется в рамках уголовного преследования нарушителей режимов санкций. Вместе с тем, и в случае Канады, и в случае США случаи конфискации пока не стали массовыми.
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/S-278/first-reading
Канада пока опережает все остальные страны-инициаторы санкций в отношении России в области развития механизмов конфискации замороженного имущества. В США такая практика осуществляется в рамках уголовного преследования нарушителей режимов санкций. Вместе с тем, и в случае Канады, и в случае США случаи конфискации пока не стали массовыми.
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/S-278/first-reading
www.parl.ca
Public Bill (Senate) S-278 (44-1) - First Reading - An Act to amend the Special Economic Measures Act (disposal of foreign state…
Forwarded from IG Energy
Евросоюз скоро начнет консультации по очередному пакету санкций против нашей страны. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Венгрия отклонит новый пакет санкций ЕС, если он будет касаться ТЭК - нефти, газа и атомной энергетики.
Ведь остались в Европе лидеры, которые четко понимают красные линии, свои государственные интересы и тот факт, что санкционная политика против РФ в нынешнем виде наносит не меньше вреда экономикам стран ЕС, чем России.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬆️Добавим, что у Венгрии и так есть исключения из режима санкций по ТЭК. В 12 пакете их отменять не будут. Так что здесь есть элемент политического театра. По принципиальным вопросам Брюссель позицию Венгрии прогнет.
🇪🇺 В рамках прошедшего на прошлой неделе заседания Европейского совета было принято решение о разработке нового предложения по конфискации замороженных активов РФ. Как сообщается, их общая стоимость составляет около 211 млрд евро. К текущему моменту речь идет о возможности изъятия сверхприбыли, полученной европейскими финансовыми институтами от замороженных российских активов, для последующей ее передачи Украине.
Относительно параметров 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос сокращения доходов РФ 🇷🇺 от экспорта в Европу алмазов. Ограничения в этой области планируется вводить в координации с G7.
🔗https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_5373
Относительно параметров 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос сокращения доходов РФ 🇷🇺 от экспорта в Европу алмазов. Ограничения в этой области планируется вводить в координации с G7.
🔗https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_5373
🇫🇷 Финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier) вчера задержала российского 🇷🇺 бизнесмена, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Он был арестован по подозрению в совершении ряда финансовых преступлений и нарушении санкций ЕС.
Согласно информации французских СМИ, наряду с арестом были проведены обыски в парижском доме и на вилле бизнесмена. В ходе обысков был обнаружен внушительный объем наличных средств.
Детали дела к настоящему моменту не сообщаются. Вероятное нарушение санкций, предположительно, связано с нахождением А. Кузьмичева во Франции, несмотря на включение бизнесмена в санкционный список ЕС 🇪🇺 .
Согласно информации французских СМИ, наряду с арестом были проведены обыски в парижском доме и на вилле бизнесмена. В ходе обысков был обнаружен внушительный объем наличных средств.
Детали дела к настоящему моменту не сообщаются. Вероятное нарушение санкций, предположительно, связано с нахождением А. Кузьмичева во Франции, несмотря на включение бизнесмена в санкционный список ЕС 🇪🇺 .
Le Monde.fr
L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev placé en garde à vue par la justice française dans une affaire de blanchiment
Le milliardaire, qui possède des yachts et des biens immobiliers en France, fait l’objet de sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon les informations du « Monde », sa villa à Saint-Tropez a été perquisitionnée mardi matin.
🇳🇱 Окружной суд Роттердама приговорил гражданина России 🇷🇺 к 18 месяцам тюремного заключения за поставки в РФ товаров двойного назначения
Согласно материалам дела, в период с 25 февраля по 27 сентября 2022 г. российский бизнесмен, личность которого не раскрывается, поставлял в Россию товары двойного назначения, включая интегральные схемы различных образцов, в нарушение Регламента Совета ЕС 833/2014. В ходе следствия правоохранительные органы также выявили попытки экспорта в РФ дронов типа Mavic 2.
С целью сокрытия информации о нарушениях обвиняемый предоставил профильным органам поддельную документацию о направлении поставок. В частности, в качестве покупателя продукции обозначалась компания, расположенная на Мальдивах 🇲🇻. На самом деле оборудование поставлялось ряду российских оборонных предприятий.
