Лев Хасис, бывший первый заместитель главы сбербанка, был исключён сегодня из санкционного списка Великобритании. Процесс исключения длился почти полтора года, и завершился успехом юристов.

В высоком суде Великобритании на этой неделе слушаются два важных санкционных дела. Вчера слушалось дело Никиты Мазепина, но гораздо более пристальное внимание уделяется другому делу, слушание которого началось сегодня, судья - Mr Justice Garnham. Это дело давнего друга Романа Абрамовича, Евгения Швидлера. Мистер Швидлер просит исключить его из санкционного списка Великобритании, поскольку он никогда не был гражданином России, никакого отношения к режиму и связей с Путиным не имеет. У Швидлера два гражданства, США и Великобритании, а наличие миллиардного состояния он объясняет своими успехами как бизнесмена, никакого отношения к России не имеющего. Решения по делу ждёт не только господин Швидлер, но и другие лица, находящиеся под санкциями Великобритании, а также многочисленные юристы, которые хотят услышать доводы обеих сторон, и мнение судьи.

Сегодня Великобритании добавила новые имена в свои санкционные списки и обновила санкционные режимы Мали, Центральной Африканской республики и Судана. В числе попавших в санкционные списки - лица, связанные с группой Вагнера.

А пока Швидлер ищет правды в High court, Великобритания сегодня исключила Олега Тинькова из своего санкционного списка

Несколько недель назад сообщалось о том, что бывшие члены директоров банка открытие, Елена Титова и Андрей Голиков, обжаловали в суде решение минфина США о включении их в санкционные списки. А уже сегодня, 20 июля 2023, OFAC исключил Голикова и Титову из своего санкционного списка. Тот самый случай, когда доводы юристов настолько убедительны, что власти США соглашаются и убирают имена из санкционного списка

Вот тот самый иск Елены Титовой к Правительству США. Одним из аргументов, использованных в иске - наличие двойного гражданства (ЮК и России), отсутствие связей с правительством США, долгая, свыше 17 лет, банковская карьера, в том числе в американских финансовых учреждениях, включая Goldman Sachs and Morgan Stanley. Титова также указывает, что ее бывший коллега, Anatoly Karachinskiy, был исключен из санкционного списка США, а ее нахождение там не имеет никакого смысла и указывает, что США не желают корректировать свой курс. Неизвестно, какой из аргументов оказал влияние на сегодняшнее решение, но вот подтверждение того, что Титова и Голиков из SDN-list исключены.

О некоторых деталях процесса по иску Евгения Швидлера к Правительству ЮК с требованием об исключении его из санкционного списка, можно почитать в статье the Guardian

Министерство коммерсии, Минфин (OFAC) и Минюст США сегодня опубликовали Note, где указывают, что добровольное раскрытие информации о нарушении санкций смягчит уголовную и гражданскую ответственность, и предупредит соответствующие агенства о возможных угрозах национальной безопасности и межд политики. С одной стороны, компаниям действительно иногда проще добровольно раскрыть информацию о нарушениях, поскольку это снизит размер штрафа, налагаемого на компании в случаях выявления нарушений санкционного законодательства. С другой, очевидно, что властям все сложнее становится выявлять все возможные нарушения и добровольное раскрытие информации компаниями отчасти облегчит и их жизнь и поможет с расследованиями дел. Время покажет, насколько сегодняшнее решение увеличит количество добровольных раскрытий и последуют ли новые дела, связанные с нарушением санкционного режима

Вчера вечером телевидение Чехии сообщило о том, что власти страны арестовали имущество россиийского миллиардера Владимира Евтушенкова. По сообщениям чешского канала ТВ, в Чехии бизнесмен опосредованно владеет компанией по производству электронных компонентов и отелями в Чехии. Чехия - член Евросоюза, но помимо санкционных режимов ООН и ЕС, в Чехии существует свой санкционный режим. В декабре 2022 года в стране был принят закон о санкциях, вступивший в силу 3 января 2023 года. В Чехии есть свой санкционный список, в который в апреле этого года был добавлен патриарх Кирилл. Владимир Евтушенков и его сын Феликс в санкционный список Чехии были внесены в конце июня 2023 года. Напомню, что в Чехии ответственным за координационную работу по исполнению международных санкций является Финансовый Аналитический Офис, а ответственным за сбор информации о лицах, подлежащих внесению в санкционный список Чехии является Министерство иностранных дел, которое вносит соответствующие предложения Правительству страны. Чешский закон о санкциях обязывает санкционных лиц немедленно сообщать о наличии у них на территории страны имущества, которые подлежит замораживанию. Неизвестно правда, сколько лиц добровольно сообщило о наличии у них имущества на территории страны. В публичном доступе такой статистики нет.

В Украине скоро появится реестр санкционных лиц. Такая возможность появится благодаря подписанному 26 июля 2023 года Президентом Украины закону о внесении изменений и дополнений в Закон Украины о Санкциях. В Законе появятся новые статьи 5.3 и 5.4, устанавливающие введение реестра санкционных лиц и определяющие порядок его введения. Это хорошая новость, потому что в стране уже санкционированы 6,112 физических и 4,791 юридических лиц и нахождение всех имен в одном реестре облегчит работу как юристов, так и профессионалов в сфере compliance. Изменения также вносятся в кодекс административного судопроизводства Украины в части сроков и порядка опубликования решений, в том числе касающихся санкционных лиц, и рассмотрения дел Высшим Антикоррупционным Судом Украины.

3 судей Московского городского суда, 2 сотрудника Прокуратуры России связанные с делом Владимира Кара-Мурзы и эксперт по делу Кара-Мурзы, были добавлены сегодня в санкционные списки ЮК.

