Великобритания сегодня опубликовала новые цифры, касающиеся российских активов. Заморожены активы 23 российских банков на сумму свыше 960 миллиардов фунтов.

Телеграм канал был в длительной спячке, главным образом по причине объёмов работы, связанной с каждым днем меняющимся санкционным законодательством и новыми изменениями.
Сегодня Великобритания ввела очередные санкции, добавив в список 86 новых имён физических и юридических лиц. Так же наконец то исключили из санкционных списков умерших в 2022 году депутата Петрунина, главного редактора комсомольской правды Сунгоркина и мэра Херсона Стремоусова.
В санкционный список сегодня попали 5 российских банков: дом.рф; Российский региональный банк развития; металлинвестбанк; Тинькофф банк и росбанк. Попадание последних в санкционный список было ожидаемым, ибо они уже находились под санкциями США, кроме того, и Потанин, и Усманов - под санкциями Великобритании с 2022.
Эти санкции конечно же не последние
По итогам заседания G7 объявят ещё.

В предверии завершившегося саммита G7, Британский премьер Риши Сунак объявлял о запрете на импорт бриллиантов и металлов. Запрет объявлен, но самих положений, вводящих запрет и устанавливающий возможные исключения, пока нет. Что неудивительно, потому что объявить о предстоящих мерах можно быстро, а вот прописание изменений и дополнений у юристов занимает время.

Мало кто обратил внимание, что 19 мая, OFAC ввел санкции против золотодобывающей компании Полюс. В отличие от других добывающих компаний, Полюсу долгое время удавалось избегать попадания в санкционные списки, но зубья "санкционной расчески" становятся все плотнее, и под санкции начинают попадать компании, которые еще совсем недавно, торговали своими акциями на известных биржах и достаточно комфортно чувствовали себя на западных рынках. Одно из отличий санкций, вводимых в 2023, от введенных в 2022, что к ним можно подготовиться. Менее болезненными они конечно не становятся и элемент неожиданности будет всегда, но компании уже примерно знают, что ожидать, и стараются работать на уменьшение рисков. Были сообщения, что Полюс переедет в Казахстан и будет торговать своими акциями там. Но у компании был несколько печальный опыт работы в Казахстане, с рынка которого когда-то пришлось уйти. А вот другая компания, Полиметал, объявила в начале этого месяца о планах перебраться с Джерси в Казахстан, что мгновенно отразилось на стоимости акций. Эксперты по санкциям, ровно как и британские санкционные юристы, продолжают повторять, что санкций будет еще много, они будут становится жестче и избирательнее. В пятницу американская юрфирма, специализирующаяся на санкциях, Ferrari & Associates (представляли, в том числе, интересы Олега Дерипаски в судах США) объявили, что благодаря их работе удалось удалить из списка SDN Анатолия Карачинского, бывшего президента IRS Group. Получится ли летом другим юристам удалить из санкционных списков Великобритании фамилии других известных бизнесменов - скоро узнаем. Лето будет очень насыщенным и интересным.

Самая большая новость на сегодняшний день, это введение запрета на оказание юридических услуг российским компаниям. Раньше такой запрет был введён Евросоюзом, что свело почти на нет работу европейских юристов по отношению к российскому бизнесу. Сегодня такой запрет введён Великобританией. О нем давно говорили. Введение этого запрета было анонсировано Лиз Трасс в 2022. В начале 2023 на большой и серьёзной конференции по санкциям представитель британского правительства говорил, что запрет введут в течение месяца, то есть в феврале. В феврале ничего не изменилось, но юристы всё равно находились в ожидании. И вот этот день настал. Подробности напишу ближе к вечеру. Нужно всё внимательно прочесть и понять, что запрещено. Американские юрфирмы в Лондоне практически не работали с российскими клиентами. Английские фирмы вопросами sanctions compliance до сегодняшнего дня занимались.

Лев Хасис, бывший первый заместитель главы сбербанка, был исключён сегодня из санкционного списка Великобритании. Процесс исключения длился почти полтора года, и завершился успехом юристов.

В высоком суде Великобритании на этой неделе слушаются два важных санкционных дела. Вчера слушалось дело Никиты Мазепина, но гораздо более пристальное внимание уделяется другому делу, слушание которого началось сегодня, судья - Mr Justice Garnham. Это дело давнего друга Романа Абрамовича, Евгения Швидлера. Мистер Швидлер просит исключить его из санкционного списка Великобритании, поскольку он никогда не был гражданином России, никакого отношения к режиму и связей с Путиным не имеет. У Швидлера два гражданства, США и Великобритании, а наличие миллиардного состояния он объясняет своими успехами как бизнесмена, никакого отношения к России не имеющего. Решения по делу ждёт не только господин Швидлер, но и другие лица, находящиеся под санкциями Великобритании, а также многочисленные юристы, которые хотят услышать доводы обеих сторон, и мнение судьи.

Сегодня Великобритании добавила новые имена в свои санкционные списки и обновила санкционные режимы Мали, Центральной Африканской республики и Судана. В числе попавших в санкционные списки - лица, связанные с группой Вагнера.

А пока Швидлер ищет правды в High court, Великобритания сегодня исключила Олега Тинькова из своего санкционного списка

Несколько недель назад сообщалось о том, что бывшие члены директоров банка открытие, Елена Титова и Андрей Голиков, обжаловали в суде решение минфина США о включении их в санкционные списки. А уже сегодня, 20 июля 2023, OFAC исключил Голикова и Титову из своего санкционного списка. Тот самый случай, когда доводы юристов настолько убедительны, что власти США соглашаются и убирают имена из санкционного списка

Вот тот самый иск Елены Титовой к Правительству США. Одним из аргументов, использованных в иске - наличие двойного гражданства (ЮК и России), отсутствие связей с правительством США, долгая, свыше 17 лет, банковская карьера, в том числе в американских финансовых учреждениях, включая Goldman Sachs and Morgan Stanley. Титова также указывает, что ее бывший коллега, Anatoly Karachinskiy, был исключен из санкционного списка США, а ее нахождение там не имеет никакого смысла и указывает, что США не желают корректировать свой курс. Неизвестно, какой из аргументов оказал влияние на сегодняшнее решение, но вот подтверждение того, что Титова и Голиков из SDN-list исключены.