Доказательствами вины подозреваемого, помимо прочих, послужили полученные на таможне экспортные декларации, а также электронная переписка обвиняемого с производителями оборудования и конечными покупателями.
⚖️ Таким образом, за семь месяцев в Россию было экспортировано 15 партий подсанкционной продукции, общая стоимость которой превысила 1,4 миллиона евро. По решению голландского суда обвиняемый был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Компания обвиняемого, через которую организовывались незаконные поставки, обязалась выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10072&showbutton=true&keyword=sancties&idx=1
Согласно материалам дела, в период с 25 февраля по 27 сентября 2022 г. российский бизнесмен, личность которого не раскрывается, поставлял в Россию товары двойного назначения, включая интегральные схемы различных образцов, в нарушение Регламента Совета ЕС 833/2014. В ходе следствия правоохранительные органы также выявили попытки экспорта в РФ дронов типа Mavic 2.
С целью сокрытия информации о нарушениях обвиняемый предоставил профильным органам поддельную документацию о направлении поставок. В частности, в качестве покупателя продукции обозначалась компания, расположенная на Мальдивах 🇲🇻. На самом деле оборудование поставлялось ряду российских оборонных предприятий.
Доказательствами вины подозреваемого, помимо прочих, послужили полученные на таможне экспортные декларации, а также электронная переписка обвиняемого с производителями оборудования и конечными покупателями.
⚖️ Таким образом, за семь месяцев в Россию было экспортировано 15 партий подсанкционной продукции, общая стоимость которой превысила 1,4 миллиона евро. По решению голландского суда обвиняемый был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Компания обвиняемого, через которую организовывались незаконные поставки, обязалась выплатить штраф в размере 200 тыс. евро.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10072&showbutton=true&keyword=sancties&idx=1
Трем гражданам России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦 предъявлены обвинения в поставках в РФ технологий двойного назначения
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки товаров двойного назначения российским оборонным предприятиям. Среди таких товаров: полупроводники, интегральные схемы и оборудование, необходимое для разработки высокоточных систем вооружений. Все указанные категории продукции подпадают под правила экспортного контроля США в отношении РФ и входят в список приоритетных товаров, о котором мы писали ранее.
Схема нарушения состояла в следующем. Для организации незаконных поставок были задействованы две зарегистрированные в Бруклине компании - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., которые закупали необходимое оборудование у американских производителей и дистрибьюторов. В переписке с американскими компаниями сообщники использовали псевдонимы («Ник Стивенс» или «Джио Росс»). Приобретенные товары и технологии направлялись посредническим организациям, расположенным в разных странах, в том числе в Турции 🇹🇷, Гонконге 🇭🇰, Индии 🇮🇳, Китае 🇨🇳 и ОАЭ 🇦🇪 . После этого оборудование поставлялось российским компаниям.
Таким образом, за год обвиняемые поставили в Россию более 300 партий товаров двойного назначения на общую сумму около 10 млн долларов.
⚖️ Официальные документы по делу пока не опубликованы. Расследование продолжается.
🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки товаров двойного назначения российским оборонным предприятиям. Среди таких товаров: полупроводники, интегральные схемы и оборудование, необходимое для разработки высокоточных систем вооружений. Все указанные категории продукции подпадают под правила экспортного контроля США в отношении РФ и входят в список приоритетных товаров, о котором мы писали ранее.
Схема нарушения состояла в следующем. Для организации незаконных поставок были задействованы две зарегистрированные в Бруклине компании - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., которые закупали необходимое оборудование у американских производителей и дистрибьюторов. В переписке с американскими компаниями сообщники использовали псевдонимы («Ник Стивенс» или «Джио Росс»). Приобретенные товары и технологии направлялись посредническим организациям, расположенным в разных странах, в том числе в Турции 🇹🇷, Гонконге 🇭🇰, Индии 🇮🇳, Китае 🇨🇳 и ОАЭ 🇦🇪 . После этого оборудование поставлялось российским компаниям.
Таким образом, за год обвиняемые поставили в Россию более 300 партий товаров двойного назначения на общую сумму около 10 млн долларов.