Сегодня США добавили новые имена в свои санкционные списки. Но при этом исключили из своего списка тренера лошадей Кадырова - Сатиша Симара, проживавшего в ОАЭ, и яхту ADDICTION, связанную с Сергеем Адоневым. США наложило санкции на Симара в декабре 2020, после чего последовала приостановка его лицензии как тренера ERA (Emirates Racing Authority). Подробнее можно прочесть здесь. Симар еще тогда заявлял, что санкции наложили за то, что он тренировал лошадь, и он будет обжаловать включение в санкционный список с помощью юристов. Обжалование длилось более 2х лет, но оказалось успешным. Его представляли юристы офиса Эрика Феррари, находящегося в Вашингтоне.

Чехия очень медленно, но скрупулезно расширяет свой санкционный список. Напомню, что с начала 2023 года Чехия приняла свой закон о санкциях и создала свой санкционный список, в который добавляет тех, кто по тем или иным причинам не оказался в списке ЕС. На сегодня в санкционном списке Чехии - 6 человек. Первым в чешском списке еще весной оказался Патриарх Кирилл, затем туда внесли Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, а сегодня в список было добавлено еще 3 имени: генерального директора российского оборонного холдинга Бориса Обносова, его дочери - Ольги и зятя - Ростислава Зориковых. Как указывают чешские власти, их активы заморожены, а въезд на территорию страны - запрещен.

Через 1 час состоится оглашение решения высокого суда Великобритании по иску Михаила Фридмана v OFSI, касательно отказа в выдаче лицензий на оплату некоторых услуг (безопасности, поддержания дома). Несомненно, что данное решение будет обсуждаться не только юристами, но и на страницах Financial Times, bloomberg, Reuters. Stay tuned, Как говорится

Всем - здравствуйте. Уже давно хочется вывести этот канал из уныния, но обилие санкционных новостей не дает полноценно посвящать время обновлениям на канале.

Сегодня в санкционном мире Великобритании выделяются две новости: Высший суд опубликовал очередное решение по делу об оспаривании нахождения в санкционном списке. Анжелика Хан, супруга акционера Альфа-Группы Германа Хана, пыталась оспорить решение о включении ее в санкционный список. Несмотря на доводы, включающие удаленность госпожи Хан от России (она - гражданка Великобритании с 2019 года и только изредка наведывалась в Россию), отсутствие каких-либо значимых связей с Россией, и невозможность оказать влияние на решения Правительства России и Президента Путина, а так же свидетельства, что включение в санкционные списки, сильно пошатнуло здоровье госпожи Хан и их 4 детей, включая психическое состояние, суд отказал в удовлетворении ее заявления. Суд посчитал, что госпожа Хан может влиять на своего мужа, а тот, в свою очередь, может оказать давление на власть России. Суд также указал, ссылаясь на решение Швидлера, что если друзья могут влиять друг на друга (ссылаясь на дружбу Швидлера и Абрамовича), то уж отец должен быть готовым сделать многое ради своих несовершеннолетних детей, видимо имея в виду, что господин Хан должен сделать многое ради их двух несовершеннолетних детей, одному из которых на момент включения их в санкционный список Великобритании, было 10 лет. Простому обывателю вряд ли известны степень влияния богатых людей на правительство и президента России, но сдается мне, что она ограничена, а факт нахождения в России (на который несколько раз указала судья в решении по делу Хан) скорее всего не дает возможности придти в Кремль когда захочется. Адвокаты госпожи Хан так же указали на нереальную скорость, с которой принимались решения о включении ее в санкционный список (всего 3 минуты прошло между отправкой письма одним сотрудником министерства иностранных дел Великобритании и принятием решения другим сотрудником МИДа), но Судья Сара Кокрил сказала, что решения обсуждаются заранее и ничего незаконного в таких скоростях нет. В решении указывается, что факт смены школы детьми супругов Хан с частной на государственную, не ущемляет их прав, потому что право на образование не нарушено, а все неудобства решаются путем получения лицензии OFSI (неважно, что система медленная и неэффективная). Решение по делу Хан доступно здесь.

Второй же новостью явилось слушание дела о нарушении санкций бывшим губернатором Севастополя, Дмитрием Овсянниковым. Подробно о слушании написало сегодня информационное агенство ТАСС. Это первое дело о нарушении санкций физическим лицом. Господин Овсянников был отпущен под залог, ему запрещено приближаться к аэропортам, вокзалам, портам, откуда он может покинуть страну. Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21:00 до 05:00. Рассмотрение дела по существу состоится только через год, в марте 2025.

Сегодня было опубликовано апелляционное решение по двум санкционным делам: делу Швидлера и делу Науменко (бенефициарного владельца яхты Пи). Обоим в удовлетворении их жалоб было отказано. Решение - длинное, на 55 страниц. Ознакомлюсь, и напишу подробнее. По всей видимости, дальше будет - Верховный Суд.

20 февраля на данном канале появился пост про арест властями Великобритании Дмитрия Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя, подозреваемого в нарушениях санкционного режима Великобритании. Месяц спустя появились сообщения, что обвинения по нарушению санкционного законодательства также предъявлены жене и брату бывшего губернатора, по 4 и 6 эпизодам соответственно. Екатерина и Алексей Овсянниковы были отпущены под залог и предстали перед судом Southwark вчера, 8 апреля, в связи с появлением в деле новых обстоятельств. Было установлено наличие у Екатерины и Алексея Овсянниковых нескольких банковских счетов на внушительные суммы и установлен факт использования Дмитрием машины брата, Алексея, что прямо запрещено законом, поскольку рассматривается как предоставление выгоды санкционному лицу. Примечательно, что в начале марта суд отклонил заявления защиты Д Овсянникова об угрозе его жизни со стороны РФ. Следующее заседание суда намечено на 28 июня 2024 года.