О некоторых деталях процесса по иску Евгения Швидлера к Правительству ЮК с требованием об исключении его из санкционного списка, можно почитать в статье the Guardian

Министерство коммерсии, Минфин (OFAC) и Минюст США сегодня опубликовали Note, где указывают, что добровольное раскрытие информации о нарушении санкций смягчит уголовную и гражданскую ответственность, и предупредит соответствующие агенства о возможных угрозах национальной безопасности и межд политики. С одной стороны, компаниям действительно иногда проще добровольно раскрыть информацию о нарушениях, поскольку это снизит размер штрафа, налагаемого на компании в случаях выявления нарушений санкционного законодательства. С другой, очевидно, что властям все сложнее становится выявлять все возможные нарушения и добровольное раскрытие информации компаниями отчасти облегчит и их жизнь и поможет с расследованиями дел. Время покажет, насколько сегодняшнее решение увеличит количество добровольных раскрытий и последуют ли новые дела, связанные с нарушением санкционного режима

Вчера вечером телевидение Чехии сообщило о том, что власти страны арестовали имущество россиийского миллиардера Владимира Евтушенкова. По сообщениям чешского канала ТВ, в Чехии бизнесмен опосредованно владеет компанией по производству электронных компонентов и отелями в Чехии. Чехия - член Евросоюза, но помимо санкционных режимов ООН и ЕС, в Чехии существует свой санкционный режим. В декабре 2022 года в стране был принят закон о санкциях, вступивший в силу 3 января 2023 года. В Чехии есть свой санкционный список, в который в апреле этого года был добавлен патриарх Кирилл. Владимир Евтушенков и его сын Феликс в санкционный список Чехии были внесены в конце июня 2023 года. Напомню, что в Чехии ответственным за координационную работу по исполнению международных санкций является Финансовый Аналитический Офис, а ответственным за сбор информации о лицах, подлежащих внесению в санкционный список Чехии является Министерство иностранных дел, которое вносит соответствующие предложения Правительству страны. Чешский закон о санкциях обязывает санкционных лиц немедленно сообщать о наличии у них на территории страны имущества, которые подлежит замораживанию. Неизвестно правда, сколько лиц добровольно сообщило о наличии у них имущества на территории страны. В публичном доступе такой статистики нет.

В Украине скоро появится реестр санкционных лиц. Такая возможность появится благодаря подписанному 26 июля 2023 года Президентом Украины закону о внесении изменений и дополнений в Закон Украины о Санкциях. В Законе появятся новые статьи 5.3 и 5.4, устанавливающие введение реестра санкционных лиц и определяющие порядок его введения. Это хорошая новость, потому что в стране уже санкционированы 6,112 физических и 4,791 юридических лиц и нахождение всех имен в одном реестре облегчит работу как юристов, так и профессионалов в сфере compliance. Изменения также вносятся в кодекс административного судопроизводства Украины в части сроков и порядка опубликования решений, в том числе касающихся санкционных лиц, и рассмотрения дел Высшим Антикоррупционным Судом Украины.

3 судей Московского городского суда, 2 сотрудника Прокуратуры России связанные с делом Владимира Кара-Мурзы и эксперт по делу Кара-Мурзы, были добавлены сегодня в санкционные списки ЮК.

Сегодня США добавили новые имена в свои санкционные списки. Но при этом исключили из своего списка тренера лошадей Кадырова - Сатиша Симара, проживавшего в ОАЭ, и яхту ADDICTION, связанную с Сергеем Адоневым. США наложило санкции на Симара в декабре 2020, после чего последовала приостановка его лицензии как тренера ERA (Emirates Racing Authority). Подробнее можно прочесть здесь. Симар еще тогда заявлял, что санкции наложили за то, что он тренировал лошадь, и он будет обжаловать включение в санкционный список с помощью юристов. Обжалование длилось более 2х лет, но оказалось успешным. Его представляли юристы офиса Эрика Феррари, находящегося в Вашингтоне.

Чехия очень медленно, но скрупулезно расширяет свой санкционный список. Напомню, что с начала 2023 года Чехия приняла свой закон о санкциях и создала свой санкционный список, в который добавляет тех, кто по тем или иным причинам не оказался в списке ЕС. На сегодня в санкционном списке Чехии - 6 человек. Первым в чешском списке еще весной оказался Патриарх Кирилл, затем туда внесли Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, а сегодня в список было добавлено еще 3 имени: генерального директора российского оборонного холдинга Бориса Обносова, его дочери - Ольги и зятя - Ростислава Зориковых. Как указывают чешские власти, их активы заморожены, а въезд на территорию страны - запрещен.

Через 1 час состоится оглашение решения высокого суда Великобритании по иску Михаила Фридмана v OFSI, касательно отказа в выдаче лицензий на оплату некоторых услуг (безопасности, поддержания дома). Несомненно, что данное решение будет обсуждаться не только юристами, но и на страницах Financial Times, bloomberg, Reuters. Stay tuned, Как говорится

Всем - здравствуйте. Уже давно хочется вывести этот канал из уныния, но обилие санкционных новостей не дает полноценно посвящать время обновлениям на канале.