⚖️ Официальные документы по делу пока не опубликованы. Расследование продолжается.
www.justice.gov
Brooklyn Resident and Two Russian-Canadian Nationals Charged with
“As alleged, the defendants evaded sanctions, shipping equipment to Russia vital for their precision-guided weapons systems, some of which has been used on the battlefield in Ukraine,” stated U.S. Attorney Peace. “Individuals and companies in the Eastern…
Ну что, новый пакет блокирующих финансовых санкций США. Событие ожидаемое. Подобные расширения проходят с частотой раз в месяц-два. Обычно бьют по сектору высоких технологий, промышленности, университетам, поставщикам оборудования в Россию из третьих стран, оставшимся вне санкционных списков банкам.
В этой логике выстроен и очередной раунд санкций США. Приоритетной мишенью стали компании, которые связаны с производством или поставками в Россию товаров, приоритетных для экспортного контроля США и стран семерки. Ранее такой список публиковался. Он содержит в себе 45 категорий.
Особо выделяются санкции против поставщиков данных товаров из третьих стран - Турции, ОАЭ, КНР, Омана, Швейцарии, с Кипра. То есть продолжается практика вторичных санкций по основаниям обхода экспортного контроля и поставок в Россию товаров двойного и военного назначения.
Важно то, что под вторичные санкции, судя по всему, попадают не только те, кто осуществляет поставки собственно американского оборудования. Но и те, кто вообще поставляет товары двойного назначения из приоритетного списка в Россию. По крайней мере, далеко не во всех случаях основанием для блокирования компаний из третьих стран является именно поставка американской электроники.
По накатанной практике заблокировали российские производственные компании (производство подшипников, металлообработка, металлургия, 3d печать, машиностроение, приборостроение, станкостроение, двигателестроение и др.).
Также по накатанной - санкции в отношении сектора высоких технологий, включая АФК "Систему".
Привычным и даже дежурным стало блокирование банков: "Абсолют Банк", "Почта Банк", "Русский региональный банк", "Русский стандарт" и др.
Завершают картину блокирующие санкции в отношении МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ранее США блокировали отраслевые университеты, теперь под санкциями крупнейший российский технический университет. Мы ожидаем дальнейшую эскалацию санкций против российских университетов.
В политическом плане санкции ничего не меняют. Удары по обозначенным секторам стали рутиной. Следует исходить из того, что еще не заблокированные компании будут с большой вероятностью заблокированы. Это нужно учитывать в планировании работы. На уровне политических решений новые санкции лишь стимулируют переход к альтернативным схемам внешнеэкономической деятельности.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871
В этой логике выстроен и очередной раунд санкций США. Приоритетной мишенью стали компании, которые связаны с производством или поставками в Россию товаров, приоритетных для экспортного контроля США и стран семерки. Ранее такой список публиковался. Он содержит в себе 45 категорий.
Особо выделяются санкции против поставщиков данных товаров из третьих стран - Турции, ОАЭ, КНР, Омана, Швейцарии, с Кипра. То есть продолжается практика вторичных санкций по основаниям обхода экспортного контроля и поставок в Россию товаров двойного и военного назначения.
Важно то, что под вторичные санкции, судя по всему, попадают не только те, кто осуществляет поставки собственно американского оборудования. Но и те, кто вообще поставляет товары двойного назначения из приоритетного списка в Россию. По крайней мере, далеко не во всех случаях основанием для блокирования компаний из третьих стран является именно поставка американской электроники.
По накатанной практике заблокировали российские производственные компании (производство подшипников, металлообработка, металлургия, 3d печать, машиностроение, приборостроение, станкостроение, двигателестроение и др.).
Также по накатанной - санкции в отношении сектора высоких технологий, включая АФК "Систему".
Привычным и даже дежурным стало блокирование банков: "Абсолют Банк", "Почта Банк", "Русский региональный банк", "Русский стандарт" и др.
Завершают картину блокирующие санкции в отношении МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ранее США блокировали отраслевые университеты, теперь под санкциями крупнейший российский технический университет. Мы ожидаем дальнейшую эскалацию санкций против российских университетов.
В политическом плане санкции ничего не меняют. Удары по обозначенным секторам стали рутиной. Следует исходить из того, что еще не заблокированные компании будут с большой вероятностью заблокированы. Это нужно учитывать в планировании работы. На уровне политических решений новые санкции лишь стимулируют переход к альтернативным схемам внешнеэкономической деятельности.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871
U.S. Department of the Treasury
Treasury Hardens Sanctions With 130 New Russian Evasion and Military-Industrial Targets
Action disrupts Russia’s supply chain for highest priority itemsWASHINGTON — The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) continues to disrupt the networks and channels through which Russia attempts to sustain its beleaguered…
Пока в топах новости об очередных санкциях США, мы посмотрели в сторону Венесуэлы и смягчения американских санкций в отношении Каракаса. Что именно сделано и надолго ли?
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-protiv-venesuely/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-protiv-venesuely/
Клуб «Валдай»
Санкции США против Венесуэлы: временное смягчение?
Практика использования экономических санкций показывает, что случаев их введения или ужесточения гораздо больше, чем отмены или смягчения. Поэтому любой эпизод сокращения санкционного давления привлекает пристальное внимание, как, например, смягчение санкций…
Forwarded from The Sanctions Law
«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Тем временем коллеги в НИУ ВШЭ подготовили новый образовательный продукт по теме санкций. Должно быть интересно :
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
www.hse.ru
Санкционная политика в современном мире. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ
Онлайн-курс повышения квалификации для руководителей российских компаний и сотрудников департаментов. За 6 недель обучения в НИУ ВШЭ вы научитесь глубоко понимать теорию санкций и риски из-за них.
Forwarded from Compliance practice
BIS и FINcen опубликовали новый alert
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
Alert 🚨 предназначен для финансовых организациях (ФИ), которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
🚩Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
🚩Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
🚩Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
🚩Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
🚩Также Alert напоминает, что
Все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.
#compliancepractice #BIS #FinCen
🇬🇧 Новые санкции Великобритании
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 20 физических и девять юридических лиц из РФ 🇷🇺 и других государств. Среди них:
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
- Директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов и др.
- Контролирующий акционер Nord Gold Марина Мордашова и генеральный директор компании Георгий Смирнов
- Президент золотодобывающей АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков
- Швейцарский бизнесмен Вальтер Моретти, причастный к обходу экспортного контроля в отношении России. Ранее он был включен в санкционный список США 🇺🇸
- Золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
- Производитель драгоценных металлов «Красцветмет»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ранее попавший под блокирующие санкции США, и др.
Forwarded from Россия в глобальной политике
Турецкий парламент запретил использовать продукты брендов "Кока-кола" и "Нестле" в ресторанах, кафе и барах страны из-за поддержки этими компаниями операции Израиля в Газе. Рынок заменяется базаром.
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-parliament-removes-brands-menu-over-alleged-israel-support-2023-11-07/
Reuters
Turkish parliament dumps Coke, Nestle from menus over alleged Israel support
Turkey's parliament removed Coca-Cola and Nestle products from its restaurants on Tuesday over their alleged support for Israel amid the conflict in Gaza, according to an official statement and a source who named the two companies.
⬆️Раньше главы о бойкотах товаров занимали скромное место в монографиях о санкциях. А теперь будут занимать не очень скромное.
🇬🇧 Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью опубликовало уведомление о возросших случаях обхода санкций, связанных с запретом на экспорт золота из России 🇷🇺.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:
1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.
Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:
🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.
Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.
МИД Канады сообщает о введении блокирующих финансовых санкций в отношении ряда российских ученых - историков, политологов и международников. Среди них академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Игорь Иванов, доцент Факультета государственного управления МГУ Александр Коньков, декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, профессор МГИМО Олег Барабанов, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. Среди юридических лиц - Институт государства и права РАН. Это уже не первый раунд санкций Канады против российских ученых, университетов, исследовательских центров.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
Введение санкций против ученых - признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков. История и опыт показывают, что задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений.
⚡ 30 ноября состоится семинар МТПП «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России: актуальная практика правоприменения»
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
Forwarded from IG Energy
Еврокомиссия представит 15 ноября новый пакет санкций против России. 12-й пакет затронет ограничения на поставку алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM